Indtægterne forventes at blive 3.193 mio.kr. hvilket er 49,8 mio.kr. mindre end det korrigerede budget, hvilket skyldes midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

Driftsudgifterne forventes at ende på 3.116,4 mio.kr., hvilket er 51,4 mio.kr. mindre end det korrigerede budget. Serviceudgifterne forventes at blive på 2.220,9 mio. kr. svarende til 38,8 mio. kr. under den oprindelige serviceramme.

(Beløb i 1.000 kr.)	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Forventet regnskab 2013	Afvigelse
Indtægter	3.242.806	3.242.806	3.193.016	-49.790
Driftsudgifter	3.121.366	3.167.728	3.116.375	51.353
Heraf serviceudgifter	2.259.678	2.297.118	2.220.859	38.819
Renteudgifter	7.846	7.846	12.046	-4.200
Anlægsudgifter	100.582	243.138	164.940	78.198
Øvrige poster	-8.761	-3.361	-3.361	0
I alt	21.773	-172.545	-96.984	75.561

Byrådet har fremrykket anlæg fra 2014 til 2013 samt besluttet at iværksætte ekstra anlægsprojekter i 2013, hvormed anlægsudgifterne forventes at blive164,9 mio. kr., hvilket er 64,3 mio. kr. over det oprindelige budget på 100,6 mio.kr. og 78,2 mio.kr. under det korrigerede budget på 243,1 mio. kr., hvoraf de 142,6 mio.kr er genbevillinger og tillægsbevillinger herunder fremrykkede investeringer.

Samlet forventes et merforbrug på 97 mio.kr., hvori der er indeholdt tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2013 og tidligere år på 49,8 mio.kr. Det samlede merforbrug er 75,6 mio.kr. mindre end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag gennemgås budgetopfølgningen mere detaljeret.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

Drift

Økonomiudvalget:

Der gives en negativ indtægtsbevilling på 49.296 t.kr. vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Der gives en negativ indtægtsbevilling på 936 t.kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud og udligninger.

Der gives en negativ indtægtsbevilling på 528 t.kr. vedr. midtvejsregulering af det særlige tilskud til kommuner med dårlig udviklingen i ledigheden.

Der gives en negativ tillægsbevilling på 970 t.kr. vedr. mindre udgifter til skrå skatteloft.

Der meddeles tillægsbevillinger i henhold til nedenstående som følge af DUT-regulering for 2013:
- Økonomiudvalget: 652 t.kr.
- Arbejdsmarkedsudvalget: -1.168 t.kr.
- Social- og sundhedsudvalget: -4.623 t.kr.
- Udvalget for Børn og Unge: 1.317 t.kr.
- Teknisk Udvalg: -47 t.kr.

Økonomi indstiller at Arbejdsmarkedsudvalgets ramme for 2013 reguleres med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 10.032 t.kr. og det særlige tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden på 528 t.kr. Arbejdsmarkedsudvalget forventer, at udgifterne kan holdes indenfor det endelige tilskud, hvorfor det anbefales at udgiftsbudgettet korrigeres med tilsvarende beløb som indtægtsbudgettet.

Anlæg

Teknisk Udvalg:

Der meddeles en negativ tillægsbevilling, og at de herved frigivne rådighedsbeløb, på i alt kr. 2.686.000 mio. kr. tilbageføres til anlægspuljen til særlig bygningsvedligeholdelse.

At der, under forudsætning af godkendelse af ovenstående, meddeles en tillægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2013 på i alt 839.000 kr. til nye anlægsprojekter, der er finansieret af anlægspuljen til særlig bygningsvedligeholdelse.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 6. november 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi & It Claus Brandt

Notat af 13. september 2013 vedrørende den gennemsnitlige likviditet blev uddelt på mødet.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Notat Budgetopfølgning 31082013

2. Sammenlægning/opløsning af legater

037809-2013

Sagsfremstilling

EV - ØK - BY

Holstebro Kommune administrerer et fælleslegat for uddannelse af unge ubemidlede fra Holstebro Kommune og Holstebro Byråds legat til fremme af Internationalt samarbejde og forståelse.

I fælleslegatet for uddannelse af unge ubemidlede, som blev sammenlagt i 1981, indgår et legat fra 1917 fra farver Vilhelm Christopher Hansens legat til uddannelse af ubemidlede unge mænd eller kvinder fra Holstebro og et legat fra 1955 fra Holstebro Hjemstavnsforenings uddannelseslegat. Legatkapitalen er d.d. 55.614 kr., og der uddeles ca. 1.000 kr. om året.

Uddelingen af fælleslegatet foretages af Økonomiudvalget (sekretariatet).

Holstebro Byråds legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse er oprettet af Holstebro Kommune i 1974 i anledning af Holstebro By’s 700 års jubilæum. Legatkapitalen er d.d. 374.755 kr., og der uddeles ca. 15.000 kr. om året.

