Midttrafik har sendt forslag til budget for 2014 i politisk høring. Eventuelle kommentarer til budgettet skal fremsendes senest den 23. august 2013. Midttrafiks forslag til budget er godkendt i Midttrafiks bestyrelse den 21. juni 2013.

Efter høringsfristens udløb vil Midttrafiks administration indsamle høringssvarerne og indarbejde eventuelle ændringer i budgettet hvorefter budgettet sendes til endelig vedtagelse i Midttrafiks bestyrelse den 13. september 2013.

Midttrafik bemærker, at økonomiaftalen mellem regeringen og KL lige er indgået, og at der kan forventes ændringer som følge heraf. Disse ændringer vil først blive indarbejdet til 2. behandling af budgettet i Midttrafiks Bestyrelses.

Samlet budget 2013 for Midttrafik

Post	Udgifter	Indtægter	Netto
Busdrift	1.451.194.000	710.975.000	740.219.000
Handicapkørsel	38.826.000	8.276.000	30.550.000
Kan-kørsel			405.823.000
Togdrift	53.077.000	16.100.000
Togdrift anlæg	14.789.800		51.766.800
Trafikselskabet			122.500.000
Letbanen			1.823.000
Rejsekort			73.590.000
Kontrolafgift (Aarhus)			6.306.000
Midttrafik i alt			1.432.577.800

Busdrift og udgifter

Udgifterne til busdrift er budgetteret til 1.451,2 mio kr. Omregnes regnskabsresultatet fro 2012 til 2014-priser er der tale om en stigning på 7,5 mio. kr.

Der er næsten en ligefordeling mellem antallet af bestiller, der har mindre henholdsvis merudgifter i budgettet for 2014 i forhold til 2012. Der er merudgifter i Favrskov, Herning, Horsens, Ikast-Brande, Norddjurs, Odder, Silkeborg, Viborg og Region Midtjylland, mens der er mindre udgifter i Hedensted, Holstebro, Lemvig, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs og Aarhus.

Busudgifterne er budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for 2012. Hvor der har været større ændringer er dette indarbejdet.

Busdrift - Indtægter

Indtægter ved busdrift er budgetteret til 711,0 mio. kr. Der budgetteres med en passagerindtægt på 496,9 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 16,1 mio. kr. o forhold til regnskab 2012. Øvrige indtægter kommer bl.a. fra salg af ungdomskort og skolekort.

Trafikstyrelsen har fastlagt et takststigningsloft for 2014 på 1,3 %. Det er væsentlig lavere end tidligere år. Takststigningen i 2014 vil blive anvendt til stigninger på kontantbilletter. Midttrafik har forpligtiget sig til en fælles jysk takstrække for kontantbilletter fra 2015. Midttrafiks takster for kontantbilletter ligger under de øvrige jyske trafikselskabers takster.

I 2013 har Midttrafik indført "off peak" klippekortet. Kortet giver ca. 20 % rabat i forhold til et ordinært klippekort i Midttrafik. "Off peak" klippekortet giver rabat, hvis der køres udenfor myldretiden. Trafikstyrelsen yder kompensation til Midttrafik for denne rabat. Salget af "Off peak" klippekort har i 1. kvartal 2013 været væsentligt lavere end forventet i budgettet for 2013, hvorfor kompensationen er reduceret i budgetforslaget for 2014 i forhold til budget 2013.

Rejsekort

Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Udrulningen af rejsekortet forventes påbegyndt i 2014. Det er planen, at Odderbanen og det sydlige af Midttrafiks område skal være klar til rejsekortbetalte rejser i 2014.

Budgettet for Rejsekortet er i 2014 i alt 73,6 mio. kr. som primært går til indskud og udstyr. Samlet for perioden 2012-2028 er budgetteret 506,5 mio. kr., hvilket er en besparelse på 11,6 mio. kr. i forhold til business casen 2013, som blev forelagt bestyrelsen i januar 2013.

Ungdomskortet

Fra 1. august 2013 indføres et nyt ungdomskort til erstatning for den nuværende HyperCard. Ungdomskortet sælges med rabat og Trafikstyrelsen samt SU Styrelsen kompenserer Midttrafik for den ydede rabat.

Indtægter fra ungdomskort til ungdomsuddannelserne er budgetteret til 89,5 mio. kr.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Busadministrationen består dels af ren administration samt forskellige fællesudgifter i form af f.eks. vedligeholdelse af billetteringsudstyr og markedsføring.

Udgangspunktet for budget 2014 er en fremskrivning af budget 2013 med en fremskrivningsprocent på 1,4 %.

Midttrafiks bestyrelse har tidligere vedtaget en samlet besparelse på 5,0 mio. kr. på busadministration. Der er i Trafikselskabets budget for 2014 indarbejdet den sidste besparelse på 1 mio. kr. Herefter er den samlede besparelse på 5 mio. kr. indarbejdet.

