Med baggrund i fagudvalgenes behandling af årets tredje generelle budgetopfølgning fremsendes den samlede budgetopfølgning pr. 31.08.2009 til Økonomiudvalget med henblik på indstilling til Byrådet.

Resultatet af budgetopfølgningen viser samlede mindreudgifter på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.



(Hele 1.000 kr.)	Korrigeret budget 2009	Forbrug pr. 31.08.2009	Forventet års-regnskab	Afvigelser	Tillægs- bevillinger

Skatter	-2.044.848	-1.404.732	-2.042.249	2.599	2.599
Tilskud og udligning	-627.742	-417.325	-651.942	-24.200	-24.200

Driftsvirksomhed	2.600.483	1.709.889	2.637.121	36.638	14.041
Anlægsvirksomhed	180.402	71.523	148.474	-31.928	-3.300

Renter	12.804	2.612	4.103	-8.701	-8.701

Afdrag på lån	34.033	25.789	33.292	-741	-741
Lånoptagelse	-18.700	-11.800	-11.800	6.900	6.900

Øvrige balanceforskydninger	-14.687	10.002	-2.608	12.079	12.079

Budgetændringer i alt				-7.354	-1.323

I det korrigerede driftsbudget er indeholdt genbevillinger fra 2008 på 20,7 mio. kr. som forventes at blive anvendt i 2009.

I det korrigerede anlægsbudget er indeholdt genbevillinger fra 2008 på 31,2 mio. kr. Der forventes at skulle overføres uforbrugte anlægsbevillinger til 2010 på 28,6 mio. kr.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

· at budgetopfølgningen pr. 31.08.2009 godkendes,

· at neutrale omplaceringer for såvel drift som anlæg godkendes,

· at der meddeles tillægsbevillinger til drift på 14,041 mio. kr.

· at uforbrugte anlægsbevillinger på 3,3 mio. kr., som ikke forventes overført til 2010 tilføres likvide aktiver,

· at der meddeles en negativ tillægsbevilling til indtægter, renter, afdrag på lån, låneoptagelse og øvrige balanceforskydninger på 12,064 mio. kr.

· at der meddeles en tillægsbevilling til BUM på 377.000 kr. til køb af en bus samt til bygningsvedligeholdelse finansieret af institutionens likvide midler, indestående på bankkonti.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 4. november 2009 kl. 08.00

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt indstillingen.

Bilag

Notat om budgetopfølgning pr. 31.08.2009

2. Ligestillingsredegørelse 2009

037441-2009

Sagsfremstilling

LV - BY

Efter ligestillingslovens §5 skal offentlige institutioner og virksomheder med over 50 ansatte hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til ressortministeren.

Der skal udarbejdes ligestillingsredegørelse i 2009.

Formålet med ligestillingsredegørelsen for 2009 er at gøre ligestillingsindsatsen synlig for borgerne og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen skal beskrive perioden 1. september 2007 til 31. august 2009.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Kønsfordeling på ledelsesniveau

Ligestillingsredegørelse 2009

Opgørelse over fordeling af køn - 2009

3. Erhvervsområde Skautrupvej Tvis, 1. etape. Byggemodning - Økonomi

013439-2008

Sagsfremstilling

LT/AV - TU - ØK - BY

Byggemodningen af erhvervsområde ved Skautrupvej Tvis er påbegyndt medio 2008 og omfatter ca. 38.000 kvadratmeter. Der er oprindelig afsat en anlægsbevilling på 3.000.000 kr., samt frigivet et rådighedsbeløb i 2008 på 2.800.000 kr.

Restarbejder omfatter bl.a. omprofilering af Skautrupvej, slidlagsarbejder på Gjettrup og afstibning mm.

Der er afholdt omkostninger til ekstra nedrivning af ejendommen Skautrupvej 28, og ekstra omkostninger ved ombygning af Skautrupvejs udmunding i Herningvej, hvorfor der søges om tillægsbevilling på 350.000 kr.

