Åben del

1. Budgetopfølgning pr. 31.08.2013

009133-2013

Sagsfremstilling

PJ – ET – ØK - BY

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

På den baggrund har administrationen gennemgået Udvalget for Erhverv og Turisme’s budgetansvarsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august 2013.

1.000 kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevilling/om-placeringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.08.2013	Forventet	Afvigelse
					regnskab
Støttet boligbyggeri	4.508	221	4.729	105	3.607	1.122
Turisme	4.618	403	5.021	3.088	4.771	250
Innovation og ny teknologi	1.734	0	1.734	978	1.734	0

Erhvervsservice og iværksætteri	2.899	1.308	4.201	3.199	3.951	250

Udvikling af yder- og landdistrikter	619	-212	407	407	407	0

Campingpladser	7	0	7	7	7	0
I alt	14.385	1.720	16.105	7.784	14.477	1.622

Det forventes, at der vil være et mindreforbrug vedr. driftstilskud til støttet boligbyggeri på i alt 1.122.000 kroner. Kontiene anvendes til udbetaling af støttet til opførelse af almene boliger og boliger til ældre og handicappede. Ydelsen til de enkelte projekter falder lidt fra år til år. Da der ikke er givet nye støttetilsagn de seneste mange år, er der overskud på budgettet.

Der forventes et mindreforbrug på henholdsvis turisme samt erhvervsservice og iværksætteri på i alt 500.000 kroner. Det skyldes tidsforskydninger i projekter.

Projekter med eksterne finansiering:

Holstebro Kommune administrerer økonomien i nedenstående projekter på vegne af de deltagende kommuner. Det samlede udlæg opkræves efterfølgende hos henholdsvis tilskudsgivere (typisk LAG, ministerier m.v.) og fra deltagerkommunerne. Indtil projektet afsluttes vil Holstebro Kommune have et udlæg.

		Forbrug pr.
1.000 kr.		31.08.2013
Madlandet i Vest		-2.747
Vestjyske fødevarer og oplevelser		-734

Anlæg:

Der forventes kun et ganske lille mindreforbrug i 2013, som skyldes fremskrivning af budgetterne, uden at tilskudsbeløbene bliver reguleret.

Projekttitel (1.000 kr.)	Forbrug pr. 31.08.13	Genbe-villing fra 2012	Frigivet	Korrigeret	Forventet	Afvigelse
			rådighedsb.	budget 2013	regnskab
			indeværende	inkl.
			budgetår	genbevilling
Byomdannelse - Trekantsområdet	95	0	500	500	500	0
Naturoplevelsescenter	300	0	306	306	300	6
Foodlifte/I-factor	667	0	1.020	1.020	1.000	20
Thorsminde-projektet	0	100	1.000	1.100	1.100	0
Handbjerg Marina	500	0	500	500	500	0
I alt	1.562	100	3.326	3.426	3.400	26

Indstilling

Det indstilles, at:

budgetopfølgningen godkendes og sendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen med de faldne bemærkninger.

2. Fortsættelse af Holstebro Creative Community

052866-2012

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Projektet Holstebro Creative Community har opnået finansiering til at fortsætte indtil sommeren 2014.

Projektet har til formål at skabe vækst blandt kreative iværksættere, og har i sin forlængelse fokus på tre hovedelementer.

- Løbende arrangementer med fokus på at tilføre viden og inspiration til de kreative erhverv. Festivalen SALT vil blive gentaget i januar 2014.

- Sparring til kreative virksomheder og matchmaking med mentorer.

- Forretningsudviklingsforløb for kreative iværksættere.

Projektet har til formål at skabe en talentudviklings- og vækstkultur blandt de kreative iværksættere og potentielle iværksættere i Holstebro Kommune.

Projektet har opnået 200.000,- kr. i medfinansiering fra Væksthus Midtjylland, disse matches med 200.000,- kr. fra Enhedens budget.

Indstilling

Til Udvalgets orientering.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

3. Turismefokuseret Erhvervsservice

027743-2013

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Holstebro Kommune deltager i det regionale projekt Turismefokuseret Erhvervsservice.

Frem til efteråret 2014 har Holstebro, Struer og Lemvig en fælles erhvervskonsulent, der målrettet skal udvikle vækstvirksomheder i turismeerhvervet.

Erhvervskonsulent Allan Hedegård der til daglig sidder hos Enheden for Erhvervs- og Tursimeudvikling vil på mødet præsentere projektet og de aktiviteter han er tovholder på.

Allan Hedegård er ligeledes tovholder på Erhvervsturisme-netværket, og vil på mødet præsentere ideen og konceptet bag dette initiativ.

Indstilling

Til udvalgets orientering og drøftelse.

Supplerende oplysninger

Erhvervskonsulent Allan Hedegård deltager i mødet fra klokken 8.30.

Beslutning

Udvalget drøftede og tog orienteringen til efterretning.

Erhvervskonsulent Allan Hedegård deltog under punktets behandling.

4. DI Erhvervsklima 2013

029877-2013

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Dansk Industri udgav i starten af september sin årlige Erhvervsklima undersøgelse.

Med en placering som nummer 6, en fremgang på otte pladser, er ambitionen om at komme i top ti nu realiseret.

På baggrund af rapporten lægges der op til en drøftelse af hvilke parametre der kan / skal arbejdes med, hvis Holstebro Kommune skal komme i top tre.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse

Supplerende oplysninger

Hovedlinierne i rapporten blev præsenteret på sidste udvalgsmøde

Beslutning

Udvalget drøftede analysens resultater. Forvaltningen udarbejder forslag til forbedringspotentialer og det videre arbejde - herunder et dialogmøde med pengeinstitutterne.

Bilag

Bench Mark DI_Compare[1]

Analyse di_2013-09-04[1]

DI_Holstebro oversigt

5. Indsatsområder i forhold til CSR

032679-2013

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

På baggrund af den netop overståede CSR Awards, lægges der op til en drøftelse i udvalget af hvorledes Holstebro Kommune kan understøtte arbejdet med CSR.

Det kan eksempelvis være i form af et fokus på socialøkonomiske virksomheder, et indsatsområde som Erhvervsstryelsen fokuserer på.

Det foreslås at udvalget drøfter mulige rammer og strategier for arbejdet med CSR lokalt.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse.

Beslutning

Udvalget drøftede mulige rammer og strategier for det lokale arbejde med CSR. Forvaltningen udarbejder oplæg til det videre arbejde.

6. Diaglogmøde med Holstebro Handelsstandsforening

033475-2013

Sagsfremstilling

MSJ - ET

Diaglogmøde med Holstebro Handelstandsforening kl. 10.00.

Repræsentanter fra Handelstandsforeningen kommer til mødet.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Udvalget og Handelsstandsforeningen drøftede status for 2013 og fælles satsninger for 2014.

Næstformand Lars Toft Pedersen og Handelschef Jens Kristian Larsen fra Holstebro Handelsstandsforening deltog under punktets behandling.

Lukket del

7. Meddelelser

001820-2013