fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Omkonstituering
- Egnshistorisk Studiecenter
3......... Valg
af medlemmer til Det fælleskommunale Huslejenævn for Holstebro og Struer Kommuner
5......... Budgetregulering
2010
7......... Endelig
vedtagelse af lokalplan nr. 1066 for en ny retsbygning ved Stationsvej
8......... Debatoplæg
- Indkaldelse af idéer Handbjerg Marina
9......... Gebyrfastsættelse
og budget for affaldsområdet 2011
10...... Godkendelse
af spildevandstakster for 2011
14...... Holstebro
Musikskole søger om frigivelse af anlægsmidler
15...... Godkendelse
af regional kulturaftale gældende 1.1.2011-31.12.2014
16...... Børnepolitik
2011 - 2014
17...... Folkeskolen
- Ansøgning om optagelse af 3-årige i Sevel og Herrup SFH
T1-1... Orientering
om status på forbrug pr. 1. december vedr. vintertjeneste
046978-2010
Sagsfremstilling
MB- BY
I forbindelse med konstitueringen udpegede byrådet 2 personer til bestyrelsen for Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg.
En af de 2 udpegede personer var Jesper Nielsen (A), Nørregade 34, 7570 Vemb.
Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg har i mail af 22. november 2010 oplyst at Jesper Nielsen er fraflyttet kommunen, og Studiecentret har derfor bedt Byrådet om at udpege et andet bestyrelsesmedlem.
Indstilling
Sagen fremsendes til Byrådets behandling med henblik på at udpege en anden person til bestyrelsen for Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg i stedet for Jesper Nielsen (A).
Supplerende oplysninger
Iflg. folkeregistret er Jesper Nielsen i maj 2010 flyttet til Thyholm.
Det andet medlem til bestyrelsen for Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg, som byrådet har udpeget, er Erling M. Pedersen (V), Ulfborg.
Beslutning
Per Jacobsen, Madum Kjærgårdsvej 8, 6990 Ulfborg blev udpeget til bestyrelsen for Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg.
045568-2010
Sagsfremstilling
MB – BY
I forbindelse med konstitueringen udpegede byrådet i overensstemmelse med § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 personer og 3 personlige suppleanter til det såkaldte § 18-udvalg (tvangsfjernelsesudvalget).
Følgende er i dag udpeget til det pågældende udvalg:
Med virkning fra den 1. januar 2011 er loven ændret, således at Byrådet alene skal udpege 2 personer til udvalget, mens antallet af pædagogisk-psykologisk sagkyndige samtidig skal stige fra 1 til 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige.
Byrådet skal således inden den 1. januar 2011 træffe afgørelse om, hvem af de udpegede - inkl. den personlige suppleant - der skal udtræde af udvalget.
Indstilling
Sagen fremsendes til Byrådets drøftelse og afgørelse med henblik på at reducere antallet af byrådsudpegede medlemmer i udvalget til 2 inkl. 2 personlige suppleanter.
Beslutning
Jens Otto Nystrup (A) og personlig suppleant Finn Thøgersen (V) udtræder af udvalget.
043225-2010
Sagsfremstilling
EV - BY
Det fælleskommunale Huslejenævn
består af en formand, to medlemmer og et socialt sagkyndigt medlem samt
suppleanter for disse.
Formanden og suppleanten udpeges af
Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Byrådet vedtog i
sit møde den 16. november 2010 at indstille Henning Færmann som formand og
Jette Severinsen som suppleant for denne for perioden 1. januar 2011 til 31.
december 2013.
De to medlemmer og suppleanter udpeges
af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lejer- og udlejerorganisationerne.
Lejernes Landsorganisation har
foreslået Hanne Jacobsen som lejerrepræsentant og Jørgen Amby som suppleant.
Holstebro Grundejerforening har foreslået Hans Lykkegård som udlejerrepræsentant
og Kurt Jensen som suppleant.
Den social sagkyndige og suppleant
udpeges af kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Det indstilles, at følgende udpeges
for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013:
Hanne Jacobsen for
lejerorganisationerne og Jørgen Amby som suppleant
Hans Lykkegård for
udlejerorganisationerne og Kurt Leon Jensen som suppleant
Jens Meyhoff som socialt sagkyndigt
medlem og Carsten Munch som suppleant.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
043290-2010
Sagsfremstilling
EV - BY
Det fælleskommunale Beboerklagenævn består af en formand, to medlemmer og et socialt sagkyndigt medlem samt suppleanter for disse.
Formanden og suppleanten udpeges af Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Byrådet vedtog i sit møde den 16. november 2010 at indstille Henning Færmann som formand og Lisbeth Bisgaard som suppleant for denne for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013.
De to medlemmer og suppleanter udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lejer- og udlejerorganisationerne.
Lejernes Landsorganisation har foreslået Jørgen Amby som lejerrepræsentant og Hanne Jacobsen som suppleant.
Boligselskabet Holstebro har foreslået Anne Sakariassen som udlejerrepræsentant og Conni Duedahl Andersen som suppleant.
Boligselskabet Sct. Jørgen har foreslået Inge Lise Madsen som udlejerrepræsentant og Laila Bruun som suppleant.
Arbejdernes Andelsboligforening, Struer har foreslået Emme Juul som udlejerrepræsentant og Axel Lindgreen som suppleant.
Den social sagkyndige og suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Det indstilles, at følgende udpeges
for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013:
Jørgen Amby for lejerorganisationerne
og Hanne Jacobsen som suppleant.
Inge Lise Madsen for
udlejerorganisationerne og Anne Sakariassen som suppleant.
Jens Meyhoff som socialt sagkyndigt
medlem og Carsten Munch som suppleant.
Supplerende oplysninger
Da der er 3 boligselskaber, der
hver har foreslået et medlem og en suppleant, vil det være rimeligt at udpege
nævnsmedlemmet fra Boligselskabet Sct. Jørgen, der har det største
antal boliger, og suppleanten fra Boligselskabet Holstebro, der har det
næststørste antal boliger.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
047413-2010
Sagsfremstilling
CB/TL - ØK - BY
I henhold til Styrelseslovens § 40
stk. 2 må der ikke iværksættes foranstaltninger, som medfører omkostninger
og/eller indtægter for kommunen uden Byrådet har meddelt bevilling. Denne
bestemmelse indebærer samtidig, at overskridelse af en drifts- eller
anlægsbevilling eller af det i budgettet opførte rådighedsbeløb kræver en
forudgående tillægsbevilling.
