Ung Verden er et revaliderings- og botræningstilbud som Holstebro Kommune overtog fra amtet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Tilbuddet rummer i dag 10 lejligheder, fællesrum og 1 personalelejlighed. Ung verden har en personalenormering på ca. 108 timer fordelt på fire personer. Ung Verden har herudover aktiviteter i form af efterværn for unge der tidligere har været tilknyttet stedet.

Tilbuddet hører organisatorisk under Socialafdelingen (Social- og Sundhedsudvalget), mens det er Jobcentret, der visiterer til Ung Verden (Arbejdsmarkedsudvalget).

Profilen for de unge der i dag er tilknyttet Ung Verden er unge med diagnoser kombineret med svagt netværk og et intelligensmæssigt svagt funktionsniveau. Der er tale om en gruppe af unge, som har behov for et tilbud, hvor de kan lære at klare sig selv og bo på egen hånd.

De udfordringer som de unge i Ung Verden har, er dog ikke mere omfattende end de unge, der er tilknyttet Den Specialiserede Ungeindsats. I det lys vurderes det, at Ung Verden bør ændres til et støtteniveau, der svarer til tilbud til andre unge i samme målgruppe.

Det foreslås, at tilbuddet Ung Verden fortsætter som et revalideringstilbud og ændres, så

støtten til de unge afspejler den enkelte unges individuelle støttebehov og knytter sig i højere grad til de aktiviteter, som de unge deltager i i dagtimerne

støtten til de unge ydes primært som mentorstøtte, men kan også være som hjemmevejledning

efterværn tilbydes på baggrund af en konkret individuel vurdering

den individuelle støtte til de unge leveres af medarbejdere, der indgår i et samlet mentorkorps tilknyttet Montagen

den tidligere personalelejlighed ombygges, så antallet af pladser øges til 11. Der er udarbejdet et overslag for ombygningsudgifterne på ca. 77.000 kr. (ekskl. moms). Renoveringen anbefales finansieret af anlægspuljen som en engangsudgift.

Det anbefales, at forslaget sendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomi

Forslaget indebærer at der beregnes en basistakst for tilbuddet (som dækker de faste udgifter knyttet til adressen). Herudover bevilges individuel støtte til hver enkelt af de unge. De unge betaler husleje.

Indstilling

Det indstilles, at

de beskrevne ændringer af tilbuddet Ung Verden godkendes – såfremt Arbejdsmarkedsudvalget også tilslutter sig justeringerne af tilbuddet
Social- og Sundhedsudvalget herefter sender forslaget i høring i med-systemet
der indledes en dialog med boligselskabet om boligernes status jf. almenboliglovgivningen mhp at skabe mulighed for at en bredere gruppe af unge eventuelt kan bruge tilbuddet.

Beslutning

Indstilling godkendt.

2. Anlægsprojekter fra anlægspuljen under Social og Sundhedsudvalget

012520-2013

Sagsfremstilling

Anlægspuljen giver mulighed for at en række større og mindre projekter kan gennemføres i løbet af året uden at der skal laves besparelser på driften eller søges om tillægsbevilling for at projekterne kan gennemføres

De første projekter som forslås gennemført af puljemidler i 2013 er af varierende karakter, nogle skyldes sikkerhed og vedligeholdelsesopgaver som skal udføres mens andre vedrører udviklingen af tilbudene.

Alarmer

Både Center for Psykiatri og Center for Handicap har behov for nye alarmer til botilbuddene af hensyn til personalets sikkerhed. Tilsynet stiller også krav om fungerende personsikringsløsninger.

Det forventes at udgiften i Center for Psykiatri vil være 350.000 kr. for de nye botilbud og udgiften til helt nyt alarmsystem på Rydehjemmet i Center for Handicap vil være 250.000 kr.

Udvikling af tilbud

Udgiften til etablering af et ekstra værelse på Ung Verden kan afholdes for 75.000 kr. (Se sagsfremstillingen for Ung Verden)

Videreudbygning af tilbuddene på Postens Grund ved Skovvang. Der er i dag etableret et træhus på Postens Grund og borger nr. 2 er visiteret til et lignende tilbud, så under forudsætning af at der kan ydes bevilling og byggetilladelse kan det tilbud være klart indenfor de næste par måneder. Udgiften til et nyt hus inklusive etablering vurderes at være 450.000 kr.

Rørlægning

Der er ved Rydehjemmet behov for mindre rørlægning for at kunne håndtere smeltevand, så naboens marker ikke oversvømmes. Udgiften vurderes at være 18.000 kr.

Da der er tale om en ny rørlægning er der ikke ækning via puljen til særlig vedligeholdelse.

Indstilling

Det indstilles, at der bevilges og frigives 1.143.000 kr. fra anlægspuljen under Social- og Sundhedsudvalget til ovenstående projekter.

Beslutning

Indstilling godkendt.