Midttrafiks budgetforslag 2014 for Holstebro Kommune

Post	Udgifter	Indtægter	Netto
Busdrift	33.929.000	8.555.000	25.374.000
Administration			1.865.000
I alt			27.239.000

Dertil kommer en udgift til Rejsekortet på 1.227.000 kr. som ikke er indregnet i Teknisk Udvalgs forslag til driftsbudget for 2014.

Holstebro Kommunes udgifter til Midttrafik er således på i alt 28.466.000 kr. netto.

Udover de anførte udgifter i Midttrafiks budget for 2014 vurderer Teknik og Miljø,

at der kommer ekstra udgifter som følge af nyt bybus-udbud med gasbusser
at der er udgifter til særlig kørsel med skoleelever (taxa ol) på overslagsmæssigt 250.000 kr.
at udgiften til busdrift forventes at blive lidt mindre som følge af en reduktion i køreplantimerne ved køreplanlægning i det nye skoleår og ved fjernelse af vægtbegrænsning ved broer
at der evt. kommer udgifter til busforbindelse til Tvis

Der er i budgetforslag for 2014 afsat 28.229.000 kr. på driftsområde 65, kollektiv trafik.

Kollektiv trafik er optaget som særligt bevillingsområde, hvor byrådet skal godkende ændring i budgetrammen.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg tager det af Midttrafik fremsendte budgetforslag til efterretning uden bemærkninger.

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede,

- at tage det af Midttrafik fremsendte budgetforslag til efterretning uden bemærkninger.

- at der på møde d. 23. september sættes sag på dagsorden vedr. flexture.

Bilag

Budget 2014 - bestyrelsesmateriale

Holstebro B2014

3. Midttrafik kørsel til Karup Lufthavn

029381-2011

Sagsfremstilling

AV - TU

I februar 2013 har Holstebro Byråd besluttet, at Holstebro Kommune deltager i Midttrafiks ansøgning om puljemidler til betjening af Karup Lufthavn med kollektiv rutetrafik.

Midttrafik meddeler, at Trafikstyrelsen har givet afslag på ansøgningen, se bilag.

Efter Midttrafiks forespørgsel begrunder Trafikstyrelsen afslaget med, at det blev vurderet, at projektet i høj grad er markedsføring (af Karup Lufthavn) og i mindre grad forbedring af den kollektive trafik. Samtidig blev det vurderet, at projektets omkostninger var høje i forhold til den vurderede passagereffekt.

Af det samlede budget på ca. 2,2 mio. kr. udgør 600.000 kr. markedsføring. Selve driften af kørslen var i ansøgningen budgetteret til 1,430 mio. kr. Struer Kommune har efterfølgende ønsket at deltage i projektet med 2 daglige ture.

Midttrafik ønsker en tilkendegivelse af, hvorvidt kommunerne ønsker at Midttrafik skal arbejde videre med projektet som helhed eller udvikle delprojekter, f.eks. adresseopsamling/afsætning i Viborg.

I det projekt der blev fremsendt til Trafikstyrelsen med ansøgning om tilskud, var Holstebro Kommunes andel af udgiften anslået til gennemsnitlig 500.000 kr. afhængig af model og under forudsætning af et tilskud på 50 %.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg taget stilling til om Holstebro Kommune ønsker at Midttrafik arbejder videre med projektet.

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede,

- at sagen udsættes, med henblik på at Teknik og Miljø undersøger, om der kan findes en løsning via flexture.

Bilag

Ansøgning om Styrkelse af Karup Lufthavn til Pulje til Yderområder [2 vedhæftede filer]

Afslag fra Trafikstyrelsen

4. Udbud lokal- og rabatruter 2014

027039-2013

Sagsfremstilling

DB/AV - TU

Kontrakterne på lokal- og rabatruter i Holstebro Kommune udløber ved køreplanskift sommeren 2014. I følge kontrakterne kan der efter gensidig aftale ske forlængelse af en eller flere gange op til i alt 2 år.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder for Holstebro Kommune en besparelser på 1 mio. kr. i 2014 stigende til 4,3 mio. kr. i 2017. En del af denne besparelse skal eventuel ske på kollektiv trafik.

En tværgående arbejdsgruppe i Holstebro Kommune har set på effektiviseringspotentialer og har vurderet, at såfremt der skal opnåes en større besparelse på rabatruterne (skolebuskørsel) skal det ske i samarbejde med Børn og Unge bl.a. ved en vurdering af om der kan ændres i ringetider ol. Arbejdsgruppen har ligeledes vurderet, at der evt kan opnår bedre koordinering af kollektiv trafik med anden kommunal kørsel. Dette kræver en koordinering af kontrakter.

