I efteråret 2011 holdte Midttrafik en konference om kollektiv trafik i landområderne, hvilket medførte et projekt hvor Midttrafik, Lemvig Kommune og Holstebro Kommune sammen med en ekstern konsulent har gennemgået den kollektive trafik og den kommunale kørsel i de 2 kommuner.

Der er udarbejdet en rapport om analysen, som er vedlagt sagen som bilag.

Projektets formål var at lave en samlet analyse af den kollektive og sociale kørsel i landområderne i Holstebro og Lemvig Kommune, for at gøre det lettere at anvende kollektiv trafik i landområderne, og gøre det mere effektivt at drive den samlede trafik. Projektets succeskriterie er, at der gennemføres en analyse og udarbejdes konkrete forslag, som kan implementeres.

Rapportens primære anbefaling er, at kommunerne øger kendskabet til det samlede omfang af den kommunale kørsel i kommunerne og gennemfører tiltag til at reducere udgifterne. Dette forslås at ske gennem ansættelse af en transportkoordinator, der skal kunne etablere et samlet overblik over de enkelte kørselsordninger, som er en forudsætning for at kunne gennemføre et koordineret udbud med forventet besparelse til følge.

Udover ovennævnte anføreres i rapporten enkelte effektiviseringsforslag som

opstramning på visitationsområdet
flytning af ringetider så kørsel til flere skoler kan koordineres bedre
koordineret udbud (kollektiv trafik - social kørsel)

Det er i rapporten anført, at ovennævnte besparelsesmuligheder kræver vilje til nytænkning og opstramning af visiteringer og i nogle tilfælde reduceret serviceniveau.

Parallelt med effektiviseringerne peger rapporten på muligheden for at Holstebro Kommune indfører Flextur til en lav takst, som Lemvig Kommune netop har gjort. Her kan de 2 kommuner indgå en "venneaftale", som betyder, at Flextur også kan benyttes til ture på tværs af kommunegrænsen. Der anføres i rapporten en udgift til Holstebro Kommune på ca 1 mio. kr. om året for indførelse af Flextur-ordning til lav takst.

Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager nærværende analyse af kollektiv trafik og kommunale kørselsordninger i Holstebro og Lemvig kommuner til efterretning og at Teknik og Miljø i forbindelse med nyt udbud i 2014 undersøger hvilke muligheder der er for koordinering af den kollektive trafik.

Indstilling

Det indstilles,

at Teknisk Udvalg tager nærværende analyse af kollektiv trafik og kommunale kørselsordninger i Holstebro og Lemvig kommuner til efterretning og
at Teknisk Udvalg tager beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med Flextur eller ej

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede,

- at tage nærværende analyse af kollektiv trafik og kommunale kørselsordninger i Holstebro og Lemvig kommuner til efterretning

- at der arbejdes videre med Flextur.

Niels Krawack (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

SUJ0010064_Analyse KT_rapport

3. Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

023783-2012

Sagsfremstilling

AV - TU

I forbindelse med en ændring af skolestrukturen med virkning fra 1. august 2012 blev eleverne fra Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen sammenlagt, således at eleverne nu alle går i Sønderlandsskolen, men på 2 forskellige adresser i Holstebro. Dette har medført, at flere elever har fået anden skolevej end tidligere.

På den baggrund behandlede Teknisk Udvalg en sag om cykelrute mellem Nørrelandsskole og Sønderlandsskole på sit møde den 18. juni 2012. Udvalget besluttede, at projektering af en ny cykelrute afventer, at der efter skolestart i august - laves en undersøgelse af børnenes cykelvaner. Endvidere undersøges alternative cykelruter.

Teknik og Miljø igangsatte herefter i samarbejde med skolen en skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen og resultatet af skolevejsanalysen foreligger nu.

Skolevejsanalysen er gennemført i 2 omgange og opdelt i 2 rapporter. I første omgang har eleverne gennemført analysen og i anden omgang har forældrene gennemført analysen.