Endvidere søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i henhold til den oprindelige bevilling. Rådighedsbeløbene foreslås finansieret af puljen til byggemodning, som efter frigivelse af de ansøgte 550.000 kr. vil være på 24.626.000 kr.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

at Byrådet bevilger en tillægsbevilling på 350.000 kr., samt at et tilsvarende rådighedsbeløb frigives.
at ansøge Økonomiudvalget om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 200.000 kr., jf. den oprindelige bevillingssag.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 28. september 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomiudvalget den 4. november 2009 kl. 08.00

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) og Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt.

4. Trafiksikkerhed Prioriteringsliste 2009

034989-2009

Sagsfremstilling

JKH/AV - TU - ØK - BY

Teknik & Miljø fremlægger forslag til prioritering af sorte pletter og sorte strækninger. På stednr. 222621 Pulje til trafiksikkerhedsfremme resterer 689.000 kr.

I trafiksikkerhedsplanen er der samlet udpeget 13 sorte pletter, og 16 sorte strækninger i Holstebro Kommune.

En sort plet er defineret som et kryds hvor der i perioden fra 2003 til og med 2007 er registreret mindst fire personskadeuheld.

En sort strækning er defineret således, at der på en strækning af 400 meter er registreret mindst fire personskadeuheld i perioden fra 2003 til og med 2007.

Der er ligeledes besigtiget 20 borgerudpegede lokaliteter, samt 15 lokaliteter udpeget i skolevejsanalysen.

Undersøgelse af sorte pletter/strækninger:

Efter en gennemgang af de sorte strækninger og de sorte pletter foreslår Teknik og Miljø, at hele strækningen på Sønderbrogade/Nørrebrogade mellem Helgolandsgade og Dyssegårdsvej undersøges nærmere, idet der er tale om syv sammenhængende kryds med tilsammen 37 uheld.

Strækningen indeholder 4 sorte pletter som er beskrevet i konkrete projekter, hvor de har følgende numre. (Se bilag Kort 3)

Frøjkvej Nr. 3.1.10

Bisgårdgade nr. 3.1.1

Kirkestræde nr. 3.1.5

Slotsgade ikke sort plet

Helgolandsgade nr. 3.1.12

Samt en sort strækning mellem Dyssegårdsvej og Fredericiagade indeholdende to signalregulerede kryds.

Disse er beskrevet i konkrete projekter nr. 3.2.5 (Se bilag Kort 2)

For at få uheldene i krydsene og på strækningerne ned kræver det en samlet uheldsvurdering, trafiksimulering, og vurdering af alle 7 sammenhængende signalanlæg på strækningen, samt strækningerne imellem krydsene.

Det foreslås at der hyres rådgiver til at lave en samlet uheldsvurdering, trafiksimulering, signalvurdering af 7 sammenhængende lysregulerede kryds, og strækningerne imellem krydsene (se bilag Kort 1) Overslag fra Rambøll lyder på 275.000 kr. ekskl. moms (Se bilag Tilbud)

Efterfølgende foreslås det at der udføres skitseprojekter og udføres overslag for en udbedring af 7 signalregulerede kryds, samt strækningerne imellem krydsene, som er inkluderet i overslaget fra Rambøll.

Hermed kan der udvælges projekter til udførelse i 2010.

Forbedring af lokaliteter, der er udpeget som sorte pletter prioriteret efter antal uheld og personskadeuheld.

Endvidere foreslår Teknik og Miljø, at de resterende midler fra Pulje til trafiksikkerhedsfremme, 414.000 kr. anvendes til forbedring af de lokaliteter der er udpeget som sorte pletter prioriteret efter antal uheld og personskadeuheld.

Følgende lokaliteter vurderes:

Struervej/Fredericiagade (3.1.3) - De uheld der sker i krydset fordeler sig på bagendekollisioner på Struervej som følge af uopmærksomhed samt venstresving fra Fredericiagade til Struervej, hvor den venstresvingende bliver påkørt. Krydset skal undersøges nærmere for valg af løsning.

Enghavevej/Nørreport/Lægårdvej (3.1.2) - afmærkning i rundkørslen forbedres, evt. flytning af fodgængerfelt væk fra rundkørslen.