Teknik og Miljø vurderer med baggrund i ovennævnte, at det kan være hensigtsmæssigt at forlænge kontrakterne på lokal- og rabatruter såfremt det er muligt. Teknik og Miljø har derfor gennemgået ruterne sammen med Midttrafik for en vurdering af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at forlænge kontrakterne.

Der er sket væsentlige ændringer i på nogle af ruterne som gør at følgende pakker skal i udbud:

pakke 1: rute 270
pakke 3: rute 251 og 252
pakke 8: rute 273 og 274
pakke 9: rute 271 og 272

Derudover skal det vurderes, om der skæres så meget i pakke 4 (rute 291, 292, 293 og 294) at denne ligeledes skal i udbud.

Ved øvrige ruter vil Midttrafik forsøge at få kontrakten forlænget.

Teknik og Miljø forslår, at de ruter, der skal udbydes, udbydes på en 2-årig kontrakt med mulighed for en 1-årig forlængelse. Ved udløb efter 2 år kan de derfor genudbydes sammen med de forlængede kontrakter.

Udbuddet gennemføres, således at tilbudsfristen på udbuddet først finder sted, når tildelingen på bybusudbuddet har fundet sted.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg tager beslutning om

at forlænge de kontrakter på lokal- og rabatruter som Teknik og Miljø i samarbejde med Midttrafik finder hensigtsmæssigt at forlænge
at de ruter der skal udbydes, udbydes på en 2-årig kontrakt med mulighed for en 1-årig forlængelse

Beslutning

Indstilling tiltrådt

5. Orientering om udbud af biogasbusser i Holstebro

005539-2012

Sagsfremstilling

AV - TU

Midttrafik har igangsat udbud af Holstebro Kommunes bybuskørsel, således at der fra køreplanskiftet den 29. juni 2014 køres med gasbusser.

Udbuddet gennemføres som udbud efter forhandling og Midttrafik har nu gennemført prækvalifikationen. Der er indkommet i alt 6 ansøgninger, der alle er vurderet konditionsmæssige, og vurderet som egnede til at udføre den udbudte opgave.

Midttrafik har den 1. august udsendt udbudsmaterialet til følgende busselskaber:

Arriva Danmark A/S
City-Trafik A/S
Holstebro Turistbusser
NF Turistbusser
Nobina Danmark A/S
Tide Bus Danmark A/S

Midttrafik vil foretage tildeling af kontrakt efter tildelingskriteriet "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" hvor følgende underkriterier indgår med de anførte vægte:

Tilbudspris 85 %
Driftskvalitet 7 %
Buskvalitet 5 %
Arbejdsmiljø 1 %
Busovertagelse ved kontraktudløb 2 %

I udbuddet indgår at Holstebro Kommune leverer og afregner gassen med gasoperatøren, men der indbygges en bonusordning for sparet brændstof, således at busselskabet animeres til økonomisk kørsel.

Selskaberne skal 1. oktober 2013 aflevere deres første tilbud. Første forhandlingsrunde afholdes 23.-25. oktober. Der forventes tildeling af kontrakt medio januar 2014.

Sideløbende med Midttrafiks udbud af bybuskørslen arbejder Vestforsyning A/S med en model for etablering af gastankanlæg.

Modellen er at

Vestforsyning A/S etablerer et gastankanlæg på Bisgårdmark.
Holstebro Kommune lejer pladsen og adgang til tankanlægget af Vestforsyning for en fast årlig leje
Holstebro Kommune indkøber gas af gasoperatøren
Såfremt busselskabet ønsker værkstedsfaciliteter, mandskabsfaciliteter el. kan de indgå en lejeaftale herpå med Vestforsyning A/S til en i udbuddet fastsat leje

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstilling tiltrådt

6. Slidlag 2013

012513-2013

Sagsfremstilling

PHA/AV - TU

Byrådet har på sit møde den 21. maj 2013 besluttet at meddele en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til større ekstraordinære belægningsprojekter på de overordnede veje i 2013 og at de 10 mio. kr. lægges i en pulje, hvorfra Teknisk Udvalg kan frigive beløb til de enkelte projekter.

TU har på møde den 03.06.2013 frigivet de 10 mio. kr. til vedligeholdelse af de konkrete klasse 0-veje og større veje i byer, som fremgår af bilaget.

Teknik og Miljø har afholdt licitation og fået nogle meget gode priser på slidlag, blandt andet på grund af det store udbud. Som følge heraf resterer der, efter udbud af de tidligere besluttede veje, uforbrugte penge til vedligeholdelse af yderligere vejstrækninger.

Teknik og Miljø foreslår, at bruge de resterende frigivne midler til en strækning af Salshøjvej og Viborgvej fra Hulvej til Ringvejen.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter:

- at de resterende frigivne midler anvendes til vedligeholdelse af en strækning af Salshøjvej og Viborgvej fra Hulvej til Ringvejen.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

Bilag

Bilag - Liste over større vejprojekter 2013

7. Adgang til Vesterhavet for almenheden ad Gaffelbjergvej og Kjærgaardvej

001748-2011

Sagsfremstilling

MS/AV - TU

Teknik og Miljø har modtaget en henvendelse fra Husby Bys Ejerlav vedr. tilbud om offentlig adgang til Vesterhavet ad Gaffelbjergvej og Kjærgaardvej (bilag 1).

