Eli Vium (DF) ønskede anført, at der til dagsordenspunkt 5 ikke er fyldestgørende beskrivelse jævnfør beslutningen i økonomiudvalget den 9. marts 2011.

Dagsordenen iøvrigt godkendt.

2. Strategisk energiplan - ClimateCircle

041604-2010

Sagsfremstilling

OWJ/SH TU - ØK - BY

ClimateCircle har opstillet en række konkrete målsætninger om blandt andet fremme af erhvervsudviklingen på området indenfor klimavenlig teknologi, samt konkret at øge andelen af VE og reducere anvendelsen af fossile brændsler. Samtidig ønskes det, at Holstebro bidrager aktivt til realiseringen af Danmarks nationale mål for økonomisk vækst, miljøbeskyttelse og energiforsyningssikkerhed. ClimateCircles styregruppe består af Holstebro Kommune, Dong Energy Power, Vestforsyning A/S, nomi I/S, Nupark Innovation og Måbjerg BioEnergy Drift A/S.

ClimateCircle har udarbejdet en strategisk energiplan for Holstebro kommune. Energiplanen opstiller to fremtidsscenarier, et uden specielle lokale tiltag og et hvor erhvervene i Holstebro Kommune kan blive førende indenfor energiteknologi.

Reference 2025 – Energiforbruget i de forskellige sektorer er så vidt muligt fremskrevet svarende til seneste nationale energifremskrivning. Der indgår på forbrugssiden ikke særlige lokale tiltag udover de gennemsnitlige energispareaktiviteter, som ligger i den energipolitiske aftale. Der forudsættes 3% øget tilslutning til fjernvarmen. Det manglende affald på Måbjergværket håndteres ved øget tilførelse af biomasse og naturgas. Vindkraftproduktionen fordobles.

ClimateCircle 2025– Energiforbruget i de forskellige sektorer reduceres udover seneste nationale energifremskrivning. Der indgår på forbrugssiden særlige og ambitiøse lokale tiltag. Endvidere indgår øget konvertering til fjernvarme, samt betydelig konvertering til varmepumper og i mindre omfang solvarme i det individuelle område. Det manglende affald på Måbjergværket håndteres ved øget tilførsel af biomasse. Vindkraften tredobles. Endelig analyseres mulighederne for demonstration af solvarme, overskudsvarme, varmepumper og fjernkøling i sammenhæng med fjernvarmen.

Følges ClimateCircles scenarie er visionens at reducere CO2-emissionen frem mod 2025 med 75 % i forhold til udgangspunktet i 2007, eksklusiv transport. Dette gøres især ved at:

- Nyttiggøre 100 % af de bæredygtige vedvarende energiressourcer fra landbrug og skovbrug.

- Øge elproduktionen fra vindkraft - tredobling af produktionen fra vindkraft.

- Fokusere på lokale energispareaktiviteter i alle sektorer.

- Videreudvikle og optimere fjernvarmen som en effektiv og dynamisk løsning.

- Undersøge perspektiv og økonomi for anvendelse af overskudsvarme, solvarme, fjernkøling, evt. geotermi.

- Øge energieffektiviteten og nyttiggøre næringsstoffer i biomassen på Måbjerg BioEnergi og Måbjergværket.

- Sikre at Holstebro kommune er nettoeksportør af CO2-neutral elektricitet baseret på vedvarende energi.

Hvis Holstebro Kommune har et ønske om at blive førende indenfor vedvarende energiteknologier og effektiv energianvendelse er det ifølge rapporten nødvendigt at gennemføre følgende energistrategi:

Fase 1 – Forankring af visionen

Fase 2 – Konkretisering af projektportefølje samt identificering af projektholdere/ildsjæle

Fase 3 – Udarbejdelse af strategisk energiplan for kommunen

Et vigtigt element heri er en strategi for udfasning af individuelle oliefyr samt naturgasfyr, herunder en vurdering af den hensigtsmæssige afgrænsning for konvertering til fjernvarme

I denne fase bør også indgå en stillingtagen til energi- og klimamål for transportsektoren.

Holstebro Kommune har her en særlig rolle som både storforbruger og myndighed.

Fase 4 – Koordineret finansiering af demonstrationsprojekter

På basis af den strategiske energiplan identificeres projekter og interesserede investorer, som kan danne fortrop for realiseringen af energiplanen og inspirere til yderligere initiativer, der skal fremme den erhvervsmæssige udvikling i kommunen og transformationen til et dynamisk energisystem.

