Referat
fra
møde i
Teknisk udvalg
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
Åben del
1 Teknisk udvalg, budgetopfølgning pr.
31. marts 2008.................................. 3
2 Teknisk Udvalg, Budgetlægning vedr.
anlæg 2009...................................... 6
3 Politiske mål og indsatsområder 2009
for Teknisk Udvalg......................... 7
4 Endelig vedtagelse af lokalplan nr.
1032, 3 sommerhusgrunde i Sdr. Fjand 9
5 Endelig vedtagelse af lokalplan nr.
1003 for et boligområde, Nr. Felding 10
6 Endelig vedtagelse af lokalplan nr.
1027 for et offentligt område ved Beringshaven 12
7 Forslag til lokalplan nr. 1038 for
udvidelse af Holstebro Badeland........... 14
8 Beredskabet, opdeling af
beredskabsbudget i en myndighedsdel og en entreprisedel. 16
Lukket del
013265-2008
Sagsfremstilling
PMP - TU
Teknik og Miljø fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2008, som samlet set udviser et finansieringsbehov inden for driftsområderne på 2 mio. kr. hidhørende fra Kollektiv Trafik. Merforbruget på Kollektiv Trafik stammer dels fra et konstateret merforbrug i forhold til det lagte budget og dels prisstigninger på entrepriserne fra 1. august 2008.
Driftsområdet Trafik og Park.
Der er foretaget interne
omplaceringer, som flytter midler afsat til kommunens egen Materielgård ud på
de driftsområder hvor ydelserne leveres. Omplaceringen er et led i BUM-styring
af materielgården, og forberedelse af evt. udbud i 2009. Omplaceringerne
medfører ikke ændringer i serviceniveauer eller opgavemængder.
Der er på budgettet for kollektiv
trafik afsat 19.125.000 kr. i 2008.
Budgettet for kollektiv trafik
baseres ikke på et kalkuleret udgiftsbehov, men er fastsat på baggrund af
finansieringsudvalgets fordeling i forbindelse med etablering af de lovpligtige
regionale trafikselskaber, herunder Midttrafik.
Midttrafik har på nuværende
tidspunkt ikke fremsendt endeligt regnskab for 2007, men det foreløbige regnskab
viser et netto merforbrug til Holstebro Kommune på ca. 1,2 mio. kr.
Merforbruget skyldes primært manglende indtægter i 2007. Midttrafik kan ikke
opgøre de faktiske indtægter kommunevis, men fordeler de samlede indtægter
skønsmæssigt på baggrund af de forventede indtægter.
Der er primo 2008 gennemført nyt
udbud på kommunens kollektive busdrift, med opstart august 2008. Kørslen i det
nye udbud bliver ca. 1,6 mio. kr. årligt dyre end nuværende. Merudgiften i 2008
forventes at blive ca. 0,8 mio. kr.
Ændringer i reglerne for
dieselafgift forventes at træde i kraft i 2008. For Holstebro Kommune vil det
medføre en merudgift på ca. 2,4 mio. kr. årligt.
I alt forventes en merudgift i 2008
på ca. 4,4 mio. kr.
Det forventes at kommunen får
kompensation for dieselafgiften via DUT.
|
Årsag til merforbrug |
Merforbrug i mio. kr. |
|
Merforbrug i 2007 ud fra regnskab |
1,2 |
|
Nyt udbud 2008 (50 % i 2008) |
0,8 |
|
Dielseafgift- ny lovgivning DUT |
2,4 |
|
I alt vedr. budget 2008 |
4,4 |
I Budgetopfølgningsskemaet er
udgifter til dieselafgift ikke medtaget, da loven ikke er endeligt vedtaget, og
da beløbet forventes at blive modsvaret af en tilsvarende tillægsbevilling til
likvide aktiver via DUT-kompensation.
Udvalget er på mødet den 5. maj
2008 orienteret om problemerne vedrørende budgettet for Kollektiv Trafik i både
2008 og 2009, og Teknik og Miljø har iværksat en udredning i samarbejde med
MidtTrafik, for at få klarlagt de reduktionsmuligheder der findes inden for
kontrakterne. Teknik og Miljø kan derfor ikke på nuværende tidspunkt redegøre
for om det er muligt at realisere en besparelse på 2 mio. inden for Kollektiv
Trafik i 2008, eller om forudsætningen for at holde udvalgets driftsramme vil
være reduktioner på andre driftsområder. Så snart der foreligger et overblik
over besparelsesmulighederne på Kollektiv Trafik vil sagen blive forelagt
Teknisk Udvalg med henblik på at udvalget fastlægger hvordan servicereduktionen
på de 2 mio. skal udmøntes inden for udvalgets driftsrammer.