Sønderlandsskolen har 684 elever fordelt på 10 årgange fra 0. klasse til og med 9. klasse. 624 elever har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 91 %. Der er en høj svarprocent både generelt og på tværs af klassetrinene, hvorfor resultatet vurderes at være repræsentativt for alle skolens elever.

Forældrene til 62 elever har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 9 %.

78 % af eleverne enten går, cykler eller kører på knallert til skole, mens 18 % bliver kørt i bil og 4 % kører med bus.

Af de elever der bliver kørt i bil eller kører med bus til skole har langt de fleste angivet at årsagen til at de ikke går eller cykler er at der er for langt, at vejret er for dårligt eller at forældrene har kørt dem. Kun 2 % har angivet at årsagen til at de ikke går eller cykler skyldes vejnettet og trafikken som f.eks. "Der mangler fortov", "Der mangler cykelsti" eller "Der er for mange biler".

I rapporterne er anført de steder eleverne og forældrene har udpeget som utrygge af færdes på. Der er ingen strækninger hvor mere end 5 elever føler sig utrygge, mens der er 3 kryds hvor 6-10 elever føler sig utrygge og 2 kryds hvor 11-20 elever føler sig utrygge.

De 3 kryds hvor 6-10 elever føler sig utrygge er

Helgolandsgade/Boldhusgade
Vesterbrogade/Niels Kjeldsens Vej
Sønder Alle/Niels Kjeldsens Vej/jernbanen

De 2 kryds hvor 11-20 elever føler sig utrygge er

Frøjkvej/Vesterbrogade
Voldgade/Vestergade

Forældrenes besvarelse svarer overens med elevernes besvarelse.

Trafiksikkerheden har tidligere være gennemgået med Politiet i de aktuelle kryds og mindre ændringer med afmærkning er gennemført.

Teknik og Miljø forslår, at de anførte 5 kryds gennemgås af en Trafikrevisor med henblik på om der skal gennemføres yderligere tiltag i forbindelse med trafiksikkerhedsprojekter i 2014 og at eventuel etablering af cykelsti behandles såfremt der i budgetforhandlingerne afsættes midler hertil.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg tager beslutning om

at de anførte 5 kryds gennemgås af en Trafikrevisor med henblik på om der skal gennemføres yderligere tiltag i forbindelse med trafiksikkerhedsprojekter i 2014 og
at eventuel etablering af cykelsti behandles såfremt der i budgetforhandlingerne afsættes midler hertil.

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede,

- at de anførte 5 kryds gennemgås af en Trafikrevisor med henblik på om der skal gennemføres yderligere tiltag i forbindelse med trafiksikkerhedsprojekter i 2014

- at eventuel etablering af cykelsti behandles såfremt der i budgetforhandlingerne afsættes midler hertil.

Teknisk Udvalg forudsætter, at ovenstående foregår i samarbejde med Sønderlandsskolen.

Bilag

Sønderlandsskolen_Elever

Sønderlandsskolen_Forældre

4. Omprofilering af Enghavevej

021047-2013

Sagsfremstilling

JJ/AV - TU - ØK - BY

På anlægsbudgettet er der i de kommende år afsat midler til en omprofilering af Enghavevej, der både skal forbedre trafiksikkerheden samt fremkommeligheden. Der skal laves en helhedsplan for strækningen fra Nørreport til Sønderport rundkørslen, der tager højde for kommende projekter såsom Enghavecentret samt Cityplan.

En del af projektet, der kan forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden på Enghavevej, er etablering af enkeltrettede cykelstier på Enghavevej fra Nygade og mod syd. Der er i dag dobbeltrettet cykelsti i østsiden af vejen. Dette skaber unødige trafikfarlige situationer i rundkørslen ved Nørreport med cyklister, der skal krydse et ekstra ben i rundkørslen for at komme mod syd. Derudover tager cykelstrafikken kapacitet i krydset Enghavevej - Jeppe Schous Gade, da der er en særskilt fase i signalanlægget over til den dobbeltrettede cykelsti.