Møgelvangvej / Skavevej / Djeldvej (3.1.4) - etablering af hastighedsgrænse på 60 km/t i krydset. Samtidig foreslås det at etablere fuld stop ved udkørsel fra Skavevej og Djeldvej. Foruden disse tiltag foreslås det at forlænge hellerne på Skavevej og Djeldvej og markere hellespidserne med hellefyr. (Se Bilag Kort 4)

Teknik og Miljø vurderer, at arbejdet kan gennemføres inden for de anførte 414.000 kr.

Samlet vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at der frigives 275.000 kr. fra stednr. 222621 til at lave en samlet uheldsvurdering, trafiksimulering, signalvurdering af 7 sammenhængende lysregulerede kryds, og strækningerne imellem krydsene, samt frigivelse af 414.000 kr. til lokaliteterne Struervej/Fredericiagade, Enghavevej/Nørreport/Lægårdvej og Møgelvangvej / Skavevej / Djeldvej fra stednr. 222621.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

at der meddeles bevilling på 275.000 kr. til udarbejdelse af en samlet analyse af strækningen Sønderbrogade/Nørrebrogade mellem Helgolandsgade og Dyssegårdsvej.

at der meddeles bevilling på 414.000 kr. til gennemførelse af de nævnte projekter vedr. forbedring af lokaliteter, og

at der frigives tilsvarende rådighedsbeløb fra puljen til trafiksikkerhedsfremme.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 26. oktober 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Kurt Nygaard (A) deltog ikke i sagens behandling

Økonomiudvalget den 4. november 2009 kl. 08.00

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt indstillingen.

Bilag

Kort 1 - samlet strækning (26.10.09)

Kort 2 - Sort strækning (26.10.09)

Kort 3 - Fire Sorte pletter (26.10.09)

Kort 4 - Møgelvang-Skavevej-Djeldvej (26.10.09)

Kort 5 - 2 sorte pletter (26.10.09)

5. Tomgangsregulativ for Holstebro Kommune

035024-2009

Sagsfremstilling

TBL - NMU - BY

Et tomgangsregulativ foreskriver, at motoren i et holdende, motordrevet køretøj ikke må være i gang længere end højst nødvendigt, og i højst f.eks. 1 minut. Et sådant regulativ har hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven.

Hjemlen er § 16 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006, ”Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter”, i medfør af Miljøbeskyttelsesloven.

En række danske byer har allerede i dag tomgangsregulativ, f.eks. København, Gladsaxe, Faxe, Høje-Taastrup, Solrød, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Rødovre, Vordingborg, Grædsted-Gilleleje, Silkeborg og Åbenrå.

En vedtagelse af tomgangsregulativet vil kunne medvirke til at reducere transportens virkning på miljø og sundhed, endda en belastning som er unødvendig, idet en begrænsning af tomgangskørslen vil reducerer luftforureningen og minimere støjforureningen fra bilerne.

Andre mulige effekter vil være en reduktion af nødvendigheden af privat, motoriseret transport og fremme alment tilgængelige, attraktive alternativer, og en forøgelse af andelen af rejser, der foretages med offentlig transport, til fods og på cykel. Desuden vil et tomgangsregulativ kunne medvirke til at opmuntre til overgang til køretøjer med mindre forurenende udstødningsgasser og reducere transportens virkning på miljø og sundhed.

FDM har udmeldt, at tomgangskørsel belaster miljøet og koster mere brændstof. 1 minuts tomgangskørsel svarer til 300 meters almindelig kørsel. Ved en ventetid på 30 sekunder er brændstofbesparelsen større ved at slukke bilen end den brændstofmængde, der skal til for at starte motoren igen. FDM oplyser ligeledes, at det ikke skader bilmotoren at slukke den oftere, uanset om det er en dieselmotor eller en benzinmotor.

Andre kommuner har haft tomgangsregulativ i høring hos Politiet. Politiet har til disse kommuner oplyst, at maks. 1 minut vil være lettere at administrere end 3 minutter. Såfremt Natur- og Miljøudvalget beslutter, at Teknik og Miljø skal arbejde videre med sagen, vil Teknik og Miljø tage kontakt til Politiet og Taxa vedr. høring af et sådant tomgangsregulativ.