Driftsområde Byggeri og
ejendomme:
Der forventes ikke afvigelser.
Driftsområde Beredskab:
På Beredskabsområdet forventes p.t.
ingen afvigelse i 2008. Beredskabsområder et pt. i udbud, og Teknik og
miljø forventer inden licitationen primo juni, at fremlægge forslag til
opdeling af budgettet i en myndighedsdel og en entreprisedel.
Driftsområde Vintertjeneste.
Der forventes på nuværende
tidspunkt ikke afvigelser i forhold til budgettet. Vintertjeneste er
kalkulatorisk område.
Indstilling
Det indstilles, at Teknisk Udvalg vedtager budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008 med de bemærkninger som fremgår af sagsfremstillingen.
Konsekvenser
En reduktion i serviceniveauet på 2 mio. for Kollektiv Trafik, svarende til ca. 10%, vil medføre betydelige reduktioner i køreplantimer for såvel lokalruter som bybusser.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
John Thorsø deltog ikke under punktets behandling.
Bilag
skema til budgetopfølgning pr. 31. marts 2008
010435-2008
Sagsfremstilling
PMP - TU
Teknik og Miljø fremlægger oversigt over anlægsprojekter, som tidligere er optaget på anlægsbudgettet efter Byrådets prioritering, herunder projekter i perspektivperioden, suppleret med liste over nye forslag til anlægsprojekter inden for udvalgets driftsområder.
Der er ikke fra Økonomiudvalget udmeldt budgetrammer for anlæg, hvorfor bruttolisten fremlægges til udvalgets drøftelse og prioritering.
Indstilling
Det indstilles, at Teknisk Udvalg drøfter anlægbudgettet med henblik på vedtagelse af prioriteret anlægsplan på udvalgets møde den 2. juni 2008.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
John Thorsø deltog ikke under punktets behandling.
Bilag
Forslag til Anlægsbudget 2udvalg FØR PRIORITERING
010435-2008
Sagsfremstilling
PMP - TU
Ved budgetlægningen for Holstebro Kommune er det vedtaget at der skal praktiseres mål- og rammestyring på de kommunale driftsområder.
Det grundlæggende styringsdokument er budgettet, d.v.s. rammen. Rammestyring betyder i korthed at udvalgsområder og afdelinger får udstukket en økonomisk ramme, som skal overholdes. Der kan fritdisponeres inden for rammen, men budgettet skal anvendes i overensstemmelse med de politiske mål for området.
Målstyring kan opfattes som et tillæg til rammestyring (budgettet), som beskæftiger sig med styring af indholdssiden og af kvalitet, produktivitet og effektivitet. De forskellige organistoriske niveauer formulerer mål i et målhieraki, og sendeer dermed signaler til hinanden om, hvor hovedindsatsen skal ligge. Formuleringen af mål bliver således et udgangspunkt for kommunikation eller dialog om det væsentlige i opgaveudførelsen, uden nødvendigvis at skulle dække over alle opgaver inden for den aktuelle ramme.
Fagudvalgene skal derfor udarbejde forslag til politiske målsæstniner for hvert driftsområde. Målsætningerne indgår i det samlede budgetmateriale, som behandles af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned. Tværgående politikker skal nedbrydes i mål for driftsområder.
Teknisk Udvalg skal på den baggrund have formuleret politiske målsætninger for følgende driftsområder, jævnfør tidligere beslutninger i underudvalgene og den gældende styrelsesvedtægte for Holstebro Kommune:
Trafik og Park
Byggeri og Ejendomme
Beredskab
Vintertjeneste
Teknik og Miljø er ved at udarbejde en ny "forvaltningsbeskrivelse" med udgangspunkt i "Fase 2 rapporten" fra sammenlægningsprocessen. Med udgangspunkt i de første 2 afsnit af dette materiale vil Teknik og Miljø på mødet fremlægge et oplæg til udvalgets drøftelse.
Indstilling
Det indstilles, at Teknisk Udvalg drøfter forslag til politiske målsætninger for de enkelte driftsområder med henblik på en endelig vedtagelse på udvalgets møde den 2. juni.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
John Thorsø deltog ikke under punktets behandling.
Bilag
Mål ramme 13052008
043861-2007
Sagsfremstilling
LOH/SH - TU - BY
Forslag til lokalplan nr. 1032 for 3 sommerhusgrunde i Sdr. Fjand har været udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 23.01.2008 til den 19.03.2008.
Der er indkommet indsigelser og bemærkninger fra interesseorganisationer og naboer.
Lokalplanområdet omfatter 3 arealer på i alt 15.090 m2 og har vejadgang fra henholdsvis Illeborgvej og Sdr. Fjandvej. De 3 arealer er i dag omfattet af lokalplan nr. 57 og udlagt til grønt område, udendørs fritidsanlæg og opholdsareal.