Der gennemføres derfor inden
udgangen af året en budgetreguleringssag for driften. Det er
alene forventede merudgifter på driften, der reguleres. Reguleringen sker
alene i forhold til budgettet for 2010. Der tages stilling til de endelige
overførsler af såvel mer- som mindreforbrug på drift og anlæg, når regnskabsresultatet
er kendt i forbindelse med genbevillingssagen, der behandles sammen med
regnskabet for 2010.
Der er behov for en
nettotillægsbevilling på 22 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug
på Handicap og Psykiatri samt det forventede mindreforbrug på Ældreomsorg.
Ved budgetopfølgningen pr.
31.08.2010 indstillede Udvalget for Børn og Unge, at der meddeltes en
tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til buskort til skoleelever og en
tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. vedrørende taxameterafregning for dagpasning
af børn. Beslutning herom blev udsat og medtages derfor i denne sag.
Ejendommen Vestergade 37, den
tidligere administrationsbygning til brandstationen, hører under
Økonomiudvalgets driftsområde budgetmæssigt. Hele ejendommen benyttes af Børn-
og Ungeklinikken under Udvalget for Børn og Unge, som afholder alle
driftsudgifter vedrørende ejendommen, hvorfor budgettet bør flyttes til
Udvalget for Børn og Unge.
En mindre del af budgettet vedrører
udvendig vedligeholdelse af Vestergade 35, den tidligere brandstation og bør
flyttes til Teknisk Udvalg.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget
indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at,
Udvalget for Børn og Unge
indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at,
Økonomiudvalget indstiller at,
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 8. december 2010 kl. 08.15
Fra forvaltningen deltog
Økonomidirektør Claus Brandt
Sendes til Byrådet med anbefaling
af indstillingen.
Beslutning
Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.
027187-2005
Sagsfremstilling
JH - ØK - BY
I perioden 2007 til 2010 har de fire landsdelscenterkommuner
(Ikast-Brande, Herning, Struer og Holstebro) sammen med Region
Midtjylland/Vækstforum indgået en resultatkontrakt med AU-HIH (Aarhus
Universitet i Herning) for at sikre lange videregående kandidatuddannelser
i den vestlige del af regionen. Resultatkontrakten lyder på i alt 6 mio. kr.
årligt, hvor kommunerne samlet betaler 2. mio. kr. og Region
Midtjylland 4 mio. kr.
Administrationen i Region Midtjylland har meddelt, at man ikke ønsker at indgå en ny resultatkontrakt med AU-HIH, når den nuværende kontrakt udløber den 31. dec. 2010. Regionen er åben overfor at bevilge midler til konkrete projekter, men vil ikke indgå rammeaftale med AU-HIH. Administrationen har indtil videre ikke efterkommet kommunernes ønske om at sætte temaet på Vækstforums dagsorden. Aarhus Universitet har oplyst, at de vil afsætte midler til en fortsættelse af aftalen, såfremt de øvrige parter også er villige hertil.
Det økonomiske
grundlag for at videreføre kandidatuddannelserne på AU-HIH efter 2010 er
således ikke afklaret. Der kan med udgangspunkt i en region i balance
argumenteres for, at Vækstforum/Regionen også i større grad medvirker til at
fremme en bæredygtig økonomi for kandidatuddannelserne i den vestlige del af
regionen.
Sagen er drøftet
mellem borgmestrene, hvor Rigkøbing-Skjern Kommune også vil medvirke
i en aftale fra 2011. Der arbejdes med en resultatkontrakt, hvor
det kommunale bidrag er 2 mio. kr. Forslag til finansiering fremgår
af nedenstående skema.
|
Særligt tilskud
fra Herning Kommune (kr.) |
1.000.000 |
|
Herning |
162.123 |
|
Holstebro |
268.136 |
|
Ikast-Brande |
189.447 |
|
Ringkøbing-Skjern |
274.635 |
|
Struer |
105.659 |
|
I alt |
2.000.000 |
Administrationen
foreslår, at der indgås en 4-årig resultatkontrakt med AU-HIH for at sikre, at
der fortsat udbydes forskningsbaserede lange videregående uddannelser i det
midtjyske område.
Men da
Vækstforums/Regionens holdning til fortsat at støtte AU-HIH finansielt ikke er
afklaret og samtidig med, at AU i Aarhus ikke har meldt klart ud, hvordan
uddannelserne på AU-HIH kan understøttes fremadrettet, foreslås det, at
kommunerne i første omgang alene medfinansierer 2011 og arbejder på, at
ovenstående kommer på plads i løbet af 2011.
Det betragtes som en statslig opgave såvel som en opgave for AU internt at sikre det økonomiske grundlag for udbud af lange videregående uddannelser. Derfor ønsker kommunerne, at der fortsat aktivt føres dialog med stat, region og AU samt, at AU beskriver deres strategi for en bæredygtig økonomi i relation til forskningsbaserede lange videregående uddannelser på AU-HIH. Kommunerne har også fortsat et ønske om, at Vækstforum i region Midtjylland indgår i en fremtidig resultatkontrakt.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller at,
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 8. december 2010 kl. 08.15
Sendes til Byrådet med anbefaling
af indstillingen.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
021278-2010
Sagsfremstilling
SH/AL - TU - BY
Staten har besluttet at etablere en
ny retsbygning i Holstebro og der er udvalgt et projekt, der ønskes gennemført
på en udvalgt grund på Stationsvej. Forslaget til lokalplanen blev behandlet i
Teknisk Udvalg den 16. august og i Byrådet dagen efter. Forslaget til
lokalplanen for den kommende retsbygning på Stationsvej har herefter været
udsendt i offentlig høring i 8 uger.
Ved indsigelsesfristens udløb var
der kommet en indsigelse fra ejerne af naboejendommen mod nord, Stationsvej 64.
De gør indsigelse mod følgende
hovedpunkter:
1 a. Retsbygningens afstand
til skel mod nr. 64, som de mener er for kort og at de
derfor bliver klemt inde.