Teknisk udvalg skal på baggrund af sagsfremstillingen tage stilling til Ejerlavets henvendelse.

Baggrund vedr. Gaffelbjergvej, se kortbilag 2:

Ved det årlige klitsyn i 2010 blev det bemærket at vejadgangen til Vesterhavet fra Gaffelbjergvej 108 til den vestligste p-plads (ralpladsen) var meget forringet, og der blev blandt deltagerne ved klitsynet ytret ønske om en forbedring af denne vejadgang.

For at imødese interessenternes ønske om en forbedret vejadgang til havet, og samtidig sikre bedre adgangsmuligheder for turister, tilbød Teknik og Miljø i 2011 at renovere den pågældende strækning af 125m grusvej beliggende på Gaffelbjergvej. Den pågældende strækning er imidlertid privat fællesvej, og vedligeholdelsen skal derfor lovgivningsmæssigt varetages efter privatvejslovens kapitel 10 – af ejerne af de til en privat fællesvej grænsende ejendomme.

I 2011 rettede Teknik og Miljø henvendelse til de to ejere af den private fællesvej som accepterede, at Holstebro Kommune kunne istandsætter de 125m vej. Ejerne ønskede imidlertid ikke at vedligeholde vejen som privat fællesvej. På baggrund heraf foretog Holstebro Kommune ikke istandsættelsen af vejen. Tilladelse til istandsættelse af vejen foreligger fra Naturstyrelsen, med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, jf. § 8.

Den pågældende strækning er noteret som redningsvej. Nettet over redningsveje er udarbejdet i samarbejde mellem Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og Farvandsvæsnet. Redningsvejene er udarbejdet som et arbejdsredskab mellem parterne. Arbejdsredskabet er ikke tiltænkt som en oversigt over redningsveje der er farbare året rundt, men derimod tiltænkt som lokaliseringshjælp for redningsberedskabet.

Der stilles ikke specifikke lovgivningsmæssige krav til vedligeholdelsen af vejen som redningsvej. Vejen skal vedligeholdes jf. lov om private fællesveje.

Den pågældende vejstrækning af 125m fra Gaffelbjergvej nr. 108 til ralpladsen, er i dag ikke mulig at passere med private køretøjer. Køretøjer parkeres derfor på parkeringspladsen 50m vest for Raketvejen, som angivet på kortbilag 2.

Efter naturbeskyttelseslovens § 25 har offentligheden adgang til færdsel til fods samt til ophold på klitfredede arealer. Besøgende kan derfor frit til fods anvende adgangsmuligheden på de 125m fra Gaffelbjergvej 108 til havet.

Baggrund vedr. Kjærgaardvej, se kortbilag 3:

Kjærgaardvej er i sin fulde strækning fra Bækbyvej til parkeringspladsen 80 m vest for Raketvejen noteret som offentlig vej. Holstebro kommune vedligeholder derfor vejen på niveau med øvrige offentlige grusveje.

P-pladsen vedligeholdes ikke af Holstebro Kommune, idet denne ikke er noteret som offentlig p-plads. Borgere og turister i Holstebro Kommune har således adgang til havet ved anvendelse af Kjærgaardvej som offentlig adgangsvej.

Husby Bys Ejerlav ønsker at Gaffelbjergvej bibeholder sin nuværende vejstatus, men at vejen renoveres, således offentligheden kan anvende vejstrækningen til den vestlige p-plads (ralpladsen). Ejerlauget ønsker samtidig at Holstebro Kommune fremover vedligeholder Gaffelbjergvej og den vestlige p-plads. Derudover ønsker Husby Bys Ejerlav, at Holstebro Kommune fremover også vedligeholder p-pladsen ved Kjærgaardvej. Husby Bys Ejerlav har tilkendegivet, at en eventuel udmatrikulering af vejen og pladserne og optagelse som offentlige vejarealer, eventuelt senere kan finde sted.

Teknik og Miljø vurderer, at udgifterne til istandsættelsen af de 125m vej af Gaffelbjergvej, samt pladserne overslagsmæssigt udgør 45.000 kr. eks. moms. Den ekstra drift vil årligt udgøre ca. 2.500 kr. eks. moms.

Udgifterne kan, ved en tilpasning af driftskontoen, afholdes indenfor nuværende driftbudget.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter

om Holstebro Kommune skal renovere de 125m vej af Gaffelbjergvej
om Holstebro Kommune fremover skal vedligeholde Gaffelbjergvej og de to p-pladser på niveau med de offentlige grusveje og gruspladser.
om Gaffelbjergvej de sidste 125m samt pladserne skal udmatrikuleres som offentlige vejarealer.
at såfremt Teknik og Miljø skal istandsætte og vedligeholde vejen og pladserne, afholdes udgifter hertil over den nuværende drift.

