fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
Indholdsfortegnelse
1......... Skredsande,
beboersammensætning m.v.
2......... Kirkens
Korshærs Varmestue - Årsregnskab 2011.
3......... "Værestedet"
i Ulfborg - Årsregnskab 2011
4......... Hyttefadet
- Årsregnskab 2011
7......... Kvalitetskontrakter
- Handicap og Psykiatri
8......... Holstebro
Kommunes tilsyn med plejehjem/plejeboliger - 2011
9......... Kvalitetskontrakter
og Målstyring på Sundheds- og omsorgsområdet - 2013
10...... Budgetopfølgning
2012 - Sundheds- og omsorgsområdet
11...... Boligvisitationsstatistik
- Maj 2012 - Kultur og Sundhed
12...... Orientering
fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer
16...... Anlægsbudget
- genbehandling
19...... Tagrenovering
- samtykke
20...... Orientering
om projektændring i anlægssag
022110-2012
Sagsfremstilling
HB/AH/IN - SOU
Orientering om status vedr. implementering af Masterplan på psykiatri- og handicapområdet, herunder om etableringsfasen af botilbuddet på Skredsande, beboersammensætningen m.v. - set i et borgerperspektiv.
Socialchef Anette Holm vil give en orientering på mødet.
Indstilling
Til orientering
Beslutning
Orientering blev givet.
Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.
006417-2007
Sagsfremstilling
HB/AH/SE - SOU
Ifølge samarbejdsaftalen mellem Holstebro Kommune og Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro, skal det reviderede regnskab være kommunen i hænde senest 1. maj det efterfølgende år.
Af regnskabet for Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro fremgår det, at der har været et samlet overskud på alle aktiviteter i 2011 på 126.712 kr., hvilket i lighed med tidligere år kan henføres til betydelige overskud på genbrugsbutikkerne i henholdsvis Holstebro og Skave.
Selve varmestuen i Nygade viser et underskud på 1.150,341 kr. Udgifterne andrager 3.019.650 kr., og indtægterne 1.869.309 kr., heraf 1.013.000 kr. via samarbejdsaftalen med Holstebro Kommune. Underskuddet er ca. 111.859 kr. større end i 2010 - primært som følge af mindre indtægter på madsalg, længerevarende sygdom blandt personalet samt stigende forbrugsafgifter.
Egenkapitalen for Kirkens Korshærs samlede aktiviteter i Holstebro udgjorde ultimo 2011 2.365.056 kr.
Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold.
Indstilling
Det indstilles, at regnskab 2011
for den selvejende institution Varmestuen i Holstebro tages til efterretning.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Anne Lise Holst Jensen (F) erklærede sig inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.
Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag
SOU 29.05.2012 - Bilag 1 - Årsregnskab 2011
019362-2007
Sagsfremstilling
HB/AH/SE - SOU
Ifølge samarbejdsaftalen mellem
Holstebro Kommune og den selvejende institution "Værestedet Ulfborg"
skal det reviderede regnskab være kommunen i hænde senest 1. maj det efterfølgende
år.
Af regnskabet fremgår, at der i
2011 har været et underskud på "Værestedet" på 41.753 kr.
Indtægtssiden viser faldende indtægter på i alt 29.142 kr., dels vedr.
tilskud og gaver,15.802 kr., og dels vedr. café-delen med 13.340 kr.
Udgiftssiden udviser balance.
Egenkapitalen er som følge af
underskuddet ultimo 2011 reduceret til 22.585 kr.
Revisionen af årsregnskabet har
ikke givet anledning til bemærkninger.
Indstilling
Det indstilles, at regnskab 2011
for "Værestedet Ulfborg" tages til efterretning.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag
Beskyttet bilag
042822-2007
Sagsfremstilling
HB/AH/SE - SOU
Ifølge samarbejdsaftalen mellem
Holstebro Kommune og den selvejende institution Hyttefadet i Holstebro, skal
det reviderede regnskab være kommunen i hænde senest 1. maj det efterfølgende
år.
Af regnskabet fremgår, at der i
2011 har været et overskud på Hyttefadet på 7.024 kr. De samlede indtægter
andrager 1.474.000 kr., og udgifterne 1.467.855 kr. Hertil kommer finansielle
indtægter på 879 kr. Egenkapitalen udgør ultimo 2011 i alt 401.307 kr.
Revisionen af årsregnskabet har
ikke givet anledning til forbehold.
