Den udgiftsbaserede resultatopgørelse giver en afrapportering af forbruget sammenholdt med de bevillinger, som Byrådet har afgivet i budgettet for 2010. Med et underskud på 23 mio. kr., svarer det samlede resultat til det oprindelige vedtagne budget.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Regnskab 2010

Indtægter	2.883,6	2.932,5	2.935,3
Driftsudgifter	-2.788,5	-2.897,4	-2.826,7
Renter	-9,2	-2,9	-11,7
Ordinær drift i alt	85,9	32,2	97,0
Anlægsudgifter	-108,9	-232,3	-147,5
Jordforsyning	0,0	0,2	28,6
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	-23,0	-199,9	-21,8
Resultat af brugerfinansieret område	0,0	0,0	-1,0
Resultat i alt	-23,0	-199,9	-22,8

Øvrige nøgletal
Optagelse af lån	35,0	25,1	25,1
Øvrige finansforskydninger	17,1	17,7	10,7
Afdrag på lån	-34,3	-36,3	-36,4
Ændring af likvide aktiver (ekskl. Kursregulering)	-5,3	-193,4	-23,5

Likvid beholdning ultimo			144,8

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at udkast til årsberetning for 2010 godkendes.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. maj 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Punkt 2 blev behandlet før punkt 1.

Godkendt som indstillet

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

Bilag

Udkast til årsberetningen er tidligere udsendt med almindelig post til alle medlemmer af byrådet.

Udkast til årsberetning 2010

2. Genbevillinger af drifts- og anlægsmidler fra 2010

013644-2011

Sagsfremstilling

CB - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2010 er mer- og mindreforbrug opgjort. En del af de opgjorte afvigelser mellem det korrigerede budget ved årets udgang og regnskabstallene søges overført til 2011 i henhold til de gældende regler.

Direktionen har på baggrund af fagforvaltningernes indberetninger udarbejdet et forslag til genbevillinger fra 2010 til 2011. Bilaget vil blive eftersendt.

Fra 2010 søges der samlet set genbevilget -26.375.000 kr. på driften og 55.559.000 kr. på anlæg.

Genbevillinger på drift

(hele 1.000 kr.)	Ansøgt beløb
Økonomiudvalget	11.644
Arbejdsmarkedsudvalget	2.263
Social- og Sundhedsudvalget (Arbejdsmarkedsforv.)	1.548
Social- og Sundhedsudvalget	-20.552
Udvalget for Børn & Unge	-22.189
Udvalget for Kultur & Fritid	2.104
Teknisk Udvalg ekskl. vintertjeneste	-227
Udvalget for Natur, Miljø og Klima ekskl. affald	-381
Udvalget for Erhverv og Turisme	-585
Ansøgt genbevilling i alt	-26.375

Genbevillinger på anlæg

(hele 1.000 kr.)	Ansøgt beløb
Økonomiudvalget	7.011
Arbejdsmarkedsudvalget	3.421
Social- og Sundhedsudvalget	2.953
Udvalget for Børn & Unge	14.258
Udvalget for Kultur & Fritid	-2.851
Teknisk Udvalg:
Jordforsyning (ekskl. grundsalg)	-786
Øvrige anlæg	30.908
Udvalget for Natur, Miljø og Klima ekskl. affald	645
Ansøgt genbevilling i alt	55.559

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at

at de ansøgte genbevillinger godkendes.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. maj 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

Bilag vedrørende genbevillinger på driften var eftersendt inden mødet.

Oversigt over øvrige anlæg under Teknisk Udvalg og specifikation af Økonomiudvalgets overførsel eftersendes med referatet.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Punkt 2 blev behandlet før punkt 1.

Godkendt som indstillet

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

Bilag

Bilag vedrørende genbevillinger på driften er eftersendt.

Anlæg - samlet oversigt over genbevillinger til 2011

Direktionsoplæg - genbevilling drift fra 2010 til 2011, rev.

3. Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

010350-2011

Sagsfremstilling

TL - ØK - BY

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Byrådet skal hvert kvartal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af Byrådet senest en måned efter opgørelsen. Oversigterne drøftes løbende i Byrådet. Oversigten for 1. kvartal er udsendt til Byrådet.

