Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013	Forbrug pr. 31.08.2013	Forventet regnskab 2013	Afvigelser
Folkeskolen	440.559	436.629	299.957	427.029	9.600
Dagpasning af børn	335.945	341.467	230.765	348.767	-7.300
Rådgivning	197.944	205.706	127.469	197.706	8.000
Driftsudgifter i alt	974.448	983.802	658.191	973.502	10.300
Heraf serviceudgift	973.654	979.932	654.393	968.487	11.445

Årets resultat 2013 inklusive genbevillinger forventes at udgøre 10,3 mio.kr.

Driftsområde Folkeskolen

For driftsområde Folkeskolen forventes et mindreforbrug på 9,6 mio.kr.

Mindreforbruget vedrører forårets lock-out, hvor der i en periode ikke blev udbetalt løn til overenskomstansat personale. Det er tidligere besluttet at videreføre 4,6 mio.kr. til erstatningsundervisning i 2014. Hertil kommer at Udvalget for Børn og Unge endnu ikke har disponeret over restbeløbet på 7,8 mio. kr. I denne budgetopfølgning forudsættes det at der af disse midler videreføres 5,0 mio.kr til i 2014.

De decentrale enheder forventes at balancere ved årets udgang.

Driftsområde Dagtilbud

For driftsområde Dagtilbud forventes et merforbrug på 7,3 mio.kr.

Taxameterafregningen skønnes at udgøre 5,3 mio.kr. mens de ikke-styrbare udgifter forventes at afvige negativt i forhold til det budgetterede med 2,0 mio.kr. Afregningen sker i forbindelse med årsregnskabet.

Der forventes et mindreforbrug på de decentrale enheder på 2% svarende til 6,8 mio.kr. Mindreforbruget vil blive modsvaret af udmøntning fra centrale puljer.

Driftsområde Rådgivning

For driftsområde Rådgivning forventes et mindreforbrug på 8,0 mio.kr.

For psykiatri og handicap området forventes lavere udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner og højere udgifter til de forebyggende foranstaltninger. I alt udgør det forventede mindreforbrug 5,3 mio.kr.

For projektet Familie med Hjerte forventes overført 2,7 mio.kr. til 2014 og 2015. Øvrige decentrale konti forventes at balancere.

Generelle bemærkninger

På fagudvalgets foranledning udarbejdes forslag til omlægning mellem driftsområderne. Forslagene vil rumme en omfordeling på 5,3 mio.kr i 2013. Udgangspunktet for omfordelingen er en historisk betinget tilbageførsel fra driftsområde Rådgivning til driftsområde Folkeskole og driftsområde Dagtilbud samt forslag som vil betyde fortsat og yderligere styrkelse af det forebyggende arbejde i hele Børn og Unge. Forslaget udarbejdes til behandling i Udvalget for Børn og Unge den 3/10 2013. Ved samme lejlighed fremlægges forslag til fremtidig udmøntning.

Anlæg

Til udvalgets orientering er forventningen pr 31/8, at der videreføres 17,7 mio.kr til anlægsprojekter i 2014.

	Forbrug pr. 31.08.2013	Frigivet rådighedsbeløb indeværende budgetår	Forventet regnskab	Beløb til overflytning (budget 2014)
Halgård Skole	878.022	11.825.000	4.000.000	7.825.000
Sønderlandsskolen	211.330	8.930.000	500.000	8.430.000
Vinderup Børnehus	1.388.771	8.718.000	7.300.000	1.418.000
I alt	2.478.123	29.473.000	11.800.000	17.673.000

Til udvalgets orientering er der pr 31/8 en restsaldo på 564.000 kr. i puljen til mindre anlægsopgaver.

Anlæg	Behandlet i Udvalget for Børn og Unge	Bevilling	Rest pulje
Pulje til mindre anlægsopgaver			2.143.000
Sønderlandsskolen	24.01.2013	57.000	2.086.000
Borbjerg Skole	07.03.2013	240.000	1.846.000
Halgaard Skole	24.01.2013	100.000	1.746.000
Holberghaven	04.04.2013	1.007.000	739.000
Ejsing Børnehus	15.08.2013	175.000	564.000

Indstilling

* At budgetopfølgningen godkendes.

* At der til udvalgets møde den 3/10 udarbejdes forslag til budgetomplaceringer mellem driftsområderne for indeværende år samt i 2014 og følgende år.

* At økonomiudvalget orienteres om at der er bevilliget midler til nedrivning af Ejsing Børnehus fra puljen til mindre anlægsopgaver. Beløbet udgør 175.000 kr.

Beslutning

Indstillingen følges.

Morten Flæng (A) deltog ikke ved sagens behandling.

4. Dagtilbud - Høringssvar - Brumleby

010595-2013

Sagsfremstilling

BE/CES - BU

Udvalget for Børn og Unge besluttede i sit møde den 15. august 2013, at sende et forslag om omorganisering af Brumleby ved sammenlægning med Sct. Jørgen Skole i høring. Der er nu indsendt høringssvar i henhold til tidsplanen, der vedlægges dagsordenen som bilag.

Indstilling

Til drøftelse og beslutning.

Beslutning

Udvalget besluttede at effektuere omorganiseringen.