1 b. Placeringen af vinduer i
retsbygningens gavl mod nr. 64, som gør at der fra bygningen kan kigges
ind i deres have, så de mister privatliv.
1 c. Retsbygningens højde, som vil
begrænse det direkte sollys i deres have.
2 a. Vejadgangen til
retsbygningen fra Stationsvej, som vil øge trafikbelastningen på
Stationsvej.
2 b. Retsbygningens tilbagerykning
fra vejen, for at give mulighed for en vejudvidelse, da de er bekymrede for, at
det også kommer til at gå ud over deres forhaver.
Generelt er de bekymrede for, at
ejendommens værdi vil falde og at den vil blive svær at sælge. De er glade
for at bo i området og håber, at der fortsat vil være plads til dem i de
fremtidige planer.
Indsigelsen kan ses i sin fulde
længde på Captia-sagen .
Teknik og Miljøs bemærkninger:
Ad 1. Området er en del af et
større byomdannelsesområde nord for det eksisterende City. En omdannelse af
området vil forløbe over en lang årrække, hvor det ikke kan undgås, at der
opstår gener for beboere, der skal bo i området indtil det er fuldt
udbygget. Planen er, at byens struktur skal blive højere og tættere mod
nord. Nærværende lokalplan er en del af begyndelsen på denne byomdannelse og
en udfyldelse af rammerne i Kommuneplan 2004.
Retsbygningen er placeret langs
Stationsvej for at markere gadelinien og fortsætte den eksisterende facadelinie
og bykant, der dannes af husene langs Stationsvejs østside. For at undgå store
huller i denne facadelinie er Retsbygningen placeret i en afstand af 4,5 meter
fra skel mod nr. 64. Placeringen er også en optimering af grundens indretning,
så der kan blive plads til både Retsbygningen og parkering dertil, som ønskes
trukket væk fra Stationsvej af hensyn til gadebilledet.
Mht. eventuelle indbliksgener er
det nødvendigt for retsbygningens funktioner også at kunne trække lys ind af
vinduer placeret i bygningens gavl mod nord, hvilket kan give mulighed for at
kigge ned i nabohaven. Dog er det hensigten at etablere en beplantning omkring
retsbygningens grund, som vil kunne skærme af for noget af indblikket fra
retsbygningens nederste etager.
Lokalplanen giver mulighed for at
opføre bebyggelse i op til 4 etager. Retsbygningen vil blive opført i hhv. 2
etager mod syd og 3 etager mod nord. Teknik og Miljø foreslår derfor,
at lokalplanens bestemmelser ændres, så bebyggelse kan opføres i højst 3
etager. Reduktionen af bebyggelsens max-højde ændrer dog ikke ved, at der
stadig vil blive skyggevirkninger på nabogrunden (nr. 64.) Skyggediagrammer kan
ses på Captia-sagen.
Ad 2. Der er ingen tvivl om at
byudvikling i området vil medføre en øget trafikal belastning af Stationsvej,
som er en af indfaldsvejene til City. Derfor er Retsbygningen rykket tilbage
fra vejens nuværende forløb, for at give mulighed for at kunne etablere en
svingbane, hvis det bliver nødvendigt på sigt. Svingbanen kan etableres på
strækningen foran retsbygningen og det er ikke en forudsætning at inddrage
yderligere arealer af villaernes forhaver mod nord.
Vejadgangen til Retsbygningen er
fastlagt til Stationsvej for ikke at forøge trafikbelastningen på boligvejene
øst for området.
Teknik og Miljøs forslag til
justeringer af planen:
§ 9 stk. 2 "Der skal etableres
en cykel- og gangforbindelse mellem Godthåbsvej og Stationsvej, som vist på
bilag 2." foreslås ændret til " Der kan etableres en cykel- og
gangforbindelse fra Godthåbsvej." Ændringen skal understrege, at det ikke
er hensigten at etablere en offentlig stiforbindelse gennem området, men give
mulighed for en stiforbindelse til Retsbygningen for de ansatte.
Lokalplanens afgrænsning foreslås
ændret, så den udelukkende medtager matr. nr. 505a - og ikke, som i
lokalplanforslaget, også en del af Stationsvej.
Samlet anbefaler Teknik og Miljø,
at lokalplan nr. 1066 vedtages endeligt med de i ovennævnte ændringer.
Indstilling
Det indstilles, at
- at lokalplan nr. 1066 vedtages
endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer vedr. etageantallet,
stiforbindelsen og lokalplanafgrænsningen.
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 29. november 2010 kl. 14.30
Indstillingen blev tiltrådt.
Holger Hedegaard (V) deltog ikke i
sagens behandling.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
047355-2010
Sagsfremstilling
OWJ/SH - ØK - BY
Debatoplæg - indkaldelse af idéer til planlægningen for Handbjerg Marina
Der foreligger et debatoplæg til indkaldelse af idéer til planlægningen for Handbjerg Marina. I kommuneplan 2009-2021 er der udlagt rammer til landdelen af Handbjerg Marina og det er angivet som et projekt med 100 bådpladser. Planlægningen for vanddelen kan først ske når der er givet mulighed for det fra Kystdirektoratet. Projektet er ændret i forhold til det angivne i kommuneplanen. Projektet er blevet til en ø-havn med en placering 300 meter øst for det der er angivet i kommuneplanen og antallet af bådpladser ønskes udvidet fra 100 pladser til 400 pladser.
Ændringerne og arealudlægget til vandanlægget er af et sådan omfang at der skal indkaldes forslag og idéer til planlægningen efter planlovens § 23 c og det sker ved udsendelse af nærværende debatoplæg. Debatoplægget forventes udsendt til offentlig høring i perioden fra den 20. december 2010 til 22. januar 2011.
Tidsplanen for den øvrige planlægning - vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan forventes at blive:
Mandag den 24. januar: Lokalplan i Teknisk Udvalg.
Onsdag den 9. februar: Kommuneplantillæg i Økonomiudvalget.
Tirsdag den 22. februar 2011: Lokalplan og kommuneplantillæg i Byrådet.
Onsdag den 2. marts 2011: Udsende Lokalplan og kommuneplantillæg i offentlig høring sammen med VVM-redegørelsen.