Indstilling

Økonomiudvalg indstiller at oversigten tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. maj 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

Bilag

Økonomisk oversigt til Byrådet, 1. kvartal 2011

Bemærkninger til Byrådet

4. Lejerbo afd. 564-0 Mads Clausens Vej - Ansøgning om kommunal garanti

045322-2010

Sagsfremstilling

JD - ØK -BY

Udvalget for Erhverv og Turisme godkendte i sit møde den 27. oktober 2010 ombygning af tre ungdomsboliger. Baggrunden for ombygningen var, at Holstebro Kommunes afdeling for Sociale Tilbud, Ung Verden, flyttede lokaler fra Stationsvej til Mads Clausens Vej (Lejerbo), og at der i den forbindelse var behov for fællesfaciliteter til personalet.

Ombygningen koster 600.000 kr. og det blev ligeledes godkendt, at der optages et lån på de 600.000 kr.

Det har vist sig, at det er nødvendigt, at der gives kommunal garanti for lånet, da lånet får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Dette skyldes, at de foranstående lån hovedsagelig er indexlån, og disse har en høj indfrielseskurs, hvis lånet skal indfries før tid.

I lejeaftalen mellem Sociale Tilbud og Lejerbo er lånet indregnet i lejens størrelse, og det er endda en forudsætning, at såfremt Ung Verden flytter fra Mads Clausens Vej, skal afdelingen for Sociale Tilbud indfri lånet.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at

der gives tilsagn om kommunal garanti for lånet.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. maj 2011 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

5. Redegørelse til Kommuneplanstrategi 2011

034502-2010

Sagsfremstilling

SGK/OWJ/SH - ØK - BY

Redegørelse til kommuneplanstrategi 2011

Der foreligger nu et oplæg til redegørelse, der er en opsamling på planlægningen indenfor alle kommuneplanens temaer og hvilke planlægningstiltag, der kan arbejdes med fremadrettet. Oplægget er tilrettet på baggrund af direktionens drøftelser på møderne den 5. april og den 26. april. 2011

I kommuneplanprocessen for kommuneplanstrategi 2011 og kommuneplan 2013 er kommuneplangruppen startet ud med udarbejdelse af vedhæftede redegørelse. Redegørelsen beskriver den planlægning, der er foregået de seneste 4 år og en vurdering af nye muligheder på området, en vurdering af nye arealbehov, en vurdering af nye lovgivningsmæssige tiltag – tilsammen en vurdering af den fremtidige udvikling.

Hvert tema i redegørelsen indledes med en kort beskrivelse af, hvad Byrådet kan arbejde med og hvilke temaer der evt. kan gøres til hovedtemaer i kommuneplanstrategien. På baggrund af redegørelsen tager Byrådet stilling til, hvad strategien skal indeholde og hvilke temaer, der skal være hovedtemaer i strategien.

Det er planafdelingens oplæg, at følgende tre temaer er hovedtemaer i strategien, idet det er på de områder der lægges op til de største forandringer i forhold til den fremtidige udvikling:

Byudviklingsprojekter - Cityplanlægning og den nordlige bydel.

Klima og bæredygtig udvikling - Grøn erhvervsvækst og cleantec.

Erhvervsudvikling - Infrastrukturens betydning for erhvervslokalisering - planlægning for landbrugserhvervet.

For de øvrige temaers vedkommende vil redegørelsen indgå i strategien, men de mindre ændringer, der lægges op til i kommuneplanen, vil kun blive beskrevet meget kortfattet.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at

de 3 foreslåede hovedtemaer godkendes, og
redegørelsen er udgangspunkt for udarbejdelse af kommuneplanstrategi 2011.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. maj 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Redegørelsen tilrettes med baggrund i de faldne bemærkninger og sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

Bilag

Redegørelse samlet 11.5.11, Strategi 2011

6. Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 for lavbundsarealer ved Vinderup, Landting og Felsted Kog

000569-2011

Sagsfremstilling

EA/NHR/SH - ØK - BY

Fra Teknik og Miljø foreligger forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009. Tillægget afgrænser 87 ha nyt lavbundsareal nord for Vinderup og 57 ha nyt lavbundsareal ved Landting samt et 350 ha stort lavbundsareal ved Felsted Kog, hvoraf de 150 ha udgør en udvidelse af det tidligere udpegede lavbundsareal på 200 ha. Tillægget medfølger som bilag til dagsordenpunktet.

