I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 er det aftalt mellem regeringen og KL, at der skal finde en styrket lokal økonomiopfølgning sted i kommunerne.

Kommunerne skal på den baggrund udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskaber skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Halvårsregnskaberne skal endvidere indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL.

Forventningen til årsregnskabet er identisk med det forventede regnskabsresultat, præsenteret i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2011.

Forventet regnskab 2012
	Social- og Sundheds-udvalget - Social og Arbejdsmarked
Serviceudgifter	249.888
Driftsudgifter i alt	462.663
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.800
Overførselsudgifter i alt	222.575
Udgifter til forsikrede ledige	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0
Tjenestemandspensioner – forsyningsvirksomheder	0
Bruttoanlæg	6.780
Bruttoanlægsudgifter på ældreområdet

Indstilling

Det indstilles, at det forventede årsregnskab godkendes og fremsendes til Økonomisk Forvaltning til videre formidling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

2. Friplejeboliger - regler og konsekvenser

036860-2012

Sagsfremstilling

AK/LBS - SOU

På baggrund af den kommunale økonomi lukkes i disse år en del plejeboliger.

Dette har resulteret i at der i flere kommuner ses en stigning i antallet af friplejeboliger. Friplejeboliger kan etableres uden egentlig kommunal medvirken og der er helt faste regler for afregningen af boligerne.

Dette betyder, at det for den enkelte kommune kan være dyrere at have borgere der bor i friplejeboliger end i kommunale plejeboliger. Vedhæftede notat beskriver kort regler og konsekvenser for kommunal økonomi, når der oprettes friplejeboliger i kommunen eller kommunens borgere vælger en friplejebolig i en anden kommune.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Bilag

SOU - 04.09.12 - Bilag 1 - Friplejeboliger - Regler og konsekvenser

3. Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget i 2013

035078-2012

Sagsfremstilling

AK/PS - SOU

Borgmesterkontoret har udarbejdet forslag til mødekalender for Byrådet og Økonomiudvalget for 2013 og ønsker oplyst, hvilke datoer Social- og Sundhedsudvalget ønsker at holder møde i 2013, hvorefter en samlet mødekalender for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg vil blive udarbejdet.

Direktionen har besluttet, at der som udgangspunkt skal holdes fagudvalgsmøder i ugen før det sidste økonomiudvalgsmøde inden byrådsmødet. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag, hvor udvalgsmøderne i lighed med 2012 er placeret tirsdage kl. 12.00 - 16.00, og skoleferierne som udgangspunkt holdes mødefri. Der er i alt skemalagt 14 møder i 2013.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til mødekalender 2013 for Social- og Sundhedsudvalget godkendes og videresendes til endelig behandling i Økonomiudvalget i september.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker møderne flyttet fra tirsdag eftermiddag til tirsdag formiddag fra kl. 08.15 til 12.00. Social- og Sundhedsudvalgsmøderne må ikke falde på de tirsdage, hvor Byrådet holder møde.

Bilag

SOU 04.06.2012 - Bilag 1 - Ændret mødekalender efter udvalget ønske

4. Budget 2013-2016 sundheds- og omsorgsområdet – høring og budgetbemærkninger

051795-2011

Sagsfremstilling

AK/KSK– SOU

Social- og Sundhedsudvalget afleverede primo juni 2012 et finansieret budgetforslag for 2013-2016 inden for den af Økonomiudvalget aftalte ramme på 648.538.000 kr. for sundheds- og omsorgsområdet.

Efterfølgende har byrådet afholdt budgetseminar, hvor sundheds- og omsorgsområdet finansierede budgetoplæg besluttedes sendt i høring

Høringsmaterialet er udsendt til de høringsberettigede parter den 27. august 2012, og høringssvarene skal foreligge senest den 3. september 2012. Høringssvarene fremsendes pr. mail til Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2012, hvorefter udvalget drøfter høringssvarene den 4. september 2012.