Morten Flæng (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Høringssvar

Høringssvar - samlet i ét dokument

5. Dagtilbud - Høring vedrørende gæstefunktion i Ellebæk Børnehave

048864-2012

Sagsfremstilling

BE/CES - BU

Udvalget for Børn og Unge besluttede i sit møde den 27. juni 2013, at sende et forslag i høring om nedlæggelse af 20 børnehavepladser i Ellebæk Børnehave med henblik på etablering af en gæstefunktion til 10 dagplejebørn fra 1. maj 2014.

Høringssvarene ligger i bilag til sagen.

Indstilling

Indstilles til drøftelse og beslutning.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke at etablere den ordning, som har været omfattet af høringen.

Morten Flæng (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Høringssvar

Høringssvar - samlet i ét dokument.

6. Dagtilbud - Plads - Orientering om børnepasning i oktober 2013 - status

003787-2012

Sagsfremstilling

003787-2012

BE/CES/SLV - BU

Orientering til Udvalget for Børn og Unge om status på børnepasning.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Morten Flæng (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Børnepasning - status oktober 2013

7. Folkeskolen - Et fagligt løft af folkeskolen

021632-2013

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Udvalget for Børn og Unge har over en række møder behandlet emnet. På mødet den 29. august 2013 præsenteredes en skitse til en masterplan indeholdende forslag om nedsættelse af arbejdsgrupper for implementering af skolereformen. Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 29. august: "Skitse til plan blev godkendt til fortsat bearbejdning. Der indkaldes til fyraftensmøde for skolebestyrelsesformænd, arbejdsmiljørepræsentanter/tillidsfolk og skoleledere, den 11. september 2013, kl. 16.30-18. På mødet orienteres om status omkring skolereformen og organisering mhp implementering af reformen."

Efterfølgende har det vist sig nødvendigt at flytte fyraftensmødet til den 23. september.

Forvaltningen har i forlængelse af mødet arbejdet på et forslag til en masterplan, som er udarbejdet som en dynamisk plan, der kan revideres løbende. Masterplanen omhandler nedsættelse af arbejdsgrupper, formål med arbejdsgrupperne, en opgavebeskrivelse, organisering, arbejdsform og produkt. Masterplanen består endvidere af en tidsplan for færdiggørelsen af de enkelte emner.

Masterplanen forelægges til udvalgets behandling

Indstilling

Det indstilles:

at masterplanen godkendes som en dynamisk plan, der kan revideres løbende.
at Udvalget for Børn og Unge udgør styregruppen for arbejdet med skolereformen
at der i forlængelse af fyraftensmødet den 23. september nedsættes arbejdsgrupper i henhold til masterplanen
at der som udgangspunkt udpeges 7 medlemmer til hver arbejdsgruppe, og at arbejdsgrupperne har mulighed for at indkalde eksterne interessenter
at de medarbejdere der skal udpeges til arbejdsgrupperne, udpeges af F-MED
at tidsplanen i masterplanen tiltrædes.

Beslutning

Masterplanen omdøbes til "Tids- og handleplan". Planen tilrettes efter de faldne bemærkninger og præsenteres i den tilrettede form på mødet for decentrale interessenter den 23. september 2013.

Iøvrigt følges indstillingen.

Morten Flæng (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Tidsplan for implementering af skolereform

Masterplan for implementering af skolereform

8. Folkeskolen - Ansøgning om udtræden af skolebestyrelsen ved Ulfborg Skole, Rebecca Ganderup

029907-2013

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Rebecca Ganderup Ansøger om at træde ud af skolebestyrelsen for Ulfborg Skole på grund af helbredsmæssige årsager. I henhold til § 36 i skolebestyrelsesbekendtgørelsens af 26.01.2010, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet.

Der er mulighed for at indkalde en suppleant.

Indstilling

Det indstilles, at Rebecca Ganderup kan udtræde af skolebestyrelsen for Ulfborg Skole.

Beslutning

Indstillingen følges.

Morten Flæng (A) deltog ikke ved sagens behandling.

9. Organisationsændringer i Rådgivningsafd 2013

028490-2013

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Unge har i herværende periode arbejdet med 4 indsatsområder, herunder "en 3-5 årsplan for udvikling af såvel normal- som specialtilbud i Børn og Unge med henblik på at opnå en faglig og økonomisk optimal tilbudsvifte". Forvaltningen har i perioden arbejdet med forskellige måder på at udvikle tilbud. Omdrejningspunktet for en reorganisering på foranstaltningsområdet består af 2 hovedkomponenter.

Det ambulante ungeteam Ungevejledere og støttekontaktpersoner) placeres organisatorisk som en afdeling under døgninstitutionen Østervang.
Børn- og Ungeklinikken placeres organisatorisk som en funktion i familiecentret Spiren.

Der er udarbejdet et høringsbrev med tidsplan for gennemførelsen af organisationsændringen som er vedlagt i bilag.

Forvaltningen gennemfører en høring i de relevante fora.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Høringen iværksættes.

Morten Flæng (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Organisationstilpasninger på foranstaltningsområdet

Høringsbrev

10. Pressen

002000-2013

Beslutning

Intet.

Morten Flæng (A) deltog ikke.

11. Eventuelt

002001-2013

Beslutning

Intet.

Morten Flæng (A) deltog ikke.