Uddeling af legatet til fremme af internationalt samarbejde og forståelse foretages af en bestyrelse, som udpeges af Byrådet. Bestyrelsen har foreslået, at legatet nedlægges på grund af beløbets størrelse i forhold til det store administrative arbejde. Alternativt foreslår bestyrelsen, at Byrådet bevilger yderligere kapital til legatet og samtidig får overført kapitalen fra legatet til uddannelse af ubemidlede unge.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

legaterne søges sammenlagt.

Supplerende oplysninger

Fondsmyndigheden (Civilstyrelsen) kan efter indstilling af (legat)bestyrelsen tillade, at en bestemmelse i vedtægterne ændres. Det kan herunder tillades, at fonden sammenlægges med andre fonde, eller at en fond, hvis midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, opløses ved uddeling af kapitalen.

Opløsning af legaterne kan ske på én gang eller evt. over en periode på op til 3 år.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 6. november 2013 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af at søge de to legater sammenlagt.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

3. Lejerbo, afd. 315-0 Bastrupgård, Astrid Noacks Vej, Udskiftning af køkken og badeværelse ved kollektiv råderet

030265-2011

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Byrådet godkendte på sit møde den 15. november 2011 (sag 14) udskiftning af køkkener og badeværelser ved kollektiv råderet inden for en låneramme på 3 mio. kr. Der blev givet kommunal garanti inden for denne låneramme.

Lånerammen er opbrugt, og der er flere lejemål, der ønsker at gøre brug af muligheden for at få udskiftet køkkener og badeværelser ved kollektiv råderet. Lejerbo har fremsendt ansøgning til Holstebro Kommune om godkendelse af lånoptagelse på 988.000 kr. til udskiftning af køkkener og badeværelser. Lånet vil få pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi, hvorfor der også skal gives kommunal garanti for lånet.

Udskiftning af køkkener og badeværelser vil medføre en huslejestigning for de lejemål, der vælger udskiftningen. Huslejen stiger med 526 kr. for køkkenudskiftning og 175 kr. for badeværelsesudskiftning. Huslejestigningen svarer til mellem 2,83 % og 26,40 %. En 3-værelses på 84 m2 koster pt. 5.527 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

lånoptagelsen på 988.000 kr. godkendes,
der gives kommunal garanti for lånet, og
huslejestigningen godkendes.

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 30. oktober 2013 kl. 08.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

Økonomiudvalget den 6. november 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

4. Ansøgning om kapitaltilførsel og godkendelse af fritagelse for dispositionsfondsforpligtelsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 25, Herningvej/Skovgårdsvej

049591-2007

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Byrådet godkendte på sit møde i december 2012 Skema A (helhedsplan) for afd. 25, Herningvej/Skovgårdsvej. En del af forudsætningen for godkendelse af helhedsplanen var, at der senere skulle gives kapitaltilførsel til afdelingen - forventeligt 1.000.000 kr., hvoraf Holstebro Kommunes andel ville være 1/5, svarende til 200.000 kr.

Landsbyggefonden har beregnet den samlede kapitaltilførselssag og indstiller til Holstebro Kommune, at Holstebro Kommune deltager med en andel på 200.000 kr., som ydes som et rente- og afdragsfrit lån. Samme betingelser som det lån Landsbyggefonden yder i forbindelse med kapitaltilførslen.

Foruden ovenstående har Landsbyggefonden fritaget afdelingen for sin dispositionsfondsforpligtelse vedrørende de udamortiserede lån i afdeling 25. Dispositionsfondsforpligtelsen er en regel om, at når det støttede lån er afviklet, fortsætter afdelingen med at betale sidste ydelse på lånet, men pengene går i stedet til Landsbyggefonden med 2/3. Den resterende 1/3 går til boligselskabets dispositionsfond, hvilket der kan fritages for efter godkendelse af Landsbyggefonden og kommunen.

Økonomi har ingen bemærkninger til oplysningerne i sagen.

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Holstebro Kommune deltager i kapitaltilførslen i form af et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr., finansieret af det reserverede beløb i Udvalget for Erhverv og Turisme.
Holstebro Kommune godkender fritagelsen for dispositionsfondsforpligtelsen.

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 30. oktober 2013 kl. 08.00

Udvalget sender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling af, at Holstebro Kommune deltager i kapitaltilførslen i form af et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. og godkender fritagelsen for dispositionsfondsforpligtelsen.

Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

Økonomiudvalget den 6. november 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

5. Vemb Varmeværk A.m.b.a. - Kommunegaranti for lån

034224-2013

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Vemb Varmeværk A.m.b.a. har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 18,0 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af ny fliskedel, herunder tilbygning til eksisterende kedelbygning.

