Økonomiudvalget skal på mødet den 14. september godkende forslag til Holstebro Kommunes budget for 2012-2015, der skal forelægges for Byrådet til 1. behandling på mødet den 20. september 2011

Den 6. april 2011 udmeldte Økonomiudvalget budgetrammer til fagudvalgene med en rammebesparelse på 1 % af driftsudgifterne. På Byrådets budgetseminar den 25.-26. august blev drøftet yderligere budgetændringer for at opnå budgetbalance. Efterfølgende er der foretaget mindre korrektioner som beskrevet i de vedlagte bemærkninger, og anført i budgetoversigten.

Med de angivne forslag opnås budgetbalance mellem indtægter og udgifter i 2012. Budgetforslaget indebærer driftsudgifter for sammenlagt 3.057,5 mio.kr. og anlægsudgifter på netto 95,1 mio.kr. i 2012. Indtægterne er beregnet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til 3.164,0 mio. kr. Øvrige poster og renter udgør sammenlagt en udgift på 11,5 mio.kr. Indtægts- og udgiftsområder er beskrevet i det vedlagte bemærkningsnotat, samt i anlægsoplægget.

Eventuelle ændringsforslag skal fremsendes senest den 4. oktober 2011, kl. 9.00 til Borgmesterkontoret.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at

budgetforslaget for 2012-2015 sendes til Byrådets 1. behandling.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Økonomidirektør Claus Brandt.

Budgetforslaget sendes til Byrådets 1. behandling.

Eventuelle ændringsforslag skal fremsendes senest den 4. oktober 2011, kl. 9.00 til Borgmesterkontoret.

Beslutning

Budgetforslaget blev godkendt som forslag.

Eventuelle ændringsforslag skal fremsendes senest den 4. oktober 2011, kl. 9.00 til Borgmesterkontoret.

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetoversigt 2012-2015 - budgetforslag til 1. behandling

Bemærkninger til budgetoversigt af 7.9.2011

Byrådets oplæg til anlægsbudget 2012-2012

Høringssvar - Holstebro Handicapråd

Høringssvar - Holstebro Ældreråd

2. Halvårsregnskab 2011

024325-2011

Sagsfremstilling

JK - ØK - BY

Ifølge Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2011 skal alle kommuner fremlægge halvårsregnskab, hvor der dels følges op på udviklingen for 1. halvår, dels udarbejdes prognose for regnskabsresultatet for hele 2011. Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget for Byrådet, der godkender dette. Halvårsregnskabet offentliggøres desuden på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Alle udvalg har behandlet forventninger til de samlede udgifter for 2011 baseret på de faktiske udgifter pr. 30.06.2011.

Forventningerne til halvårsresultatet ligger tæt op af den 2. generelle budgetopfølgning pr. 31.05.2011.

Det samlede resultat forventes at blive på -49,1 mio.kr. mod et vedtaget budget på 25,3 mio.kr. Afvigelsen kan primært tilskrives øgede anlægsudgifter som følge af genbevillinger fra 2010, samt merudgifter inden for området for handicap og psykiatri.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at

halvårsregnskabet godkendes.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Økonomidirektør Claus Brandt.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Annette Lind (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Halvårsregnskab 2011 notat

3. Revisionsberetning nr. 9, afsluttende beretning for regnskab 2010

033841-2011

Sagsfremstilling

JK - ØK - BY

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 9, som vedrører den afsluttende revision af regnskabet for 2010.

Den afsluttende revision sikrer, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.

Økonomiudvalgets og dernæst Byrådets behandling af revisionsberetningen indebærer den samlede godkendelse af årsregnskabet for 2010, hvorfor der henvises til revisionens påtegning af regnskabet. Påtegningen fremgår af vedhæftede bilag.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at

revisionsberetningen godkendes, og

Holstebro Kommunes regnskab for 2010 endeligt godkendes.

Supplerende oplysninger

Revisionsberetning nr. 9 er fremsendt til Byrådet pr. mail den 16. august 2011.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Økonomidirektør Claus Brandt.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Revisionspåtegning regnskab 2010

4. Bevillingsmæssige ændringer på anlæg

035997-2011

Sagsfremstilling

CB/TL - ØK - BY

Til igangværende byggemodningsprojekter er der behov for forhøjelse af anlægsbevillingerne på i alt 4.390.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 3.545.000 kr.

Til de to cykelstiprojekter, Vinderup-Tværmose og Ulfborg-Husby er der behov for en justering af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Der er behov for en samlet tillægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr., som kan finansieres af et overskydende beløb fra "Nedrivning af Kildevej 36". Samlet betyder det, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til "Cykelsti Ulfborg-Husby" nedjusteres med 1.913.000 kr. og anlægsbevilling og rådighedsbeløb til "Cykelsti Vinderup-Tværmose" opjusteres med 2.213.000 kr.

