1.000 kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevilling	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.09.2013
Støttet Boligbyggeri	4.508	221	4.729	1.691
Turisme	4.618	494	5.112	3.565
Innovation og ny teknologi	1.734	0	1.734	987
Erhvervsservice og iværksætteri	2.899	1.204	4.103	3.495
Udvikling af yder- og landdistrikter	619	-475	144	604
Campingpladser	7	0	7	7
I alt	14.385	1.444	15.829	10.348

	Forbrug pr. 30.09.2013
Projekt Vestjyske fødevarer og oplevelser	734
Madlandet i Vest - Netværksordning	900
Forbrug i alt	1.634

Dette betyder, at der efter 3/4 af året, restere 3.844.000 kr. på budgettet - dette svarende til ca. 1/4 af det korrigerede budget.

Anlæg:

Der forventes kun et ganske lille mindreforbrug i 2013, som skyldes fremskrivning af budgetterne, uden at tilskudsbeløbene bliver reguleret.

Projekttitel (1.000 kr.)	Forbrug pr. 31.08.13	Genbe-villing fra 2012	Frigivet	Korrigeret	Forventet	Afvigelse
			rådighedsb.	budget 2013	regnskab
			indeværende	inkl.
			budgetår	genbevilling
Byomdannelse - Trekantsområdet	95	0	500	500	500	0
Naturoplevelsescenter	300	0	306	306	300	6
Foodlifte/I-factor	667	0	1.020	1.020	1.000	20
Thorsminde-projektet	0	100	1.000	1.100	1.100	0
Handbjerg Marina	500	0	500	500	500	0
I alt	1.562	100	3.326	3.426	3.400	26

Indstilling

Det indstilles, at:

budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

2. Nøgletal 3. kvartal 2013

004740-2013

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Enheden har udarbejdet nøgletal for 3. kvartal 2013.

Erhverv:

Grundet IT problemer er nøgletal for STARTVÆKST Holstebro ikke tilgængelige ved udsendelse af dagsorden, disse vil blive fremlagt i forbindelse med udvalgsmødet.

Turisme:

Der opleves en meget lille tilbagegang på overnatningstallene. Hjemmesiden Visitholstebro.dk oplever grundet overgangen til en ny platform markant lavere besøgstal. Der opleves en mindre tilbagegang i besøgstallene for Holstebro Turistbureau.

På mødet vil enheden også præsentere en opgørelse over brugen af de nyopsatte digitale turistinformationsskærme.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

3. Projekt Enjoy Limfjorden

049257-2011

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Kommunerne Lemvig, Struer, Skive og Holstebro samarbejder om Turismeprojektet Enjoy Limfjorden.

Projektet skal udvikle potentialet i, samlet at udvikle og markedsføre Limfjordsområdet som én samlet destination.

På udvalgsmødet vil projektleder Karin Juul Jensen præsentere projektet og fortælle om projektets aktiviteter.

I regi af projekt grønvækst Limfjorden, er der udarbejdet en analyse af turismens økonomiske betydning i Limfjordsområdet, denne er vedlagt som bilag.

Indstilling

Til udvalgets orientering og drøftelse.

Supplerende oplysninger

Projektleder Karin Juul Jensen deltager i mødet fra klokken 8.30.

Beslutning

Punktet blev udsat til næste møde.

Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Destinationsrapport Netværk Limfjorden

4. Ansøgning om kapitaltilførsel og godkendelse af fritalgelse for dispositionsfondsforpligtelsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 25, Herningvej/Skovgårdsvej

049591-2007

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Byrådet godkendte i sit møde i december 2012 Skema A (helhedsplan) for afd. 25, Herningvej/Skovgårdsvej. En del af forudsætningen for godkendelse af helhedsplanen var, at der senere skulle gives kapitaltilførsel til afdelingen - forventeligt 1.000.000 kr., hvor af Holstebro Kommunes andel ville være 1/5, svarende til 200.000 kr.

Landsbyggefonden har beregnet den samlede kapitaltilførselssag og indstiller til Holstebro Kommune, at Holstebro Kommune deltager med en andel på 200.000 kr., som ydes som et rente- og afdragsfrit lån. Samme betingelser som det lån Landsbyggefonden yder i forbindelse med kapitaltilførslen.

Foruden ovenstående har Landsbyggefonden fritaget afdelingen for sin dispositionsfondsforpligtelse vedrørende de udamortiserede lån i afdeling 25. Dispositiosfondsforpligtelsen er en regel om, at når det støttede lån er afviklet fortsætter afdelingen med at betale sidste ydelse på lånet, men pengene går i stedet til Landsbyggefonden med 2/3. Den resterende 1/3 går til boligselskabets dispositionsfond, hvilket der kan fritages for efter godkendelse af Landsbyggefonden og kommunen.

Økonomi har ingen bemærkninger til oplysningerne i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

Holstebro Kommune deltager i kapitaltilførslen i form af et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr., finansieret af det reserverede beløb i Udvalget for Erhverv og Turisme.
Holstebro Kommune godkender fritagelsen for dispositionsfondsforpligtelsen.

Beslutning

Udvalget sender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling af, at Holstebro Kommune deltager i kapitaltilførslen i form af et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. og godkender fritagelsen for dispositionsfondsforpligtelsen.

Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

5. Lejerbo, afd. 315-0 Bastrupgård, Udskiftning af køkken og badeværelse ved kollektiv råderet

030265-2011

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Byrådet godkendte i sit møde den 15. november 2011 (sag 14) udskiftning af køkkener og badeværelser ved kollektiv råderet inden for en låneramme på 3 mio. kr. Der blev givet kommunal garanti inden for denne låneramme.

Lånerammen er opbrugt, og der er flere lejemål, der ønsker at gøre brug af muligheden for at få udskiftet køkkener og badeværelser ved kollektiv råderet. Lejerbo har fremsendt ansøgning til Holstebro Kommune om godkendelse af lånoptagelse på 988.000 kr. til udskiftning af køkkener og badeværelser. Lånet vil få pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi, hvorfor der også skal gives kommunal garanti for lånet.

Udskiftning af køkkener og badeværelser vil medføre en huslejestigning for de lejemål, der vælger udskiftningen. Huslejen stiger med 526 kr. for køkkenudskiftning og 175 kr. for badeværelsesudskiftning. Huslejestigningen svarer til mellem 2,83 % og 26,40 %. En 3-værelses på 84 m2 koster pt. 5.527 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Indstilling

Det indstilles, at:

lånoptagelsen på 988.000 kr. godkendes,
der gives kommunal garanti for lånet, og
huslejestigningen godkendes.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Aksel Gade (V) deltog ikke under punktets behandling.

Lukket del

6. Meddelser

001820-2013