Den strategiske energiplan forventes sammen med klimaplanen at blive et af hovedtemaerne i kommuneplanstrategien, og vil dermed være grundlaget for arbejdet med at skabe en bæredygtig udvikling i kommunen.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter,

- at den strategiske energiplan vedtages som grundlag for det fremtidige arbejde med klima og energi,

- at strategien gennemføres med udarbejdelse af en mere detaljeret energiplan, som koordinerer de nødvendige projekter, der skal gennemføres.

Beslutning

Udvalget besluttede, at punktet tages op på mødet i udvalget den 2. maj 2011.

Bilag

Energistrategi ClimateCircle 22sep2010.pdf

3. Særkærparken 23 klage over bed & breakfast på ejendommen

034684-2009

Sagsfremstilling

HL/HLJ - TU

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 06.09.2010 at sende sagen i nabohøring med henblik på en lovliggørelse af B&B virksomheden.

Årsagen til den lange sagsbehandlingstid skyldes at ejerne, på grund af naboindsigelser, gav besked om at de ophørte med B&B virksomheden ultimo oktober 2010, hvilket udvalget er orienteret om. Efterfølgende i december 2010 anmodede ejerne om genoptagelse af sagen. På det grundlag er der afholdt fornyet nabohøring ved berørte naboer.

Ved nabohøringen er fremkommet 2 indsigelser mod Bed & Breakfast virksomheden. Indsigelserne går hovedsagligt mod den parkering, der foretages på gaden. Bilerne parkeres på kørebanearealet og ikke på egen grund eller midterareal, hvor der er plads, og hindrer således naturlig adgang til ejendommene. Det er parkeringen som skaber irritation ved de 2 indsigere. Endvidere er der fremkommet tilkendegivelse fra 5 husstande om at under forudsætning af at gæstende biler parkeres på vejens midterareal er der ikke indvendinger med at drive B&B på adressen.

Ansøger har til indsigelserne oplyst at de har forståelse for parkeringsproblemet og at man agter fremadrettet at løse dette problem ved 2 parkeringspladser på egen grund samt parkeringsplads stillet til rådighed ved nr. 39. Endvidere henvises til fælles parkeringspladser på midterarealet. Det oplyses at der udlejes 3 værelser med max. 6 personer.

Byplanvedtægt nr. 27 § 2, stk. 2 sætter vedr. parkering krav om mindst 1 garage. Særkærparken 23 har i brev af 14.10.2010 oplyst, at de udlejer 3 værelser og til tider har behov for op til 3 parkeringspladser. Foran eksisterende garage er der mulighed for parkering af 2 biler.

Endvidere fremgår af byplanvedtægten § 2, stk. 4 at det er tilladt at drive virksomhed som almindeligvis udføres i enfamiliehuse, når virksomheden efter kommunens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter som enfamiliehus ikke ændres, eller virksomheden ikke fremkalder ulempe for de omboende eller stiller krav om parkering, der ikke er tilstede på den pågældende ejendom.

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at B&B virksomhed kan etableres i et boligområde uden at områdets karakter som boligområde brydes. Vi finder at med 2 parkeringspladser på egen grund, parkering ved nr. 39 samt parkering på fælles parkeringsareal (midterstykket) kan generne for de omkringboende minimeres/elimineres og parkerede biler vil således ikke være til hindring for adgang til ejendommene.

Det er Teknik og Miljø's opfattelse at etablering af B&B virksomhed i et enfamiliehus ikke forudsætter tilladelse efter byggelovgivningen, da det er del af ejerens egen bolig som benyttes til formålet. Det er ligeledes Teknik og Miljø's opfattelse at erhvervet må sidestilles med erhverv, der sædvanligvis kan udøves fra en bolig. f.eks. frisør, fysioterapi og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende. Det er en betingelse for at kunne udøve disse erhverv fra egen bolig, at erhvervet udøves af en person i husstanden, og der ingen ansatte er.