Lokalplanforslaget giver mulighed for at tilbageføre de 3 arealer til Sdr. Fjand Sommerhusområde til opførelse af et fritliggende sommerhus på hver grund.
De indkomne indsigelser giver ikke anledning til at forvaltningen anbefaler ændring af lokalplanen, som den er fremlagt.
Sagen er dagsordensat til Byrådsmødet den 20. maj.
Indstilling
Det indstilles, at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler,
at forslag til lokalplan nr. 1032 vedtages uden ændringer.
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 05-05-2008/12:00:31
Sagen blev udsat.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
John Thorsø deltog ikke under punktets behandling.
Bilag
Indkomne bemærkninger og indsigelser - forslag til kommuneplantillæg og lokalplan nr. 1032
020624-2006
Sagsfremstilling
EA / SH - TU - BY
Forslag til lokalplan nr. 1003 blev sammen med forslag til tillæg nr. 20 vedtaget i april og udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 25. april til den 20. juni 2007. Sagsforløbet, der blev kompliceret af, at Vejdirektoratet ikke kunne acceptere en udkørsel / rundkørsel fra et nyt boligområde og den sydlige del af nr. Felding til Skjernvej, er beskrevet i et notat af 16. april 2008, hvor indsigelser efter høringsperioden på 8 uger samt en senere nabohøring på 14 dage angående et reduceret boligområde er resumeret.
Den reviderede lokalplan skal give
mulighed for minimum 12 parcelhusgrunde, der vil få vejadgang til Idrætsvej. Et
offentligt område til skoleudvidelse, tunnel m.m. bibeholdes fra den
oprindelige plan. Derudover skal der sikres areal til en sti fra Idrætsvej til
henholdsvis skolen og en kommende tunnel. Planen skal ligeledes - som i den
oprindelige plan - overføre landzonearealer til byzonearealer i Nr. Felding.
Det reducerede boligområde
vil som nævnt få vejadgang fra Idrætsvej, hvilket næsten alle indsigere
har påpeget vil give endnu mere trafik på Idrætsvej til gene og fare for de
bløde trafikanter til skole og institutioner. Notatet indeholder derudover
forvaltningens forslag til svarudkast samt forslag til planændringer.
Teknik og Miljø anbefaler følgende ændringer indarbejdes i lokalplanen:
at boligområdet indskrænkes, som vedtaget på baggrund af Teknik og Miljøs indstilling til Økonomiudvalget den 27. februar 2008, (se evt. dok.nr.: 2624681)
at der etableres en offentlig sti fra Idrætsvej via det nye boligområde til Skolevej,
at det offentlige område syd for skolen også indeholder areal til en fremtidig stitunnel under Skjernvej,
at indsigelser mod høje træer i plantebælterne imødekommes,
at fritidsområdet ved spejderhytten ikke overføres til byzone og udtages af lokalplanen, samt
at lokalplanens tekst og kortbilag konsekvensrettes i overensstemmelse med de anbefalede ændringer samt at indsigelser besvares som beskrevet i i notatet .
Det kan overvejes, at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på Idrætsvej inden en byggemodning starter for at sikre bløde trafikanter mest muligt. i så fald bør dette ske på baggrund af generelle trakfiksikkerhedsmæssige overvejelser og tages op under de budgetmæssige forhandlinger.
Sagen er dagsordensat til Byrådsmødet den 20. maj.
Indstilling
Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler,
- at lokalplan nr. 1003 vedtages med følgende ændringer på betingelse af, at tillæg nr. 20 ligeledes vedtages:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 05-05-2008/12:00:31
Sagen blev udsat.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
John Thorsø deltog ikke under punktets behandling.
040008-2007
Sagsfremstilling
SH/ALJ - TU - BY
Forslag til kommuneplantillæg og
lokalplan for udvidelsen af plejeboligerne Beringshaven i Holstebro har
været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Ved indsigelsesfristens udløb var
der kommet 3 bemærkninger og indsigelser til planerne.
To af indsigelserne
er bemærkninger fra Region Midtjylland samt Banedanmark, som gør opmærksom
på generelle forhold vedr. hhv. jordforurening og byggeri nær jernbane.
Forvaltningen foreslår at disse bemærkninger tages til efterretning.
Bemærkningerne fører ikke til ændringer af planerne.
Den tredje indsigelse er fra naboen
på Beringsvej 17, som mener at byggeriet vil komme til at genere i form af
skyggevirkninger og værditab for Beringsvej 17. Forvaltningen gør i lokalplanens
redegørelse opmærksom på denne mulige genevirkning.
De indkomne indsigelser giver ikke anledning til at forvaltningen anbefaler
ændring af lokalplanen, som den er fremlagt.