I forbindelse med anlæg af parkeringshuset Nørrehaven, er der etableret enkeltrettet cykelsti fra Nørreport rundkørslen og frem til Nygade, det er denne sti der ønskes forlænget mod syd. Den eksisterende dobbeltrettede sti ændres til enkeltrettet.

På anlægsbudgettet er der på stednummer 222597 omprof. Enghavevej, Holstebro i 2013 afsat 508.000 til planlægning og opmåling, i de kommende år er der afsat yderligere beløb til selve anlægsarbejdet.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget anbefaler,

- at give anlægsbevilling samt frigive rådighedsbeløb på 508.000 kr til opmåling og planlægning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

5. Forslag om opstilling af digitale bypyloner

013515-2013

Sagsfremstilling

AV - TU-ØK-BY

Der har været ønske om skiltning ved indfaldsvejene til Holstebro, hvor kommunen kan formidle vedkommende og aktuelle informationer til kommunens borgere, erhvervslivet, turister og andre besøgende.

Ønsket har tidligere været drøftet i Teknisk Udvalg og Holstebro Handelsstandsforening har ligeledes fremsat ønsker om en skiltning ved indfaldsvejene for at promovere byens aktiviteter.

Teknik og Miljø har i samarbejde med kommunikationskontoret undersøgt, hvilke muligheder der er for digitale pyloner og økonomien hertil.

Digitale pyloner vil være blikfangere, der er gode til at kommunikere både just-in-time budskaber og planlagte kampagner, hvor de kan vise både tekst, billeder og grafik.

Digitale pyloner kan enten anskaffes ved leasing eller ved køb.

Udgiften til køb og opsætning af pyloner vil overslagsmæssigt være 217.500 kr. pr. styk, mens en leasingpris overslagsmæssigt vil andrage 56.400 kr. pr. år pr. styk.

Ud over udgifter til køb eller leasing af pylonerne skal der for begge anskaffelsesmodeller påregnes en årlig driftsudgift på ca. 13.000 kr. pr. pylon til strøm, og en årlig driftsudgift på 50-75.000 kr. til opsætning og administration at det, som vises på skærmene. Udgiften til opsætning af meddelelse og administration er stort set uafhængig af antallet af pyloner.

Skemaet herunder illustrerer de årlige omkostninger, og evt. engangsydelse ved køb. I nedenstående priser er ikke medregnet fremføring af elinstallationer til pylonerne.

	1 pylon	1 pylon	6 pyloner	6 pyloner	12 pyloner	12 pyloner
	køb	leasing	køb	leasing	køb	leasing
Leje og service	11.400	56.400	68.400	338.000	136.800	676.800
Strømforbrug	12.600	12.600	75.600	75.600	151.200	151.200
Administration ca.	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Årlige driftsudgifter i alt	74.000	119.000	219.000	488.600	363.000	903.000
Anskaffelse i år 1	217.500		1.305.000		2.610.000
Indtægter ved salg af "reklamespots"	?	?	?	?	?	?

Såfremt der gives mulighed for at andre end kommunen kan annoncere på pylonerne, kan der skabes en indtægt til delvis dækning af udgifterne. Det forventes ikke, at indtægterne i Holstebro vil kunne komme til at dække mere end administration og måske strøm.

Teknisk Udvalg anmodes om at tage stilling til, om der skal arbejdes videre med opstilling af digitale pyloner ved indfaldsvejene og i givet fald, om det skal indarbejdes som enten et forslag til anskaffelse via anlægsbudgettet eller som en udvidelse af driftsbudgettet, ved budgetlægningen for 2014 -18. Det forventes ikke, at administrationen af pylonerne, efter opstilling, vil være forankret i Teknik og Miljø.

Fortsat sagsbehandling

Det udsendte tilrettede skema er nu indarbejdet i ovenstående skema i sagsfremstillingen.