Indstilling

Det indstilles

- at Teknisk Udvalg beslutter, at der meddeles dispensation fra byplanvedtægten til en lovliggørelse af B&B virksomhed.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Oversigtskort

Sagsresumé

4. Køreplanlægning for bybus Slotsgade, Mejdal, Slotsgade

039069-2010

Sagsfremstilling

AV - TU

Teknik og Miljø har i efteråret 2010 modtaget en henvendelse fra flere lodsejere på Liden Kirstens Alle, som er utilfredse med at bussen kører ad Liden Kirstens Alle. Lodsejerne mener at områdets beboere primært er børnefamilier og at der derfor er mange legende børn i området. Lodsejerne mener at en bybusforbindelse øger den tunge trafik på vejen med risiko for trafikuheld. Samtidig påpeger lodsejerne at der er gener fra støj, primært ved stoppestederne. 14 lodsejere langs Liden Kirstens Alle har underskrevet en henvendelse til kommunen med ønske om omlægning af busruten eller som minimum omplacering af stoppesteder langs vejen.

I forbindelse med køreplanlægning for 2011/2012 har der for bybusruten Slotsgade, Mejdal, Slotsgade været fremlagt en køreplan hvor ruten omlægges til at køre ad Tjørnevej og Slåenvej i stedet for Liden Kirstens Alle.

I høringsfasen har Midttrafik modtaget flere henvendelser vedr. busruten.

42 høringssvar ønsker ruten omlagt så den kører til Tvis, primært om lørdagen. 7 ønsker at ruten fortsætter via Liden Kirstens Alle, 3 er glade for at ruten omlægges til Tjørnevej/Slåenvej, 3 ønsker ruten via Mejdal Søvej og 2 har generelle bemærkninger til ruten, bl.a. kørsel til Halgaard.

Der kører i dag ikke bybus til Tvis, men rute 12, Herning-Holstebro, kører via Tvis på 8 afgange i begge retninger på hverdage undtagen lørdage.

En omlægning af ruten til Tvis vil medfører en større omlægning som vil medfører, at der i Mejdal alene kan køres via Prins Buris Vej. Det er tvivlsomt om ruten kan holdes indenfor halvtimes drift. Teknik og Miljø vurderer, at ruten bør have samme køreplan på hverdage og lørdage. Da Tvis har kollektiv trafik med rute 12 på hverdage, og en omlægning til Tvis vil kræve en nærmere analyse af ruten, foreslår Teknik og Miljø at ruten ikke kører via Tvis ved køreplanlægning i 2011.

Samlet set har der været flere der ønsker ruten omlagt så den ikke længere kører via Liden Kirstens Alle (17 tilkendegivelser) end bibeholdt på Liden Kirstens Alle (7 tilkendegivelser).

Teknik og Miljø er af den opfattelse at der bør ses på om ruten fremadrettet bør omlægges, så den kører via det nye boligområde Halgaard.

Teknik og Miljø forslår med baggrund i ovennævnte at ruten omlægges så den kører via Tjørnevej og Slåenvej i 2011/2012, men at ruten undersøges for en evt. omlægning i forbindelse med køreplanlægning for 2012/2013.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg tager beslutning om

- at bybusruten Slotsgade, Mejdal, Slotsgade omlægges så den kører via Tjørnevej og Slåenvej,

- at ruten undersøges for en evt. omlægning i forbindelse med køreplanlægning for 2012/2013.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Høringssvar vedr bybusser

Omlægning af busrute på Liden Kirstens Alle

5. Teknisk Udvalg, Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

007247-2011

Sagsfremstilling

PMP - TU

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres 3 større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

DRIFT:

Teknik og Miljø har på baggrund af forbruget pr. 28. februar følgende forventninger til driftsresultat for 2011:

Driftsområde	Budget 2011	Korr. budget 2011	Forbrug 28.02.2011	Forventet regnskab 2011	Afvigelser
61 Trafik og Park	89.623	89.623	8.210	89.623	0
62 Byggeri og Ejendomme	9.341	9.367	462	9.367	0
63 Beredskab	8.300	8.300	367	8.300	0
64 Vintertjeneste	8.552	8.552	4.605	12.800	4.248
Driftsudgifter i alt	115.816	115.842	13.645	120.090	4.248

Vintertjeneste:

For 2011 er der pr. 28. februar opgjort et samlet forbrug på 4,6 mio. kr.

Der skønnes et forbrug for resten af 1. halvår på ca. 2 mio. kr. til vejrafhængige udgifter, idet vi ikke forventer store snemængder, og der skal betales 4 mio. kr. i rådighedshonorarer. Det giver et samlet forventet forbrug i 1. halvår på 10,8 mio. kr..

