Endvidere blev det vedtaget, at ændringsforslag til budgetforslaget skulle være Borgmesterkontoret i hænde senest mandag den 28. september 2009, kl. 9.00.

Budgetforslag 2010

Efter 1. behandlingen indeholder budgetforslaget for 2010:

nettodriftsudgifter på 2.788,4 mio. kr.
nettorenteudgifter på 9,2 mio. kr.
nettoanlægsudgifter på 108,9 mio. kr.
afdrag vedr. langfristet gæld på 34,3 mio. kr. og ny lånoptagelse på 35,0 mio. kr.
øvrige balanceforskydninger på 16,8 mio. kr.
samlede indtægter på 2.883,6 mio. kr. med baggrund i:

- udskrivning af kommunal indkomstskat med uændret udskrivningsprocent på 25,3,

- udskrivning af kommunal grundskyld med uændret grundskyldspromille på 24,12,

- valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som ifølge beregningerne resulterer i nettomerindtægter på 6,6 mio. kr. i forhold til selvbudgettering.

Budgetforslaget viser med de nævnte forudsætninger et underskud på 5,5 mio. kr.

Balanceforskydninger

Af kommunens deponerede midler frigives der i 2010 i alt 16,4 mio. kr., som overføres fra langfristede tilgodehavender til likvide aktiver.

Dispensation fra lånerammen

Holstebro Kommune har den 7. juli 2009 ansøgt om låneadgang fra den særlige lånepulje vedr. kvalitetsfondsområderne. Endvidere er der søgt om låneadgang fra den særlige pulje til skoleinvesteringer samt fra den bloktilskudsfordelte lånepulje.

Ansøgningerne er imødekommet af Indenrigs- og Socialministeriet, idet der i alt er meddelt adgang til optagelse af lån på 41,3 mio. kr.

I budgetforslaget for 2010 indgår låneoptagelse med 35,0 mio. kr., idet den samlede låneadgang ikke forventes at kunne udnyttes i budgetåret.

Budgetoverslag 2011-2013

Efter 1. behandlingen viser budgetbalancen i overslagsårene underskud i 2011 og 2012 på henholdsvis 26,8 og 41,3 mio. kr., mens 2013 viser et overskud på 61,9 mio. kr.

Teknisk/administrative korrektioner

Der er til budgetforslaget udarbejdet tekniske og administrative korrektioner, som fremgår af særskilt bilag.

Ændring af bevillingsregler

Der er til budgetforslaget udarbejdet forslag til justering af gældende bevillingsregler, som ligeledes fremgår af særskilt bilag.

Der er ved dagsordenens udsendelse ikke modtaget ændringsforslag til budgettet. Ændringsforslag, som fremkommer inden fristens udløb den 28. september 2009, vil blive fremsendt efter fristens udløb.

Indstilling

Økomomiudvalget indstiller:

at indkomne ændringsforslag til budgettet drøftes
at tekniske og administrative ændringer godkendes
at frigivne deponerede midler overføres til likvide aktiver
at forslag til ændring af bevillingsregler godkendes
at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2010.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 30. september 2009 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Notat vedrørende tekniske og administrative ændringer af 29.09.2009 blev uddelt og gennemgået på mødet.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Thomas Danielsen (V) havde anmeldt forfald. Venstres byrådsgruppe havde i stedet anmodet om indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af budgettet efter Styrelselslovens § 15, stk. 1

Jævnfør Styrelselslovens § 15, stk. 4 godkendte Byrådet, at Henrik Fruergaard (V) deltog i behandlingen af punktet.

Forslaget til budget 2010-2013 for Holstebro Kommune blev vedtaget i henhold til vedlagte afstemningsbilag.

Byrådet godkende endvidere:

tekniske og administrative ændringer,

at frigive deponerede midler overføres til likvide aktiver,

at forslag til ændring af bevillingsregler godkendes og

at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2010 vælges.

Ændringerne reguleres over kassebeholdningen

Skatteprocenten fastsættes uændret til 25,3%

Grundskuldspromillen fastsættes uændret til 24,12.

Bilag

Forslag til driftsbudget 2010-2013 og beskrivelse af målsætninger for driftsområder er indeholdt i materiale, udleveret ved budgetseminaret den 3.-4. september 2009.