Sagen har været sendt til udtalelse i Udvalget for Erhverv og Turisme samt i Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalget for Erhverv og Turisme besluttede at udvalget anbefaler, at arbejdet med opstilling af digitale bypyloner fortsættes, med den bemærkning, at der sikres sammenhæng med andre digitale platforme.

Kultur- og Fritidsudvalget bakker op om løsningen med digitale bypyloner ved indfaldsvejene. Udvalget ønsker, at de skal kunne spille sammen med øvrige digitale platforme.

Med baggrund i tilbagemeldingerne fra Udvalget for Erhverv og Turisme samt i Kultur- og Fritidsudvalget forslår Teknik og Miljø, at der arbejdes videre med opstilling af digitale bypyloner og at sagen videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling af at der tages stilling til projektet og om det skal gennemføres nu finansieret af likvide midler eller medtages i budgetlægningen.

Der skal i givet fald tages stilling til

hvor der skal opstilles pyloner
om opstilling af pyloner skal indarbejdes som et forslag til anskaffelse via anlægsbudgettet og med en løbende driftsudgift til administration, strømudgifter samt øvrig vedligeholdelse eller
om opstilling af pyloner skal indarbejdes i driftsbudgettet med en løbende driftsudgift til leasing, administration, strømudgifter samt øvrig vedligeholdelse

Endvidere forslår Teknik og Miljø, at Teknisk Udvalg skal sørge for opstilling af pyloner, mens den løbende administration og drift varetages af Kommunikationskontoret under Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter

at videresende sagen til Økonomiudvalgets videre foranstaltning med henvisning til de i sagsfremstillingen anførte anbefalinger.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. april 2013 kl. 14.00

Der blev gjort opmærksom på en fejl i skemaet i sagsfremstillingen. Et tilrettet skema er vedlagt referatet.

Udvalget besluttede, at sagen sendes til udtalelse i Erhvervs- og Turismeudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Et flertal i udvalget stemte for indstillingen.

Niels Krawack (F) er imod opstilling af bypyloner bl.a. pga. stort strømforbrug.

6. Cykelsti langs Frøjkvej til Storådalen

046466-2012

Sagsfremstilling

JKH / AV - TU

På Teknisk Udvalgs møde den 15-04-2013 blev det besluttet, at etablere dobbeltrettet fællessti langs Frøjkvej fra Ellebækvej til Storådalen.

Stien skal skabe forbindelse fra Holstebro Centrum og Ellebækområdet til det rekreative område ved Storådalen.

Økonomi:

På anlægsbudgettet for 2013 resterer der 1.543.000 kr. i pulje til cykelstier.

Overslaget for dobbeltrettet cykelsti langs Frøjkvej til Storådalen lyder på 643.000 kr.

Budget- og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

At der frigives 643.000 kr. af det i anlægsbudgettet for 2013 afsatte rådighedsbeløb på 1.543.000 kr. til etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Frøjkvej fra Ellebækvej til Storådalen.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

7. Forbindelse af fællessti igennem Staby

046466-2012

Sagsfremstilling

JKH / AV - TU

På Teknisk Udvalgs møde den 15-04-2013, blev det besluttet at der etableres dobbeltrettet fællessti igennem Staby.

Teknisk Udvalg skal, på baggrund af en ny henvendelse fra politiet, tage stilling til, om projektet skal revideres så rabatbredden og stibredden kan øges i dialog med politiet, og ny skilteplan kan fremsendes til godkendelse.

Skitseprojekt er udarbejdet og Teknik og Miljø fremsendte skilteplan til godkendelse hos Midt og Vestjyllands Politi. Den 1. maj 2013 modtog Teknik og Miljø godkendelsen fra Politiet.