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede,

- at Holstebro Kommune skal renovere de 125m vej af Gaffelbjergvej.

- at Holstebro Kommune fremover skal vedligeholde Gaffelbjergvej og de to p-pladser på niveau med de offentlige grusveje og gruspladser.

- at Gaffelbjergvej de sidste 125m samt pladserne skal udmatrikuleres som offentlige vejarealer.

- at udgifter hertil afholdes over den nuværende drift.

Bilag

Kortbilag_2

Kortbilag_3

Bilag 1 - henvendelse fra Husby Bys Ejerlav

8. Tunge transporter fra Grydholtvej, Bakgårdsvej og Hingebjergvej

027242-2013

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Holger Hedegaard har modtaget en henvendelse vedr. ønsker om iværksættelse af en række tiltag for tunge transporter i Tvis Området. Holger Hedegaard har bedt om at få nærværende sag på dagsordenen.

Vedrørende tunge transporter fra Grydholtvej, Bakgårdsvej og Hingebjergvej

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig afvikling af op til årligt 3.000 lastbils- og lastvognstogskørsler til og fra Grydholtvej, Bakgårdsvej og Hingebjergvej, så ønskes en række konkrete tiltag iværksat.

De tunge transporter relaterer sig til landbrugs- og skovbrugsvirksomheder fra området nord for Tvis Å. Specifikt omhandler det transporter til og fra en svinebedrift, fire minkfarme og to juletræsproducenter – alle beliggende på enten Grydholtvej, Bakgårdsvej eller Hingebjergvej. Transporter der pga. den nuværende skiltning i dag afvikles ind gennem Tvis by ad Hingebjergvej, Hovedgaden og Skautrupvej - for herfra at kunne komme på det øvrige vejnet via Herningvej.

En stor andel af disse transporter er gyldetransporter, der skal til Måbjerg værket, for at blive behandlet der og efterfølgende kørt retur til leverandørerne. Ved iværksættelse af nedenstående tiltag opnår vi en række fordele:

- vi undgår at få 3.000 tunge lastbiler og lastvognstog ind gennem Tvis by ad små veje og tæt forbi Tvis Skole.

- vi reducerer køreafstanden til Måbjerg værket med op til 9,8 km. pr. transport hertil, og vi fjerner dermed en unødig meromkostning, som de berørte landbrugsvirksomheder i dag er

belastet af.

- vi reducerer vedligeholdelsesomkostninger til det lokale vejnet, som i dag er kendetegnet ved ikke mindst afbrækning af sidestykker på de smalle vejstrækninger.

Nedenstående tiltag ønskes derfor iværksat:

1. Ophævelse af forbud mod gennemkørende lastbilskørsel på over 3.500 kg. på strækningen fra T-krydset Bakgårdsvej/Grydholtvej frem til T-krydset Tvis Møllevej/Sletten.

Alternativt udvidelse af ærinde zonen så de 7 landbrugs- og skovbrugsvirksomheder bliver omfattet af zonen. Specifikt vedrører det Grydholtvej 5, 7, 9 og 11, Bakgårdsvej 2 og 6 samt Hingebjergvej 26.

2. Ophævelse af forbud mod max vægt angivelse for lastbiler (24 tons) og lastvognstog (32 tons) ved broen over Tvis Å på Bakgårdsvej.Broen skal lige som det var tilfældet med den tilsvarende bro over Hingebjergvej scannes for om den kan klassificeres til en broklasse 70, som tillader den lovmæssige øvre grænse på 26/54 tons. Kan broen ikke det, så bør den udbedres, så den kan klare den øvre grænse.

3. En beregning af, hvad en udbedring af broen over Vandkraftsøen vil koste, så det gældende forbud mod max vægt angivelse for lastbiler (24 tons) og lastvognstog (32 tons) evt. kan ophæves, herunder en samlet vurdering af gevinster og evt. gener, som et sådant tiltag kan medføre.

Ovenstående tekst er kopieret fra den originale henvendelse bilag 1.

Teknik og miljøs bemærkninger til henvendelsen er angivet i bilag 2.

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede, at Teknik og Miljø arbejder videre med belysning af fordele og ulemper ved det foreslåede.

Bilag

Henvendelse vedrørende tunge transporter

Bilag 2 - teknik og miljøs bemærkninger

10. Kommunale Solcelleanlæg

029888-2012

Sagsfremstilling

PK/HLJ – TU

Folketinget har indgået energiforlig omkring etablering af solcelle anlæg i Danmark med en samlet opstillet effekt på ca. 800 MW indtil 2020 (svarende til 400 stk. 2 MW vindmøller). Der er således af folketinget afsat et samlet loft på statens økonomiske "tab" fra manglende indkomst fra el afgifter og tilskud ved salg af solceller plus omkostninger til tilskud til solceller.