Vemb Varmeværk A.m.b.a. er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

Under forudsætning af, at projektets igangsættelse afventer endelig miljøgodkendelse anbefales, at der gives lånegaranti på 18,0 mio. kr. til Vemb Varmeværk A.m.b.a.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at:

der gives en lånegaranti på 18,0 mio. kr. til Vemb Varmeværk A.m.b.a.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 23. oktober 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Vemb Varmeværk anmoder om kommunegaranti for lån til varmeværket

6. Anlægsregnskaber over 2 mio. afslutninger - Teknik og Miljø.

009327-2013

Sagsfremstilling

IKN/PMP - TU - ØK - BY

I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" fremsendes hermed anlægsregnskaber for følgende afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2. mio. kr.

Projekt/ sted nr	Navn	Udgifts bevilling	Afholdte udgifter	Råjord + overordnede	Kostpris	Salgsværdi af grunde	Note
002445	Bispebuen og Liden Kirstens Allé Byggemodning	8.100.000	8.088.801	2.250.000	10.338.801	-20.825.753
002450	Munkebuen Mejdal Byggemodning	12.650.000	12.642.636	2.700.000	15.342.536	-16.084.928
002454	Hjulkronen Byggemodning	4.850.000	4.720.394	1.665.000	6.385.394	- 2.631.450	1
003315	Sletten 1. etape	6.585.000	6.570.664	2.188.323	8.758.987	- 8.355.198
003320	Nupark 2. etape	19.539.000	11.564.475	4.016.000	15.580.475	- 6.635.729	2
003334	Nybovej 3. etape	2.260.000	1.864.428	945.000	2.809.428	- 2.682.764
Total		53.984.000	45.451.398	13.764.323	59.215.621	- 57.215.822

Note 1

Udstykningen ved Liden Kirstens Allé i Mejdal indeholder Bispebuen, Munkebuen og Hjulkronen. Anlæggelsen af de rekreative områder i udstykningen er økonomisk primært afholdt på byggemodningen Hjulkronen, hvorfor kostprisen for denne byggemodning er større end indtægten.

Note 2

Udstykningen ved Nupark 2. etape - anlæggelsen af parkerings og vejareal er primært afholdt på denne byggemodning. Endvidere er der store arealer ud mod Struer Landevej og Nordre Ringvej foreløbig disponeret til etablering af Motorvej, hvorfor disse arealer ikke har indbragt salgsindtægter.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

anlægsregnskaberne godkendes.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 21. oktober 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

Økonomiudvalget den 6. november 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

7. Center- og boligområde ved Hvamvej Borbjerg Byggemodning - Økonomi

031529-2013

Sagsfremstilling

TV/AV - TU - ØK - BY

Under forudsætning af Lokalplan nr. 1080 endelige vedtagelse, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodning af parcelhusgrunde, 1 storparcel til tætlav bebyggelse og erhvervsgrund ved Hvamvej i Borbjerg.

Byggemodningen af center- og boligområde forventes igangsat december 2013.

Udstykningen omfatter således 14 parcelhusgrunde, 1 storparcel og 1 erhvervsgrund for kommende dagligvarebutik.

Byggemodningen indeholder:

320 m boligvej
80 m Erhvervsvej
Jordbundsundersøgelse
Museumsundersøgelse
Byggemodningsbidrag for fjernvarmeforsyning
Etablering af støjvold med beplantning.
Forsyninger for kloak, vand og el.

Etablering af fjernvarmeforsyning forudsætter kommunens godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af området.

Gadelys på boligvejene etableres i henhold til Byrådets beslutning om gadelys på private fællesveje. I grundprisen er der indregnet udgifter til etablering af gadelys. Vestforsyning a/s etablerer gadelyset og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro kommune afholder årlig afdrag/drift for anlægget.

Prisniveauet for parcelhusgrundene skønnes afhængig af grundstørrelsen, at ligge imellem 460.000,- og 525.000,- kr. incl. moms.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 4.700.000,- kr. ekskl. jorderhvervelse, heraf skal der senere anvendes 1.500.000,- kr. til færdiggørelse af byggemodningen (asfaltslidlag og etablering af støjvolde samt etablering af grønne områder mm.) Efter frigivelse af rådighedsbeløbet på 3.200.000,- kr. vil restbeløbet på jordforsynings/byggemodningspuljen udgøre 49.313.000,- kr.

