Teknik og Miljø har administrativt givet foreløbigt tilsagn om at deltage i EU støtteprogrammet ELENA, med 15 mio, som svarer til den pulje til energiforbedrende foranstaltninger, som er afsat i investeringsoversigten for 2013-2015. Der er p.t. afsat 5 mio om året.

Via støtteprogrammet ELENA kan EU give tilskud til den tekniske rådgivning anvendt til gennemførelse af energibesparende arbejder.

Region Midt og 16 kommuner i regionen - heriblandt Holstebro - har gennemført en forundersøgelse for at klarlægge, om dette støtteprogram havde belæg for gennemførelse.

Region Sjælland har tidligere gennemført ELENA ansøgning og opnået tilskud.

Forundersøgelsen, som er gennemført fra maj til august 2012, viser følgende:

At regionen og kommunerne tilsammen har et investeringspotentiale på 750 mio. kr. til energibesparende arbejder. EU krav for ansøgning er min. 350 mio. kr. i investerings sum.
At støttebeløbet fra EU vil være op til 37,5 mio. kr. (5 % af investeringssumme).
At deltagere forventer at anvende investeringen til solcelleanlæg, forbedring af klimaskærme, forbedring af tekniske installationer, vejbelysning m.fl..
At investering skal gennemføres inden 3 år.
Ansøgning om støtte (forespørgsel og ansøgning) skal ske i perioden oktober 2012 til april 2013.
At regionen vil være ansøger og projektleder. Tilskud udbetales til Regionen.
At regionen via EU licitation finder den tekniske rådgiver, som skal give alle fælles støtte til gennemførsel. Rådgivning gives forholdsmæssig i forhold til investerings sum. Projekt ledelse betales af rådgivningssummen.

Holstebro Kommune har i forbindelse med forundersøgelsen udmeldt følgende:

En investerings sum på 15 mio. til energibesparende arbejder.
At kommunen forventer at puljen anvendes til forbedring på klimaskærmen (efterisolering af hulmure, lofter og vinduer – hovedsagelig).
At kommunen vil betale sin andel af ansøgningsomkostninger om ELENA tilskud med en 15 / 750 andel, svarende til et beløb af kr. 15.000,-

Ansøgning og projekt gennemførsel:

Der skal sendes en foreløbig henvendelse til EU om, hvorvidt angivne projekter kan opnå støtte (ca. oktober 2012 – forventet behandlingstid ca. 2 mdr.).
Støtte gives fra EU pulje på 37 mio. EURO (277,5 mio. kr.) – efter først til mølle princippet.
Ved positiv tilbagemelding gennemføres udførlig ansøgning – med udførlige bidrag fra deltagere med beskrivelser af forventet energibesparende projekter som indgår.
Ansøgning udarbejdes af regionen i perioden december 2012 til februar 2013, hvorefter behandling i EU forventes at vare ca. 3 måneder (hvis alle ønskede informationer er til stede – ellers længere behandlingstid).
Såfremt Holstebro Kommune fortsætter processen, skal der træffes endelig beslutning omkring marts 2013 om investering af de 15 mio. Såfremt Holstebro Kommune da springer fra, så vil omkostning til forundersøgelse skulle betales, ca. 15.000 kr. + tidsforbrug til interne medarbejdere. Omkostningerne til forundersøgelsen kan afholdes inden for udvalgets driftsramme.

Teknik og Miljø har foreløbig meldt ind til projektet, da det er i tråd med DN Klimakommune aftalen og EU borgmesterpagten som

Holstebro Kommune har underskrevet. Det skal dog bemærkes, at foreløbigt tilsagn ikke er bindende, og at der således ikke er nogen forpligtigelser i tilsagnet på nuværende tidspunkt.

Teknik og Miljø er usikre på, om vi med det relativt lave beløb af den samlede sum (2%), vil få meget lille indflydelse på processen, og om EU's tilskud står mål med de dokumentationskrav, som det må forventes, at vi skal præstere.