Status pr. juni 2013 er, at der i Danmark er opstillet solcelle anlæg med en samlet effekt på ca. 620 MW (måske 760 MW - i flg. artikel i Ingeniøren). Den hurtige udbygning af solcelle anlæg har givet anledning til flere lovændringer fra Folketinget.

Lovgivningen er ændret i flere omgange – bl.a. følgende:

Pr. november 2012 er årlig netto måleordning ændret til time netto måleordning.
Pr. 19. marts 2013 kan der kun opsættes solcelle anlæg på op til 6 kW med tilskud på 130 øre/kWh for solgt el. Øvrige anlæg f.eks. kommunale kan max opnå 60 øre/kWh for solgt el (i 10 år).

Udfordringer for kommunale solcelleanlæg (pga. gældende love):

At der i elforsyningsloven stilles krav om selskabsmæssig udskillelse af kommunale solcelleanlæg.
At solcelleanlæg skal være regnskabsmæssig adskilt.
At der i elforsyningsloven endvidere er regler, der betyder at kommunerne bliver modregnet i bloktilskud af overskud fra solcelle produktion.
At evt. skattemæssige forhold omkring overskud fra elproduktion fra solcelleanlæg også skal belyses.

Det kan konstateres, at nogle kommuner forsætter med gennemførsel af solcelle anlæg på kommunale bygninger, mens andre kommuner afventer evt. ændret lovgivning.

Selskabsudskillelse og bloktilskud: Fritagelse for krav om selskabsudskillelse for kommunale solcelleanlæg er endnu ikke forhandlet på plads i Energistyrelsen. Energistyrelsen og Finansministeriet arbejder på at ændre reglerne hvor KL er inddraget. Der arbejdes på, at undgå modkrav i bloktilskud p.g.a. evt. økonomisk overskud fra solcelle anlæg og undgå krav om regnskabsmæssig adskillelse.

Energistyrelsen har varslet følgende kommende ændringer i solcelle reglerne (men p.t. ikke indskrevet i gældende love eller bekendtgørelse).

At opstille en effekt pulje på 20 MW (indtil 2015) til kommunale solcelle anlæg.
Energistyrelsen vurderer, at krav om selskabs udskillelse ikke er hensigtsmæssig og der arbejdes på en dispensation, men vilkår for denne er ikke klarlagt.
At netto måle ordningen vil være gældende også for kommunerne.
At der ikke kan gives en tidsmæssig horisont, hvornår lovændringer er klar.
At forholdene omkring bloktilskud og solcelleanlæg ikke er afklaret.

Samtidig har staten ikke p.t. opnået EU godkendelse af tilskud på 130 øre/kWh til solcelleanlæg.

Status solcelle anlæg – Holstebro Kommunes ejendomme.

Holstebro Kommune har:

Afsat en pulje på 15 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg (vedtaget af Byrådet d. 20. august 2012).
Teknik og Miljø har planlagt etablering af ca. 23 solcelleanlæg opsat på tage af kommunens bygninger – samlet effekt på ca. 0,9 MW.
Af disse har kommunens rådgiver projekteret i alt 8 anlæg – effekt på 0,225 MW
Af disse har kommunen igangsat 3 anlæg til udførsel på Rolf Krakes Skole, Vinderup Skole og Vemb Hallen (vedtaget af Teknisk Udvalg d. 6. maj 2012).

Øvrige 5 solcelleanlæg er klar til etablering på Halgård Skole, Ellebækskolen, Mejruphus, Vemb Skole og Sct. Jørgen Skole.

Fremsendt dispensationsansøgning til Energistyrelsen den 7. februar 2013 vedr. fritagelse for selskabsmæssig udskillelse.

På baggrund af en kommende effekt pulje på samlet 20 MW kommunale solcelleanlæg kan:

Holstebro Kommune gennemføre udbud af de kommunale solcelleanlæg, som der allerede er projekteret (5 stk.).

Herved bliver entreprenører på disse anlæg udvalgt.
Herved kan der foretages anmeldelse til Energinet.dk af disse solcelleanlæg.

Teknik og Miljø's samlede vurdering:

For Holstebro Kommune kan der være en fordel, at få gennemført de 5 næste solcelle anlæg inden lovgivning bliver ændret, såfremt der ikke kommer økonomiske sanktioner siden hen.

Der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt kommende ny lovgivning med generelt dispensation vedrørende krav om selskabsudskillelse, kan indeholde økonomiske sanktioner overfor kommuner, som har opsat solcelle anlæg siden selskabskrav blev alment kendt i kommunerne, og det anbefales derfor at afventer afklaring/ændring af gældende lovgivning.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

at tage orientering om lovgivning omkring solcelleanlæg til efterretning.
at udbud af 5 allerede projekterede solcelleanlæg som anført i sagsfremstillingen afventer kommende ændret lovgivning.