Desuden eftersendes til udvalgets godkendelse de foreløbige budgetbemærkninger 2013-2016 for Sundhed og Omsorg.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.

Høringssvar til budget 2013 og foreløbige budgetbemærkninger 2013 for sundheds- og omsorgsområdet vil blive eftersendt mandag den 3. september 2012.

Indstilling

Det indstilles,

At høringssvarene drøftes.
At budgetbemærkningerne godkendes.

Beslutning

ad. 1 Høringssvarene blev drøftet.

ad. 2 Budgetbemærkninger godkendes med de faldne bemærkninger.

Bilag

SOU 04.09.2012 - Bilag 1 - Budgetbemærkninger 2013 - Sundheds- og omsorgsområdet

SOU 04.09.2012 - Bilag 2 - Budgetbemærkninger 2013 - Socialområdet

SOU 04.09.2012 - Bilag 3 - Høringssvar vedr budget 2013 fra MED - Sundheds- og omsorgsområdet

SOU 04.09.2012 - Bilag 4 - Høringsssvar vedr budget 2013 - Holstebro Ældreråd

SOU 04.09.2012 - Bilag 5 - Høringsvar - drifts- og anlægsbudget 2013 - Holstebro Handicapråd

SOU 04.09.2012 - Bilag 6 - Høring budgetoplæg 2013 Social og Arbejdsmarked SOU

5. Strategi for velfærdsteknologi - Holstebro Kommune

037000-2011

Sagsfremstilling

HB/AK - SOU

remtiden byder på store muligheder men også udfordringer med flere brugere - herunder flere ældre og flere der efterspørger sociale ydelser - i kombination med en strammere økonomisk ramme.

Det er derfor vigtigt, at sikre at Holstebro Kommune har en vision, strategi og handlingsplaner for udvikling og implementering af velfærdsteknologiske løsninger, der kan understøtte fagligheden.

Velfærdsteknologi er i strategien defineret som teknologier og intelligente systemer og løsninger til velfærdsfremmende formål, som kan anvendes i forbindelse med forebyggelse og rehabilitering inden for pleje, behandling, praktisk hjælp, hjælpemidler, kommunikation og dokumentation.

Velfærdsteknologiske løsninger skal supplere de faglige ressourcer, så vi opnår øget selvstændiggørelse og trivsel for brugerne og frigør medarbejderressourcer til kerneopgaver og rationaler, der kan bruges til en voksende brugergruppe.

KMD Management Consulting har bistået med udarbejdelse af strategien i en proces med kommunale nøglepersoner i styregruppe og projektgruppe.

Når strategien er vedtaget politisk, vil der pågå en tværgående proces med principper for implementering i form af en implementeringsplan og efterfølgende decentrale handleplaner.

I processen med fastsættelse af principper for implementering vil der blive tale om medarbejderinddragelse.

Velfærdsstrategien vil blive behandlet på møde i H-MED den 30. august 2012, i Udvalget for Børn og Unge den 6. september 2012 og i Arbejdsmarkedudvalget den 26. september 2012.

Indstilling

Det indstilles at strategien for velfærdsteknologi godkendes.

Beslutning

Strategien for velfærdsteknologi godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget ser med stor interesse på strategien, og på den anderledes og konstruktive tilgang, der har været i processen med at udarbejde strategien. Udvalget vil følge implementeringen.

Bilag

SOU - BU - AM - Bilag 1 - Strategi for velfærdsteknologi

6. Center for Sundhed - Konceptprogram

025980-2012

Sagsfremstilling

AK - ØK - BY

Holstebro Kommune og Region Midtjylland fremsendte 17. maj 2011 en ansøgning om statsligt tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til sundheds- og akuthuse.

Efterfølgende har ministeriet bevilget 75 mio. kr. til projektet (57 mio. kr. til Holstebro Kommune og 18 mio. kr. til Region Midtjylland).