Onsdag den 27. april 2011: Høringsperioden slutter.
Tirsdag den 21. juni 2011: Byrådet vedtager lokalplan og kommuneplantillæg endeligt.
Onsdag den 29. juni: Offentliggørelse af de vedtagne planer.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller, at
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 8. december 2010 kl. 08.15
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Bilag
Debatoplæg, indkaldelse af ideer 2009-5
021998-2010
Sagsfremstilling
CS/FLS - UNMK- ØK-BY
Forslag til budget- og
gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2011 indstilles til udvalgets
godkendelse.
Budget 2011:
De samlede udgifter for affaldsområdet er budgetteret til kr. 50.102.000
inkl. kommunens administrationsudgifter og indtægter.
Der er budgetteret med et forbrug af renovationsfonden på kr. 1.043.000,
hvorefter det samlede indestående på renovationsfonden ved udgangen af 2011,
jf. budgetterne, er et underskud på 393.000 kr. Budgettet er omfattet af
det såkaldte hvile-i-sig-selv princip, som betyder, at indtægter og udgifter
over en årrække skal balancere.
Med de foreslåede dagrenovationsgebyrer for 2011 forventes der uændrede gebyrer på dagrenovationsområdet i 2012. Mens der for grundgebyret for de private husstande forventes en gebyrreduktion i 2012 (dog ikke etageejendomme med genbrugsøer).
Gebyrer 2011:
Der er nye lovkrav til sammensætningen af dagrenovationsgebyr og øvrige
affaldsgebyrer med virkning fra 2011.
Dette indebærer, at der er relative store fald i dagrenovationsgebyret
for fritidshuse med mange lørdagstømninger, og at øvrige beholdertyper og
tømningsfrekvenser enten falder i pris eller er uændret.
Lovkravet indebærer endvidere at affaldsgebyrer skal hvile i sig selv
indenfor hovedgrupper, hvilket er grundlaget for at grundgebyret for sommerhuse
reduceres, medens der er en mindre stigning for etagebyggeri og kolonihaver.
Erhvervsaffaldsgebyr:
I 2010 betaler virksomheder og institutioner 15 pct. af udgifterne til
genbrugspladsernes drift.
På grundlag af tællinger på genbrugspladsernes og sammensætningen af
affaldet udgør erhvervslivets beregnede omkostningsandel af genbrugspladserne
15,5 pct. af de samlede omkostninger, hvilket danner grundlag for gebyrfordelingen
i 2011.
Der foretages nye tællinger i 1. halvår 2011 til brug for fordelingen af
udgifterne i 2012.
Den ændrede fordeling medfører en mindre stigning i gebyret op til kr.
75,- eksl. moms - afhængig af gebyrgruppe.
Erhvervslivets udgifter til genbrugspladsernes drift reduceres i 2011 i forhold til 2010, dette skyldes at driftsomkostninger til genbrugspladserne er lavere i 2011, grundet bedre afsætningspriser for genanvendelige fraktioner og billigere bortskaffelsespriser for andet affald. Erhvervslivets udgifter til genbrugspladserne er ligeledes afhængige af antallet af meddelte fritagelser.
Dagrenovationsgebyrer for virksomheder fastlægges til samme pris som for
tilsvarende ordninger for private husstande.
Summarisk oversigt – beløb
eksl. moms:
|
|
Budget 2011 |
|
Dagrenovationsgebyrer: |
|
|
Driftsudgifter |
20.340.000 |
|
Driftsindtægter |
-19.810.000 |
|
Underskud |
530.000 |
|
|
|
|
Miljøgebyr: |
|
|
Driftsudgifter |
26.109.000 |
|
Driftsindtægter |
-25.596.000 |
|
Underskud |
513.000 |
|
|
|
|
Erhvervsaffaldsgebyr |
|
|
Driftsudgifter |
3.653.000 |
|
Driftsindtægter |
-3.653.000 |
|
I alt |
0 |
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller,
at
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 15. november 2010 kl. 09.00
Teknik og Miljø omdelte et
rettelsesblad "Affaldsgebyrer for private 2011", idet bilag under
"Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald, 14 dagestømning pr.
stk". skal rettes fra kr. 2.000 kr. til kr. 1.800. Rettelsesbladet
erstatter bilaget til Økonomiudvalget og Byrådet.
Udvalget tiltrådte herefter
indstillingen.
Økonomiudvalget den 24. november 2010 kl. 08.15
Sendes til Byrådet med anbefaling
af indstillingen.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
045594-2010
Sagsfremstilling
ALK/FLS - UNMK - ØK - BY
Vestforsyning Spildevand A/S har
den 23. november 2010 fremsendt spildevandstakster for 2011 til endelig
godkendelse i Holstebro Byråd, jf. bilag 1.
I henhold til
betalingslovens § 3 skal byrådet godkende eller afvise de takster
spildevandsforsyningsselskabet indstiller til myndighedsgodkendelse. Myndighedsgodkendelsen
består primært i at sikre, at taksterne ligger inden for det prisloft, der er
fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen og derudover skal
myndigheden tage stilling til, hvorvidt taksterne afspejler de tiltag,
der er planlagt i kommunens spildevandsplan.
Der er fremsendt takster for vandafledningsbidraget i form af et variabelt bidrag og et fast bidrag.
|
Vandafledningsafgift |
2010 kr. ekskl. moms |
2011 kr. ekskl. moms |
|
Variabelt
vandaflednings-bidrag pr. m3 |
18,72 |
19,09 |
|
Fast
vandafledningsbidrag pr. år. |
527 |
538 |
Begge bidrag er steget med 2 % i forhold til 2010, svarende til den almindelige prisfremskrivning.
Det maksimale prisloft er fastsat til 110,9 mio. kr. i 2011 og Vestforsyning Spildevand A/S har beregnet, at det korrigerede prisloft, der skal opkræves hos forbrugerne er 96,7 mio. kr. i 2011. Denne del af prisloftet er således overholdt. For så vidt angår omkostnings- og investeringsprislofterne efterviser Vestforsyning Spildevand A/S i det fremsendte materiale at disse er overholdt.
Investeringsprisloftet afspejler de projekter, der vil blive fremlagt med Holstebro Kommunes Spildevandsplan, som forventes forelagt udvalg og byråd primo 2011.