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede,

- at tage orientering om lovgivning omkring solcelleanlæg til efterretning.

- at udbud af 5 allerede projekterede solcelleanlæg, som anført i sagsfremstillingen, iværksættes.

11. Orientering om undersøgelse vedrørende Radon i kommunale ejendomme

029620-2011

Sagsfremstilling

HLJ - TU

I forbindelse med borgmesterbrev fremsendt 18.12.2013, hvor Martin Lidegaard og Carsten Hansen understreger problemstillingen med Radon i bygninger, vil Byggeri og Ejendomme foretage en undersøgelse af udvalgte kommunale ejendomme.

Radon har sammenhæng med uran og er en gasart der siver op gennem jordlagene. Fra Radon udgår en radioaktiv stråling, som ophobes i indeluften i bygninger. Dette forværres hvis bygninger ikke er tætte mod jord, og i vinterhalvåret hvis bygninger har en ringe ventilation/udluftning. Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen advarer om sammenhænge med forskellige kræftsygdomme og Radon.

I det geografiske område hvor Holstebro ligger, er målingerne generelt meget lave. Byggeri og Ejendomme vil foretage stikprøvevis måling på nedenstående ejendomme, med opstart i december måned, og 3 måneder frem.

Naturskolen Torsminde, Ulfborg Børnehave, Vemb Skole,

Nr. Felding Skole, Holstebro Rådhus, Birkelund Hallen, Sønderlandskolen,

Skave Skole, Vinderup Skole, Borbjerg Skole og Sevel Fritidshjem.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

Bilag

borgmesterbrev radon

12. Frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger

009919-2013

Sagsfremstilling

PK/HLJ – TU

Der er i anlægsbudgettet for 2013 afsat en pulje på kr. 5.150.000 til gennemførsel af energisparer projekter med låneadgang. Af disse har TU frigivet 2.500.000 via udvalgs beslutning pr. 18.3.2013.

Låneberettigede energispareprojekter kan gennemføres med en samlet tilbagebetalingstid på op til 14 år (som besluttet i 2012). Investeringen skal afdrages ved at driftsbudgetterne på de enkelte ejendomme reduceres med et beløb, svarende til den beregnede besparelse ved investeringens gennemførsel.

Fra energimærkning over kommunens skoler er der forsat en række energibesparende tiltag, som vil være relevant at gennemføre. En del af disse besparelses forslag ønsker Teknik og Miljø at gennemføre i løbet af efteråret 2013 – bl.a. i kombination med vedligeholdelses arbejder på forskellige bygninger.

De energibesparende arbejder omfatter:

- Hulmurs isolering.

- Efterisolering af lofter.

- Nye energiruder i eks. vinduer eller under vinduesudskiftning.

- Ny lys armatur og lysstyring på belysningsanlæg.

- Optimering af automatik til varme og ventilation.

Samlet ønskes der foretaget investering i energibesparende arbejder med denne indstilling inden for følgende forvaltning:

Forvaltning	Bygnings type	Budget kr. ekskl. moms.	Besparelse kr. ekskl. moms.
Børn og Fritid	Skoler og Børneinstitutioner m.fl.	1.600.000	198.000
Social og Arbejdsmarked	Kafferisteriet Job og Kompet.	110.000	16.000
Kultur og Sundhed	Danmarksgade 13	190.000	18.000
Teknik og Miljø	Danmarksgade 13 m.fl.	167.000	9.400

Der ønskes gennemført energibesparende arbejder på følgende bygninger med denne bevilling:

Ungdomsskolen, Mariehønen, Kafferisteriet, Grøftekanten, Staby Skole, Naur-Sir Skole, Malehuset, Ellehøj SFH, Vemb Skole, Job og Kompetancecenter Vest, Tvis Skole, Sevel Skole, Vinderup Skole, Danmarksgade 13 og Måbjerghus Børnehave.

Samlet budget via denne indstilling er på kr. 2.067.000 med en forventet besparelse på ca. kr. 241.000 – som giver en samlet tilbagebetalingstid på ca. 8,9 år.

Udgifter til de enkelte projekter er Teknik og Miljøs overslag. I forbindelse med udbud og realisering af de enkelte projekter kan der ske afvigelser i de enkelte projekter, når projekterne samlet gennemføres inden for det frigivne rådighedsbeløb.

