fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
Indholdsfortegnelse
1......... Budgetopfølgning
pr. 31. august 2012 - Sundheds- og omsorgsområdet
2......... Budgetopfølgning
pr. 31. august 2012 - Social og Arbejdsmarked
3......... Budgetopfølgning
pr. 31. august 2012 - anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område
4......... Abonnementsaftale
med Struer og Lemvig kommuner. Misbrugsindsatsen
6......... Boligvisitationsstatistik
- Oktober 2012 - Kultur og Sundhed
7......... Orientering
fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer
10...... Dialogmøde
mellem Holstebro Frivillighedsråd og Social- og Sundhedsudvalget
051793-2011
Sagsfremstilling
AK/KSK – SOU
Sundheds- og omsorgsområdet har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2012. Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag 1.
Sundheds- og omsorgsområdet har et korrigeret budget i 2012 på 657.482.000 kr. Der forventes et forbrug på 654.991.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 2.491.000 kr. Notat med gennemgang af alle driftsområders forbrug er vedlagt som bilag 2.
Driftsområde 3.33 Genoptræning og hjælpemidler har et forventet merforbrug på 1.779.000 kr., som kan henføres til et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi. Notat om driftsområdets underskud og håndtering heraf er vedlagt som bilag 3.
Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles, at
1. budgetopfølgningen godkendes
2. der tages stilling til merforbruget på driftsområde 3.33 Genoptræning og hjælpemidler
Beslutning
Budgetopfølgningen godkendes.
Social- og Sundhedsudvalget ønsker,
at den del af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, der ydes af
fysioterapeuter uden ydernummer fremsendes til Byrådet, idet udvalget henviser
til tidligere behandling i Byrådet, hvor udvalget fremlagde problemstillingen
vedrørende vederlagsfri fysioterapi.
I den forbindelse anmoder Social-
og Sundhedsudvalget om en tillægsbevilling, svarende til det merforbrug, der
ved regnskabsårets afslutning fremvises.
Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog
ikke i behandling af sagen.
Bilag
SOU 09.10.2012 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31.08.2012 - Skema dateret 28.09.2012
SOU 09.10.2012 - Bilag 2 - Forklaringer på budgetafvigelser - Notat dateret 28.09.2012
SOU 09.10.2012 - Bilag 3 - Håndtering af merforbrug på driftsområde 3.33 - Genoptræning og hjælpemidler. Notat dateret 02.10.2012
008492-2012
Sagsfremstilling
HB/DØN - SOU
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 viser, at merforbruget på Social og
Arbejdsmarkeds områder under Social- og Sundhedsudvalget er reduceret fra 7,1
mio. kr. til 4,3 mio. kr. i forhold til maj-budgetopfølgningen.
Medfølgende notat indeholder en gennemgang af
budgetopfølgningen for de enkelte områder.
Indstilling
Det indstilles, at
budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomisk Forvaltning
Beslutning
Indstillingen blev godkendt med en
forudsætning om ændring af en fejl i teksten i sagsfremstillingens afsnit 2, så
forventet mindreforbrug til forsørgelsesydelser er 1,9 mio. kr. (i stedet for
0,9 mio. kr.)
Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog
ikke i behandling af sagen.
Bilag
SOU 09.10.2012 - Notat om budgetopfølgning pr. 31.08.2012
000265-2010
Sagsfremstilling
AK/HB/DØN/CM - SOU
I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der årligt gennemføres tre større budgetopfølgninger på såvel drift som anlæg.
Med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august 2012 på anlægsområdet er det forventede forbrug for året 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område (Sundhed og Omsorg samt Social og Arbejdsmarked) opgjort som anført i vedhæftede bilag.
I forbindelse med oprettelse af de specialiserede tilbud til udadreagerende borgere er sikkerheden højt prioriteret. Derfor foreslås det, at alarmer og andre sikkerhedsforanstaltninger prioriteres frem for udvidelsen af faciliteterne på Skovvang - som ikke har akut karakter.
Indstilling
Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 vedr. anlæg godkendes - og videresendes til Budgetafdelingen med henblik på udarbejdelse af den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalgets og senere Byrådets behandling.
Det indstilles endvidere, at der overføres 300.000,- kr. fra 542303 Udvidelse af faciliteterne på Skovvang til 533302 Implementering af masterplan, som en omprioritering indenfor puljen og uden ændring af den oprindelige bevilling til mindre bygningsændringer på 4.000.000,- kr.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog
ikke i behandling af sagen.
Bilag
SOU 09.10.2012 - Bilag 1 - skema budgetopfølgning anlæg pr. 31. august 2012
014390-2007
Sagsfremstilling
HB / ACB – SOU - BY
Lemvig, Struer og Holstebro kommuner har et samarbejde omkring misbrugsindsatsen, hvor Holstebro Kommune er driftsherre. I henhold til rammeaftale for det specialiserede socialområde, er der mulighed for at indgå aftaler om abonnementsbetaling – som et alternativ til løbende afregning for hver enkelt ydelse.
Holstebro Kommune indgik aftale med Lemvig og Struer om en abonnementsmodel for ambulant misbrugsbehandling for årene 2011 og 2012. Der fremsættes nu forslag om, at der også i 2013 indgås en aftale om abonnementsfinansiering af ambulant alkohol- og stofbehandling – tilsvarende den aftale der har været gældende i de to foregående år.