3. Budgetopfølgning pr. 28.02.2013 - Social og Arbejdsmarked

010422-2013

Sagsfremstilling

HB/AH/DØN - SOU

I vedhæftede notat er budgetopfølgningen for Social og Arbejdsmarkeds andel af Social- og Sundhedsudvalget beskrevet.

Samlet forventes det, at budgetrammen kan overholdes om end det er tidligt på året, hvilket knytter en større usikkerhed til vurderingen. Der er en forventet nettotilgang til de specialiserede områder, hvor en yderligere tilgang vil sætte budgettet under pres.

En enkelt særligt dyr enkeltsag vil kunne betyde budgetoverskridelse, hvorfor udfordringen bliver at få opbygget det nødvendige budgetmæssige råderum på længere sigt.

Indstilling

Det indstilles, at

budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomisk.
stednummer 530005 Skredsande og nettoindtægtsbudgettet på -1,868 mio. kr. overflyttes fra driftsområde Ældreomsorg til Handicap og Psykiatri.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

SOU 02.04.2013 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013

4. Regnskaber for afsluttede anlægsopgaver under 2 mio. kr. - Social- og Sundhedsudvalget 2012

047915-2010

Sagsfremstilling

HB/DØN/CM - SOU

I henhold til ”Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune” aflægges hermed regnskab for følgende afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er mindre end 2. mio. kr. excl. moms:

Stednummer	Projektbetegnelse / anlægssag	Anlægs-bevilling	Anlægs-regnskab
559.304	Ombygning af Montageværkstedet · ombygning fra værksted til undervisnings- og aktivitetslokaler	kr. 150.000,-	kr. 147.984,-
552.302	Ombygning af Lillelund · efter overtagelse af boligerne fra LEV er disse renoveret til enkeltmandsprojekter · der er endnu ikke aflagt regnskab for købet af det tilstødende "Naturværksted"	kr. 1.000.000,-	kr. 893.526,-
533.302	Ombygning Hyldgården og Multihuset · projektet har omhandlet en tilpasning af sikkerheden og etablering af udearealer til den berettigede personkreds	kr. 500.000,-	kr. 592.482,-
	I alt:	kr. 1.650.000,-	kr. 1.633.992,-
	Mindre-forbrug i alt:	kr. 16.008,-

Regnskaberne viser, at de samlede anlægsudgifter har været på kr. 1.633.992,- mod bevilget kr. 1.650.000,- - altså et mindre-forbrug på kr. 16.008,- excl. moms.

Anlægsbevillingerne er givet af 4 mio. kr.’s-puljen 2012 til bygningsændringer og kvalitetsforbedringer (Social og Arbejdsmarkeds andel udgør kr. 1.900.000,-).

Der er intet forbrug i 2013.

Indstilling

Det indstilles, at

Social- og Sundhedsudvalget godkender anlægsregnskaberne,
det samlede mindre-forbrug på kr.16.008,- tilbageføres de likvide aktiver.

Beslutning

Indstilling godkendt.

5. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013 - anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område

000265-2010

Sagsfremstilling

AK/HB/DØN/CM

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der årligt gennemføres tre større budgetopfølgninger på såvel drift som anlæg.

Med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar 2013 på anlægsområdet er det forventede forbrug for året 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område (Kultur og Sundhed samt Social og Arbejdsmarked) opgjort som anført i vedhæftede bilag.

Vedr. projektet omhandlende tilbygning til Hyldgården er der godkendt en fremrykning af anlægsbevilling - på Holstebro Byråds møde den 19. marts 2013.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2013 vedr. anlæg godkendes - og videresendes til Budgetafdelingen med henblik på udarbejdelse af den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalgets og senere Byrådets behandling.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

SOU 02.04.2013 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013 - anlæg - skema

6. Ansøgning om anlægsbevilling fra puljen til bygningsændringer og kvalitetsforbedringer 2013 (sundheds- og omsorgs-området)

000265-2010

Sagsfremstilling

SOU - AK/CM

Holstebro Byråd vedtog ved budgetlægningen for året 2013 en anlægspulje til mindre bygningsændringer og kvalitetsforbedringer for Social- og Sundhedsudvalget på 4.060.000,- kr.

Den afsatte pulje er en samlet pulje for Social og Arbejdsmarked og Kultur og Sundhed til Social- og Sundhedsudvalgets prioritering.

Social- og Sundhedsudvalget har i sit møde den 29. januar 2013 (sag nr. 5) fordelt puljen med 2.560.000,- kr. til Social og Arbejdsmarked og 1.500.000,- kr. til Kultur og Sundhed.

Inden for de givne rammer for den enkelte forvaltning kan Social- og Sundhedsudvalget frigive rådighedsbeløb til konkrete, beskrevne anlægsprojekter.