Der er på vinterbudgettet i 2011 afsat 8,552 mio. kr. Da der normalt budgetteres med et forbrug på 2 mio. kr. i 2. halvår forventes i 2011 et samlet forbrug på 12,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på ca. 4,2 mio. kr.

Med baggrund i ovennævnte søger Teknik og Miljø om en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug.

Kollektiv trafik:

Teknik og Miljø har modtaget a conto efterregulering vedrørende busdrift i 2010 fra Midttrafik. Efterreguleringen (indtægt) beløber sig til ca. 3 mio. kr. som skyldes dels lavere omkostninger og dels øgede indtægter. Det endelige regnskab opgøres først pr. juni måned.

Teknik og Miljø's budget for 2011 baserer sig på Midttrafiks budget og Teknik og Miljø vil derfor til budgetopfølgningen pr. 31. maj have udredt med Midttrafik hvorvidt budgettet for 2011 skal justeres, og vil samtidigt medtage endelig opgørelse over den modtagne efterregulering.

ANLÆG :

Teknisk Udvalgs anlægsbudget for 2011 er på 34,051 mio. kr. Hertil kommer, at en række uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010 forventes overført til indeværende år til færdiggørelse af igangværende projekter.

Af projekterne på dette års budget er der usikkerhedsmomenter for enkelte projekter, som gør, at det endnu er usikkert at opstille forventninger til forbruget af årets rådighedsbeløb. Det drejer sig om følgende projekter:

Handbjerg Strandby, hvortil der er afsat 1.571.000 kr. Her afhænger tidspunktet for kommunens investering af fremdriften i havneprojektet.
Nye belægninger i Nellikestræde og på Rådhusstien, hvortil der er afsat 2.200.000 kr. Arbejdet med fornyelse af belægning på Rådhusstien skal indpasses tidsmæssigt med rådhusbyggeriet.
Ombygning af krydset Stationsvej / Ringvejen, hvortil der er afsat 7.107.000 kr. Tidspunktet for opstart af projektet afhænger af planerne for fremtidens trafikafvikling omkring Arenaen.

Øvrige projekter forventes gennemført, som de er afsat i anlægsbudgettet.

Pr. 28.2.2011 har Teknisk Udvalg frigivet følgende rådighedsbeløb:

Møde

Sag nr.

Frigivet fra

Frigivet til

Beløb kr.

24.1.2011

Pulje til udmøntning af

trafiksikkerhedsplan

sted.nr: 222609

Trafikkampagner

143.500

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:

at der meddeles tillægsbevilling på 4.250.000 kr. til vintertjeneste, finansieret af likvide aktiver.

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning

at orientering om rådighedsbeløb, frigivet af Teknisk Udvalg, tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:

Udvalget besluttede over for Byrådet at anbefale, at opfølgning på vintertjeneste udskydes til budgetopfølgningen pr. 31/5 med henblik på at en del af det forventede merforbrug forsøges finansieret inden for den eksisterende serviceramme, således at der er afsat en resterende ramme på 2 mio. til starten på vinteren 2011/12.

Der søges således ikke om en tillægsbevilling

Bilag

Teknisk Udvalg Anlægsoversigt 2011

6. Anlægsregnskab for afsluttede anlægsopgaver under 2 mio. kr.

011086-2011

Sagsfremstilling

AV/HLJ – TU

I henhold til reglerne i ”Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune” aflægges hermed anlægsregnskaber for følgende afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er mindre end 2 mio. kr.

Sted nr.

Betegnelse /

byggemodning

Udgifts-

bevilling

Afholdte

udgifter

Råjord +

overordne-

de anlæg

Kostpris

Regnskab

salgsværdi

Note

003328

Tværmose Industriområde

1.969.000

1.968.627

Indeholdt i

udgifterne

1.968.627

2.340.084

003333

Industriarealet, Ulfborg

2.360.000

604.130

491.643

1.095.773

Note: Salgsværdi dækker både indtægter fra solgte grunde og udbudt salgsværdi af usolgte grunde.