Projektet har en samlet anlægssum på 211,8 mio. kr., hvoraf Region Midtjyllands andel bliver 40,8 mio. kr. og 171,0 mio. kr.

Siden starten af 2012 har der været iværksat et stort procesforløb, som skulle munde ud i et ”konceptprogram”. Processerne har involveret alle forvaltninger, hvor der har været ca. 80 medarbejder- og ledelsesrepræsentanter der hen over foråret har været engageret i at definere indholdet og konceptet på Center for Sundhed. Processen har endvidere involveret repræsentanter fra Region Midtjylland og Hospitalsenheden Vest, borgere og civilsamfundsaktører, sundhedsaktører og sundhedsprofessionelle (praktiserende læger og øvrige sundhedsaktører i lokalområderne), uddannelsesinstitutioner m.fl. Der har været afholdt to store borgermøder og endvidere har der været ”borgerpaneler”.

Alle disse processer og arrangementer har samlet set givet en lang række input til, hvordan Center for Sundhed i Holstebro skal etableres og fungere, men også til, hvordan ”det nære sundhedsvæsen” i Holstebro Kommune kan udvikles i de kommende år.

Sigtet med det ”koncept”, som skal præge indhold og samspillet i Center for Sundhed er baseret på, at så mange fremskudte regionale funktioner som muligt (og som vil give mening) ønskes placeret i centret.

Konceptprogrammet beskriver således konkret:

· Rumbehov og arealkrav

· Bygningens funktionalitet

· Multifunktionalitet

· Arkitektoniske principper, krav, ønsker og relationer

· Placering af bygningen (området og på grunden)

· Beskrivelse af de funktioner der skal være i bygningen

· Sammenhænge mellem funktionerne i bygningen.

Endvidere vil konceptprogrammet have fokus på den funktionsmæssige og fysiske sammenhæng der tænkes mellem Arenaen og Center for Sundhed.

Desuden er der i programmet fokus på den samarbejdsmæssige sammenhæng og den evt. fysiske sammenhæng mellem Center for Sundhed og VIA University College, idet der særligt er fokus på at få en optimal sammenhæng mellem viden og praktik indenfor det nære sundhedsvæsen.

Konceptprogrammet udarbejdes med bistand fra konsulenthuset ArchiMed.

Det er aftalt mellem Social- og Sundhedsudvalget og administrationen, at Konceptprogrammet bliver orienteret til alle de, der har været med til at give input i løbet af foråret 2012. Dette vil ske forud for Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 4. september 2012.

Konceptprogrammet vil – efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling og beslutning blive fremsendt som grundlaget (kravspecifikationen) til Teknik og Miljø, som derefter vil påbegynde udarbejdelsen af et egentligt byggeprogram.

Det skal bemærkes, at der i løbet af september 2012 vil blive en uddybning af konceptprogrammet for så vidt angår beskrivelse af funktioner i de regionale tilbud i Center for Sundhed og en nærmere beskrivelse af faciliteter til praktiserende læger. Dette materiale vil efterfølgende blive fremsendt til orientering i Social- og Sundhedsudvalget sidst i september eller først i oktober 2012. Disse funktionsbeskrivelser vil ikke få indflydelse på det generelle indhold eller beskrivelsen af fællesarealer og de kommunale funktioner i konceptprogrammet.

Projektleder Winnie Munk og Pernile Weiss Terkildsen fra ArchiMed vil deltage under punktets behandling.

Bilag til mødet vil blive fremsendes senest i weekend 1. – 2. september 2012.

Indstilling

Det indstilles:

At konceptprogram for Center for Sundhed godkendes og fremsendes til Teknisk udvalg og Teknik og Miljø med henblik på den konkrete planlægning og gennemførelse af byggeriet til Center for Sundhed.

At funktionsbeskrivelser for regionale funktioner og praktiserende læger først færdiggøres efterfølgende, og fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget til orientering i september eller oktober 2012.

Beslutning

Sagen udsættes til den 25. september 2012..