Tømningsordning
Vestforsyning
Spildevand A/S har endvidere fremsendt takster for tømning af
bundfældningstanke i 2011.
De indstillede takster for 2011 fremgår af nedenstående.
Takster
i forbindelse med drift af tømningsordningen fastsættes på grundlag af
budgettet for tømningsordningen det pågældende år. Taksten for tømning af
bundfældningstanke reguleres årligt, så ordningen kan hvile i sig selv.
Tømningsordningens
budget for 2011 omfatter Vestforsynings drift og administration
af tømning af ca. 5400 bundfældningstanke.
|
Tømningsordning (bundfældningstank) |
2010 kr. ekskl. moms |
2011 kr. ekskl. moms |
|
Tømning af 1 tank |
372 |
372,20 |
|
Hvis der er flere
tanke, betales ekstra pr. tank* |
184 |
184 |
|
Hvis tankens
indhold af spildevand er 3 m3 eller derover, betales der et tillæg
pr. m3 |
135 |
135 |
|
Forgæves kørsel |
244 |
244 |
* Er tanken serieforbundet (indgår i samme system) betales der ikke ekstra. Der betales for ekstra tanke, når tankene ikke indgår i samme system.
Taksterne er uændrede i forhold til sidste år.
Præcisering af delegationen af kompetence til at godkende/legalitetskontrollere takster for vand og spildevand:
I henhold til betalingsloven § 3 skal taksterne for spildevand og i henhold til vandforsyningslovens § 53 godkendes en gang årligt.
Fra 2011 og fremefter skal forsyningssekretariatet senest den 15. oktober meddele forsyningsselskaberne prisloftet for det efterfølgende år. Herefter vedtager forsyningsselskabet forslag til takster, som fremsendes til Byrådets til endelig godkendelse.
Der er imidlertid
kommet ny lovgivning på området. Dette betyder, at spildevandsforsyningsselskabet
én gang årligt fastsætter størrelsen af den variable kubikmetertakst. Hvis
spildevandsforsyningsselskabet vælger at indføre et fast bidrag, fastsætter
spildevandsforsyningsselskabet én gang årligt størrelsen af det faste bidrag og
den variable kubikmetertakst. De fastsatte takster og bidrag skal overholde
prisloftet. Den af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og
eventuelle faste bidrag skal godkendes af Byrådet en gang årligt i den kommune,
hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende. By- og Landskabsstyrelsen har
udtalt, at den tidligere procedure - hvor Byrådet godkendte taksterne i
forbindelse med godkendelse af kommunens årlige budget - nu er
ændret.
Byrådet skal alene
godkende det af forsyningssekretariatet udmeldte prisloft. Byrådet sikrer med
sin godkendelse af taksten, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med
kommunens planer for forsyningsområdet. Dette betyder, at Byrådets
indflydelse nu herefter omfatter dette forhold.
Der har i Holstebro Kommune været en tradition for at sagerne om takstfastsættelse også behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.
På baggrund af ovenstående skal Teknik og Miljø anbefale at Byrådet beslutter, at kompetencen til fastsættelse af takster - herunder godkende det af forsyningssekretariatet udmeldte prisloft - for forsyningsvirksomheder ligger i Udvalget for Natur, Miljø og Klima - se bilag 2.
Indstilling
Udvalget for Natur, Miljø og Klima
indstiller og Økonomiudvalget indstiller, at
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 29. november 2010 kl. 00.00
Mødebehandlingen af denne sag er
foregået via email.
Alle udvalgets medlemmer har
tilkendegivet, at de stemmer for indstillingen.
Indstillingen blev således
tiltrådt.
Økonomiudvalget den 8. december 2010 kl. 08.15
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
024087-2007
Sagsfremstilling
AK/CM - SOU - ET - ØK - BY
Holstebro Byråd besluttede på sit møde den 11. november 2008 (sag nr. 3 og 4) at godkende skema B og anlægsprojekt/anlægsøkonomi vedrørende opførelse af 28 almene plejeboliger - med tilhørende fælles- og servicearealer - ved Plejecenter Beringshaven, Holstebro.
På vegne af bygherren/ejeren Boligselskabet ”Sct. Jørgen”, Holstebro, fremsender Arkitektfirmaet Søren Andersen Arkitekter A/S, Holstebro, nu det endelige byggeregnskab samt skema C - offentligt støttet byggeri.
Anlægsregnskabet og skema C ligger inden for (nærmeste 1.000,- kr.) den af Byrådet godkendte skema B-ramme - og holder sig inden for det lovgivningsfastsatte bindende maksimumbeløb på kr. 18.820,- pr. m2 (rammebeløbet pr. m2 for provinsen). Beregnet bindende maksimum er således kr. 41.102.880,- (almene ældreboliger med tilhørende servicearealer).
Anlægsregnskabet inkl. moms for
projektet vedr. boligdelen er som
følger:
|
Udgifts-art: |
Skema B |
Skema C |
|
Grundkøbesum |
kr.
3.915.000,- |
kr.
2.915.000,- |
|
Grundudgifter
i øvrigt |
kr.
1.462.000,- |
kr.
2.829.463,- |
|
Håndværkerudgifter |
kr.
30.268.024,- |
kr.
30.013.143,- |
|
Omkostninger |
kr.
4.852.000,- |
kr.
4.739.584,- |
|
Gebyrer |
kr.
596.000,- |
kr.
596.124,- |
|
Støtteberettiget
anskaffelsessum |
kr.
41.093.024,- |
kr.
41.093.315,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget til sammenligning.
Boligselskabet ”Sct. Jørgen” har til byggeareal købt de af kommunen ejede grunde: Beringsvej 13, Knud Rasmussens Vej 2 og Beringsvej 17.
Huslejen (boligafgiften) er opgjort til kr. 937,- pr. m2. Skønnede forsyningsudgifter er opgjort til ca. kr. 150,- pr. m2 (varme og el). Den gennemsnitlige anskaffelsessum pr. bolig er således kr. 1.467.618,- inkl. moms. Bruttoetagearealet er på 2.184 m2. Hver bolig er på brutto 78 m2 inkl. andel af fælles boligareal (fælles boligareal er på i alt 700 m2).