Etablering af området vil medføre behov for en forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme på 28.000,- pr. år fra og med 2015, til dækning af den fremtidige drift af gadelys og tømning af rendestensbrønde på fordelingsvejene.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

der meddeles anlægsbevilling på 4.700.000,- kr., samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2013 på 1.000.000,- kr. og 2.200.000,- kr. i 2014 ialt 3.200.000,- kr.
rådighedsbeløbet finansieres af budgetrammen til byggemodning.
Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme forhøjes med 28.000,- pr. år fra og med 2015, til dækning af den fremtidige drift af gadelys og tømning af rendestensbrønde på fordelingsvejene.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 21. oktober 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

Økonomiudvalget den 6. november 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Hvamvej - Byggemodningskort kortbilag

8. Kommuneplantillæg 2009:15, Butik og boliger, Borbjerg

023478-2011

Sagsfremstilling

SH/CM - ØK - BY

Efter den offentlige høringsperiode er der modtaget seks ændringsforslag og indsigelser hvoraf kun én er et kommuneplanspørgsmål:

Ole Skifter, Erhvervsrådgiverne, anmoder på vegne af ejeren af Hvamvej 66, at hele hans lystejendom på 3 ha. indgår i lokalplanområdet og ikke kun halvdelen.

Teknik og Miljøs bemærkninger: Der er ikke behov for større areal til boligområdet. Lokalplangrænsen følger nøjagtig afgrænsningen i Kommuneplanen. I forhold til stuehuset ligger lokalplanområdet bag ved den østlige avlsbygning, der delvis skjuler udsigten til boligområdet. Desuden vil boligerne blive skjult bag et 12 meter bredt plantebælte.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at:

Kommuneplanens områdeafgrænsning fastholdes.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 23. oktober 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

9. Lokalplan nr. 1080, vedtagelse og bekendtgørelse, Butik og boliger, Borbjerg

054825-2011

Sagsfremstilling

CM/SH - TU - BY

I den offentlige høringsperiode er der modtaget seks ændringsforslag og indsigelser. Desuden foreslår Teknik og Miljø en ændring.

1. Ejer af Hvamvej 68, Borbjerg ejer en tidligere landbrugsejendom, der indgår i lokalplanområdet. Han anker over at, da han for nylig købte ejendommen, var det i forventning om, at den ville blive liggende på landet. Nu får han parcelhuse som umiddelbare naboer til den ene side. Han understreger dog, at han ikke har noget imod supermarkedet. Desuden frygter ejer at blive påført omkostninger ved overgang til byzone. Der henvises til den hidtidige lokalplan 328.

Teknik og Miljøs bemærkninger: Lokalplan 328 (vedt. okt. 1998) omfatter hele indsigers ejendom. Her er ejendommen udlagt til industriformål og lagt i byzone. Planlægningen blev revideret i Kommuneplan 2004, hvor ejendommen indgår i et rammeområde til boligformål. Grundejer påføres ikke direkte udgifter ved udstykningen, men skal være medlem af den kommende grundejerforening. På grund af ejendommens størrelse bliver der mulighed for at frastykke et par parcelhusgrunde.

2. Holstebro Museum påpeger, at der tidligere er fundet fortidsminder i nærheden, og det må forventes, at der skal gennemføres udgravning.

3. Midt- og Vestjyllands Politi ønsker at få tilsendt vejprojektet, så man kan vurdere af- og pålæsningsforholdene ved dagligvarebutikken.

4. Ole Skifter, Erhvervsrådgiverne, gør på vegne af ejeren af Hvamvej 66 opmærksom på, at denne ønsker at hele hans hobbylandbrug på 3 ha. indgår i lokalplanområdet og ikke kun halvdelen.

Teknik og Miljøs bemærkninger: Der er ikke behov for større areal til boligområdet. Lokalplangrænsen følger afgrænsningen i Kommuneplanen og ligger bag ved den østlige avlsbygning og boligerne vil blive skjult bag et 10 meter plantebælte.

5. Ejer, Naltoftevej 27, Borbjerg

A. Foreslår at vareindlevering sker via vej ind til hallen.

B. Foreslår at storparcellen til tre rækkehuse i delområde C, ændres til et grønt område.

C. Foreslår at udvide lokalplanområdet længere mod vest.

D. Foreslår at anlægge offentlig cykelsti i 12 meter bæltet rundt om udstykningen, så cykeltrafikken fra Hvam ledes bagom.

E. Foreslår at forberede en fremtidig udvidelse af udstykningen mod syd.

Teknik og Miljøs bemærkninger: ad A) Det vil bero på vejprojektet og bebyggelse. Ad B) Grunden vil blive meget stor til et hus og det er godt med en vis blanding af tæt og åben bebyggelse. Ad C) se bemærkninger til indsigelse nr. 4. Ad D) Der er allerede en offentlig sti langs Hvamvej og trafikken er forholdsvis lav. Ad E) Fremtidige byudvidelser i Borbjerg forventes at ske mod nord. Mod syd er der tænkt på evt. udvidelse af boldbanerne.

6. Vestforsyning. Konstaterer at der kræves lavenergibebyggelse i lokalplanområdet. Der er mulighed for at forlænge eksisterende fjernvarmeledning ind i lokalplanområdet, men det kræver et projekt, der skal godkendes af kommunen. Udvalgt for Natur, Miljø og Klima vil på mødet d. 21.10.13 behandle et fjernvarmeprojekt for området.