Efterfølgende har Midt og Vestjylland Politi revurderet godkendelsen af skilteplanen, og den 12 juni 2013 modtog Holstebro Kommune brev fra Politiet med meddelelse om, at de ikke kan give samtykke til etablering af fællesstien med henvisning til det i cirkulære nr. 95 af 6/7 1984 bestemte minimumskrav til bredde af rabat og dobbelt-rettede cykelsti. (Se bilag)

På en del af strækningen igennem Staby vil der være problemer med at overholde kravene til bredderne beskrevet i cirkulæret på grund af pladsmangel.

Der er mulighed for at klage over politiets afgørelse jf. færdselslovens §100, stk, 2. Klage skal i givet fald rettes til Transportministeren.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter om:

projektet skal ændres i dialog med politiet eller
der skal klages over Politiets afgørelse

Supplerende oplysninger

Teknik og Miljø var, forinden modtagelsen af politiets revurdering af godkendelsen af skilteplanen, klar til at få pengene frigivet til projektet samt at få godkendt plan for ekspropriation af arealer til cykelstien. Disse sager vil blive forelagt Teknisk Udvalg på et kommende møde.

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede,

- at der klages over Politiets afgørelse og sagsbehandling samt indledes en dialog med politiet om eventuel ændring af projektet fra fællessti til cykelsti.

Bilag

Brev fra politiet vedr. projekt for dobbeltrettet cykelsti Stabyvej, Staby

8. Vedligeholdelse af grønt område - Blomsterbækken - i Ryde

021050-2013

Sagsfremstilling

TO/AV - TU

I Ryde ligger et grønt område, Blomsterbækken, centralt i byen i forbindelse med parkeringspladsen ved friskolen "Margrethe Reedtz Skolen".

Arealet har tidligere været vedligeholdt af pedellen på Ryde skole, men i forbindelse med nedlæggelse af skolen og salg heraf til "Margrethe Reedtz Skolen" er denne ordning ophørt.

Teknik og Miljø har således aldrig driftet arealet eller haft midler hertil.

Arealet er udlagt som vejareal og Holstebro Kommune er ejer heraf.

I forbindelse med salget af Ryde skole har Børn og Unge været i dialog med Ryde/Stendis beboerforening bl.a. omkring renovering/vedligeholdelse af Blomsterbækken.

Beboerforeningen har udarbejdet en plan for renovering af Blomsterbækken samt søgt og fået LAG-midler hertil. Der er således gennemført en delvis renovering af området og beboerforeningen forventer at kunne videreføre renoveringen.

Teknik og Miljø har sammen med Børn og Unge været i dialog med beboerforeningen omkring den fremtidige drift af Blomsterbækken. Beboerforeningen har tilkendegivet, at de eventuel kan hjælpe med drift af området, dog i begrænset omfang og ønsker dermed at Holstebro Kommune drifter området helt eller delvist.

Drift af området vil overslagsmæssigt andrage 30.000 kr. såfremt Teknik og Miljø skal drifte området under nuværende kontrakt.

Teknik og Miljø kan eventuel tilbyde at drifte enkelte elementer som f.eks græsslåning, vintervedligeholdelse, stenmelssti og hækklip, mens beboerforeningen skal drifte de øvrige elementer.

Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om Teknik og Miljø helt eller delvist skal drifte Blomsterbækken og om der i forbindelse med budgetlægning 2014 skal medtages udgifter til driften.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter

om Teknik og Miljø helt eller delvist skal drifte Blomsterbækken og
om udgiften i givet fald skal medtages i budgetlægning 2014

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede, at Teknik og Miljø varetager driften af området og at udgiften medtages i budgetlægning 2014.

9. Ansøgning om etablering af "Stilhedens Sted"

020909-2013

Sagsfremstilling

KL/AV - TU

Kultur og Fritid har videresendt en ansøgning om etablering af "Stilhedens sted" til Teknik og Miljø.

2 borgere i Holstebro ønsker at tilbyde borgere og turister et sted, hvor man kan gå hen og være i stilhed og fred med sig selv eller sammen med andre.