Teknik og Miljø skal håndhæve regulativet, hvor der sker en overtrædelse af regulativet på erhvervsvirksomheder. Det skal aftales med politiet, at de varetager myndighedsopgaven på offentlig vej.

Teknik og Miljø vil undersøge, hvorvidt en håndhævelse af regulativet på offentlig vej forudsætter, at der er opsat skilte med ”tomgang maks. 1 minut” i lighed med P–zone tavler.

Tomgangsregulativet vil være gældende for alle bilister i Holstebro Kommune. Da regulativet således direkte påvirker den enkelte bilist, vurderes det afgørende, at der gennemføres en informations- og oplysningskampagne inden regulativet træder i kraft. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt, at regulativet først træder i kraft efter en sådan informationskampagne.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller, at Natur- og Miljøudvalget beslutter:

om Teknik og Miljø skal udarbejde et forslag til tomgangsregulativ for motorkøretøjer i Holstebro Kommune til forelæggelse i Natur- og Miljøudvalget, og i givet fald,

at Teknik og Miljø undersøger de omkostningsmæssige konsekvenser ved indførelse af tomgangsregulativ for motorkøretøjer i Holstebro Kommune.

Et flertal i udvalget bestående af Niels Kr. Jensen (V), Finn Thøgersen (V) og Martin Daasbjerg (V) stemte imod indstillingen.

På denne baggrund bad Bodil Pedersen (A) om, at sagen videresendes til Byrådet efter §23 i den kommunale styrelseslov.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 26. oktober 2009 kl. 10.00

Udvalget stemte om indstillingen.

Venstre stemte imod, Socialdemokratiet stemte for.

På denne baggrund bad Bodil Pedersen (A) om, at sagen videresendes til Byrådet efter § 23 i den kommunale styrelseslov.

Beslutning

Godkendt Teknik- og Miljø's indstilling.

Et medlem, Martin Daasbjerg (V) stemte imod.

6. Tillæg nr. 5 til spildevandsplan - Havekolonierne, Ellebæk og Fredhøje

040366-2007

Sagsfremstilling

HHJ/FLS - NMU - ØK - BY

Nærværende sag blev behandlet på Natur- og Miljøudvalgets møde den 18. maj 2009, hvor Natur- og Miljøudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget, at det udarbejdede forslag til tillæg til spildevandsplanen blev vedtaget og udsendt i offentlig høring. På Økonomiudvalgets møde den 27. maj 2009 blev sagen udsat, idet udvalget ønskede en orientering vedr. økonomien i forbindelse med kloakering af de kommunalt ejede kolonihaver Ellebæk og Fredhøje. Sagen blev herefter suppleret med oplysninger om økonomien og fremlagt i Økonomiudvalget på mødet den 30. september 2009. Imidlertid besluttede Økonomiudvalget at tilbagesende sagen til Natur- og Miljøudvalget med henblik på en fornyet behandling i fagudvalget.

Sagsfremstilling:

Generelt er der sket en udvikling, hvor kolonihavehuse er blevet større, hvorfor mange i dag har afløb fra toilet, køkkenvask m.v. Spildevandsbelastningen fra flere af havehusene adskiller sig ikke længere væsentligt fra belastningen fra en beboelsesenhed. Derfor er det relevant at udarbejde en fælles spildevandsløsning. Teknik og Miljø har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen for de 2 kolonihaveområder Ellebæk og Fredhøje.

Teknik og Miljøudvalget i tidligere Holstebro Kommune blev i maj og juni 2006 orienteret om problematikken omkring spildevandsforholdene i kolonihaverne, Ålund, Storåen, Skovbrynet, Ellebæk, Fredhøje og Nyholm.

Byrådet vedtog den 9. oktober 2007 Tillæg nr. 4 til spildevandsplan – kloakering af kolonihaveområderne Ålund, Storåen og Skovbrynet.