Indstilling

Det indstilles:

At Teknisk Udvalg frigiver midler til de enkelte anlægsprojekter med et samlet budget på kr. 2.067.000,- uden moms til afholdelse af håndværker omkostninger og rådgiver omkostninger ved gennemførsel af projekterne.
At investeringen afdrages ved en reduktion af de enkelte ejendommes energibudget med et beløb svarende til den beregnede opnåede besparelse.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

13. Ansøgning om bevilling til overordnet byggemodning i Alstrupområdet

024363-2013

Sagsfremstilling

PMP/SGK - TU - ØK - BY

Der er, med aftalen om motorvej til Holstebro Nord, samtidigt truffet beslutning om etablering af Nordre Ringvejs forlængelse til Vilhelmsborgvej. Den endelige fastlægning af Nordre Ringvejs tracé skaber samtidig grundlaget for at byggemodningsaktiviteter kan påbegyndes vest for Idrætscenter Vest i området omkring Alstrupvej i løbet af de kommende år.

I forbindelse med Spejdernes Lejr 2012 blev der etableret forsyning i dele af området med el (højspænding), i samarbejde med NOE. Aftalen var at Holstebro Kommune i første omgang betalte infrastrukturen, og NOE køber så infrastrukturen tilbage, når byggemodningen finder sted. Det blev endvidere vurderet ved lejrens nedbrydning, at et mindre vejstykke og den ene busterminal, med fordel kunne blive liggende, og indgår i de kommende byggemodninger.

Teknik og Miljø anbefaler endvidere at der afsættes 500.000 kr. til indledende jordbundsundersøgelser og museumsundersøgelser, således at der allerede på planlægningstidspunktet kan tages de fornødne hensyn til jordbundsforhold og eventuelle arkæologiske spor på arealerne.

Det foreslås derfor at der oprettes en overordnet byggemodningskonto for Alstrupområdet, hvor disse infrastrukturelementer konteres, med henblik på at de indarbejdes i de kommende konkrete projekter med klargøring af grunde til salg, således at udgifterne over tid finansieres af grundsalget.

Der søges derfor en anlægsbevilling, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning i 2013, på i alt 2.825.000 kr, hvoraf forundersøgelser udgør 500.000, vejanlæggene udgør 375.000 og det resterende beløb er højspændingskabler i jorden.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler at der meddeles en anlægsbevilling på 2.825.000 kr. til overordnet byggemodning i Alstrupområdet, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byggemodninger i 2013.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

14. Ny sti ved Tuta Vallis og Tvis Kloster.

039278-2010

Sagsfremstilling

BMK/PMP - TU

Teknik og Miljø har i 2013 etableret en ny gangbro over Storå, samt etableret nye naturstier der forbinder naturområderne ved Tvis Kloster og naturområdet syd for Mejrup. I den forbindelse ønsker Teknik og Miljø at give de nye stier et navn der gør det let at udbrede kendskabet til stien.

Stien er ny, og er som sådan ikke etableret af munkene, eller anvendt af dem. Klostrets eksistens og historie ønskes mere frem i lyset end tidligere og her kan navnet "Klosterstien" være med til at fremme bevidstheden om klostrets historiske betydning. Navnet er alene inspireret af Tvis Klosters nærhed

Et andet navneforslag er "Elkjærstien", som refererer til ejendommen Elkjær. Denne ejendom vurderes dog primært at være kendt af borgere i Mejrup.

Holstebro Museum bakker op om navnet Klosterstien. Ifølge Holstebro Museum har ejendommen "Elkjær" nord for Storå hørt under Tvis Kloster, så hele området har tæt forbindelse til klostret.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter navnet på stien.

Beslutning

Teknisk Udvalg besluttede, at den nye sti skal hedde "Elkjærstien".

Bilag

Kortbilag - ny sti ved Tvis Kloster

15. Halvårsregnskab 2013 Teknisk Udvalg

024829-2013

Sagsfremstilling

SGK/PMP - TU

Kommunerne skal indberette forventede årsregnskabstal til staten pr. 30. juni 2013.

DRIFT:

Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 og herunder Teknisk Udvalgs indstilling til Byrådet samt de nyeste regnskabstal pr. 30. juni 2013 vurderer Teknik og Miljø, at helårsregnskabet for Teknisk Udvalgs drift vil blive på 117,275 mio. kr.

Udvalgets driftsbudget er på 114,975 mio. kr.

Som oplyst ved budgetopfølgningen stammer det forventede merforbrug fra et merforbrug på 3,3 mio. kr. på vintertjeneste og et mindreforbrug vedrørende kollektiv trafik på 1,0 mio. kr.

Anlæg:

Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 vurderer Teknik og Miljø, at udvalgets bruttoanlægsudgifter i 2013 vil blive på 100,6 mio. kr. Der forventes tillige anlægsindtægter på 11,0 mio. kr. Udvalgets anlægsudgifter netto forventes hermed at blive på 89,6 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg godkender forventningerne til årsresultatet, som det er opgjort pr. 30. juni 2013.

Beslutning

Indstilling tiltrådt

Lukket del

9. Orienteringssag

016881-2010

16. Sag på dagsordenen

002533-2013