Indstilling
Det indstilles, at regnskab 2011 for
den selvejende institution Hyttefadet i Holstebro tages til efterretning.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag
SOU 29.05.2012 - Bilag 1 - årsregnskab og revisionsprotokolat 2011
034415-2011
Sagsfremstilling
HB/AH/JFH - SOU
Af den politisk
vedtagne Masterplan for Psykiatri og Handicap fremgik det, at
hjerneskadeområdet skulle behandles som et særskilt udviklingsfelt med henblik
på afklaring af organisatorisk tilhørsforhold, snitflader mellem forvaltningerne
og forventede tilbudsbehov. På den baggrund har der i 2011/2012 været
drøftelser herom mellem forvaltningerne Kultur og Sundhed og Social og
Arbejdsmarked samt i Holstebro Kommunes direktion.
Kommissoriet bestod
bl.a. af følgende:
Såvel ledere som
medarbejdere i Rehabilitering samt Center for Handicap og Hjerneskade er blevet
involveret i løsningen af opgaverne fastlagt i kommissoriet, og indstillingen
har været til høring i begge afdelinger.
Følgende anbefales:
Illustration af rehabiliteringsforløb jf. Sundhedsstyrelsens faseinddeling:
|
|
NEUROTEAM |
|
|||
|
Fase 1 |
Fase 2 |
Fase 3 |
Fase 4 |
||
|
Akut indlæggelse og behandling |
Rehabilitering under indlæggelse Specialiseret genoptræning |
Rehabilitering efter udskrivelse Ambulant specialiseret genoptræning,
herunder midlertidige specialbotilbud. |
Stabil, vedligeholdende fase Træning efter Serviceloven Vederlagsfri fysioterapi |
||
|
|
|
Almen
ambulant genoptræning |
|
||
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget
tiltræder ovennævnte anbefalinger, idet der overføres 2,65 mio. kr. fra Social
og Arbejdsmarkeds budget til køb eller drift af specialiserede
botilbud til Kultur og Sundheds budget til rehabilitering og botræning.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status om et år i forhold til budgetniveauet.
Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.
008492-2012
Sagsfremstilling
HB / DØN - SOU
Budgetopfølgningen på områderne Psykiatri og Handicap, Sociale Tilbud og Forsørgelsesydelser giver ikke anledning til en ændret vurdering i forhold til den sidste opfølgning. Forventningen er dermed fortsat, at budgetterne for Sociale Tilbud og Forsørgelsesydelser overholdes i 2012, mens der for Psykiatri og Handicap må forventes en overskridelse af budgettet.
Der arbejdes målrettet på en række indsatsfelter for at reducere udgifterne til psykiatri- og handicapområdet. Det indebærer fx hjemtagelse af borgere fra tilbud i andre kommuner - både dagtilbud, specialprojekter, botilbud samtidig med at der arbejdes med ny tilrettelæggelse af pædagogisk støtte. Der er løbende fokus på tilpasning af serviceniveau eller mulig hjemtagelse til egne tilbud.
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012, vil der være en mere udførlig gennemgang af budgettets enkelte områder.
Indstilling
Det indstilles, at
budgetopfølgningen godkendes
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.
018889-2009
Sagsfremstilling
HB / ACB - SOU
I forbindelse med budgetprocessen skal Byrådet fastsætte kvalitetskontrakter for de politiske indsatsområder. Kvalitetskontrakter skal indeholde mål, der afspejler de væsentligste aktuelle politiske indsatser.
Social- og Sundhedsudvalget har tidligere besluttet en kvalitetskontrakt vedrørende kombinationsforløb for brugerne af Handicap og Psykiatris tilbud om at flere i målgruppen får et beskæftigelsestilbud. Indsatsen for at kombinere specialiserede tilbud med beskæftigelsestilbud kræver store omstillingsprocesser, som løber over flere år. På den baggrund anbefales det at fortsat at have en kvalitetskontrakt om at øge det arbejdsmarkedsrettede og uddannelsesmæssige fokus for psykiatri- og handicaps brugere, jf. nedenstående forslag.
|
Område |
Psykiatri og Handicap – kombinationsforløb |
|
Mål |
At flere unge (ml.