Byrådet har den 19. februar 2008 vedtaget det endelige tillæg (tillæg nr. 4) til spildevandsplanen vedr. kloakering af kolonihaverne, Storåen, Skovbrynet og Ålund. Der skal nu tilsvarende tages stilling til de fremtidige spildevandsforhold for Ellebæk og Fredhøje.

Byrådet besluttede på mødet den 21. april 2009 kloakering af det kommunalt ejede kolonihaveområde Skovbrynet. Byrådet besluttede, at betale udgifterne til tilslutningsbidrag og til fremføring af kloakledninger til de enkelte havelodder afsluttet med ”skelbrønd”, mod at kolonihaveforbundet accepterer at ville betale denne udgift over 20 år med lige store afdrag pr. halvår, og mod betaling af en passende forrentning, og forrentningen er diskontoen plus 3 procent.

Idet kommunen ejer jorden/arealet, hvor Ellebæk og Fredhøje havekolonier ligger, er der udarbejdet overenskomster mellem Holstebro Kommune og henholdsvis Ellebæk og Fredhøje Havekolonier, med bl.a. vedtægter for tilslutning til kloak samt finansiering. Holstebro Kommune udlejer områderne til Ellebæk og Fredhøje Havekoloni, og i overenskomsten i denne forbindelse er det fastsat, at området ikke må anvendes til helårsbeboelse.

Ellebæk havekoloni består af 161 havelodder. Fredhøje havekoloni består af 52 havelodder. Oplysningerne om afløbsforholdene kan være behæftet med visse usikkerheder, da oplysningerne i BBR hovedsageligt er baseret på ejernes egne indberetninger. Dette skyldes, at der ikke kræves byggetilladelser i tilfælde, hvor godkendte byggevedtægter for den enkelte kolonihave overholdes.

Det fremgår af kontrakterne, som er fra henholdsvis 1977 og 1982 og som løber i 99 år, at kommunen ved kontraktens ikrafttræden finansierede fremføring af hovedledninger for vand i de interne veje, og at kommunens investering skulle forrentes og afdrages af kolonihaveforeningen over 20 år med en rente på 10 % p.a. Denne investering har kolonihaveforeningen for længst afdraget. Det fremgår videre af kontrakterne, at hvis der på et tidspunkt måtte blive stillet krav om, at de enkelte haveparceller skal tilsluttes kloak, skulle denne investering forrentes og afdrages på samme måde, som var aftalt med investeringen i vandledninger.

En skønsmæssig vurdering viser, at den samlede udgift til tilslutningsbidrag og fremføring af kloakledninger til de enkelte haveparceller afsluttet med en ”skelbrønd”, vil koste ca. 5 mio. kr. tilsammen for de 2 haveforeninger.

En dispensation i den aktuelle sag af tilslutningsbidraget er kun aktuel for haveforeningen Ellebæk, idet Fredhøje allerede er tilsluttet, og Vestforsyning A/S kan kun opkræve tilslutningsbidrag en gang.

Selvom Tillæg nr. 5 til spildevandsplan – kloakering af havekolonierne Ellebæk og Fredhøje ikke har været i offentlig høring og ikke er endeligt vedtaget, så er der afholdt møde den 18. juni 2009, hvor sagen har været drøftet med kolonihaveforbundet/kredsformanden, formænd og bestyrelsesmedlemmer af de 2 haveforeninger. Kredsforbundet og begge haveforeninger er interesserede i og indforstået med, at kommunen foranlediger kloakeringsarbejdet for de enkelte haveparceller gennemført af kommunen. De ønsker at gøre brug af den overenskomstmæssige mulighed for, at kommunen står i forskud med udgifterne til tilslutningsbidrag og kloakering i havekolonierne, og er indstillet på at ville betale tilslutningsbidraget og udgiften til intern kloakering med lige store afdrag halvårsvis over 20 år og mod en forrentning af beløbet på diskontoen plus 3 procent.