Stedet skal være placeret centralt i byen og helst i grønne omgivelser. Der ønskes opstillet en sten med teksten "fred og alt godt". Ansøgerne har fundet en passende sten.

"Stilhedens sted" er allerede etableret i Forstbotanisk Have i Aarhus og i Thisted.

Ansøgerne har i første omgang selv peget på en lokalitet, nemlig plænen foran Anlægspavillonen i Lystanlægget.

Teknik og Miljø vurderer, at denne placering ikke synes at være så oplagt, eftersom der netop i denne del af Lystanlægget er meget aktivitet.

Det er Teknik og Miljøs opfattelse, at der findes mere velegnede lokaliteter. Her tænkes på Museumsparken eller evt. den mere rolige østlige del af Lystanlægget.

Ansøgerne er ikke afvisende over for disse lokaliteter.

Udover ansøgning om opstilling af en sten har ansøger søgt om tilskud til projektet i form af at Holstebro Kommune sørger for etablering af fundament til stenen samt chaussestensbelægning omkring stenen. Udgiften hertil vil overslagsmæssigt andrage 12.000 kr.

Teknik og Miljø vurderer, at den løbende drift af steder vil være minimalt, såfremt der ikke skal ryddes sne ol.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg tager stilling til,

om ansøgningen skal imødekommes og i givet fald om
der skal anvises et sted hertil i Holstebro Lystanlæg eller i Museumsparken

Supplerende oplysninger

Det er Udvalget for Kultur og Fritid, der skal behandle ansøgernes ønske om økonomisk tilskud.

Beslutning

Et flertal i Teknisk Udvalg besluttede, at der ikke kan anvises en placering til opstilling af "Stilhedens Sted".

Bodil Pedersen (A) mener, at "Stilhedens Sted" kan opstilles i Museumsparken.

Bilag

Ansøgning om tilskud til klargøring af sten til ”Stilhedens sted”

10. Teknisk Udvalg, Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

020070-2013

Sagsfremstilling

PMP - TU

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres 3 større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

DRIFT:

Teknik og Miljø har på baggrund af forbruget pr. 31. maj følgende forventninger til driftsresultat for 2013 (beløb i 1000 kr.)

Driftsområde	Budget 2013	Korr. budget 2013	Forbrug 31.05.2013	Forventet regnskab 2013	Afvigelser
61 Trafik og Park	66.678	65.254	17.749	65.254	0
62 Byggeri og Ejendomme	4.740	4.299	1.814	4.299	0
63 Brand og Redning	8.510	8.499	2.606	8.499	0
64 Vintertjeneste	8.528	8.528	9.821	11.828	-3.300
65 Kollektiv Trafik	28.395	28.395	15.833	27.395	1.000
Driftsudgifter i alt	116.851	114.975	47.823	117.275	-2.300

Teknik og Miljø forventer at der for 2013 vil være afvigelser i forhold til det vedtagne driftsbudget på de 2 særlige bevillingsområder Vintertjeneste og Kollektiv Trafik.

Vintertjeneste:

Der er pr. 31. maj et samlet bogført forbrug på 9.821 tkr. hvilket betyder at der allerede på nuværende tidspunkt er et konstateret merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Der er således ikke et økonomisk beredskab til imødekommelse af vinteren i oktober, november og december. Det samlede resultat for 2013, forventes derfor at resultere i et samlet merforbrug for 2013 på ca. 3,3 mio. kr.

Vintertjeneste er et særligt bevillingsområde, hvor mer/mindre forbrug reguleres over likvide aktiver, men da der allerede er tale om et realiseret merforbrug, foreslås det at der ansøges om tillægsbevilling.

Kollektiv Trafik:

Der var i 2012 et mindreforbrug på ca. 1 mio. på kollektiv trafik, og Teknik og Miljø forventer i 2013 et tilsvarende mindreforbrug under de nugældende forudsætninger.