20 og 30 år), der modtager støtte fra Psykiatri og Handicap får et tilbud der
har et arbejdsmarkedsrettet fokus. Målet for 2013 er,
at flere borgere end i 2012 deltager i kombinationsforløb. |
|
Beskrivelse |
Den sociale indsats i Handicap og Psykiatri skal
kombineres med tilbud fra beskæftigelsesområdet for at fremme funktionsniveau
og en højere grad af inklusion i uddannelse og beskæftigelse.
|
|
Opfølgning |
Løbende opfølgning i forbindelse med revisitationer og samlet opgørelse i forbindelse med årsafslutningen. |
Flere kombinationsforløb kræver metodeudvikling af Handicap- og Psykiatriområdets tilbud og samtidig også nytænkning af samarbejdet med private og offentlige virksomheder.
Tiden er præget af konjunkturer, der har skabt mange arbejdsledige. Dette nødvendiggør en mere intensiv opsøgende kontakt i forhold til virksomhederne for at skabe flere støttede jobs i virksomhederne til borgere i målgruppen for beskyttet beskæftigelse. Der er indledt en dialog med Det Lokale Beskæftigelsesråd i forhold til at samarbejde om et nyt koncept med fokus på en mere intensiv opsøgende virksomhedsrettet indsats, målrettet information og en mere finmasket understøttende indsats i forhold til virksomhederne i det midt- og vestjyske område. Samtidig sættes der på leder- og chefniveau fælles fokus på masterplanens strategier og målgrupper.
Indstilling
Det indstilles, at
kvalitetskontrakten vedr. kombinationsforløb godkendes og indgår i byrådets
samlede behandling af kvalitetskontrakter
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.
048252-2010
Sagsfremstilling
AK/PS
Der gennemføres årligt tre tilsyn i Holstebro Kommunes plejeboligenheder - embedslægeinstitutionens uanmeldte tilsyn, et uanmeldt kommunalt tilsyn samt et anmeldt dialogbaseret tilsyn. Efter hvert tilsyn udarbejdes rapport / referat. Af disse fremgår, hvilke indsatser og procedurer m.m., der findes i orden, og hvilke der fordrer en efterfølgende opmærksomhed og handling.
En ændring af Sundhedsloven - Lov nr. 538 af 17. juni 2008 - blev
vedtaget den 12.06.2008. Dette indebærer bl.a. indførelse af et gradueret
plejehjemstilsyn. Sundhedsstyrelsen kan fremover undlade tilsyn hvert
andet år på de bedst fungerende plejehjem, såfremt det ikke giver anledning til
patientsikkerhedsmæssige problemer. De herved frigjorte ressourcer anvendes til
et intensiveret tilsyn på de dårligst fungerende plejehjem. Det graduerede
tilsyn trådte i kraft fra 2010. For Holstebro Kommunes vedkommende betyder
det, at Plejeboligerne Parkvængetet og Ulfborg Aktivcenter ikke har
modtaget tilsyn fra embedslægeinstitutionen i 2011.
Rapporterne har været udsendt til høring i Holstebro Ældreråd og i de respektive plejeboligenheders bruger- og pårørenderåd. De modtagne høringssvar kan læses i bilag 1. Der gøres opmærksom på, at høringssvar fra bruger- og pårørenderådet vedrørende de uanmeldte kommunale tilsyn er indarbejdet i rapporterne fra de uanmeldte kommunale tilsyn.
Der er udarbejdet en opfølgning og handleplan for de foretagne tilsyn, hvor der er fulgt op på de konkrete bemærkninger og anvisninger - se bilag 2.
Der foreligger ikke høringssvar fra bruger- og pårørenderådet eller en opfølgning og handleplan for tilsynet 2011 vedr. tilsyn på Plejeboligerne Skredsande, idet boligerne ikke længere anvendes til plejeboliger.
Rapporterne / referaterne fra tilsynet 2011 kan ses i sagen.
Indstilling
Det indstilles, at den udarbejdede
opfølgning og handleplan godkendes.
Supplerende oplysninger
Årsrapport fra
Embedslægeinstitutionen Midtjylland om plejehjemstilsynet 2010 i Holstebro
Kommune er endu ikke modtaget p.g.a. tekniske vanskeligheder hos embedslægerne.
Beslutning
Sagen udsættes til ekstraordinært møde den 31. maj 2012.
Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag
SOU 29.05.2012 - Bilag 1 - Høringssvar vedr. tilsyn 2011
SOU 29.05.2012 - Bilag 2 - Opfølgning og handleplan efter tilsynsbesøg i 2011
024182-2012
Sagsfremstilling
AK/KSK – SOU
Alle kommuner skal formulere mål som kvalitetskontrakter, der skal offentliggøres senest 1. juli 2012. Fagudvalgene opfordres til at formulere forslag til enkelte, kvantificerbare mål for borgerrettede områder som kvalitetskontrakter i sammenhæng med den øvrige målformulering. Forslag til kvalitetskontrakter behandles efterfølgende af Økonomiudvalg og Byråd.