Samlet vurdering

Det er Teknik og Miljøs anbefaling, at Tillæg nr. 5 til spildevandsplan – havekolonierne, Ellebæk og Fredhøje, vedtages og i den forbindelse anbefaler Teknik og Miljø desuden, at der meddeles en tillægsbevilling til anlæg på ca. 5 mio. kr. til dækning af kloakbidrag og fremføring af ledninger i kolonihaveområderne Ellebæk og Fredhøje. Der er tale om at stille samme vilkår, som Byrådet ved sin beslutning den 19. februar 2008 ved vedtagelsen af det endelige tillæg (tillæg nr. 4) har stillet omkring kloakering af kolonihaverne, Storåen, Skovbrynet og Ålund.

Indstilling

Natur- og Miljøudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

at det udarbejdede forslag til tillæg til spildevandsplanen vedtages og udsendes i offentlig høring.
at der gives dispensation til betaling af tilslutningsbidraget for Ellebæk, således at der betales fuldt bidrag for de 3 første haver og derefter halvt bidrag for de resterende haver.
at Holstebro Kommune accepterer, at betale udgifterne til tilslutningsbidrag og til fremføring af kloakledninger til de enkelte havelodder afsluttet med ”skelbrønd”, mod at kolonihaveforbundet accepterer at ville betale denne udgift over 20 år med lige store afdrag pr. halvår, og med en forrentning på diskontoen plus 3 procent.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 18. maj 2009 kl. 09.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Daasbjerg (V) deltog ikke under punktets behandling.

Økonomiudvalget den 27. maj 2009 kl. 08.30

Sagen blev udsat til næste møde.

Økonomiudvalget den 30. september 2009 kl. 08.30

Tilbagesendes til fornyet behandling i Natur- og Miljøudvalget.

H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Natur- og Miljøudvalget den 26. oktober 2009 kl. 10.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomiudvalget den 4. november 2009 kl. 08.00

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forslag til Tillæg nr. 5

Bilag - Miljøstyrelsens krav til nedsivningsanlæg

7. Dagtilbud - Godkendelse af anlægsregnskab for Vinderup Rådhus

044789-2007

Sagsfremstilling

BE/FL/SLV - BU - ØK - BY

Der er ved beslutning på Byrådsmøde henholdsvis d. 11.03.2008 og 11.11.2008 givet en anlægsbevilling til Vinderup Rådhus på 5.950.000 kr. som en del af udbygningen af institutions- og dagplejekapaciteten i Holstebro. Anlægsbevillingen var til om- og tilbygning af dele af Vinderup Rådhus til børnepasning for 0-6 årige børn i en fleksibel kombination, ialt 3 grupper.

Anlægsprojektet er gennemført og anlægsregnskabet udviser en slutsaldo på 5.186.868 kr. og dermed et mindreforbrug på 763.132 kr.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

at anlægsregnskabet godkendes i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Supplerende oplysninger

Mindreforbruget for anlægsregnskabet for Vinderup Rådhus er medtaget i budgetopfølgningen pr. 31.08.09.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2009 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 4. november 2009 kl. 08.00

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab vedr. Vinderup Rådhus

8. Dagtilbud - Godkendelse af anlægsregnskab for Mejrup Idrætsbørnehave og -fritidshjem

032161-2009

Sagsfremstilling

BE/FL/SLV - BU - ØK - BY

Der er ved beslutning på Byrådsmøde d.14.08.2007 givet en samlet anlægsbevilling til Mejrup Idrætsfritidshjem og -børnehave på 12.821.750 kr. med baggrund i det stigende behov for vuggestue-, børnehave- og fritidshjemspladser. Anlægsbevillingen er givet til en ny børnehaveafdeling til 60 børn og ny fritidshjem 2-afdeling med 120 pladser.