En del af mindreforbruget stammer fra den budgetterede udgift til Rejsekortet (343.000 kr.), som endnu ikke er indfør i Midttrafik. Midttrafik forventer at rejsekortet implementeres i 2014, men der er usikkerhed om de faktiske omkostninger. Det forventes dog at de faktiske omkostninger kommer til at overstige den afsatte ramme på 343.000 kr.

Køreplanerne for 2. halvår er endnu ikke planlagt, og der kan derfor komme ændringer. I 2014 skal kørslen i udbud, og der forventes en overgang til biogasdrevne busser. Dette medfører en betydelig usikkerhed om det faktiske prisniveau fremadrettet.

Da kollektiv trafik er et særligt bevillingsområde, hvor mer/mindreforbrug reguleres over likvide aktiver, indstiller Teknik og Miljø, med ovenstående forbehold, at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1 mio. kr.

Teknik og Miljø kan oplyse at merudgifter til kollektiv trafik, som følge af vægtbegrænsning på visse broer beløber sig til følgende beløb:

Landtingvej, 2 broer	30.000 kr.
Hesselåvej	150.000 kr.
Kjeldsmarkvej	30.000 kr.
Lauhedevej	20.000 kr.
I alt	230.000 kr.

ANLÆG:

Siden foregående budgetorientering pr. 28.2.2013 har Teknisk Udvalg frigivet følgende rådighedsbeløb:

Mødedato

Sag nr.

Frigivet fra

Frigivet til

Beløb kr.

04.03.2013

Pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplan

Ombygning af kryds

Lundholmvej/Hjermvej

700.000

18.03.2013

Pulje til energibesparende

tiltag med låneadgang

Energibesparende

arbejder

2.500.000

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den17. december 2012 at frigive 6.000.000 kr. fra puljen til særlig bygningsvedligeholdelse 2013, til en række nærmere angivne projekter - i vedlagte bilag anført i kolonnen "budget". På grund af bl.a. merudgifter til tagrenoveringen af Det gamle Rådhus, har det været nødvendigt at revurdere projekterne, og Teknik og Miljø fremlægger derfor et forslag til revideret budget til godkendelse - i vedlagte bilag anført i kolonnen "rev. budget"

Der er afsat en pulje til byggemodning på 74.000.000 kr., og inkl. genbevillinger fra 2012 er der et korrigeret budget til byggemodning på 89.711.600 kr. På nuværende tidspunkt forventes et forbrug i 2013 på 17.963.600 kr.

Budgetopfølgningen viser, at der er behov for frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.905.000 kr. fra byggemodningspuljen til nogle af de igangværende byggemodningsprojekter. Det drejer sig om:

Projekt nr.	Projektnavn	Ændring af rådighedsbeløb
002462	Skovholt 1. etape	50.000
002473	Vindelevgård, modul 3 etape 3 og 4	25.000
002514	Bjertparken, afsnit 6	45.000
002515	Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaverne	85.000
002517	Sværdet, Dolken, Spyddet	700.000
003338	Nupark, etape 3	1.000.000
	I alt	1.905.000

Til byggemodningen Vindelevgård er der behov for at såvel anlægsbevilling som rådighedsbeløb bliver forhøjet med de anførte 25.000 kr.

Endvidere blev der genbevilget rådighedsbeløb fra 2012 til enkelte projekter, som er klar til afslutning. De overskydende rådighedsbeløb på i alt 128.000 kr. fra disse projekter foreslås overført til byggemodningspuljen. Det drejer sig om:

Projekt nr.	Projektnavn	Ændring af rådighedsbeløb
002445	Bispebuen og Liden Kirstens Allé	12.000
002450	Munkebuen	7.000
002454	Hjulkronen	50.000
003315	Sletten 1. etape	15.000
003320	Nupark 2. etape	2.000
003334	Nybovej 3. etape	42.000
	I alt	128.000

Til udvalgets øvrige anlægsarbejder er der et samlet rådighedsbeløb inkl. genbevillinger fra 2012 på 89.366.000 kr., og der forventes et forbrug på 90.381.000 kr.