Sagen er behandlet i Teknisk Udvalg den 27. juni 2011.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at

der til byggemodningsområdet Bakken meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 150.000 kr.,
der til byggemodningsområdet Tvis Møllevej meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 2.900.000 kr. og frigives et rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. finansieret af byggemodningspuljen,
der til byggemodningsområdet Tommelise meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 500.000 kr. og frigives et rådighedsbeløb på 105.000 kr. finansieret af byggemodningspuljen,
der til byggemodningsområdet Erhvervsområde nord for Viborgvej meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 840.000 kr. og frigives et rådighedsbeløb på 840.000 kr. finansieret af byggemodningspuljen,
der til anlægsprojekt Cykelsti fra Ulfborg til Husby meddeles en negativ tillægsbevilling på 1.913.000 kr. og at rådighedsbeløbet reduceres tilsvarende,
der til anlægsprojekt Nedrivning af Kildevej 36 meddeles en negativ tillægsbevilling på 300.000 kr. og at rådighedsbeløbet reduceres tilsvarende, og
der til anlægsprojekt Cykelsti fra Vinderup til Tværmose meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 2.213.000 kr. og frigives et rådighedsbeløb på 2.213.000 kr. finansieret af de foregående to projekter.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk-Poulsen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Byggemodning 31.5.2011 rådighedsbeløb og tillægsbevillinger

5. Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2012

008877-2011

Sagsfremstilling

LM - BY

Forslag til mødedatoer for udvalgsmøder og byrådsmøder i 2012 har nu været behandlet i alle fagudvalg. Endvidere er KKR-møderne, som er fastlagt af KL taget med i kalenderen. Den samlede mødekalender har været forlagt Økonomiudvalget til orientering og er klar til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at mødekalender for 2012 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet med de faldne bemærkninger.

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Mødekalender 2012

6. Kommuneplantillæg nr. 7 med ledsagende VVM - Vindmøller øst for Tvis

041576-2010

Sagsfremstilling

NHR-BT/SH - UNMK - ØK - BY

Genoptagelse af sagen, som tidligere er behandlet på Udvalget for Natur, Miljø og Klimas møde d. 30. maj 2011.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009 fastsætter retningslinjer for, hvordan 4 eller 6 indtil 150 m høje vindmøller kan opføres nord for Gedbovej øst for Tvis. Forslaget medfølger som bilag til dagsordenpunktet og indeholder et planalternativ A med 4 møller samt et planalternativ B med 6 møller. Kun ét af alternativerne kan til sin tid vedtages endeligt.

Forslaget ledsages af en VVM-redegørelse, der nærmere belyser de anmeldte projekter med 4 henholdsvis 6 møller og deres virkninger på miljøet. I redegørelsen belyses endvidere 0-alternativet i tilfælde af, at ingen af de to projekter realiseres.

Kommuneplantillægget er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Denne miljøvurdering er sammenskrevet med VVM-redegørelsen i en samlet miljørapport. Miljørapporten medfølger som bilag til dagsordenpunktet.

Teknik og Miljø bemærker, at kommuneplantillægget ligger inden for rammer fastsat i Kommuneplan 2009, hvori området er afgrænset til opførelsen af vindmøller. For så vidt angår antal møller udgør alternativ B dog en reel ændring af kommuneplanen, hvori der hidtil er regnet med 4-5 møller. Ifølge oplysningerne i den nu foreliggende VVM-redegørelse vil et projekt med 6 store møller kunne realiseres, uden at støjgrænserne i henhold til bekendtgørelse nr. 1518 fra 2006 om støj fra vindmøller overskrides. Der foreligger ikke indikationer af, at det vil være anderledes efter den i år annoncerede ny bekendtgørelse.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonommiudvalget anbefaler,at

kommuneplantillægget, planalternativ A og B, med ledsagende miljørapport/VVM-redegørelse godkendes og fremlægges i offentlig høring.

Et flertal i Udvalget for Natur. Miljø og Klima besluttede at anbefale, at begge alternativer sendes i høring, men har ikke taget beslutning om at anbefale det ene forslag frem for det andet.

Susanne Thiim (O) stemte imod indstillingen, idet der ikke ønskes vindmøller på den pågældende lokalitet.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af at plangrunlaget som muliggør 4 vindmøller sendes til høring.

Eli Vium (O) stemte imod anbefalingen, idet der ikke ønskes vindmøller på den pågældende lokalitet.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 30. maj 2011 kl. 10.00

Sagen udsat, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde plangrundlag for to sidestillede projekter med henholdsvis 4 og 6 vindmøller.

Holger Hedegaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 5. september 2011 kl. 09.00

Et flertal i Udvalget for Natur. Miljø og Klima besluttede at anbefale, at begge alternativer sendes i høring, men har ikke taget beslutning om at anbefale det ene forslag frem for det andet.

Susanne Thiim (O) stemte imod indstillingen, idet der ikke ønskes vindmøller på den pågældende lokalitet.

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af at plangrunlaget som muliggør 4 vindmøller sendes til høring.

Eli Vium (O) stemte imod anbefalingen, idet der ikke ønskes vindmøller på den pågældende lokalitet.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Vedtaget at sende sagen retur til fornyet behandling i fagudvalgene.