Såfremt Holstebro Kommune, efter støttetilsagn, går med i projektet, vil det afsatte beløb i investeringsoversigten over de 3 år være bundet til gennemførelse af projekter i Elena-regi. Rådgivningen omkring projekterne vil blive udført af den rådgiver, som vinder det samlede regionale udbud, men de konkrete løsninger vil blive udbudt af kommunen, som normalt.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:

at Holstebro Kommune deltager i ELENA ansøgning i fælles pulje med Region Midt og 16 kommuner, og derved accepterer at betale andel af ansøgningsomkostningerne.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

3. Midttrafik_Flextur

040416-2012

Sagsfremstilling

SC/AV - TU

Bestyrelsen for Midttrafik har behandlet en sag om taksterne for kundernes egenbetaling på Flextur. Bestyrelsen ønsker at ændre taksterne, så ordningen kan fortsætte uden at blive alt for dyr for kommunerne. I den forbindelse har Midttrafik derfor valgt at sende et forslag til ændring af takster i Flextur i høring i kommunerne. Høringsfristen er den 19. oktober 2012 og bestyrelsen for Midttrafik vil behandle sagen igen på sit møde den 2. november 2012.

Midttrafik udbyder Flextur i de 19 kommuner som er med i Midttrafik. Flextur er et individuelt produkt, som tilbyder borgerne kørsel fra dør-til-dør ligesom taxa. Flextur adskiller sig fra taxa, ved at kørslen koordineres med Midttrafiks øvrige kørselsformer og dermed kan der være andre kunder i bilen og der kan køres en mindre omvej. Kunden betaler altid for den direkte vej. Flextur køres alle dage kl. 6.00-24.00 (dog ikke 24. og 31. december).

Der er i øjeblikket 3 takster for egenbetaling 3 kr., 7 kr. eller 14 kr. pr. kilometer (minimum 20 kr., 35 kr. og 70 kr. pr. tur).

Ved 14 kr/km dækker brugerens betaling alle omkostninger og servicen koster ikke kommunen noget. Ved 3 kr/km og 7 kr/km yder kommunen tilskud til kørslen. Kommunen betaler for forskellen mellem kundens egenbetaling og den faktiske driftsudgift til turen inkl. administration. Hvis der er flere kunder med på samme tur (samme start- og slutadresse) betaler kunden i øjeblikket fuld takst for én kunde, og kun 10 % for de efterfølgende.

I Holstebro Kommune betaler kunderne 14 kr/km, da Holstebro Kommune ikke giver tilskud til kørsel med Flextur.

Det fremgår af Midttrafiks oversigt over netto-udgifter til Flextur for de første 6 måneder i 2012, at kommuner med den laveste takst har de højeste nettoudgifter og at udgifterne har været stigende i første halvår af 2012. Oversigt over netto-udgifter er vedlagt som bilag til sagen.

Midttrafik vurderer, at anvendelse af Flextur fortsat vil stige i antal ture pga. den fleksibilitet som Flextur giver borgerne og det øgede kendskab til Flextur.

Midttrafiks bestyrelse er optaget af, om tilbuddet om Flextur bliver så stor en udgift for de kommuner, der har valgt den laveste takst, at man vil fravælge ordningen igen. Bestyrelsen ønsker derfor at ændre ordningen for at kunne opretholde en god ordning på sigt.

Bestyrelsen forslår at ændre taksterne på 3 forskellige måder:

hæve den laveste takst fra 3 til 4 kr. pr. km.
Fjerne ledsagerrabatten
Ændre minimumsbetalingen til en opstartsbetaling på f.eks. 20 kr/tur svarende til de faste omkostninger pr. tur.

Midttrafiks bemærkninger til takstændringerne fremgår af bilag til sagen.

Taksterne forslås ændret fra januar 2013. De tre forslåede ændringer kan gennemføres uafhængigt af hinanden.

Da Holstebro Kommune ikke giver tilskud til Flextur i dag, vurderer Teknik og Miljø at en ændring af taksterne i Flextur vil få begrænset betydning for brugerne i Holstebro Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg tager beslutning om høringssvar til Midttrafik

Beslutning

Teknisk Udvalg beslutter, at udvalget ikke har bemærkninger til den fremsendte høring fra Midttrafik.

Bilag

Forslag om ændring af kundens egenbetaling for Flextur

Oversigt over Flextur

4. Nyt Bybussystem i Holstebro

040175-2012

Sagsfremstilling

SC/AV - TU

I forbindelse med nyt bybussystem i Holstebro har Holstebro Kommune og Midttrafik afholdt en række møder med grundejerforeningerne med det formål at få input til planlægningen af det nye bybussystem i Holstebro.