Projektets anlægsudgift er
finansieret som følger:
|
Art: |
Beløb |
|
91
% realkreditlån (BRFkredit) |
kr.
37.394.917,- |
|
7 % kommunal grundkapitalindskudslån |
kr.
2.876.532,- |
|
2 % beboerindskud |
kr.
821.866,- |
|
Boliger
- samlet finansieringsgrundlag |
kr.
41.093.315,- |
Den kommunale økonomi ekskl. moms
og inkl. servicearealudgifter er som følger:
|
Art |
Udgift |
Indtægt |
|
Kommunal
grundkapitalindskudslån (7 %) |
kr.
2.876.532,- |
|
|
Servicearealanlægsudgift
(se næste dagsorden) |
kr.
1.021.600,- |
|
|
Grundkøbesum
(salg af 3 grunde til byggeareal) |
|
kr.
3.915.000,- |
|
I
alt |
kr.
3.898.132,- |
kr.
3.915.000,- |
|
|
|
|
Ifølge Boligselskabet Sct. Jørgen er den månedlige bruttohusleje, ekskl. forsyningsudgifter, kr. 6.410,- (fordelt på kr. 4.491,- i kapitalydelse og kr. 1.919,- i driftsudgifter).
Anlægsregnskabet er revideret af Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers. Revisors påtegning er, at den foretagne revision ikke har givet anledning til forbehold. Anlægsregnskabet giver et retvisende billede af anskaffelsessummen i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v.
Sagen behandles i såvel Social- og Sundhedsudvalget som i Udvalget for Erhverv og Turisme.
Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.
Anlægsregnskab og skema C for boligdelen og revisors påtegning ligger på sagen.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget og Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at
Det indstilles yderligere, at
kompetencen til at godkende skema C - boligdel og servicedel delegeres til
forvaltningen i de situationer, hvor skema C overholder eller viser en
mindreudgift i forhold til det i skema B godkendte.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2010 kl. 13.00
Indstilling godkendt.
Nils Ulrik Nilsen (A) deltog ikke i
behandlingen af punktet.
Udvalget for Erhverv og Turisme den 24. november 2010 kl. 14.00
Indstillingen fra Social og
Sundhedsudvlaget forelå på mødet.
Udvalget for Erhverv og Turisme
sender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Økonomiudvalget den 8. december 2010 kl. 08.15
Sendes til Byrådet med anbefaling
af instillingen.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
024087-2007
Sagsfremstilling
AK/CM - SOU - ET - ØK - BY
Der henvises i sin helhed til sagsfremstillingen i sagen vedr. anlægsregnskab / skema C - boligdelen.
Holstebro Byråd besluttede på sit møde den 11. november 2008 (sag nr. 3 og 4) at godkende skema B og anlægsprojekt / anlægsøkonomi vedrørende opførelse af 28 almene plejeboliger - med tilhørende fælles- og servicearealer - ved Plejecenter Beringshaven, Holstebro.
På vegne af bygherren/ejeren Boligselskabet ”Sct. Jørgen” fremsender Arkitektfirmaet Søren Andersen Arkitekter A/S, Holstebro, nu det endelige anlægsregnskab samt skema C for opførelsen af servicearealer i tilknytning til de 28 almene plejeboliger, der er nyopført ved Plejeboligerne Beringshaven, Holstebro.
Der er tale om 99 m2 servicearealer. Hertil kommer 115 m2 uopvarmet glasoverdækket gangbro.
Anskaffelsessummen for projektet
vedr. servicearealerne er som følger:
|
Udgifts-art: |
Skema B |
Skema C |
|
Anlægsudgifter
til servicearealer inkl. moms |
kr.
2.677.000,- |
kr.
2.677.000,- |
|
-
refusion af moms - servicearealer |
kr.
535.400,- |
kr.
535.400,- |
|
Anlægsudgifter
til servicearealer ekskl. moms |
kr.
2.141.600,- |
kr.
2.141.600,- |
|
-
servicearealanlægstilskud fra Staten |
kr.
1.120.000,- |
kr.
1.120.000,- |
|
Kommunal
nettoudgift - servicearealer |
kr.
1.021.600,- |
kr.
1.021.600,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget til sammenligning.
Anlægsudgiften er inklusive udgift til Statens promillegebyr og støttesagsgebyr til kommunen men eksklusive grundkøbesum.
Det statslige anlægstilskud er på kr. 40.000,- pr. almen plejebolig (28 boliger x kr. 40.000,- = kr. 1.120.000,-).
Udgiften til servicearealer er i sin helhed en kommunal anlægsudgift, jfr. bestemmelserne i Lov om almene boliger.
Anlægsregnskabet er revideret af Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers. Revisors påtegning er, at den foretagne revision ikke har givet anledning til forbehold. Anlægsregnskabet giver et retvisende billede af anskaffelsessummen i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v.
Sagen behandles i såvel Social- og Sundhedsudvalget som i Udvalget for Erhverv og Turisme.
Budgetafdelingen har følgende bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen:
Anlægsregnskabet og skema C
for serviceareal-delen og revisors påtegning ligger på sagen.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget og Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2010 kl. 13.00
Indstilling godkendt.
Nils Ulrik Nilsen (A) deltog ikke i
behandlingen af punktet.
Udvalget for Erhverv og Turisme den 24. november 2010 kl. 14.00
Indstillingen fra Social og
Sundhedsudvlaget forelå på mødet.
Udvalget for Erhverv og Turisme
sender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Økonomiudvalget den 8. december 2010 kl. 08.15
Sendes til Byrådet med anbefaling
af indstillingen.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
016888-2010
Sagsfremstilling
AK - SOU - ØK - BY
På byrådsmødet den 20. april 2010
blev det besluttet, at Holstebro Kommune ønskede at overtage Aktivitets- og
Udviklingscentret (AU-Centret) fra Region Midtjylland pr. 1. januar 2011.
AU-Centret tilbyder rehabilitering,
afklaring af ressourcer, botræning til personer der er fysisk handicappede, har
nedsat arbejdsevne eller har erhvervet hjerneskade. AU-Centret er desuden
VISO-leverandør (VISO står for Videns- og
Specialrådgivningsorganisation) og foretager en række udredninger i dette
regi. AU-Centret består af 3 afdelinger med fælles administrativ ledelse. Det
er rehabilitering på Thorsvej, botræning på Sportsvej og beskyttet
beskæftigelse i HLT-værkstedet på Gartnerivej.