Der foreligger nu ansøgning om anlægsmidler til to projekter på sundheds- og omsorgsområdet:

Sundhedsområdet	Dagcenter Colstruphuset, Sdr. Allé	kr. 700.000,-
Det Gode Køkken	Produktionskøkkenet, Vesterbo	kr. 800.000,-

Dagcenter Colstruphuset, Sdr. Allé

Projektet omhandler en nødvendig renovering af demens-dagcenteret - såvel renovering af hovedbygningen fra 1938 som det tidligere udstillingsareal fra 1986. Det tidligere ønske om inddragelse af uisoleret loftrum til aktive arealer, kontorer m.v. (forbedringsarbejde på 900.000,- kr.) er frafaldet.

Der er tale om udgifter til efterisolering, almindelig vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse, energibesparende tiltag og særlig/nødvendig vedligeholdelse.

Projektets væsentligste punkter omhandler (for begge bygninger):

etablering af øget ventilation af tagrum

skunkisolering, efterisolering af etageadskillelse og oprensning af tagrender

udbedring af tagdækning og reparation af underliggende konstruktioner og loft

udbedring af defekte fuger og renovering af rust i jern og beton

reparation af sokkel og etablering af nedløb til tagbrønd

udskiftning af elastiske fuger omkring vinduer og døre

udskiftning af vinduer og døre og overfladebehandling af gulv

brandbeskyttelse af etageadskillelse og ved gennembrydning for el-installationer

udskiftning af hårde hvidevarer

tv-inspektion af brønd og rør

malerbehandling af begge bygninger (indvendig)

renovering af træterrasse og værn

følgeudgifter i forbindelse med renoveringen - byggeplads, container og stilladser

uforudsete udgifter og energibesparende foranstaltninger

Det Gode Køkken, Vesterbo

Der er tale om indkøb af ny pakkemaskine til produktionskøkkenet på Vesterbo i Holstebro.

Nuværende pakkemaskine er indkøbt i 2002, da produktionen af mad på daværende tidspunkt blev omlagt fra varmholdt mad til vakuumpakkede færdigretter.

Maskinen lukker ca. 250.000 pakker mad pr. år. Herudover pakker maskinen også mad dagligt til 11 plejecentre. Nuværende maskines levetid er ca. 10 år.

Nuværende maskine har et gasforbrug på ca. 100.000,- kr. om året. Der er nu reparationer og vedligeholdelser på ca. 50.000,- kr. om året. Derudover har maskinen er forholdsvist stort el-forbrug.

Pakkemaskinen er ved at være nedslidt, og i det seneste år har der været mange driftsstop, der har medført forsinkelser i madproduktionen og efterfølgende overarbejde samt udgifter til tilkald af reparatør.

En ny maskine har en indkøbspris på ca. 760.000,- kr. excl. moms. Hertil kommer installationsudgifter og tilpasningsudgifter (uforudsete udgifter) på ca. 40.000,- kr. Maskinen kan forsynes med datakort, således at tekniker kan afhjælpe driftsstop uden fysisk at være til stede.

Indstilling

Det indstilles, at

puljemidlerne fordeles på sundheds- og omsorgsområdet med

kr. 800.000,- til køb af pakkemaskine til Det Gode Køkken - puljemidlerne 2013

kr. 350.000,- til ombygning/renovering af Dagcenter Colstruphuset - puljemidlerne 2013

kr. 350.000,- til ombygning/renovering af Dagcenter Colstruphuset - puljemidlerne 2014

der frigives rådighedsbeløb til de to anlægsprojekter 2013 som anført i det ansøgte (kr. 800.000,- og kr. 350.000,-).

Supplerende oplysninger

Der resterer herefter 350.000,- kr. til øvrige ansøgninger i 2013

Beslutning

Indstilling godkendt.

7. Budgetopfølgning pr. 28.02.2013 - Sundheds- og omsorgsområdet

053912-2012

Sagsfremstilling

AK/KSK - SOU

Sundheds- og omsorgsområdet har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2013.

Set i forhold til det samlede korrigerede budget på 659.726.000 kr. kan der forventes et forbrug i 2013 på i alt 657.526.000 kr. svarende til et mindreforbrug på i alt 2.200.000 kr.

Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat i bilag 2.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil deltage under punktet behandling.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

SOU 02.04.2013 - Bilag 1 - Skema over Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013

SOU 02.04.2013 - Bilag 2 - Notat - Budgetopfølgning pr. 28.02.2013

8. Projekt " Vi skifter spor "

037304-2012

Sagsfremstilling

AK - SOU

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 29. maj 2012 en "2015-plan" for sundheds- og omsorgsområdet.

Denne plan er et udtryk for "Den brændende platform", d.v.s. den samling af de væsentligste udfordringer, som sundheds- og omsorgsområdet er påvirket af og skal arbejde med løsninger på. For at finde konkrete løsninger og sikre de fornødne sammenhænge i løsningerne, iværksættes projekt "Vi skifter spor", som har det formål at afdække disse.

På mødet vil direktør Anders Kjærulff foretage en gennemgang af de første konkrete projekter, der skal gennemføres over de kommen år (frem til 2015/16).

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Bilag

SOU 02.04.2013 - Vi Skifter Spor - Power Point - udleveret på mødet