Udpegningerne til lavbundsareal vil betyde, at der kan tilvejebringes og realiseres mere detaljerede projekter for vådlægning af større eller mindre dele af områderne. Under tilvejebringelsen af de enkelte projekter afklares spørgsmål om endeligt omfang af grundvandshævning, vådlægning, fornøden jordfordeling mv. Hovedformålet med projekterne er at reducere udvaskningen af kvælstof til fjordene (Limfjorden henholdsvis Nissum Fjord). De påtænkte vådområdeprojekter vil udgøre et bidrag fra Holstebro Kommune til opfyldelse af aftale af 27. november 2009 imellem KL og Miljøministeriet om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet og de opfølgende prioriteringer af indsatsen, der sker i de såkaldte Vandoplandsstyregrupper, sammensat af kommunerne i oplandene til Limfjorden henholdsvis Nissum Fjord, og nationalt.

Kommuneplantillægget er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Som det fremgår af miljørapporten, der er indeholdt i redegørelsesdelen, er der fundet to felter, hvor der vil eller kan indtræde væsentlige, utilsigtede påvirkninger: Biologisk og hvad angår fortidsminder. Det er i Teknik og Miljø ikke vurderet, at disse påvirkninger har et sådant omfang, at det nu foreliggende forslag til kommuneplantillæg bør omarbejdes eller bortfalde.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at

kommuneplantillæg nr. 11 vedtages som forslag og udsendes i høring i 8 uger.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 4. maj 2011 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

Bilag

Kommuneplantillæg 11, Udkast 25-04-2011

7. Byggemodning Hingebjergvej Tvis 1.etape Økonomi

009909-2011

Sagsfremstilling

TV/AV - TU - ØK - BY

På baggrund af lokalplan 1043 har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodningen af parcelhusgrunde ved Hingebjergvej i Tvis.

Byggemodningen af boligområdet forventes igangsat august 2011.

Etapen omfatter således 9 parcelhusgrunde.

Byggemodningen indeholder:

250 m boligvej
100 m sti
Jordbundsundersøgelser
Byggemodningsbidrag for fjernvarme
Forsyninger for kloak, vand og el.

Endvidere er der overslagsmæssigt medregnet udgifter til grundvandssænkning og omfagsdræn omkring kommende byggerier på grund af høj grundvandsstand i området.

Gadelys på boligvejene etableres i henhold til Byrådets beslutning om gadelys på private fællesveje. I grundprisen er indregnet udgifter til etablering af gadelys. Vestforsyning a/s etablerer gadelys og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune betaler årlig afdrag/drift for anlægget.

Prisniveauet for parcelhusgrundene skønnes afhængig af grundstørrelsen, at ligge imellem 470.000,- kr. og 510.000,- kr. inkl. moms.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 2.650.000,- kr., hvoraf der senere anvendes 350.000,- kr. til færdiggørelsesarbejder for byggemodningen (asfaltslidlag og etablering af grønne områder mm.).

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af rådighedsbeløb på 2.300.000,- kr. vil restbeløb på jordforsynings/byggemodningspuljen udgøre 37.141.000,- kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og et flertal i Økonomiudvalget anbefaler, at

der meddeles anlægsbevilling på 2.650.000,- kr., samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 på 2.300.000,- kr.,
rådighedsbeløbet finansieres af budgetrammen til byggemodning,
Teknik og Miljøs driftsbudgetramme forhøjes med 12.000,- kr. pr. år fra og med 2012, til dækning af den fremtidige drift af gadelys.

Udvalgsmedlem Niels Krawack (F) ønskede i Teknisk udvalg tilføjet, at omkostningen til gadelys findes inden for Teknisk Udvalgs eget budget.

Karsten Filsø (F) stemte i Økonomiudvalget for indstillingen, men stemte imod indstillingens tredje dot.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 11. april 2011 kl. 13.15

Indstillingen blev tiltrådt.

Niels Krawack (F) ønskede tilføjet, at omkostningen til gadelys skal findes inden for udvalgets eget budget.

Økonomiudvalget den 4. maj 2011 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) stemte for indstillingen, men stemte imod tredje dot i indstillingen.

Eli Vium (O) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

SF stemte imod indstillingens tredie dot.

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

Bilag

Hingebjergvej

8. Anlægsbevilling til berigtigelse af parkeringsfond for Vinderup by

029108-2010

Sagsfremstilling

PMP - TU - ØK - BY

Ved kommunesammenlægningen havde Vinderup Kommunes parkeringsfond et indestående på 93.913 kr., som er indbetalt af 3 bygherrer. Beløbet dækker bidrag for i alt 12 p-pladser.