Der foreligger nu et
revisionspåtegnet udkast til Aftale vedr. Holstebro Kommunes overtagelse af
Aktivitets- og Udviklingscentret fra Region Midtjylland pr. 1. januar 2011.
Overtagelsen af AU-Centret
indebærer, at Holstebro Kommune overtager et takstfinansieret budget på 16,048
mio. kr. for i alt 70 normerede pladser fordelt på de tre afdelinger. Der er i
alt 39,47 heltidsstillinger tilknyttet AU-Centret.
Afdelingerne på Thorsvej og
Gartnerivej er bygningsmæssigt ejet af regionen og botræningen på Sportsvej er
ejet af boligselskabet Holstebro og lejet af regionen. Holstebro Kommune
overtager aktiver til en samlet værdi af 7,9 mio. kr. Værdifastsættelsen af den
faste ejendom er sket ud fra seneste ejendomsvurdering. Holstebro Kommune
overtager lejekontrakt med Boligselskabet Holstebro om Botræningen Sportsvej.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget
indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2010 kl. 13.00
Indstilling godkendt.
Nils Ulrik Nilsen (A) deltog ikke i
behandlingen af punktet.
Økonomiudvalget den 8. december 2010 kl. 08.15
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
045203-2010
Sagsfremstilling
BP - KF - ØK - BY
Holstebro Musikskole har fremsendt
en ansøgning hvori de søger om at beløbet på 3 mio. kr. som er afsat i
Holstebro Kommunes anlægsbudget i 2012 kan frigives.
Baggrunden for ansøgningen er, at
Færchfonden har givet en donation på 7 mio. kr. til opførelse af en musiksal
ved Holstebro Musikskole. Færchfonden ser gerne et samlet projekt i samarbejde
med Holstebro Kommune som skal være bygherre.
Fonden ønsker, at der udskrives en
arkitektkonkurrence og det færdige byggeri forventes at stå færdig medio 2012.
Indstilling
Kultur-og Fritidsudvalget
indstiller,
at der frigives af 3 mio. kr., som
sammen med donation fra Færchfonden på 7 mio. kr. giver en samlet bevilling på
10 mio. kr.
Efterfølgende vil Kultur- og
Fritidsudvalget i samarbejde med Færchfonden og Musikskolen arbejde videre med
projektet.
Økonomiudvalget sender
sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således:
at anlægsprojektet fremrykkes til
2011,
at der frigives en anlægsbevilling
på 3. mio. kr. i 2011,
at der frigives et rådighedsbeløb
på 3. mio. kr. i 2011 finansieret af kassebeholdningen.
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010 kl. 08.00
Kultur- og Fritidsudvalget søger om
frigivelse af 3 mio. kr. som sammen med donation fra Færchfonden på 7 mio. kr.
giver en samlet bevilling på 10 mio. kr.
Efterfølgende vil Kultur- og
Fritidsudvalget i samarbejde med Færchfonden og Musikskolen arbejde videre med
projektet.
Økonomiudvalget den 24. november 2010 kl. 08.15
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen, således:
at anlægsprojektet fremrykkes til
2011,
at der frigives en anlægsbevilling
på 3. mio. kr. i 2011,
at der frigives et rådighedsbeløb
på 3. mio. kr. i 2011 finansieret af kassebeholdningen.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
041139-2009
Sagsfremstilling
LG - KF - ØK - BY
Seks
kommuner i Midt- og Vestjylland – Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig,
Ringkøbing-Skjern og Struer - har indgået en regional kulturaftale med
kulturministeren gældende for perioden den 1.1.2007 - 31.12.2010. De seks
kommuner udgør i denne sammenhæng en kulturregion.
Den
regionale kulturaftale for 2007-2010 lægger op til indgåelse af en ny
kulturaftale med virkning fra 2011.
Der er
udarbejdet forslag til en ny kulturaftale for perioden 1.1.2011-31.12.2014.
Den
politiske styregruppe er kulturregionens øverste myndighed og består af de seks
kommuners kulturudvalgsformænd.
Den
politiske styregruppe har godkendt forslaget til en ny regional kulturaftale på
møde den 18. oktober 2010 med henblik på godkendelse i de seks kommuners
fagudvalg og byråd samt af kulturministeren.
Kulturministeren
har endeligt godkendt forslaget til kulturaftale 2011-2014 primo november
2010.
Aftalen
omhandler en vision, indsatsområder samt mål, der forpligter staten og
kommunerne indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der
konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.
Der
lægges vægt på fælles indsatser og udviklingstiltag på strategisk niveau, samt
at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad
markerer Midt- og Vestjylland.
Økonomi
Der er
to typer bevillinger i kulturaftalen:
· Rammebevillinger
· Projektbevillinger
Kulturregionen
hjemtager rammebevilling på musikskoleområdet samt de tidligere amtstilskud
over 250.000 kr. (overgangsordningen). I tilfælde af løsblevne midler kan den
politiske styregruppe omprioritere disse.
De af
kulturministeren bevilgede projektmidler udgør samlet over aftaleperioden i alt
7.505.000 kr. fordelt på årene og projekter i henhold til bilaget ”Projektfinansiering
fordelt på år – kulturaftale Midt- og Vestjylland 2011-2014”.
Kulturministeriet
stiller krav om lokal medfinansiering af projekter i kulturaftalen på minimum
50 %.
Den
samlede kommunale medfinansiering er på 2 kr. pr. indbygger og udgør årligt i
alt 575.000 kr.
Holstebro
Kommunes andel heraf udgør 114.212 kr. pr. år.Beløbet er allerede i Kultur og
Fritids budget.
Kommunernes
medfinansiering udgør sammen med institutioners egne bidrag samt øvrige
ikke-statslige eller EU midler den lokale medfinansiering.
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at,
Forslaget
til kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2011 til
31. december 2014 godkendes.
Konsekvenser
Holstebro Kommune binder sig i aftaleperioden til at
medvirke i og gennemføre de beskrevne projekter og forpligter sig med den
beskrevne økonomi.