Teknik og Miljøs forslag til ændring af §7.

Holstebro Kommune er udnævnt til klimakommune. Kravene til nedsivning af regnvand så tæt på hvor det falder skærpes. Derfor foreslår Teknik og Miljø, at lokalplanen i Borbjerg bliver den første hvor al regnvand behandles lokalt. Det kan gøres med lavpraktiske løsninger som åbne lunker eller render i haven til at lede vandet væk fra hustag og belagte arealer på de enkelte grunde. Det ledes ud til regnbede i form af lunker i det 12 meter brede bælte der omgiver bebyggelsen. Her skal der være et lille fald hen mod det centrale fælles grønne areal i midten, hvor der etableres lunker der til daglig indgår i græsplænen, men kan optage det regnvand der ikke når at sive ned under vejs dertil. Anlægsudgiften tillægges grundprisen, men samtidig sparer grundejeren de normale 31.000 kr. i tilslutningsafgift til regnvandsafledning. Se referat fra møde i projektgruppen og vedlagte ændring af § 7.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at godkende nedenstående punkt 1 til punkt 6.

at indsigelse fra Hvamvej nr. 68 ikke imødekommes.
at Museets ønsker imødekommes.
at Midt- og Vestjyllands Politi's ønsker imødekommes.
at lokalplanområdet ikke ændres.
at fastholde lokalplanen uændret i forhold til de foreslåede ændringer.
at fastholde kravet om lavenergibebyggelse idet Vestforsyning er konkurrencedygtig i forhold til alternative opvarmningsformer.
at ændre § 7, så LAR (lokal afledning af regnvand) indgår i planen.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 21. oktober 2013 kl. 13.00

Teknisk Udvalg besluttede, det overfor Byrådet anbefales at godkende punkterne 1-6.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Projektgruppemøde om regnvand

Ny § 7 stk. 1,2,3,4 i lp 1080

10. Risiko Baseret dimensionering - kommunalt redningsberedskab

015168-2010

Sagsfremstilling

HLJ – TU – ØK – BY

Den risikobaserede dimensionering og serviceniveau skal revideres i hver byrådsperiode.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 137 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, af 01.03.2004 har Brand & Redning revideret planen for det kommunale redningsberedskab. Arbejdet tager udgangspunkt i en række scenarieanalyser, med alt fra en lille brand i container til sammenstyrtning af større bygningskomplekser, således beredskabet kan håndtere alle tænkelige hændelser.

Plan for risikobaseret dimensionering har været behandlet i Beredskabskommissionen den 4. juni og har, jf. bekendtgørelsen, været fremsendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen den 18. juni 2013. De kommentarer og forbedringsforslag dette medførte er indarbejdet i dimensioneringen.

Den risikobaserede dimensionering har følgende hovedpunkter:

Udrykningen skal fortsat afgå fra stationen senest 5 minutter efter alarmering.
Materiel til svær frigørelse og akutte uheld med farlige stoffer er opgraderet. Det er centralt placeret på Station Holstebro og dækker hele kommunen.
Den tekniske ledelse af indsatsen varetages fortsat af én indsatsledervagt for hele kommunen.
Responstider må maksimalt være 10, 15 og 20 minutter til hhv. tæt og spredt bebyggelse. Der er enkelte områder bl.a. Thorsminde, der ikke kan nås på 20 minutter.
Der er udarbejdet en plan for vandforsyning til brug for brandslukning.
Station Særkjær (frivillige) har en central rolle i forbindelse med vandforsyning, høj vandstand i Storå, Stormflodsberedskabet og som supplement/afløsning ved større eller langvarige indsatser. De indgår ligeledes i arbejdet med forebyggelse i form af kursusvirksomhed m.m.
Der er foretaget justeringer af sammensætningen af henholdsvis køretøjer og mandskab der skal afgå til de enkelte typer af opgaver.
Forebyggelse er reduceret grundet manglende ressourcer.

Den samlede plan fremgår af sagen (akt nr 10-64).

Ændringerne medfører ikke prisstigninger til kontrakten med Falck A/S.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

den reviderede plan for risikobaseret dimensionering godkendes

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 21. oktober 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

Økonomiudvalget den 6. november 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

11. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016

011508-2013

Sagsfremstilling

ALK/FLS UNMK – ØK – BY

Efter at forslag til tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 i perioden fra den 1. juli - 26. august 2013 har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring, fremlægges tillægget med henblik på endelig vedtagelse.

Tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §32. Tillægget skal betragtes som det årlige tillæg til planen, der udarbejdes i samarbejde med Vestforsyning Spildevand A/S, jf. det årshjul, der er vedtaget at gælde for udarbejdelse af årlige tillæg til spildevandsplanen m.v.