Det fremgår af en status over offentlige p-pladser og meddelte dispensationer til grundejere for anlæggelse af p-pladser på egen grund, at der pr. 1.1.2007, altså ved kommunesammenlægningen, var etableret i alt 122 offentlige p-pladser i Vinderup by, og at der var meddelt dispensationer til bygherrer mod indbetaling til parkeringsfonden for i alt 40 p-pladser, inkl. de 12 p-pladser, som saldoen i parkeringsfonden stammer fra. Parkeringsfonden råder dermed over p.t. 82 ”ledige” p-pladser i Vinderup by.

I henhold til reglerne for parkeringsfonden skal kommunen anlægge parkeringspladser senest 5 år efter, at indbetaling til parkeringsfonden har fundet sted. Når parkeringspladserne anlægges, skal indbetalte bidrag indgå som anlægsindtægt i kommunens regnskab. Det samme gælder, når parkeringspladserne allerede er anlagt, som det er tilfældet her.

Der mangler dog at blive lavet matrikulære berigtigelser ved nogle parkeringsarealer m.v. i Vinderup. De ønskes udført nu og skønnes at kunne gennemføres for 76.000 kr.

Teknik og Miljø foreslår derfor, at saldoen i parkeringsfonden berigtiges ved, at Udvalget ansøger om en anlægsbevilling til dækning af udgiften ved de matrikulære berigtigelser og om at resten af parkeringsfondens midler på 18.000 kr. tilføres kommunens likvide aktiver.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at

der meddeles en anlægsbevilling på 76.000 kr. til dækning af udgiften ved de matrikulære berigtigelser, samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af parkeringsfonden for Gl. Vinderup kommune,
de resterende 18.000 kr. fra parkeringsfonden for Gl. Vinderup Kommune tilføres likvide aktiver.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 2. maj 2011 kl. 13.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Eli Vium (O) og Niels Krawack (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget den 11. maj 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

9. Initiativer til gennemførelse med tilskud efter Grøn ordning i h.t. VE-loven

044875-2010

Sagsfremstilling

NHR/SH - UNMK - ØK - BY

Nettilslutning af 3 vindmøller nordvest for Ulfborg har i september 2010 og senere udløst en ramme på i alt 950.400 kr., inden for hvilken Byrådet efter ansøgning kan opnå tilsagn om tilskud til aktiviteter omfattet af § 18, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Loven hjemler tilskud til anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen, samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen.

Teknik og Miljø har derpå i oktober 2010, inden for retningslinjerne godkendt af Økonomiudvalget den 16. juni 2010, annonceret efter forslag til sådanne aktiviteter, hvortil Byrådet kan hjemtage tilskud.

Annonceringen afstedkom 20 indkomne forslag, hvis samlede udgifter udgør 2,2 mio. kr. (omkring 4 mio. kr., hvis ikke-prissatte forslag medregnes). En liste over forslagene medfølger som bilag til dagsordenpunktet. Listen er ordnet efter en tværgående teknisk og administrativ gennemgang i forvaltningen, hvorefter de øverste 9 forslag aktuelt kan anbefales realiseret som liggende inden for lovens formål, nær de pågældende møller og inden for Energinet.dks tilsagnsramme. Efter samme kriterier kan de efterfølgende to forslag aktuelt anbefales, hvis forslag med tilsvarende samlet udgift iblandt de 9 udgår, og solcellemasterne placeres i Ulfborg.

Den økonomiske styring agtes foretaget via én anlægsudgiftsbevilling (under konto 0), hvortil der er knyttet tovholdere i de respektive fagforvaltninger for de enkelte projekter, der indgår i den aktuelle pulje af projekter udløst af de 3 Ulfborg-møller.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at

den i oplægget nævnte prioritering følges, dog således at løbenr. 016 udgår og erstattes af løbenr. 012.
der meddeles en udgiftsanlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 950.400 kr. til projekternes gennemførelse,
der meddeles en indtægtsanlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 950.400 kr. i tilskud fra Energinet.dk.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 2. maj 2011 kl. 09.00

Udvalget indstiller, at det i oplægget nævnte prioritering følges, idet løbenr. 016 udgår og erstattes af løbenr. 012.