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 7, alternative forslag, udkast 30-08-2011

7. Forslag til lokalplan nr. 1077 - Vindmøller øst for Tvis

018859-2011

Sagsfremstilling

NHR/SH - TU - BY

Forslag til lokalplan nr. 1077 for et område øst for Tvis er udarbejdet i to alternative udformninger: Alternativ A skal muliggøre opførelse af 4 store vindmøller og anlæg af tilhørende adgangsveje i området, mens alternativ B skal muliggøre opførelse af 6 store vindmøller og anlæg af tilhørende adgangsveje i området. Kun ét af alternativerne kan til sin tid vedtages endeligt.

Lokalplanen har i begge alternativer til formål at sikre:

at der opstilles (4 respektive 6) vindmøller i området på en måde, der giver en energimæssigt god udnyttelse.
at møllernes gives sådanne placeringer, at de bedst muligt tager hensyn til omgivelserne, herunder til omliggende beboelser, landskabsoplevelsen, kulturhistoriske interesser, fortidsminder, naturområder og rekreative områder samt landbrugsmæssige interesser.
at møllernes tårntype, proportioner, farve, glanstal og omdrejningsretning bliver ensartet.

Lokalplanens område er på knap 20 hektar, der forbliver i landzone og forbeholdes vindmølleformål og fortsat landbrugsdrift. Der fastlægges en nøje placering af de 4, respektive 6, ensartede vindmøller med en totalhøjde på 130-150 meter samt udlæg af 6 m brede adgangsveje. Der er tale om en "bonuslokalplan", idet den samtidig ikke nødvendiggør efterfølgende landzonetilladelse.

Planforslaget rummer ikke mulighed for udstykning af arealer til en eller flere af møllerne, som ønsket af grundejer. § 4 rummer et udstykningsforbud. Dette skyldes bl.a., at udstykning til midlertidige formål som her bør undgås, og at drift af vindmøllerne i de beskrevne cirka 25 år vil kunne ske ved brugsaftale imellem bygherre og grundejer.

En miljøvurdering af lokalplanforslaget, alternativ A henholdsvis alternativ B, er indeholdt i den miljørapport/VVM-redegørelse, der ledsager udkast til forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009 for vindmøller øst for Tvis. Ifølge miljørapporten vil såvel lokalplanalternativ A som lokalplanalternativ B kunne realiseres, uden at støjgrænserne i henhold til bekendtgørelse nr. 1518 fra 2006 om støj fra vindmøller overskrides.

Indstilling

Et flertal i Teknisk Udvalg indstiller, at

- lokalplanen, planalternativ A og B, vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring, men har ikke taget beslutning, om at anbefale det ene forsalg frem for det andet.

Eli Vium (O) stemte imod indstillingen, idet der ikke ønskes vindmøller på den pågældende lokalitet.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 30. maj 2011 kl. 13.30

Dagsordenspunktet blev udsat.

Teknisk udvalg den 5. september 2011 kl. 13.00

Et flertal i Teknisk Udvalg besluttede at anbefale, at begge alternativer sendes i høring, men har ikke taget beslutning om at anbefale det ene forslag frem for det andet.

Eli Vium (O) stemte imod indstillingen, idet der ikke ønskes vindmøller på den pågældende lokalitet.

Beslutning

Vedtaget at sende sagen retur til fornyet behandling i fagudvalgene.

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Lokalplan nr. 1077, alternative forslag, udkast 30-08-2011

8. Lokalplan nr. 1075, forslag - udarbejdelse, Boligområde ved Luren, Mejrup

003497-2011

Sagsfremstilling

HR/SH - TU - BY

Med ønsket om fortsat at kunne tilbyde byggegrunde til boliger i Mejrup, planlægges 2. etape af boligområdet øst for Storåvej.

Området ligger i den sydlige del af Mejrup og udgør ca. 8,3 ha. Området er privatejet og anvendes i dag fortrinsvis til dyrkning af landbrugsafgrøder mm.. Vest for området ligger et eksisterende boligområde, Flintøksen. Nord for området ligger Luren, som er byggemodnet i 2011.

Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan anvendes til åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Øst for bebyggelsen er der udlagt et grønt område, som er en videreførelse af den grønne kile fra Luren – og som på sigt vil udgøre en fælles grøn kile for nuværende og kommende boligudbygning øst for Storåvej. Syd for bebyggelsen er der udlagt et naturområde ned mod Storå. Størstedelen af naturområdet er omfattet af en åbeskyttelseslinie jf. naturbeskyttelsesloven § 16. Der er adgang til området fra Storåvej.

Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en bygningshøjde på højst 8,5 meter.

Området ligger i landzone. En del af området vil med lokalplanens vedtagelse blive overført til byzone. Den sydligste del, som udlægges til naturområde, vil forblive i landzone.