Anlægsprojektet er gennemført og anlægsregnskabet udviser en slutsaldo på 13.106.058 kr. Merforbruget på 284.308 kr. skyldes især, at omkostninger på 109.000 kr. til internt "administrationsbidrag for anlægsarbejder" ikke var medregnet i overslag/bevilling, da ordningen først blev indført senere. Der er endvidere afholdt 141.000 kr. til asfaltering af intern vej. Denne udgift var ikke medregnet oprindeligt, men projektledelsen havde fået oplyst, at der var en tillægsbevilling til den, hvilket alligevel viste sig ikke at være tilfældet. Misforståelsen blev først opklaret, da arbejdet var udført.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

at anlægsregnskabet godkendes i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Supplerende oplysninger

Merforbruget for anlægsregnskabet for Idrætsbørnehaven- og fritidshjemmet er medtaget i budgetopfølgningen pr. 31.08.2009

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2009 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 4. november 2009 kl. 08.00

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2009 kl. 12.00

9. Anlægsregnskab 2008 Sct. Jørgens Skole naturvidenskabelige undervisningslokaler

036418-2009

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Projektet Sct. Jørgens Skole, naturvidenskabelige undervisningslokaler blev afsluttet i 2008. Projektet omfattede renovering af to fysiklokaler, et fælles depot, et geografilokale og et biologilokale samt renovering af kloak, gas og andre installationer.

Der var i 2008 afsat en pulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler på Finansloven.

Der er den 11.09.2007 givet en udgiftsbevilling på 3.186.000 kr. og en indtægtsbevilling på 1.376.000 kr.. Den 10.06.2008 er der givet en udgiftsbevilling på 1.867.000 kr. og en indtægtsbevilling på 870.000 kr.. I alt er der således givet udgiftsbevilling på 5.053.000 kr. og indtægtsbevilling på 2.246.000 kr., netto 2.807.000 kr.

Den samlede udgift til renoveringen udgjorde 5.072.000 kr. Fratrukket tilskuddet på 2.246.000 kr. udgør Holstebro Kommunes udgift 2.826.000 kr. Projektet er finansieret af anlægspuljen for Børn og Unge.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

at anlægsregnskabet for naturvidenskabelige undervisningslokaler godkendes.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2009 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 4. november 2009 kl. 08.00

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt.

10. Strandingsmuseet søger om status til et selvstændigt museum

033923-2009

Sagsfremstilling

HKD - KF - ØK - BY

Baggrund

I slutningen af 1999 blev det besluttet at gennemføre den store bygningsmæssige udvidelse af Strandingsmuseet i Thorsminde. Baggrunden var bl.a. at man med baggrund i udbygningen ville få de nødvendige bygningsmæssige faciliteter for at kunne varetage et marinarkæologisk beredskab ved Vestkysten, så Strandingsmuseet for alvor kunne leve op til sin betegnelse som Marinarkæologisk Center. Strandingsmuseet var en afdeling under Ringkøbing Museum. Driften blev sikret af Ringkøbing Amt og Ulfborg-Vemb Kommune. Indvielsen fandt sted den 15. juni 2001.

Den 14. november 2003 søgte Ringkøbing Museum Kulturarvsstyrelsen om den formelle bekræftelse på varetagelsen af det marinarkæologiske ansvarsområde for Ringkøbing og Viborg Amter.

Den 8. januar 2004 meddeler Kulturarvsstyrelsen, at Ringkøbing Museum fra den 1. januar 2004 er godkendt som museum med et marinarkæologisk ansvarsområde, og at det herefter påhviler museet at varetage almindelige marinarkæologiske opgaver. Kulturarvstyrelsen meddeler endvidere, at den er indforstået med, at de to amters ansvar varetages af Strandingsmuseet i Thorsminde, så længe det overordnede ansvar stadigt er Ringkøbing Museums.

Dette blev fra den 1. januar 2007 flyttet fra Ringkøbing Museum til Holstebro Museum i henhold til disse to museer indgåede aftale.

Henvendelsen

Strandingsmuseets venner vedlægger i deres ansøgning en beskrivelse, der redegør for at et selvstændigt statsanerkendt (§15) Strandingsmuseum kan opfylde de stillede krav fagligt og økonomisk. Man gør opmærksom på, at museet som et selvstændigt og statsanerkendt museum kan opnå et statstilskud på ca. 400.000 kr. Skulle man endda kunne blive godkendt som specialmuseum (§ 16) vil der kunne modtages et yderligere tilskud på 600.000 kr.