Morten Flæng (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget den 11. maj 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

Bilag

Liste over foreliggende forslag (prioriteringsoplæg)

10. Koordinering af det specialiserede socialområde overgår fra regionen til kommunerne

013078-2011

Sagsfremstilling

HB - ØK - BY

Folketinget har den 3. marts 2011 vedtaget en ændring af lovgrundlaget for koordineringen på det specialiserede socialområde. Med lovændringen overgår koordineringen fra regionen til kommunerne, og kommunalbestyrelserne i de enkelte regioner skal fremover sammen udarbejde rammeaftaler bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

I forlængelse af lovændringen er den økonomiske ramme for denne nye fælleskommunale opgave færdigforhandlet. Den samlede økonomiske kompensation udgør 19,3 mio. kr. Heraf går 4, 3 mio. kr. til kommunerne i den midtjyske region.

Baggrunden for opgaveomlægningen er en aftale mellem KL og regeringen i sommeren 2010, og ændringen træder i kraft for rammeaftalen 2012. Den 8. februar 2011 godkendte KKR i Region Midt følgende model som ramme for løsning af opgaven for de midtjyske kommuner:

· Til løsning af den fremtidige koordineringsopgave etableres et fælleskommunalt sekretariat i Viborg kommunes socialforvaltning med reference til socialdirektøren

· Kommunaldirektørnetværkets styregruppe på det sociale område (KRASOS) udpeges som styregruppe for den fælles kommunale koordinering og fastlægger de proces- og indholdsmæssige rammer for sekretariatets opgaver

· Opgaven finansieres af de midler, som kommunerne tildeles i medfør af overdragelsen af opgaven, og Kommunaldirektørnetværket administrerer midlerne.

Sagen skal sendes til politisk godkendelse i de 19 kommuner for så vidt angår de bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningen er baseret på et oplæg fra kommunaldirektørnetværket. Oplægget er, tillige med sagsfremstilling og beslutning fra KKR Midtjylland den 8. februar 2011, vedhæftet til Social- og Sundhedsudvalgets og kommunalbestyrelsens orientering.

Jf. KKR Midtjyllands behandling af sagen er det aftalt, at de midler, som de 19 kommuner modtager for at overtage koordineringsopgaven, frigives som et disponibelt beløb, der administreres af kommunaldirektørnetværket.

Det samlede disponible beløb kan, efter kommunaldirektørnetværkets anbefaling til KKR, anvendes til andre fælles formål, og et eventuelt økonomisk overskud i forhold til det samlede årlige disponible beløb kan overføres til det efterfølgende år eller tilbagebetales til kommunerne – efter samme fordeling som indbetalingen.

Beløbet pl-fremskrives og udbetales årligt efter opkrævning fra kommunaldirektørnetværket, hvorefter beløbet disponeres efter beslutning i KKR Midtjylland.

Koordineringsopgaven omfatter det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Nedenstående indstilling er koordineret med Børn og Unge og Social og Arbejdsmarked.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at

der i 2011 og fremover bevilges 193.224 kr. som Holstebro Kommunes bidrag for deltagelse i den fælles kommunale koordineringsopgave på det specialiserede socialområde og evt. andre fælles formål.

Holstebro Kommunes bidrag finansieres af den økonomiske kompensation som kommunen tilføres i medfør af overdragelsen af koordineringsopgaven fra regionerne til kommunerne.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 4. maj 2011 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

11. Kvalitetsstandarder for midlertidigt ophold ( MTO ) 2011

020749-2009

Sagsfremstilling

AK/PS - SOU

Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder for midlertidigt ophold (MTO). MTO er et tilbud efter Serviceloven § 84, og omfatter forskellige typer:

Akutophold

Vurderingsophold

Døgnrehabiliteringsophold

Overgangsophold

Tilbud til terminal syge

Planlagte aflastningsophold

Kvalitetsstandarderne, der er vedlagt som bilag, har været udsendt til høring i relevante fora. Høringssvarene vil, sammen med kvalitetsstandarderne, blive udsendt inden mødet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at de tilrettede kvalitetsstandarder for midlertidig ophold (MTO) 2011 godkendes.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2011 kl. 13.00

Indstillingen godkendes.