Ny bebyggelse ønskes opført på et bæredygtigt grundlag i forhold til energiforbrug. Lokalplanen stiller således krav om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til gældende bygningsreglement. Det vil sige, at når energikravene til lavenergi skærpes i bygningsreglementet, vil dette også effektueres i administrationen af lokalplanen. Lokalplanen stiller ikke krav om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, idet kommunen efter planlovens §19 stk. 4, har pligt til at dispensere fra tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning, når boligen opfylder klassifikationskravene for lavenergihuse jf. bygningsreglementet.

Der er foretaget en miljøscreening. Screeningen viser, at planen ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

- at lokalplan nr. 1075 vedtages som forslag med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger og,

- at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 5. september 2011 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

LP1075_udkast

9. Vådområde Råsted Lilleå - anlægssag

020388-2011

Sagsfremstilling

FC/FLS - UNMK - ØK - BY

I forbindelse med oplandskommunernes vådområdeindsats for Nissum Fjord har projektet fået bevilget 11.570.820 kr. statslige midler til realisering af vådområdeprojekt ”Lilleå”.

Indsatsen er en del af statens plan for ”Grøn Vækst” og indgår i statens vandplan.

Projektet vil omfatte vådlægning af 52 ha. landbrugsjord og vil årligt kunne reducere belastningen af Nissum Fjord med 11 tons kvælstof.

Projektet er fuldt finansieret ved de bevilgede statslige midler, men Holstebro Kommune vil som projektansvarlig i forbindelse med anlægsarbejdet skulle kunne lægge op til 2.860.000 kr. ud.

Udlægget vurderes at kunne vare op til et halvt år, og der er ikke forbundet nogen økonomisk risiko for kommunen i forbindelse med udlægget.

Projektet forudsætter frivillige aftaler med berørte lodsejere, så anlægsarbejdet kan først iværksættes efter at lodsejerforhandlinger er afsluttede og projektet er godkendt efter gældende regler.

De indledende undersøgelser viser, at alle lodsejerne er rede til at forhandle, men der er naturligvis en vis usikkerhed om - og i givet fald hvornår - anlægsarbejdet kan påbegyndes.

Måske kan arbejdet påbegyndes i 2011, men sandsynligvis tidligst i 2012.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, og Økonomiudvalget anbefaler, at

der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2011 på 2.860.000 kr. til udlæg for detailprojektering, udbud, anlægsarbejder m.m. for vådområdeprojekt ”Lilleå”, finansieret af likvide aktiver, og

der meddeles anlægsbevilling (indtægt) og afsættes rådighedsbeløb i 2012 (indtægt) på 2.860.000 kr. til statens betaling for udlæg for detailprojektering, udbud, anlægsarbejder m.m. for vådområdeprojekt ”Lilleå”, som tilføres likvide aktiver.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 15. august 2011 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk-Poulsen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

10. Vådområde Svenstrup - anlægssag

020389-2011

Sagsfremstilling

FC/FLS - UNMK - ØK - BY

I forbindelse med oplandskommunernes vådområdeindsats for Limfjorden har projektet fået bevilget 7.909.700 kr. statslige midler til realisering af vådområdeprojekt ”Svenstrup”.

Indsatsen er en del af statens plan for ”Grøn Vækst” og indgår i statens vandplan.

Projektet vil omfatte vådlægning af 66 ha. hovedsagelig landbrugsjord og vil årligt kunne reducere belastningen af Limfjorden med ca. 9 tons kvælstof.

Projektet er fuldt finansieret ved de bevilgede statslige midler, men Holstebro Kommune vil som projektansvarlig i forbindelse med anlægsarbejdet skulle kunne lægge op til 1.136.000 kr. ud.

Udlægget vurderes at kunne vare op til et halvt år, og der er ikke forbundet nogen økonomisk risiko for kommunen i forbindelse med udlægget.

De indledende undersøgelser viser, at alle lodsejerne er rede til at forhandle, men der er naturligvis en vis usikkerhed om - og i givet fald hvornår - anlægsarbejdet kan påbegyndes.

Måske kan arbejdet påbegyndes i 2011, men sandsynligvis tidligst i 2012.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, og Økonomiudvalget anbefaler, at

der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2011 på 1.136.600 kr. til udlæg for detailprojektering, udbud, anlægsarbejder m.m. for vådområdeprojekt ”Svenstrup”, finansieret af likvide aktiver, og

der meddeles anlægsbevilling (indtægt) og afsættes rådighedsbeløb i 2012 (indtægt) på 1.136.000 kr. til statens betaling for udlæg for detailprojektering, udbud, anlægsarbejder m.m. for vådområdeprojekt ”Svenstrup”, som tilføres likvide aktiver.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 15. august 2011 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk-Poulsen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

11. Naturpolitik for Holstebro kommune - høringssvar samt fortsat behandling

040826-2009

Sagsfremstilling

BBL/FLS - UNMK - ØK - BY

Byrådet har sendt kommunens forslag til naturpolitik i offentlig høring i perioden 31.03.11 - 25.05.11. Der er indkommet høringssvar fra 13 forskellige organisationer, kommuner og enkeltpersoner:

Holstebro Museum (HS)

Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF)

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSP)

Sammenslutningen ved Storå (SVS)

Danmarks Naturfredningsforening (DN)

Carl Aage Sørensen (CAS)

Friluftsrådet (F)

Borgerforeningen i Borbjerg-Hvam (BBH)

Struer samt Lemvig- og Omegns Sportsfiskerforening (SLS)

Heden & Fjorden (HF)

Dansk Skovforening (DSK)

Danmarks Jægerforbund (DJ)

Herning Kommune (HK)

Mange af høringssvarene indeholder rosende ord til naturpolitikken som helhed eller til kommunens nuværende indsats i naturen. Men der er også mange kommentarer og betragtninger, som kommunen kan tage med i det videre arbejde.