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010 kl. 08.00
Indstillingen tiltrådt.
Økonomiudvalget den 24. november 2010 kl. 08.15
Sagen
sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
029351-2009
Sagsfremstilling
BE/FL - BU - ØK - BY
Udvalget for Børn og Unge
besluttede på mødet den 26. august 2010 at sende forslag til revideret
Børnepolitik 2011 - 2014 i høring i perioden 30. august - 15. oktober 2010 i
forældre- og skolebestyrelserne, handicaprådet, øvrige forvaltninger, faglige
organisationer på området samt de interessenter, som tidligere har indsendt
input.
Ved høringsperiodens afslutning var
modtaget 41 høringssvar, som ligger på sagen. Forvaltningen har udfærdiget
et notat med kortfattede konklusioner, som medsendes dagsordenen.
Forvaltningen har indarbejdet en
række forslag fra høringssvarene i det 1. oplæg til Børnepolitik 2011 - 2014,
som hermed forelægges Udvalget for Børn og Unge til 1. behandling. Udvalget
forventes at træffe beslutning om sin endelige indstilling til Økonomiudvalget
og Byrådet på mødet den 25. november.
Forvaltningen har endvidere
indarbejdet sproglige og formuleringsmæssige ændringer i henhold til
anbefalinger fra kommunikationsteamet jf. Udvalgets beslutning den 26. august
2010.
Indstilling
Udvalget for Børn og
Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at,
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 11. november 2010 kl. 12.00
Oplægget blev godkendt mhp
videresendelse til og godkendelse i Økonomiudvalget/Byrådet med de på mødet
faldne bemærkninger.
Økonomiudvalget den 8. december 2010 kl. 08.15
Sendes til Byrådet med anbefaling
af indstillingen.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Bilag
NOTAT - Kort konklusion af høringssvar
Børnepolitik 2011-14 (Jf. Udvalget for Børn og Unges indstilling 11.11.10)
043748-2010
Sagsfremstilling
BE/AL - BU - BY
Skolebestyrelserne ved henholdsvis Sevel Skole og Herrup Skole søger om godkendelse til at optage 3-årige børn i deres USFH. For begge skolers SFH gælder, at de er godkendt til at optage 4 - 6 årige børn i USFH'en.
Herrup SFH har i dag indskrevet 17 børn i førskolealderen og Sevel Skole har indskrevet 22 børn i førskolealderen. På begge skoler har man plads til at modtage de 3-årige børn.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
indstiller,
Konsekvenser
Ingen
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 11. november 2010 kl. 12.00
Indstillingen følges. Udvalget gør
opmærksom på, at ændringen kan betyde, at der ved sygdom og andet fravær i
dagplejen, skal passes børn midlertidigt uden for distriktet.
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Bilag
Ansøgning om optagelse af 3-årige - mail fra Sevel Skole
007936-2010
Sagsfremstilling
PMP - TU - ØK - BY
I forbindelse med godkendelse af
nyt regulativ for vintertjenesten besluttede Økonomiudvalget på sit møde den
11. august 2010, at sagen sendes til Byrådet med anbefaling af, at der sker en
løbende økonomisk opfølgning fra Teknisk Udvalgs side.
Teknik og Miljø har udarbejdet en
aktuel status over forbruget pr. 29. november. Status udviser et
merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Da der fortsat forventes snefald og evt. fygning
de kommende dage, må det forventes at årsresultatet vil udvise et større
merforbrug end konstateret på nuværende tidspunkt.
Vintertjeneste er i budgettet
angivet som særligt budgetområde, hvor budgetomplaceringer ikke kan ske uden
forudgående godkendelse i Byrådet.
Da det vil være meget usikkert at
skønne over det samlede merforbrug i 2010 indstiller Teknik og Miljø at
ansøgning om tillægsbevilling afventer regnskabsaflæggelsen for 2010.
|
Restbudget pr. 1. nov. 2010 |
1.700.000 |
|
Saltning og snerydning tidl.
Amtsveje |
520.000 |
|
Salt tidligere amtsveje |
237.600 |
|
Stier og kommunevej byer
(inkl. salt) |
550.000 |
|
Indkøb af
"sandkasser" til strøsand |
100.000 |
|
Snerydning og saltning
landområder |
245.591 |
|
Salt kommunevej landområder |
252.644 |
|
Øvrig snerydning (p-pladser
busholdepladser, specialkøretøjer mv.) |
100.000 |
|
udkald d.d. (ca.) |
200.000 |
|
Merforbrug
pr. 1/12-2010 |
-505.835 |
|
|
|
|
Antal udkald d.d. |
|
|
Tidl. Amtsveje(ca.) |
20 |
|
Kommunevej landomr. (ca.) |
8 |
|
Antal udkald stier og
kommuneveje byer |
8 |
|
Antal udkald p-pladser og
øvrige |
2 |
Forventet forbrug i december ???
Indstilling
Teknisk udvalg indstiller, at
Økonomiudvalget
sender sagen til Byrådet med anbefaling af en tillægsbevilling på 10 mio.
kr. til vintertjenesten finansieret af de likvide aktiver.
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 29. november 2010 kl. 14.30
Indstillingen blev tiltrådt.
Udvalget anmodede om en status på forbrug vedr. vintertjeneste på næste udvalgsmøde den 13. december.
Holger Hedegaard (V) deltog ikke i sagens behandling.
Økonomiudvalget den 8. december 2010 kl. 8.15
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen
Notat af 6. december 2010 vedrørende Vintertjeneste samt notat 8. december 2010 vedr. vintertjeneste, opdateret budgetorientering pr. 8. december 2010 blev uddelt og gennemgået på mødet.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af en tillægsbevilling på 10 mio. kr. til vintertjenesten finansieret af de likvide aktiver.
Beslutning
Notatet "Vintertjeneste, opdateret budgetorientering pr. 13. december 2010" blev uddelt på mødet.
Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.
Bilag
Notat af 6. december 2010 om vintertjeneste - til ØK og TU
Vintertjeneste, orientering til ØK 8. december 2010
001604-2010
043323-2010
045786-2010
042574-2010
030482-2010
045733-2010