Vandplanerne blev efter påklage sidste år hjemvist til fornyet behandling og er derfor endnu ikke vedtaget. Det betyder, at kommunens administrationsgrundlag i forhold til vandmiljøet, jord og grundvand igen er retningslinier, krav og målsætninger fra Regionplan 2005 fra Ringkøbing Amt. Da Vandplanen imidlertid bygger på den nyeste viden i forhold til recipienttilstand og da det må forventes, at det i hovedtræk vil være den Vandplan som blev vedtaget i december 2011, der vil arbejdes videre på, vil kommunen i sin administration tage udgangspunkt i denne i det omfang, at retningslinierne, kravene og miljømålene er i overensstemmelse med Regionplanen.

Der er foretaget en opdatering af den nuværende og den fremtidige belastning af renseanlæggene i kommunen. Dette er sket som følge af bl.a. planlagte erhvervstilslutninger, byggemodninger og øvrige tilslutninger og er vigtigt af hensyn til bl.a. vurderingen af belastningen af recipienterne, herunder fjordene og renseanlæggenes udledningstilladelser. Specielt Holstebro Renseanlæg og Ulfborg Renseanlæg vil med tiden blive væsentligt belastet og vil givetvis skulle have fornyet udledningstilladelser.

Vestforsyning Spildevand A/S's tids- og investeringsplan er indarbejdet således, at projekterne der er relateret til selskabet, kan gennemføres indenfor prisloftet. Der er foretaget mindre omprioriteringer af separeringsprojekter og mindre tidsmæssige forskydninger af tidligere prioriterede projekter. Der er afsat økonomi til minimering af den hydrauliske belastning af vandløbene Frøjk Bæk og Lægård Bæk.

Tillægget omfatter mindre tilretninger af kloakoplandsafgrænsninger i forhold til de faktiske forhold, tilpasninger i forhold til den øvrige kommunale planlægning, justering af tidsplan og prioriterede projekter, mindre tekstrettelser m.v.

Der er foretaget mindre ændringer på nogle af kortene, bl.a. er oplande ajourført med hensyn til kloakstatus og bassiner er angivet i nye områder i det omfang, de ikke har været planlagt eller etableret før. Der er ca. 45 nye ejendomme i det åbne land, der planlægges kloakeret. Af disse er 18 landbrugsejendomme og 5 ejendomme er virksomheder. Grundejerne vil blive orienteret med brev.

I det åbne land er tidsplanen for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning udskudt et år således, at de sidste ejendomme i det åbne land får påbud i 2015. Vandplanen foreskriver dog opfyldelse af miljømål i 2015.

Der er udarbejdet retningslinier for etablering af LAR-anlæg i kommunen (lokal afledning eller anvendelse af regnvand), specielt med fokus på nedsivning i OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) og NFI (nitratfølsomme områder) samt boringsnære områder. Retningslinierne følger den statslige udmelding i forhold til byudvikling og arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande.

Tilsvarende er der sket mindre tilretninger af retningslinier for etableringer af bassiner og kommunen er i øjeblikket i gang med at revidere retningslinierne for etablering af olieudskiller.

Tillægget til Spildevandsplanen er omfattet af Lov om vurdering af planer og programmer. Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at tillægget ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til den miljøvurdering, der blev foretaget i forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen i 2011. I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 316 af 5/5 2004), indstilles det derfor, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Af bilag 1 – Tillæg nr. 2. til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 redegøres for samtlige tilføjelser samt ændringer m.v. af den gældende spildevandsplan for Holstebro Kommune.

Der er i høringsperioden indkommet 4 henvendelser, der alle vedrører tilslutning til kloak i eller omkring Husby by. Flere af borgernes ejendomme er tilsluttet, mens 1 enkelt oplyser, at der i Ulfborg-Vemb Kommunes tid var en aftale om, at der først skulle kloakeres ved ejerskifte. Teknik og Miljø vurderer, at de resterende ejendomme bør kloakeres nu således, at oplandet er fuldt tilsluttet kloak, jf. kommunens retningslinier for kloakering af ejendomme. Borgerne er eller vil blive kontaktet angående deres bemærkninger.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

tillæg nr. 2 til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 godkendes.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 21. oktober 2013 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

Holger Hedegaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget den 6. november 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Tillæggets tekst, kort- og bilagsdel kan ses på kommunens internet:

http://www.holstebro.dk/Till%C3%A6g-til-spildevandsplan-2013-8398.aspx

Efter endelig vedtagelse vil spildevandsplanen blive opdateret med tillæg nr. 2 på kommunens hjemmeside. Primo 2014 vil spildevandsplanen endvidere blive lagt på plansystem.dk.

Bilag 1 Tillæg nr. 2 til spildevandsplan for Holstebro Kommune

12. Etablering af regnvandsbassin ved Herrup

035948-2013

Sagsfremstilling

ALK/FLS - UNMK - ØK - BY

Med Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011 - 2016 er det vedtaget, at der i Herrup skal etableres regnvandsbassin i tilknytning til den eksisterende regnvandsudledning til Strømmen/Stubbergård Sø. Etablering af regnvandsbassinet er planlagt for at mindske stofudledningen til Stubbergård Sø, hvis målsætning ikke er opfyldt.