Emnet har desuden været drøftet på Det grønne Råds møde den 24. maj.

Høringssvarene er sammen med et referat af behandlingen på Det grønne Råds møde at finde på sagen.

Der er vedlagt et notat, hvori forvaltningen har kommenteret nogle hovedpunkter i høringssvarene og debatten - filen hedder "Naturpolitik - bemærkninger til høringssvar". Her er for hvert punkt nævnt, om der foreslås ændringer i naturpolitikkens tekst.

På baggrund af de indkomne bemærkninger mener Teknik og Miljø, at det er hensigtsmæssigt at kommunens forslag til naturpolitik gennemskrives. Gennemskrivningen sker på baggrund af notatet. Herefter vil sagen blive fremsendt til Økonomiudvalget.

Fortsat sagsbehandling

Udvalget har på sit møde den 21. juni 2011 behandlet de høringssvar, der var indkommet i løbet af høringsperioden for forslaget til en naturpolitik.

Med baggrund i udvalgsbehandlingen har Teknik og Miljø ændret forslaget. De foretagne ændringer er skrevet med rød skrift i den udgave, der er vedhæftet som bilag.

Såfremt udvalget er enig i de foretagne ændringer, er udkastet klar til endelig vedtagelse i Byrådet.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, og Økonomiudvalget anbefaler, at

· videresende forslaget til en naturpolitik til endelig vedtagelse i Byrådet.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 21. juni 2011 kl. 14.00

Udvalget besluttede at godkende, at Teknik og Miljø tilretter naturpolitikken i overensstemmelse med de faldne bemærkninger og bemærkningerne i vedhæftede notat. Herefter forelægges naturpolitikken udvalget.

Holstebro Kommune sender et brev til Naturstyrelsen omkring problematikken med kronvildt, der spiser af landmændenes afgrøder.

Karsten Filsø (F) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 5. september 2011 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt

Udvalget for Natur, Miljø og Klima anmoder Teknik og Miljø om at dagsordenssætte tidsrummene for kanosejlads på vandløb, jf. vandløbsregulativerne, inden foråret 2012.

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Folder naturpolitik til ØK/Byrådet

12. Cykelsti mellem Mejdal og Tvis - økonomi

031925-2010

Sagsfremstilling

JJ/AV - TU - ØK - BY

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 6. september 2010 at igangsætte planlægning og projektering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Mejdal - Tvis og frigav 500.000 kr. til formålet fra kontoen udvidelse af Prins Buris Vej.

Stien er projekteret med følgende tracé.

Den 2,5 meter bredde dobbeltrettede sti placeres på nordsiden af Prins Buris Vej. I Tvis starter stien ved en eksisterende hævet flade ved Tvis Skole. Geometrien i krydset Klostervej - Prins Buris Vej strammes op sådan trafiksikkerheden forbedres i krydset. Ved Tvis Møllevej etableres en sekundær helle samt et overkørbar areal på Tvis Møllevej sådan at trafikstrømmene tydeliggøres og hastigheden nedsættes. Over Halgård bæk føres stien på en ny træbro lidt nord for vejen. Lige øst for Liden Kirstens Allé etableres en krydsningshelle, herfra og ind til Tjørnevej fortsætter stien som to enkeltrettede cykelbaner. Prins Buris Vej udvides til 6 meter mellem Slåenvej og Tingagervej, derudover placeres stien sådan, at man en gang senere kan udvide Prins Buris Vej til 6 meter på strækningen Tingagervej - Tvis Møllevej.

Udgiften til etablering af ovennævnte inkl. udgifter til arealerhvervelse er overslagsmæssigt beregnet til 7.400.000,-

De fremtidige driftsudgifter til vedligeholdelse og renholdelse af sti samt klipning af rabatgræs er beregnet til 44.000 kr. for hele strækningen.

Jordkøb via ekspropriation gennemføres i år, mens selve anlægsprojektet udføres i 2012.