Beskrivelser af de 3 indsigelser er
beskrevet i vedlagte bilag.
Sagen er dagsordensat
til Byrådsmødet den 20. maj.
Indstilling
Det indstilles, at teknisk Udvalg overfor byrådet anbefaler,
at lokalplan nr. 1027 vedtages uden ændringer.
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 05-05-2008/12:00:31
Sagen blev udsat.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
John Thorsø deltog ikke under punktets behandling.
Bilag
Notat om indsigelser
005072-2008
Sagsfremstilling
SH/ALJ - TU - BY
Der er et stort behov for at videreudvikle
og udvide attraktionerne i Holstebro Badeland, så det kan leve op til de krav
der stilles til et moderne og fremtidssikret anlæg. Forvaltningen har
udarbejdet et forslag til lokalplan med mulighed for at udvide det eksisterende
Badeland.
Udvidelsen kan ske ved at rykke
facaden ca. 12 meter mod vest ud over den nuværende cykelparkering. Dette vil
medvirke til at antallet af cykelparkeringspladser ved indgangen til Badeland
reduceres til et antal der modsvarer det faktiske behov. Udvidelsen mod vest
resulterer ligeledes i en reducering af de almindelige parkeringspladser med
ca. 3.
Øst for Badeland kan der tilføjes
faciliteter for svømmehallens brugere, parkeringsdæk mm.
Det nye Badeland vil kunne
indeholde en videreudvikling af det oprindelige vandland og svømmehal. Desuden
kan der tilknyttes beslægtede funktioner som restaurant, sol- fitness- og
wellnessafdeling. Der vil også blive mulighed for at forbedre café og
adgangsforhold, ligesom der kan indføjes funktioner rettet mod byens turister.
Udvidelsen af Badeland forventes at
medføre en minimal tilvækst af trafik ad Jeppe Schous Gade og i Enghaven i
forhold til den nuværende trafikbelastning. Det vurderes at den beskedne
forøgelse ikke vil skabe yderligere trafikale gener.
Stiforbindelsen og trappen mellem
Badeland og Danmarksgade flyttes mod vest i forbindelse med Badelands udbygning
mod vest.
Der er udarbejdet en screening for
SMV (strategisk miljøvurdering af planer og programmer). Screeningen viser
at planen ikke forventes at aflede væsentlige utilsigtede negative
virkninger på miljøet. Derfor vurderer forvaltningen, at
der ikke skal udarbejdes en miljørapport.
Sagen er dagsordensat
til Byrådsmødet den 20. maj.
Indstilling
Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet, anbefaler,
- at forslag til lokalplan nr. 1038 vedtages som forslag med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger
- at der ikke udarbejdes en miljørapport.
Supplerende oplysninger
Konsekvenser
Den del af området, hvorpå
udvidelsen mod vest er placeret, er kommunalt ejet. En forudsætning
for en udvidelse på dette areal er, at arealet er til rådighed for
Badeland, evt. gennem køb/salg.
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 05-05-2008/12:00:31
Sagen blev udsat.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
John Thorsø deltog ikke under punktets behandling.
Bilag
Lp1038_forslag
020623-2007
Sagsfremstilling
SF/- TU - ØK
Byrådet traf i december 2006 beslutning om, at udlicitere Brandberedskabet, herunder serviceopgaverne. Udbudsforretningen pågår i øjeblikket, med frist for aflevering af tilbud den 29. maj 2008.
I beslutningen er det forudsat, at myndighedsområdet skal varetages af Teknik og Miljø med placering på Rådhuset, og at entreprisedelen (de udbudte ydelser) placeres på stationerne i Ulfborg, Vinderup og Holstebro.
På den baggrund er det således nødvendigt at opdele det nuværende budget på beredskabsområdet i en myndighedsdel og en entreprisedel . Uanset hvem, der vinder udbuddet, bør der af hensyn til gennemsigtigheden ikke ændres ved denne opdeling.
Opgaverne og fordelingen er i udbudsmaterialet fastlagt således:
Myndighedsopgaver:
Entrepriseopgaver:
Mandskabet følger opgaverne og medarbejderne, som har deres hovedbeskæftigelse på entrepriseopgaver virksomhedsoverdrages efter Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i forbindelse med kontraktindgåelsen. Det er i udbudsmaterialet fastlagt hvilke medarbejdere der forventes virksomhedsoverdraget.
Forslag til den budgetmæssige fordeling vil foreligge til mødet.
Indstilling
Det indstilles, at
Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget anbefaler den fremlagte opdeling af budgettet i en myndighedsdel og en entreprisedel.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
John Thorsø deltog ikke under punktets behandling.
Lukket del
012102-2008
049711-2007