Der var planlagt 4 møder med grundejerforeninger fra forskellige områder i Holstebro, et møde med Ældre/Handicaprådet og et møde med uddannelsessøgende. Mødetilmeldingen var så lav, at Holstebro Kommune efterfølgende tog kontakt direkte til formænd for grundejerforeninger for at indbyde dem til møderne samt fremsendte en pressemeddelelse, så alle borgere havde mulighed for at deltage. Dette gav et positivt udfald på mødetilmeldingerne. Der har i alt været 36 deltagere til de 4 møder med grundejerforeninger og 8 deltagere til mødet med Ældre/Handicaprådet, der blev afholdt. Der mangler stadig møde med uddannelsessøgende.

Møderne, der er afholdt som workshops, hvor deltagerne har spillet spil, er generelt forløbet godt. Deltagerne har vist interesse for emnet og har bidraget med gode input til det videre arbejde. Deltagerne udmærkede sig ved både at være nuværende passagerer i bybusserne og nogen der ikke benytter bussen i dag. En stor del af deltagerne var over 60 år, mens de unge kun i mindre omfang var repræsenteret.

Aldersfordelingen giver sig udslag i de svar, der er givet, bl.a. på spørgsmål om lynbusser hvor der blandt de ældre deltagerne er færre, der ønsker at benytte lynbus. Børnefamilierne kunne se en mening i at have en lynbus med direkte forbindelse til deres mål. Derudover var der forskel i placering af stoppesteder, hvor ældre ønskede flere stoppesteder end de yngre deltagere.

Deltagerne ønsker busdrift alle ugens dage med hyppighed på 30 minutter i hverdagene. Der er flere ønsker om at komme med bus om søndagen, men når spørgsmålet om hyppighed skal besvares, er der flere der har angivet, at det er nok med tilbud om telebus. Placeringen af en ny terminal var også et af de spørgsmål, der ønskes svar på. Hovedparten af deltagerne har svaret, at en ny busterminal skal placeres ved Stationsvej, så der skabes en bedre forbindelse mellem lokalbusser, regionalbusser og tog. Deltagerne gav udtryk for, at der er for lagt fra den nuværende placering af busterminalen ved Slotsgade til Banegården.

Ved spørgsmålet om, hvad der skal til for at få flere til at benytte bybussen og om der mangler noget i busserne i dag, svarede flere, at buskørsel skal være gratis eller noget billigere end det er i dag. Der er ønske om øget busdrift i forbindelse med arrangementer i Holstebro som f.eks. Open By Night.

Flere af deltagerne mente, at én af bybussens største konkurrenter er den gratis parkering i Holstebro. Så længe bilen kan parkeres gratis i Holstebro, er det svært at få flere borgere og især børnefamilier til at tage bussen.

Flytning af bybusterminal og lokal/rabatruter i bybusnettet

Midttrafik har undersøgt mulighederne og har udarbejdet notat med fordele og ulemper ved flytning af bybusterminalen fra Slotsgade til Stationsvej. Notatet vedlægges som bilag.

Teknik og Miljø foreslår, at en flytning af bybusterminalen fra Slotsgade til Stationsvej indarbejdes i projektet "omprofilering af Stationsvej" der er medtaget i anlægsbudgettet til gennemførelse i 2013-2015.

Midttrafik har fremsendt udkast til idéer til indarbejdelse af lokal/rabat-ruter i bybusnettet, dels rute 270, 252 fra vest og dels rute 291, 292, og 293 fra syd. Fra den østlige del er det rute 260 og 283. Ideen er, at de ruter, der i forvejen kører gennem Holstebro bruges som bybus gennem byen, uden at der sker væsentlige ændringer på deres rute i øvrigt. Lokal/rabatruter skal i udbud i 2014 og kan i den forbindelse ændres, så de kan inddrages i bybuskørslen.

I oplægget til nyt bybussystem i Holstebro er det planen, at et nyt system skal igangsættes ved køreplanskiftet sommer 2013. Denne tidsplan har været drøftet mellem Teknik og Miljø og Midttrafik. Der er flere projekter omkring et nyt bybussystem, bl.a. det kommende udbud om biogasbusser i 2014 og en evt flytning af busterminalen til Stationsvej.