Der er fortsat høj fokus på kvaliteten i misbrugsindsatsen, og herudover skal abonnementsordningen sikre stabilisering af udgiftsniveauet. Med de hidtidige abonnementsaftaler er det lykkedes at fastholde udgiftsniveauet til køb af ambulant misbrugsbehandling. En abonnementsordning betyder samtidig, at de to institutioners driftsgrundlag ligger fast for 1 år ad gangen.
Abonnementsaftalen for 2013 svarer til principperne i de 2 tidligere års aftaler om abonnement. Der skal ske efterregulering, hvis den enkelte kommunes budgetandel afviger mere end 20 % fra det aftalte.
Der sker fortsat registrering af de ydelser, som de enkelte kommuners borgere får, så kommunerne har mulighed for at følge udviklingen på området. Samtidig er der også fortsat behov for at kunne takstafregne for ydelser der leveres til borgere, som kommer fra andre kommuner end de 3 samarbejdskommuner.
Efterfølgende
tabel viser beløbene for abonnementsbetaling for Holstebro, Lemvig og Struer i
2013
(tusind
kr. i 2013-priser)
|
|
Alkoholbehandlingen
|
Stofbehandlingen |
|
Lemvig |
649 |
599 |
|
Struer |
1.068 |
2.142 |
|
Holstebro |
3.848 |
5.064 |
Den tværkommunale administrative styregruppe indstiller at abonnementsordningen fortsættes i 2013 og forslaget behandles politisk i Struer og Lemvig kommuner.
Der er udarbejdet en ydelsesoversigt for 2013, der vedhæftes som bilag sammen med tillæg til samarbejdsaftale (aftale om abonnement i 2013).
Indstilling
Det indstilles, at Social- og
Sundhedsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at abonnements-modellen på
misbrugsbehandlingsområdet fortsættes i 2013
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog
ikke i behandling af sagen.
Bilag
SOU 09.10.2012 - Bilag 1 - Ydelser i Stof- og Alkoholbehandlingen 2013
SOU 09.10.2012 - Bilag 2 - Tillæg til samarbejdsaftale vedr. abonnement
043667-2012
Sagsfremstilling
AK - SOU
Social- og
Sundhedsudvalget er tidligere blevet informeret om, at der har pågået et
strategi- og udviklingsarbejde på sundheds- og omsorgsområdet i Kultur og
Sundhed. Strategien gælder fra 2012 - 2018, og der foreligger nu en
"rejseguide", som er første step på en konkret implementering af
strategien. Desuden er der udarbejdet en implementeringsplan, som gælder for
noget af strategiperioden, nemlig for 2012 - 2014.
Der har den 4.
oktober 2012 været afholdt et møde for medarbejdere og ledelse, hvor
"rejseguiden" er blevet præsenteret.
På Social- og sundhedsudvalgets møde vil der blive en præsentation af "rejseguiden" og af de overvejelser der knytter sig til implementeringsplanen.
Indstilling
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orientering blev taget til
efterretning.
Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog
ikke i behandling af sagen.
004019-2012
Sagsfremstilling
AK/HS-SOU
Statistik over boligvisitationer
tager udgangspunkt i sager med ansøgninger fra den 1. september 2011.
Databasen indeholder p.t. 426
sager. Der er en forside til rapporterne og en prosatekst til hver rapport i
forhold til, hvad den enkelte rapport viser.
I rapport 3 var der sidst 21
personer på venteliste til en plejebolig. Listen er nu på 23.
Tilsvarende for ældreboliger var
der i sidste periode 38 personer på ventelisten. Samme antal 38 i denne
rapport.
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Orientering blev givet.
Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog
ikke i behandling af sagen.
Bilag
SOU 09.10.2012 - Bilag 1 - Boligvisitationsstatestik pr. 01.09.2012
054154-2011
Sagsfremstilling
Meddelelser fra Sundhed- og
Omsorgsområdet:
Der afholdes 1. spadestik på
opførelsen af nyt lægehus på Bredgade 32 i Ulfborg tirsdag den 6. november 2012
kl. 11.00.
Meddelelser fra Social og
Arbejdsmarked:
Intet.
Beslutning
Orientering
om 1. spadestik på opførelsen af nyt lægehus, Bredgade 32 i Ulfborg tirsdag den
6. november 2012 kl. 11.00 blev givet.
Orientering
fra forvaltningerne:
Social-
og Sundhedsudvalget møde den 6. november 2012 starter på Mariebjerg i Vemb kl.
12.00.
Derefter
besøg på Skjernvej 25 og et botilbud beliggende på Sportscollege.
Efterfølgende
ordinært møde på Rådhuset.
Ali
Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af sagen.
043133-2012
Sagsfremstilling
AK/JE - SOU
Sekretariatet for Holstebro
Frivillighedsråd har udarbejdet følgende dagsorden for dialogmødet:
Indstilling
Til Frivillighedsrådets og Social-
og Sundhedsudvalgets drøftelse.
Supplerende oplysninger
På mødet uddeles bilaget: Hvem fik
tilskuddet i 2012?
Beslutning
Dagsordenpunkterne blev drøftet.
Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog
ikke i behandling af sagen.
Bilag
SOU 09.10.2012 - Bevillingsoversigt031111
SOU 09.10.2012 - Bevillingsoversigt140612
SOU 09.10.2012 - Bilag uddelt under mødet - Hvem fik tilskuddet i 2012? (Grafer)
054152-2011
043398-2012