Forslag og kommentarer fra høringssvar indarbejdes.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

Bilag

SOU 23.03.2011 - Bilag 1 - Akut ophold - Kvalitetsstandard 2011

SOU 23.03.2011 - Bilag 2 - Vurderingsophold - Kvalitetsstandard 2011

SOU 23.03.2011 - Bilag 3 - Døgnrehabilitering - Kvalitetsstandard

SOU 23.03.2011 - Bilag 4 - Overgangsophold - Kvalitetsstandard 2011

SOU 23.03.2011 - Bilag 5 - Tilbud til terminalt syge - Kvalitetsstandard 2011

SOU 23.03.2011 - Bilag 6 - Planlagt aflastningsophold/gæsteophold - Kvalitetsstandard 2011

SOU 23.03.2011 - Bilag 7 - Samlet høringssvar til kvalitetsstandard for midlertidigt ophold (MTO) 2011

12. Lukning af Thorsvej 63 (Tidligere AU Center)

017149-2011

Sagsfremstilling

SOU - ØK - BY - AK/LH

Som orienteret på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2011 er belægningen på det tidligere AU Centers rehabiliteringsafdeling vigende. Belægningen er siden da yderligere mindsket. Det står nu klart, at der i årets første kvartal kun er solgt pladser svarende til en indtægt på ca. 700.000 kr. Den nuværende prognose for belægningsprocenten for 2011 vurderes at give et samlet underskud på minimum 2 mio. kr.

Der er ikke udsigt til en forøgelse af solgte pladser i forhold til dette. Således var der pr. 1. april ikke yderligere nye brugere på vej. Det betyder, at der pr. 1. juni kun vil være 5 brugere af tilbuddet. Stedet rummer pt. 12 pladser, - ved overtagelsen 1. januar 2011 var der 22 pladser.

Det vurderes derfor, at det ikke er økonomisk muligt at opretholde tilbuddet som et selvstændigt tilbud. Medarbejderne er derfor varslet opsigelse. Samtidig arbejdes der på at bevare de faglige kompetencer, der er tilknyttet tilbuddet i muligt omfang.

Det kan ske ved, at indsatsen opgavemæssigt integreres i Rehabiliteringscentret. Herved ophører tilbuddet som takstfinansieret tilbud og ændres til indtægtsgivende virksomhed med henblik på salg af pladser til f.eks. Arbejdsmarkedsområdet. Alternativt kan Arbejdsmarkedsområdet selv ansætte personale til denne opgave.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at

AU Centret på Thorsvej lukkes som en selvstændig enhed.

Supplerende oplysninger

KRASOS (Kommunal gruppe for Rammeaftale på Social- og Specialundervisningsområdet) behandler sagen den 12. maj 2011, hvorfra der vil foreligge et svar før byrådsmødet.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2011 kl. 13.00

Med baggrund i en kraftig aftagende efterspørsel af ydelser fra AU Centret på Thorsvej, indstilles det over for Økonomiudvalget og Byrådet, at AU Centret på Thorsvej lukkes som en selvstrændig enhed.

Nuværende borgeres forløb færdiggøres. Dele af indsatsen vil fremover blive løst i Rehabiliteringscentrets regi. Beslutningen betyder, at medarbejdere tilknyttet AU Centret på Thorsvej opsiges. Forinden den endelige beslutning i Byrådet skal sagen høres i handicaprådet, samt at KRASOS skal acceptere nedlæggelse af pladserne på AU Centret på Thorsvej.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Økonomiudvalget den 11. maj 2011 kl. 08.30

Holstebro Handicapråds høringssvar var udsendt inden mødet.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Referat fra møde i DASSOS den 12. maj 2011 forelå til mødet. KRASOS godkender Holstebro Kommunes lukning af AU-centret Thorsvej 63.

Godkendt som indstillet

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

Bilag

Bilag ØK 11.05.2011 - Høringssvar fra Holstebro Handicapråd vedr. påtænkt lukning af AU-center

BY 17.05.2011 - Bilag - Svar fra KRASOS vedr. lukning af AU-center

13. Dagtilbud - Anlæg - Godkendelse af regnskab - Udbygning Borbjerg Børnehave

037647-2008

Sagsfremstilling

BE/CES/LOP - BU - ØK - BY

Økonomiudvalget og Byrådet har henholdsvis den 25.02.2009 og den 16.11.2010 givet en samlet anlægsbevilling til udbygningen af Borbjerg Børnehave på 4.157.000 kr. Bevillingen er givet med baggrund i befolkningsprognoserne, samt erstatning af børnehavens tidligere lokaler.