Når projektet med stien Mejdal-Tvis er gennemført resterer der i anlægsbudgettets "Pulje til stier i åbent land" i 2012 1.674.000 kr. og fra 2013 2.112.00 kr. pr. år. Byrådet har tidligere besluttet at cykelsti fra Vinderup til Sevel er næste prioritering inden for puljen.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, og Økonomiudvalget anbefaler, at

der til anlægsbevilling til udvidelse af Prins Buris vej meddeles tillægsbevilling på 5.350.000 kr. til etablering af dobbeltrettet sti på strækningen Mejdal - Tvis,
tillægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i "Pulje til stier i åbent land" med 3.612.000 kr. i 2011 og 1.738.000 kr. i 2012,
projektets navn ændres fra "udvidelse af Prins Buris Vej" til "Etablering af cykelsti Mejdal - Tvis",
der frigives 2.000.000 af rådighedsbeløbet til jorderhvervelse og opstart af anlægsprojektet, og
Teknisk Udvalgs driftsramme fra og med 2013 forhøjes med 44.000 kr. til drift og vedligeholdelse af cykelstien og
muligheden for at indeholde en videreførsel frem til skolen skal medtages i projektet

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 5. september 2011 kl. 13.00

Indstillingen tiltrådt med den bemærkning, at muligheden for at indeholde en videreførsel frem til skolen skal medtages i projektet.

Aksel Gade (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk-Poulsen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af Teknisk Udvalgs indstilling og beslutning om, at muligheden for at indeholde en videreførsel frem til skolen skal medtages i projektet.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

13. Byggemodning Halgård 5. afsnit Økonomi

025219-2011

Sagsfremstilling

TV/AV - TU - ØK - BY

På baggrund af lokalplan nr. 342 for Halgård har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodningen af 5. og sidste afsnit af boligområdet ved Halgård.

Byggemodningen af boligområdet forventes igangsat november 2011, jævnfør det af Økonomiudvalget vedtaget boligbyggeprogram.

Etapen omfatter således 28 parcelhusgrunde og 2 storparceller.

Byggemodningen indeholder:

850 m boligveje
Jordbundsundersøgelse
Byggemodningsbidrag til fjernvarme.
Etablering og beplantning af støjvold.
Forsyninger for kloak, vand og el.

Endvidere er der overslagsmæssigt medregnet udgifter til arkæologiske undersøgelser, da der tidligere er gjort betydelige fund i området.

Gadelys på boligvejene etableres i henhold til Byrådets beslutning om gadelys på private fællesveje. I grundpriserne er indregnet udgifter til etablering af gadelys. Vestforsyning a/s etablerer gadelys og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune betaler årligt afdrag/drift for anlægget.

Prisniveauet for parcelhusgrundene skønnes afhængig af grundstørrelsen, at ligge imellem 450.000,- kr. og 500.000,- kr. inkl. moms.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 8.400.000,- kr., hvoraf der senere anvendes 800.000,- kr. til færdiggørelsesarbejder for byggemodningen (asfaltslidlag og etablering af grønne områder mm.)

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af rådighedsbeløb på 7.600.000,- kr. vil restbeløbet på jordforsyning/byggemodningspuljen udgøre 14.505.000,- kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at

der meddeles anlægsbevilling på 8.400.000,- kr., samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 på 7.600.000,- kr.,
rådighedsbeløbet finansieres af budgetrammen til byggemodning, og
Teknik og Miljøs driftbudgetramme forhøjes med 45.000,- kr. pr. år fra og med 2012, til dækning af fremtidig drift af gadelys.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. august 2011 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk-Poulsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

halgårdvej 5 etape

14. Byggemodning Bjertparken 6. boligvej Vinderup Økonomi

025253-2011

Sagsfremstilling

TV/AV - TU - ØK - BY

På baggrund af lokalplan 33 for Bjertparken har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodningen af 6. boligvej ved Bjertparken i Vinderup.

Byggemodningen af boligområdet forventes igangsat ultimo november 2011, jævnfør det af Økonomiudvalget vedtaget boligbyggeprogram.

Etapen omfatter således 9 parcelhusgrunde.

Byggemodningen indeholder:

150 m boligvej
30 m sti
Jordbundsundersøgelse
Byggemodningsbidrag for fjernvarme
Forsyninger for kloak, vand og el.

Endvidere er der overslagsmæssigt medregnet udgifter til jordforbedringer pga. større forekomster af jordlag med dårlig bæreevne i området, hvilket ikke tidligere har været kutyme.

Prisniveauet for parcelhusgrundene skønnes afhængig af grundstørrelsen, at ligge imellem 460.000,- kr. og 500.000,- kr. inkl. moms.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 2.700.000,- kr., hvoraf der senere anvendes 350.000,- kr. til færdiggørelsesarbejder for byggemodningen (asfaltslidlag og etablering af grønne områder mm.)

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af rådighedsbeløb på 2.350.000,- kr. vil restbeløb på jordforsyning/byggemodningspuljen udgøre 22.105.000,- kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, og Økonomiudvalget anbefaler, at

der meddeles anlægsbevilling på 2.700.000,- kr., samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 på 2.350.000,- kr.,
rådighedsbeløbet finansieres af budgetrammen til byggemodning, og
Teknik og Miljøs driftbudgetramme forhøjes med 7.500,- kr. pr. år fra og med 2012, til dækning af fremtidig drift af gadelys.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. august 2011 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk-Poulsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

bjertparken

15. Nedrivning af bygninger ved Thorsminde Skole

029336-2011

Sagsfremstilling

KMA/HLJ - TU - ØK - BY

I forbindelse med salg af den gamle lærerbolig ved Thorsminde Skole (Skolegade 25) er kommunen forpligtet til at fjerne nogle bygninger og etablere en ny hegnsafgrænsning mod Thorsminde skole.