Kvalitetskontrakten og de enkelte mål skal fremstå lettilgængelige for
kommunens borgere, hvorfor kontrakten bør gøres kortfattet, enkel og
overskuelig. Målene skal være udtryk for aktuelle, politiske indsatsområder og
behøver således ikke at være dækkende for hele det pågældende serviceområde.
Den enkelte kommune bestemmer selv sine indsatsområder, ligesom der ingen
begrænsninger er i, hvilke service- og kvalitetsmål den sætter. Målene er
udtryk for en politisk ramme og er dermed ikke bindende for kommunalbestyrelsen
eller kommunens forvaltning.
De borgerrettede driftsområder har udarbejdet de vedlagte forslag til kvalitetskontrakter og målstyring på deres respektive områder. Det er kun kvalitetskontrakterne, der skal videresendes til ministeriet. Målene i målstyring i offentliggøres i Holstebro Kommunes budget. Fagudvalget skal senest den 4. juni 2012 aflevere udvalgets forslag til kvalitetskontrakter.
Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles, at sagen drøftes med henblik på udarbejdelse af kvalitetskontrakter og mål for 2013.
Beslutning
Sagen udsættes til ekstraordinært møde den 31. maj 2012.
Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag
SOU 29.05.2012 - Bilag 1 - Forslag til kvalitetskontrakter 2013 på driftsområderne
SOU 29.05.2012 - Bilag 2 - Forslag til målstyring 2013 på driftsområderne
051793-2011
Sagsfremstilling
AK/KSK - SOU
Sundhed og Omsorg har udarbejdet
budgetopfølgning pr. 30. april 2012.
Set i
forhold til det samlede korrigerede budget på 650.711.000 kr. kan der forventes
et forbrug i 2012 på i alt 655.300.000 kr. svarende til et merforbrug på i alt
4.589.000 kr. Afvigelserne på de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte
bilag 1.
Der er
dels tale om et merforbrug på i alt 3.602.000 kr. vedrørende serviceudgifter på driftsområderne
3.31 og 3.33. Og dels et merforbrug i overførelsesudgifter på 987.000 kr. på
driftsområde 3.36.
Social- og Sundhedsudvalget har
ønsket en løbende opfølgning vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Forvaltningen
har derfor udarbejdet notat om budgetopfølgning 2012 for vederlagsfri
fysioterapi. Notatet fremgår af det vedlagte bilag 2.
Sektionsleder Karsten Staudt
Kvistgaard deltagere under punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes med henblik på
efterfølgende iværksættelse af handlinger, der kan bringe regnskabet i balance.
Beslutning
Budgetopfølgningen blev drøftet og genoptages ved senere ordinært udvalgsmøde.
Forvaltningen udarbejder forslag til overholdelse af budget 2012.
Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag
SOU 29.05.2012 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 30.04.2012
SOU 29.05.2012 - Bilag 2 - Opfølgning vederlagsfri fysioterapi - april
004019-2012
Sagsfremstilling
AK/HS-SOU
Statistik over boligvisitationer tager udgangspunkt i sager med ansøgninger fra den 1. september 2011 og frem, samt ventelistesager ved udgangen af december 2011
P.t. indeholder databasen 316 sager, hvoraf de 173 er fra før 1. januar 2012. Der er forside til rapporterne og en prosatekst til hver rapport i forhold til, hvad den enkelte rapport viser.
I rapport 3 var der sidst 35 personer på venteliste til en plejebolig. Listen er nu på 40 personer.
Tilsvarende for ældreboliger var
der i sidste periode 44 personer på ventelisten mod nu 43 personer
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Sagen udsættes til ekstraordinært møde den 31. maj 2012.
Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag
SOU 29.05.2012 - Bilag 1 - Boligvisitationstatistik pr. 21.05.2012
054154-2011
Sagsfremstilling
Meddelelser fra Kultur og Sundhed:
Intet.
Meddelelser fra Social og
Arbejdsmarked:
Intet.
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Der afholdes et ekstraordinært Social- og Sundhedsudvalgs møde torsdag den 31. maj 2012 i tilknytning til udvalgets deltagelse i KL konferencen i Ålborg.
Dagorden vil foreligge til mødet.
Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.
054152-2011
007558-2012
023681-2012
000265-2010
051795-2011
024034-2012
016836-2012
000265-2010