Projektet er under gennemførelse og Vestforsyning Spildevand A/S har i den forbindelse anmodet Holstebro Kommune om at tilkendegive, om kommunen er villig til at ville ekspropriere til fordel for regnvandsbassinet, såfremt en aftale mellem grundejer og Vestforsyning Spildevand A/S ikke kan indgås.

Vestforsyning Spildevand A/S forsøger at indgå en frivillig aftale med den pågældende lodsejer, men såfremt der ikke kan opnås aftale er det vigtigt for projektets gennemførelse, at kommunen har til hensigt at ekspropriere. Regnvandsbassinet er planlagt placeret på matrikel nr. 12a, Sønderhede, Sevel, jf. kortbilag 1.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 58 kan kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg, når der er meddelt de nødvendige tilladelser til anlægget.

1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til arealer eller bygninger, samt tilbehør hertil og

2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejerens rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme

Endvidere vil lodsejerne kunne opnå skattefri erstatningssum, såfremt kommunen har tilkendegivet, at der er vilje til at ekspropriere i tilfælde af, at der ikke kan opnås frivillige aftaler. Det er ikke et krav, at selve ekspropriationen gennemføres, for at lodsejer kan få udbetalt skattefri erstatningssum, men på det tidspunkt der indgås en frivillig aftale skal der:

- Være hjemmel til ekspropriation i lovgivningen til det pågældende formål,

- Være tilkendegivet af Byrådet, at det må kunne påregnes, at ekspropriationen vil ske i mangel af frivillig aftale.

På baggrund af ovenstående foreslås, at Byrådet beslutter, at eksproprieringen vil ske såfremt frivillig aftale ikke kan indgås.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klimaindstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

der i forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet kan foretages ekspropriation.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 21. oktober 2013 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

Holger Hedegaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget den 6. november 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 Regnvandsbassin ved Herrup

13. Etablering af regnvandsbassin ved Tværmose

035943-2013

Sagsfremstilling

ALK/FLS - UNMK - ØK - BY

Med Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011 - 2016 er det vedtaget, at der skal ske en udvidelse af regnvandsbassinet ved Erhvervsområdet i Tværmose, se vedlagte kortbilag 1.

Projektet er under gennemførelse og Vestforsyning Spildevand A/S har i den forbindelse anmodet Holstebro Kommune om at tilkendegive, om kommunen er villig til at ville ekspropriere til fordel for regnvandsbassinet ved Erhvervsområdet i Tværmose, såfremt en aftale mellem grundejer og Vestforsyning Spildevand A/S ikke kan indgås.

Vestforsyning Spildevand A/S forsøger at indgå en frivillig aftale med den pågældende grundejer, men såfremt der ikke kan opnås aftale er det vigtigt for projektets gennemførelse, at kommunen har til hensigt at ekspropriere. Regnvandsbassinet er i dag beliggende på matrikel nr. 6s, Sevelsted Gde., Sahl, men er planlagt placeret påmatrikel nr. 4h og 6s, Sevelsted Gde., Sahl.

1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til arealer eller bygninger, samt tilbehør hertil og

2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejerens rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme

Endvidere vil grundejerne kunne opnå skattefri erstatningssum, såfremt kommunen har tilkendegivet, at der er vilje til at ekspropriere i tilfælde af, at der ikke kan opnås frivillige aftaler. Det er ikke et krav, at selve ekspropriationen gennemføres, for at grundejer kan få udbetalt skattefri erstatningssum, men på det tidspunkt der indgås en frivillig aftale skal der:

- Være hjemmel til ekspropriation i lovgivningen til det pågældende formål,

-Være tilkendegivet af Byrådet, at det må kunne påregnes, at ekspropriationen vil ske i mangel af frivillig aftale.

På baggrund af ovenstående foreslås, at Byrådet beslutter, at eksproprieringen vil ske såfremt frivillig aftale ikke kan indgås.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klimaindstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

der i forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet kan foretages ekspropriation.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 21. oktober 2013 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

Holger Hedegaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget den 6. november 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 Regnvandsbassin ved Ejsing tværmose

14. Godkendelse af vedtægter for Holstebro Kunstmuseum

035327-2013

Sagsfremstilling

LG - KF - BY

Holstebro Kunstmuseum anmoder Holstebro Kommune om at godkende forslag til nye vedtægter for Kunstmuseet.

I Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Holstebro Kunstmuseum fra 2012 anbefales det, at "bestyrelsen følger Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse, herunder at bestyrelsen løbende vurderer sin sammensætning og hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne understøtte en professionel og kvalitativ udvikling af museet."