Anlægsprojektet er gennemført og anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3.904.714 kr. Mindreforbruget på 252.286 kr. skyldes, at man i licitationen opnåede lavere priser, end det var forudsat i budgettet.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at

anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 14. april 2011 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Økonomiudvalget den 4. maj 2011 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eli Vium (O) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

14. Anvendelse salgsprovenue ved. Den selvejende institution Holstebro Ferie-Center i Fjand Badeby

009234-2010

Sagsfremstilling

LM - SS - BY

Bestyrelsen for den selvejende institution Holstebro Feriecenter i Fjand Badeby besluttede i 2009 at sælge centret pr. 01.07.2009. Salget blev efterfølgende - som det kræves i vedtægterne - godkendt af Byrådet og Miljøministeriet.

Overskuddet ved salget skal ifølge vedtægternes § 14, "... anvendes efter Holstebro Byråds beslutning til gavn for ældre og handicappede i Holstebro Kommune". Efter afvikling af restgælden i centret er der et overskud på 1.092.802 kr.

Holstebro Ældreråd og Holstebro Handicapråd er begge blevet bedt om at komme med forslag til anvendelse af midlerne.

Holstebro Ældreråd foreslår, "... at det samlede beløb fordeles til kommunens 12 plejecentre for ældre efter antal beboere med den klausul, at pengene ikke må anvendes til drift eller andre lovpligtige aktiviteter, men alene skal bruges til aktiviteter eller andet, som beboerne ikke ellers ville kunne have fået."

Holstebro Handicapråd foreslår, at midlerne anvendes til optimering af området ved Stubbegård Sø - blandt andet med bygning af et hus og etablering af en børnelegeplads, således der i højere grad en nu, bliver muligheder for børn og voksne med handicap. Som 2. prioritet anbefaler Holstebro Handicapråd Scleroseforeningens i Holstebros forslag om, at midlerne anvendes til en renovering af Laden.

Alle høringssvar ligger på sagen.

Sagen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2010 og den 25. januar 2011, hvor man besluttede at indstille, at provenuet udbetales til "selvvalgte gode oplevelser og aktiviteter i kommunens plejeboliger".

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen den 9. marts 2011 blev sagen sendt retur til Social- og Sundhedsudvalget, idet der var tvivl om hvorvidt udbetalingen af salgsprovenuet ville belaste kommunens serviceramme.

Budgetafdelingen oplyser, at da der er tale om en udgift som modsvares af en tilsvarende indtægt påvirker sagen ikke servicerammen.

Både udgifts- og indtægtsbevillingen bør registreres på særskilte konti, så de kan holdes adskilt i regnskabet fra øvrige posteringer.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at salgsprovenuet fra Holstebro Feriecenter skal anvendes til selvvalgte gode oplevelser og aktiviteter i kommunens plejeboliger,

at der meddeles en udgiftsbevilling på 1.092.000 kr. til fordeling mellem kommunens 15 plejecentre og boenheder fordelt efter antal beboere, og

at der meddeles en indtægtsbevilling til det udbetalte overskud på 1.092.000 kr.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 12. april 2011 kl. 13.00

Indstillingen godkendes.

Lars Stampe (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Torben Gudiksen (B), Canon Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved behandling af sagen.

Åben del

1. Årsberetning 2010

2. Genbevillinger af drifts- og anlægsmidler fra 2010

3. Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

4. Lejerbo afd. 564-0 Mads Clausens Vej - Ansøgning om kommunal garanti

5. Redegørelse til Kommuneplanstrategi 2011

6. Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 for lavbundsarealer ved Vinderup, Landting og Felsted Kog

7. Byggemodning Hingebjergvej Tvis 1.etape Økonomi

8. Anlægsbevilling til berigtigelse af parkeringsfond for Vinderup by

9. Initiativer til gennemførelse med tilskud efter Grøn ordning i h.t. VE-loven

10. Koordinering af det specialiserede socialområde overgår fra regionen til kommunerne

11. Kvalitetsstandarder for midlertidigt ophold ( MTO ) 2011

12. Lukning af Thorsvej 63 (Tidligere AU Center)

13. Dagtilbud - Anlæg - Godkendelse af regnskab - Udbygning Borbjerg Børnehave

14. Anvendelse salgsprovenue ved. Den selvejende institution Holstebro Ferie-Center i Fjand Badeby

Lukket del

15. Sag på dagsordenen

16. Sag på dagsordenen

17. Sag på dagsordenen