Projekt / sted nr.	Betegnelse – øvrige projekter	Regnskab	Anlægs- bevilling	Note
011337	Nedrivning af Struervej 7, Vinderup	170.279	920.000	3
013446	Nedrivning af Døesvej 66, Holstebro	426.399	475.000	4
013448	Nedrivning af Holbergsvej 2, Holstebro	393.161	490.000	5
222579	Pulje til busholdepladser og læskure	296.796	333.000	6
222608	DSB-rampe, erstatning for nedlagt rampe	899.603	950.000	7
222639	Asfaltering af adgangsvej m.v. til Sir Lyngbjerg Centret	178.612	217.380	8
222640	Pulje til trafikkampagner i 2010	151.339	168.500	9
301462	Energipuljeprojekt på Staby Skole	614.398	600.000	10
301465	Ellebækskolen – reparation af tagpaptag	272.088	350.000	11
301467	Staby Skole – nyt tag	1.679.846	1.600.000	12
318302	Stadionhallen og Tribunebygning, reparation af støttemur	269.588	146.000	13
318303	Thorsminde Hallen, omfugning af murværk	266.812	271.000	14
514331	Børnehaven Grønningen, udskiftning af utæt tag	78.323	141.000	15
514332	Wagnerhus, udskiftning af eternittag	51.445	191.000	16

Note 1:

Værdi af restarealer er opgjort til den udbudte salgspris ekskl. moms og omkostninger, ligesom tilslutningsbidrag til kloak, som er betalt over byggemodningsregnskabet for en del af restarealet, er medregnet som en forventet indtægt til aktuel dagspris.

Note 2:

Det er besluttet at sætte byggemodningen i bero indtil videre, da efterspørgslen er udeblevet. Vejen henligger i grus, og mindreudgiften i forhold til bevillingen skyldes, at der ikke er afholdt udgifter til asfalt, vandrender, overkørsler, landinspektør m.v.

Note 3, 4 og 5:

Besparelserne skyldes, at vi fik gode tilbud fra entreprenørerne.

Note 6, 7, 9, 12 og 14:

Regnskaberne giver ikke anledning til særlige bemærkninger.

Note 8:

Mindreforbruget skyldes, at de bærende lag var bedre opbygget end forventet, hvilket medførte, at det kun var nødvendigt med en afretning af pladsen med et begrænset brug af stabilt grus. Endvidere kom der flere vejbrønde til syne, da reguleringen af bærelaget gik i gang, hvilket medførte en reducering af nye brønde.

Note 10:

Der er etableret nyt solvarmeanlæg, der dækker varmtvandsforbruget på skole og sognegård. Varmecentralen er blevet udskiftet helt med 2 oliefyr, kedler, varmtvandsbeholdere af ældre type, alle pumper, ny rørføring, blandekredse og varmestyringsautomatik. Alene udskiftningen af oliefyr, kedler og automatik giver en årlig besparelse på 8.500 l fyringsolie / 60.000 kr.

Note 11:

Afvigelsen mellem bevilling og regnskab skyldes en vellykket licitation.

Note 13:

Eksisterende mur med jordpålæg er blevet udskiftet med ny støttemur og fundament samt dræning af jorden omkring denne med nye ledninger. Oprindelig har der ikke været støbt funderet murværk med dræn.

Note 15:

Der er udskiftet eternitbølgeplader på halvdelen af Børnehaven Grønningen. Besparelsen i forhold til bevillingen skyldes, at det viste sig, at der ikke var behov for udskiftning af de eksisterende lægter.

Note 16:

Der er udskiftet eternitbølgeplader på dele af Fritidscentret Wagnerhus. Besparelsen i forhold til bevillingen skyldes en vellykket licitation, samt at der ikke var behov for udskiftning af de eksisterende lægter.

Indstilling

Det indstilles,

- at Teknisk Udvalg tager orienteringen om regnskabsafslutningerne til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

7. Anlægsregnskab for afsluttet anlægsarbejde med udgifter over 2 mio. kr.

013078-2005

Sagsfremstilling

AV – TU – ØK – BY

Anlægsregnskab for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.

I henhold til reglerne i ”Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune” fremsendes hermed regnskab for følgende afsluttede anlægsarbejde, hvor bruttoudgiften er højere end 2 mio. kr.

Sted nr.

Betegnelse

Regnskab

Anlægs-

bevilling

222301

Nordre Ringvej etape 3, Ellebækvej til Mozartsvej

6.385.763

6.500.000

Teknik og Miljø har ikke særlige bemærkninger til regnskabet.

Indstilling

Det indstilles,