Strandingsmuseets Venner anmoder Holstebro Byråd om at tage stilling til, om Byrådet går ind for et selvstændigt statsanerkendt Strandingsmuseum, som efter Strandingsmuseets Venners opfattelse vil være det første led i gennemførelsen af et selvstændigt Strandingsmuseum.

Det foreslås, at et selvstændigt museum får en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, 4 personer udpeget af Strandingsmuseets Venner, 2 personer udpeget af Holstebro Kommune og 1 medlem udpeget af personalet.

Tilskudsgrundlaget er beskrevet som følger i henvendelsen

Holstebro Kommune: 500.000 kr.

Overgangsordningen: 500.000 kr.

Private tilskud: 200.000 kr.

I alt: 1.200.000 kr.

Nyt statstilskud ca.: 420.000 kr.

Der er udarbejdet en personale oversigt og forslag til ansvarsområder (bilag).

Ansøgning om statsanerkendelse skal indsendes til Kulturarvsstyrelsen, som indstiller til Kulturministeren, om et museum kan statsanerkendes.

Kulturarvstyrelsen gør på deres hjemmeside opmærksomme på, at der i dag er et godt og tæt netværk af museer i Danmark, og der vil derfor næppe blive godkendt mange flere museer i Danmark. Tværtimod vil man sikkert de kommende år se sammenlægninger af de eksisterende museer som følge af, at mange museer er for små og økonomisk svage og derfor har svært ved at opfylde de forventninger, der i dag stilles til museerne.

Det skal dog understreges, at det er ministeren og dermed en politisk beslutning, der afgør om et museum kan statsanerkendes.

På mødet den 7. oktober 2009 blev det besluttet at fremsende høringsbrev til Holstebro Museums bestyrelse vedrørende spørgsmålet om afståelse af det marinearkæologiske ansvar i henhold til henvendelsen fra Strandingsmuseets Venner.

Dette høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

at Holstebro Byråd anmoder Kulturarvsstyrelsen og Kulturministeren om en tilkendegivelse af, om Strandingsmuseet kan statsanerkendes som et §15 Museum med varetagelse af det marinarkæologiske ansvarsområde.

Sven Erik Ramsgaard tog forbehold i Kultur- og Fritidsudvalget.

Derudover anbefaler Økonomiudvalget:

at målet er at Strandingsmuseet skal være et godkendt selvstændig §15 Museum indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2009 kl. 08.00

Indstillingen tiltrådt. Høringssvaret skal returneres til Kultur- og Fritidsudvalget senest den 22. oktober 2009.

Thomas Danielsen (V) deltog ikke i mødet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 28. oktober 2009 kl. 08.00

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler at Holstebro Byråd anmoder Kulturarvsstyrelsen og Kulturministeren om en tilkendegivelse af, om Strandingsmuseet kan statsanerkendes som et §15 Museum med varetagelse af det marinarkæologiske ansvarsområde.

Sven Erik Ramsgaard (V) tager forbehold.

Kirsten Linde (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget den 4. november 2009 kl. 08.00

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, da målet er at Strandingsmuseet skal være et godkendt selvstændig §15 Museum indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Karsten Filsø (F) stillede forslag om følgende ændringsforslag vedr. Strandingsmuseet, lydende

Holstebro Byråd søger Kulturministeren om, at Strandingsmuseet statsanerkendes som et §15 museum med varetagelse af det marinarkæologiske ansvarsområde.

Kultur og Fritidsudvalget udfærdiger den endelige ansøgning.

Byrådet præciserer, at målet er, at driften klares indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Arne Nielsen (K) foreslog at sidste linie i SF's forslag erstattes af at Byrådet præcicerer, at driften skal klares indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Godkendt ændringsforslaget, således at Byrådet præciserer, at driften skal klares indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Et medlem, Sven Erik Ramsgaard (V) stemte imod.

Bilag

Ansøgning om at blive et selvstændigt museum

Arbejdsplan

Bestyrelsen

Overgangsordning og budget

Notat fra møde den 4. juni 2009 med Kulturarvstyrelsen

Høringssvar af 19. oktober 2009