Til enkelte projekter er der behov for justering af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger. Det drejer sig om følgende

Projekt nr.	Projektnavn	Tillæg til rådighedsbeløb	Tillæg til anlægsbevilling	Note
013558	Særlig vedligeh. af Gl. Rådhus	2.810.000	2.810.000	1
013563	Energibesparende arbejde Holstebro Museum	695.000	0	2
222336	Kirkepladsen og Rådhuspladsen	U 300.000 I 500.000	U 300.000 I 500.000	3
222631	Renovering af Storebro	307.000	307.000	4

651310	Vindmølleområde nordøst for Husby	-150.000		5

Ad 1:

Ved opstart på tagarbejder blev der i etageadskillelsen og murværk konstateret omfattende ægte hussvamp i bygningen.

Merudgifter er brugt til udskiftning af træværk i etageadskilleen, varmetelt, varmebehandling af murværk, ny blytækning af tårnbygningen, indv. malerarbejder, nye El – installationer, fugtundersøgelser og diverse ekstra arbejder foranlediget af svampeskader.

Ad 2:

I forbindelse med behandling af sagen om genbevillinger fra 2012 til 2013 var projektet fejlagtigt ikke talt med.

Ad 3:

Arbejdet forventes afsluttet i løbet af 2013. Der er behov for forhøjelse af anlægsbevillingen med 300.000 kr. til de resterende udgifter, og en forhøjelse af indtægtsbevillingen med 500.000 kr. til sidste rate af Kirkens bidrag til arbejdet.

Ad 4:

Merforbruget skyldes uforudsete udgifter i forbindelse med stabiliseringen af de eksisterende granitpiller, idet spunsen under broen var i meget ringe forfatning. Derudover blev der etableret fire føringsrør for vand og el under broen, disse rør blev ligeledes udført som ekstraarbejder.

Ad 5:

Opgaven bliver først afsluttet i 2014, hvorfor en del af rådighedsbeløbet forventes overført til 2014.

Indstilling

Drift:

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:

at der til det særlige bevillingsområde "vintertjeneste" meddeles en tillægsbevilling på 3.300.000 kr. finansieret af likvide aktiver.

at der til det særlige bevillingsområde "kollektiv trafik" meddeles en negativ tillægsbevilling på 1.000.000 kr. som tilgår likvide aktiver.

Anlæg:

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

at godkende ændringerne i budget vedrørende udmøntning af puljen til særlig bygningsvedligeholdelse i 2013, herunder at bevilling og rådighedsbeløb til Det gamle Rådhus tilføres 2.810.000 kr.

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:

at der frigives rådighedsbeløb på i alt 1.905.000 kr. til de i sagsfremstillingen anførte 6 byggemodningsopgaver, finansieret af byggemodningspuljen, og at udvalget reducerer rådighedsbeløbet med 128.000 kr. fra de i sagsfremstillingen anførte byggemodningsopgaver og overfører dette beløb til byggemodningspuljen.

at der meddeles en forhøjelse af anlægsbevillingen til byggemodning Vindelevgård med 25.000 kr.

at der meddeles en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til "Renovering af Kirkepladsen og Rådhuspladsen" med en udgift på 300.000 kr. og en indtægt på 500.000 kr., eller nettoindtægt på 200.000 kr., som foreslås tilført kommunens likvide aktiver.

at der meddeles en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til "Renovering af Store Bro" med 307.000 kr. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret af puljen til brorenovering i 2013.

Beslutning

Indstilling er tiltrådt.

Teknik og Miljø undersøger, om projekt nr. 651310, under anlæg, hører under UNMK.

Referatet er vedlagt 2 bilag vedr. vintertjeneste, der blev vist på mødet.

Bilag

06.06.2013 Anlægspulje Særlig vedligehold 2013

Dokumentation for vinteromkostninger

Vintertjeneste til budgetopf. pr. 31. maj 2013

Lukket del

11. Sag på dagsordenen

002533-2013