Teknik og Miljø forslår derfor i samarbejde med Midttrafik, at et nyt bybussystem først igangsættes til køreplanskiftet sommeren 2014.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg tager beslutning om:

- at lokal/rabatruter inddrages i bybusnettet fra køreplanskift sommeren 2014,

- at flytningen af bybusterminalen sker i forbindelse med projekt omprofilering af Stationsvej og det kommende udbud i 2014,

- at det nye bybussystem igangsættes til køreplanskift sommeren 2014.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

Bilag

Fordele og ulemper

5. Budgetopfølgning pr. 31. august 2012, Teknisk Udvalg

000907-2012

Sagsfremstilling

PMP - TU

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres 3 større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

DRIFT:

Teknik og Miljø har på baggrund af forbruget pr. 31. august følgende forventninger til driftsresultat for 2012:

Driftsområde	Budget 2012	Korr. budget 2012	Forbrug 31.08.2012	Forventet regnskab 2012	Afvigelser
61 Trafik og Park	61.450	63.504	32.497	63.504	0
62 Byggeri og Ejendomme	5.274	4.577	1.707	4.577	0
63 Beredskab	8.439	8.439	6.352	8.439	0
64 Vintertjeneste	8.459	8.459	9.197	10.459	-2000
65 Kollektiv Trafik	27.662	27.662	19.525	27.162	500
Driftsudgifter i alt	111.284	112.641	62.278	114.641	-1500

Teknik og Miljø forventer at der for 2012 vil være afvigelser i forhold til det vedtagne driftsbudget på de 2 særlige bevillingsområder Vintertjeneste og Kollektiv Trafik.

Vintertjeneste:

Der er pr. 31. august et samlet forbrug på ca. 9.197 tkr., hvilket er et merforbrug på 738 tkr.. Der er således ikke et økonomisk beredskab til imødekommelse af vinteren i oktober, november og december. Det samlede resultat for 2012, forventes fortsat at resultere i et samlet merforbrug for 2012 på ca. 2 mio. kr.

Da Vintertjeneste er et særligt bevillingsområde, hvor mer/mindre forbrug reguleres over likvide aktiver, og da der ikke er tale om et realiseret merforbrug endnu, foreslås det at der ikke ansøges om tillægsbevilling, men at det forventede merforbrug blot fremsendes til Byrådets orientering.

Kollektiv Trafik:

På Kollektiv Trafik er der til busdrift afsat 27.412 tkr. Midttrafiks seneste forventninger til regnskabsresultatet for 2012 lyder på 26.462 tkr. og Holstebro Kommune har derudover bestilt dubbleringskørsler m.v. for ca. 450 tkr.. Der forventes således et mindreforbrug på busdriften på 500 tkr. i 2012.

Ud over busdrift er der afsat 250 tkr. til særlige kørselsforhold, lokaleleje m.v. . Der forventes ikke afvigelse på denne del af budgettet.

ANLÆG:

Siden forrige budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 har Teknisk Udvalg frigivet følgende rådighedsbeløb:

Mødedato	Sag nr.	Frigivet til	Beløb i kr.
18.06.2012	2	Skiltning af cykelrute fra Nørreland til Sønderlandsskolen	30.000
03.09.2012	3	Udmøntning af trafiksikkerhedsplan, flere delprojekter	2.660.000
03.09.2012	6	Stier i Ulfborg	840.000

Udvalgets anlægsbudget udgør pr. 31. august 2012 130,4 mio. kr., hvoraf der forventes anvendt 62,6 mio. kr.

På byggemodningsområdet udgør rådighedsbeløbet 71.017.000 kr., hvoraf der forventes anvendt 14.560.000 kr. Det henstår p.t. 56,5 mio. kr. i byggemodningspuljen, som ikke er frigivet. Budgetopfølgningen viser, at der er behov for frigivelse af rådighedsbeløb til nogle af byggemodningsopgaverne til at finansiere det videre arbejde. Samtidig er der frigivet højere beløb til andre byggemodningsopgaver, end der umiddelbart forventes at blive behov for i 2012. Justeringerne af rådighedsbeløbene beløber sig til en nettofrigivelse på 58.000 kr., som udlignes over byggemodningspuljen. Det drejer sig om følgende projekter:

Projekt nr.	Projekt navn	Ændring af rådighedsbeløb
002300	Drift af grunde fra afsluttede projekter	50.000
002454	Byggemodning af Hjulkronen	-50.000
002455	Poul Rytters Vej 1. etape	-150.000
002457	Byggemodning Tvis Møllevej	-50.000
002459	Poul Rytters Vej 2. etape	-150.000
002460	Byggemodning Halgård	-300.000
002462	Byggemodning Skovholt 1. etape	-90.000
002504	Byggemodning af ny bydel ved Hornshøj	39.000
002505	Byggemodning af Gårdhøje III, 2. afsnit	-175.000
002507	Byggemodning af Egevænget, Tvis	-150.000
002509	Gårdhøje III, 3. afsnit	50.000
002510	Skjoldet og Tværpilen, Mejrup	-550.000
002511	Egevej, Mejdal	44.000
002512	Gårdhøje III, 4. afsnit	500.000
002513	Egelund, Tvis	300.000
002517	Øst for Storåvej	1.000.000
003323	Søndergård Nord	10.000
003335	Nord for Viborgvej *)	180.000
003337	Nord for Energivej	300.000
003338	Nupark 3. etape	-750.000

	Byggemodning i alt fra puljen	58.000

Det skal bemærkes, at udstykningen af området "Nord for Viborgvej" blev ændret efter at byggemodningen var udført. Dette medførte ekstra udgifter, hvorfor det også er nødvendigt at forhøje anlægsbevillingen hertil med de anførte 180.000 kr.

Anlægsbudgettet til øvrige anlægsopgaver udgør 59.409.000 kr., hvoraf de 52.765.000 kr. er frigivet. Det forventes et forbrug på 48.084.000 kr.

Til tre projekter er behov for forhøjelse af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Det drejer sig om:

Projekt nr.	Projektnavn	Beløb
222336	Renovering af Kirkepladsen og Rådhuspladsen	73.000
222339	Østergade øst Skovgyden	83.000
222625	Herningvej indenfor Ring II	200.000

Rådighedsbeløbene på i alt 356.000 kr. kan finansieres ved overførsel fra projektet ”Udbedring af sorte pletter på Nørrebrogade / Sønderbrogade m.m.”, da der ikke bliver behov for hele det afsatte rådighedsbeløb hertil.

Enkelte projekter bliver ikke gennemført eller afsluttet i samme omfang som forventet, og der bliver dermed behov for at overføre et rådighedsbeløb på netto -493.000 kr. til 2013. Det drejer sig om:

Projekt nr.	Projektnavn	Beløb
013554	Sikring af Musikteatret mod Storå	485.000
222338	Åen gennem byen (tilskud)	-2.610.000
241301	Handbjerg Strand	1.459.000
651308	Cityplan Holstebro	1.593.000
651308	Cityplan Holstebro (tilskud)	-1.420.000

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

Over for Byrådet at anbefale at det forventede merforbrug på 2 mio. på det særlige bevillingsområde Vintertjeneste, tages til efterretning.

Over for Byrådet at anbefale at det forventede mindreforbrug på 0,5 mio. på det særlige bevillingsområde Kollektiv Trafik, tages til efterretning.

Over for Byrådet at anbefale, at rådighedsbeløbene til byggemodningsopgaver justeres med netto 58.000 kr., som finansieres af byggemodningsrammen, og at anlægsbevillingen til "Byggemodning nord for Viborgvej" forhøjes med 180.000 kr.

Over for Byrådet at anbefale at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til "Renovering af Kirkepladsen og Rådhuspladsen", "Østergade øst, Skovgyden" og "Herningvej indenfor Ring II" forhøjes med henholdsvis 73.000 kr., 83.000 kr. og 200.000 kr., og at rådighedsbeløbet på i alt 356.000 kr. finansieres ved overførsel fra projektet "Udbedring af sorte pletter på Nørrebrogade / Sønderbrogade m.m.".

Over for Byrådet at anbefale at et rådighedsbeløb på netto -493.000 kr. overføres til 2013 som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

Bilag

Skema Teknisk Udvalg anlægsprojekter

Skema til budgetopfølgning

Lukket del

6. Orienteringssag.

046465-2011