Skolebygningen mod øst opført i murværk / teglsten, garagebygning mellem Skolegade 25 og Thorsminde skole, træbarak bygninger langs skel mod Skolegade og legepladser, hegn m.v. nedrives.

Skolegade 25 - område 1 udstykkes særskilt - 387 m2.

Arealet mod øst mellem Skolegade og Thorsminde Hallen - område 2 ca. 2625 m2 - udstykkes ligeledes særskilt og arealet vil formodentlig blive solgt som byggegrund.

Fjernvarme forsyningsledning til Thorsminde Hallen ligger på grunden (område 2)og skal omlægges så den kommer til at ligge i fortov langs Skolegade til Thorsminde Hallen.

Der opstilles et nyt træ hegn langs Thorsminde skole mod Skolegade 25 og grundarealet - område 2.

Der udføres reetablering af murværk på Skolegade 25 og på Thorsminde skole hvor bygninger nedbrydes.

Fremtidig gavl på Thorsminde skole som bliver synlig efter nedbrydning af bygningen beklædes med sorte Sinus stålplader.

Grundarealer område 2 vil blive afleveret helt ryddet og grovplaneret i niveau med kantsten på Skolegade og arealet vil blive tilsået med "naturgræs" / klitbeplantning. Arealet forventes efter afholdelse Spejderlejr2012 at skulle sælges som byggemodnet grund.

Eksisterende gl. hegn mod Thorsminde hallen bevares.

Der er afholdt licitation på nedrivningen som er under udførelse og afsluttes primo aug. 2011, hvorefter diverse reetableringsarbejder udføres.

Nedrivning af bygninger, omlægning af fjernvarme forsyning samt udstykningsomkostninger til landinspektør og reetablering af eksisterende bygninger som ikke nedrives andrager i alt 600.000 ekskl. moms.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr. vil restbeløbet på jordforsyning/byggemodningspuljen udgøre 13.655.000 kr.

Indstilling

Teknisk udvalg og Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådets efterretning, at

der meddeles anlægsbevilling på 600.000 kr., samt frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr., og
rådighedsbeløb finansieres af budgetrammen til byggemodning.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. august 2011 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk-Poulsen.

Sagen sendes til Byrådets efterretning.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Til efterretning.

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

16. Nedrivning af Nørgårdsvej 13A, (7830)

029317-2011

Sagsfremstilling

KMA/HLJ - TU - ØK - BY

På Nørgårdsvej i Vinderup ejer Holstebro Kommune en ejendom i meget dårlig stand.

Der er 4 lejemål i ejendommen, og hidtil har der kun boet én lejer.

Bygningen blev besluttet nedrevet allerede i Gl. Vinderup Kommune, men nedrivningen har været udskudt efter aftale med kommunens sociale område.

Ejendommen fra 1910 indeholder samlet boligareal på 235 m2, og et skur på 32 m2.

Bygninger er opført i murværk, og tagdækning er som bølgeeternit.

Grundarealet vil indgå som en del af helhedsplanen - en grøn stribe i Vinderup. Udstykningen udformes jvf. plan, hvorefter omkostningerne indregnes i kommende grundpriser.

Nedrivning af ejendommen og fjernelse af belægninger m.v. på grunden vil andrage kr. 150.000 kr. ekskl. moms.

Grundarealet vil blive afleveret helt ryddet og grovplaneret uden tilsåning. Beplantning i skel forudsættes bevaret uændret.

Der er afholdt licitation på nedrivningen som udføres i uge 32 - 36, 2011.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af rådighedsbeløb på 150.000 kr. vil restbeløbet på jordforsyning/byggemodningspuljen udgøre 13.505.000 kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, og Økonomiudvalget anbefaler, at

der meddeles anlægsbevilling på 150.000 kr., samt frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 150.000,- og
rådighedsbeløb finansieres af budgetrammen til byggemodning.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. august 2011 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk-Poulsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

17. Nedrivning af Vilhelmsborgvej 2

029331-2011

Sagsfremstilling

KMA/HLJ - TU - ØK - BY

På Vilhelmsborgvej i Holstebro ejer Holstebro Kommune en ejendom i relativ dårlig stand.

Nuværende lejer fraflytter ejendommen 1. oktober 2011, hvorefter ejendommen nedrives i efteråret 2011.

Ejendommen fra 1907 indeholder samlet boligareal på 240 m2, og 3 udbygninger på 200, 54 og 245 m2.

Stuehus er opført i murværk, og tagdækning er som cementtagsten.

Iflg. det godkendte boligbyggeprogram skal Planafdelingen snarest udarbejde lokalplan for området, som kan byggemodnes i 2012/2013.