På baggrund af Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering har Holstebro Kunstmuseum besluttet, at Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Museet ikke længere skal være en afdeling under Holstebro Kunstmuseum, og at ansvarsområdet vedr. Jens Nielsen og Olivia Holm-Møllers værker bortfalder. Kulturstyrelsen har godkendt ophør af ansvarsområdet den 27. marts 2012.

På baggrund heraf har bestyrelsen arbejdet med en revision af de gældende vedtægter. Forslag til nye vedtægter er godkendt af museets bestyrelse på møde den 11. september 2013 og pr. mail den 4. oktober 2013. To medlemmer tog forbehold over for antal medlemmer af bestyrelsen og dens sammensætning (§10).

På baggrund af problemstillingen vedr. ansvarsområdet, har forslaget til nye vedtægter inkl. sammensætning af bestyrelsen været forelagt Kulturstyrelsen, som har godkendt dette den 28. august 2013.

Ændringer ud over de som angår bestyrelsens sammensætning har baggrund i ændringer i museumsloven og tilhørende bekendtgørelser og henholder sig til Kulturstyrelsens standardvedtægter.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at:

forslaget til nye vedtægter for Holstebro Kunstmuseum godkendes med henblik på endelig godkendelse i Kulturstyrelsen.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. oktober 2013 kl. 08.15

Indstillingen godkendes.

Thomas Danielsen (V) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Forslag til nye vedtægter for Holstebro Kunstmuseum - bilag til KFU 21.10.2013

Gældende vedtægter for Holstebro Kunstmuseum

15. Budget 2014 Børn & Unge - Takster og tilskud

035348-2013

Sagsfremstilling

BE/ALJ - ØK - BY

På baggrund af budgetvedtagelsen for budget 2014-2017 er der beregnet takster og tilskud for dagpasning i henhold til gældende regler.

Der er således udarbejdet nyt takstblad i henhold til medfølgende bilag.

Indstilling

Det indstilles at:

Takstbladet for 2014 fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til mødet.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 23. oktober 2013 kl. 08.30

Sagen blev udsat.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Økonomiudvalget den 6. november 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Afdelingschef Carsten Esager.

Sagen blev udsat.

På baggrund af drøftelsen udarbejdes et nyt notat med takster og tilskud for 2014 vedrørende skole og fritidshjem og puljeinstitutionerne, som behandles på et ekstraordinært Økonomiudvalgs møde før Byrådets møde 12/11 2013.

Økonomiudvalget den 12. november 2013 kl. 16.00

Fra forvaltningen deltog direktør for børn og unge Bent Østergaard og afdelingschef Carsten Esager.

Notat af 7. november 2013 vedrørende takster og tilskud 2014 forelå på mødet.

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning af 12. november 2013 forelå til mødet således:

"Fra forvaltningen deltog Direktør for Børn og Unge Bent Østergaard og Afdelingschef Carsten Esager.

Notat af 7. november 2013 vedrørende takster og tilskud 2014 forelå på mødet.

Sagen oversendes til Byrådets behandling".

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling i Økonomiudvalget.

Taksterne blev godkendt undtagen taksterne vedrørende SFH og puljeinstitutioner.

Borgmesteren foreslog sagen vedrørende SFH og puljeinstitutioner udsat til behandling på et ekstraordinært møde i Byrådet inden udgangen af november måned.

Forslaget om udsættelse af mødet blev vedtaget med 24 stemmer for (A, B, F, O, V) imod stemte 2 (C).

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Takstblad 2014 Børnepasning

Notat vedr. takster og tilskud

Åben del

1. Budget 2013: Budgetopfølgning pr 31.8.2013

2. Sammenlægning/opløsning af legater

3. Lejerbo, afd. 315-0 Bastrupgård, Astrid Noacks Vej, Udskiftning af køkken og badeværelse ved kollektiv råderet

4. Ansøgning om kapitaltilførsel og godkendelse af fritagelse for dispositionsfondsforpligtelsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 25, Herningvej/Skovgårdsvej

5. Vemb Varmeværk A.m.b.a. - Kommunegaranti for lån

6. Anlægsregnskaber over 2 mio. afslutninger - Teknik og Miljø.

7. Center- og boligområde ved Hvamvej Borbjerg Byggemodning - Økonomi

8. Kommuneplantillæg 2009:15, Butik og boliger, Borbjerg

9. Lokalplan nr. 1080, vedtagelse og bekendtgørelse, Butik og boliger, Borbjerg

10. Risiko Baseret dimensionering - kommunalt redningsberedskab

11. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016

12. Etablering af regnvandsbassin ved Herrup

13. Etablering af regnvandsbassin ved Tværmose

14. Godkendelse af vedtægter for Holstebro Kunstmuseum

15. Budget 2014 Børn & Unge - Takster og tilskud

Lukket del

16. Aktuelt Kvarter

17. Evt. køb

18. Evt. køb af grund

19. Regulering