Nedrivning og fjernelse af belægninger på grunden er kalkuleret til at andrage ca. 250.000 kr. ekskl. moms.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr. vil restbeløbet på jordforsyning/byggemodningspuljen udgøre 14.255.000 kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, og Økonomiudvalget anbefaler, at

der meddeles anlægsbevilling på 250.000,- kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000,- kr. og
rådighedsbeløb finansieres af budgetrammen til byggemodning.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. august 2011 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk-Poulsen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

18. Lejerbo, afd. 315-0 Bastrupgård, Udskiftning af køkken og badeværelse ved kollektiv råderet

030265-2011

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Afd. 315-0, Bastrupgård, Lejerbo Holstebro har i et afdelingsmøde den 22. marts 2011 besluttet, at lejerne i afdelingen skal have mulighed for at få udskiftet køkkener og badeværelser ved kollektiv råderet. Det betyder, at den enkelte lejer i afdelingen selv vælger, om forbedring af køkken og/eller badeværelse skal udføres i den enkeltes bolig mod en lejeforhøjelse.

Udskiftning af køkkener (10 stk.) og badeværelser (5 stk.) er budgetteret til 773.000 kr., der finansieres ved at optage et 15-årigt kontantlån. Lånet får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, og det er derfor en betingelse for lånets optagelse, at kommunen garanterer for lånet.

Den nødvendige månedlige lejestigning til dækning af låneydelsen udgør henholdsvis 521 kr. for køkkener og 174 kr. for badeværelser. Det svarer til en månedlig huslejestigning mellem 3,02 % og 38,19 % afhængig af lejerens valg og hvilken boligtype lejeren bor i (familiebolig på 97,2 m2 med en nuværende leje på 5.744 kr. stiger til 6.439 kr. og en ungdomsbolig på 36,77 m2 med en nuværende leje på 1.820 kr. stiger til 2.515 kr.)

Afdelingens boliger er attraktive etplansboliger, og en godkendelse af ansøgningen vurderes ikke at give problemer med udlejningen.

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at

huslejestigningen mellem 3,02 % og 38,19 % godkendes i de lejemål, der gør brug af den vedtagne kollektive råderet,
lånoptagelsen på 773.000 kr. godkendes, og
der gives kommunal garanti for lånet.

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 17. august 2011 kl. 14.00

Indstillingen blev tiltrådt.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke under punktets behandling.

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

19. Folkeskolen - Godkendelse af takster for Marilyn Anne I/S gældende fra 1. januar 2012 til 31. december 2012

035428-2011

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Bestyrelsen for Marilyn Anne anbefaler, at taksterne jævnfør bilag er gældende fra 1. januar 2012 til 31. december 2012. Taksterne for egne elever og lejrskoleelever er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings prisfremskrivning. Taksten for elever uden for fællesskabet er den rene kostpris. Charterprisen er ikke fremskrevet i år.

Ifølge vedtægterne for skoleskibet Marilyn Anne skal interessentskabskommunernes Byråd godkende taksterne.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller, og Økonomiudvalget anbefaler, at

taksterne for 2012 godkendes.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 1. september 2011 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Økonomiudvalget den 14. september 2011 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Holger Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Takster for regnskabsåret 2012

Takster for 1. januar til 31. december 2012

20. Ansøgning om anlægstilskud til etablering af projekt Tvis Centret - Tvis Hallen

016013-2011

Sagsfremstilling

LiM - KF - ØK - BY

Den selvejende institution Tvis-Hallen har i brev dateret 5. april 2011 ansøgt om kommunalt anlægstilskud på 1,2 mio. kr. til etablering af projekt Tvis Centret.

Projektbeskrivelsen indeholder argumenter om at der er behov for at omdanne Tvis-Hallen til et nyt center, der kan tilfredsstille nutidens og fremtidens stigende antal brugere, hvor nutidens brugere har et langt bredere idræts- og sundhedsmæssigt behov end hvad en traditionel hal kan honorere. Overordnet set handler det om at skabe fleksible idrætstilbud for alle aldersgrupper.

Det samlede projekt udgør 1.080 nye kvm. med multisal, fitness lokale, nye omklædningsrum, indretning af ungdomslokale i det tidligere cafeteria, nyt cafeteria og opholdslokale.

Den samlede investeringssum er på 7.925.000 kr. og finansieringen forventes at kunne frembringes ved dels kommunalt tilskud, indsamlede midler blandt borgere og virksomheder på 2,65 mio. kr., egne midler 0,4 mio. kr., værdi af eget arbejde 0,65 mio. kr. samt forventet lånetilsagn hos Nykredit på 3 mio. kr.

Siden punktet blev behandlet i Økonomiudvalget den 24.06.2011 har forvaltningen afholdt møde med repræsentant for Tvis hallen og resultatet heraf fremlægges på mødet i Økonomiudvalget.

Det indstilles at der udbetales et tilskud til anlægsprojektet med om- og udbygning af Tvis-hallen på 1.000.000 kr. Beløbet finansieres af anlægsbudgettet til Lysløjper, da dette projekt ikke bliver realiseret.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at