Budgetoversigt 2008-2013

Bemærkninger til budgetoversigt af 16.09.2009

Forslag til Anlægsbudget 2010-2013 incl. perspektivperioden - 2.behandling

Valg af udskrivningsgrundlag 2010

Forslag til ændring i bevillingsregler

Takster

HOLSTEBRO Handicapråd - høringssvar

Høringssvar Holstebro Ældreråd

Tekniske ændringer budget 2010-2013, rev. 29.09

2. Den kirkelige ligning 2010

032953-2009

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Af opgørelsen over den kirkelige ligning fremgår, at kirkeskatteprocenten for 2010 kan videreføres uændret på 1,08 pct.

Kirkerne i den tidligere Ulfborg-Vemb kommune henhøres under Ribe Stift, mens kirkerne i de tidligere kommuner Vinderup og Holstebro henhører under Viborg Stift.

Kirkerne i den tidligere Ulfborg-Vemb kommune tilføres 11.796.017 kr., og bidraget til Provstiudvalgskasse og Stiftsbidrag til Ribe Stift udgør i alt 159.108 kr.

Kirkerne i de tidligere kommuner Vinderup og Holstebro tilføres 50.349.241 kr., og bidrag til Provstiudvalgskasse udgør 868.600 kr.

Samlet har alle kirkerne i Holstebro Kommune en budgetreserve på 1.000.000 kr.

Den samlede landskirkeskat for alle kirkerne i hele Holstebro Kommune udgør 10.276.000 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 1,08 pct. for 2010.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 30. september 2009 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Henrik Fruergaard (V) deltog ved behandling af punktet.

Godkendt at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 1,08 pct. for 2010.

3. Nedsættelse af beboerbetaling på støttet lån

032270-2009

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Folketinget vedtog den 12. juni 2009 lov nr. 490, Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

En af ændringerne er, at starthuslejen for nybyggeri nedsættes fra 3,4 % til 2,8 %. Derimod hæves indeksreguleringen, således at beboerbetalingen reguleres én gang årligt med den mindste stigning i enten nettoprisindekset eller lønindekset. Tidligere var reguleringen 3/4-del af den mindste stigning. Efter det 20. år reguleres beboerbetalingen med 3/4-dele, således som i dag.

Ændringerne betyder, at huslejen reduceres med 11-12 % de første år. Herefter indsnævres denne i takt med udviklingen i indeksreguleringen.

Lovændringen indeholder også en overgangsordning. For at sikre et rimeligt forhold mellem huslejen i byggeri før og efter ikrafttræden af den nye huslejefastsættelse besluttedes det, at byggerier med en skæringsdato efter 30. juni 2007 kan blive omfattet af ordningen. For at blive omfattet af ordningen, skal ansøgning indsendes til kommunalbestyrelsen inden den 1. oktober 2009. Omlægningen har virkning fra 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Boligselskabet Sct. Jørgen, Boligselskabet Holstebro, Boligselskabet MidtVest og NordVest Administration, har ansøgt om, at nedenstående byggerier bliver omfattet af ordningen:

Beringshaven - 28 plejeboliger - under opførelse.

Kafferisteriet - 15 plejeboliger - skæringsdato 1. juli 2007 - kommunalt ejet (administreret af Boligselskabet Holstebro)

Hyldgården - 26 plejeboliger - skæringsdato 1. september 2007 - kommunalt ejet (administreret af Boligselskabet Holstebro)

Banevænget - 12 ældreboliger - skæringsdato 15. november 2007 - kommunalt ejet (administreret fa Boligselskabet MidtVest)

Risvænget - 5 almene familieboliger - skæringsdato 1. juli 2007.

Saustrup - ejet af Region Midtjylland - skæringsdato efter 30. juni 2007

En godkendelse af ansøgningerne har ingen udgifter for Holstebro Kommune. Derimod har en godkendelse indirekte virkning på udgifterne til boligydelse/boligsikring, idet en lavere husleje medfører en lavere boligydelse/boligstøtte.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

at beboerbetalingen nedsættes i de fem ovennævnte byggerier, og
at forvaltningen bemyndiges til at godkende ansøgninger om nedsættelse af beboerbetalingen.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 30. september 2009 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Thomas Danielsen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

4. Forslag til kommuneplantillæg med ledsagende VVM - Vindmøller syd for Ejsing

036234-2008

Sagsfremstilling

BT/FLS - NMU - ØK - BY

VVM-proceduren

Ifølge planlovens VVM-regler skal Byrådet offentliggøre forslag til kommuneplanretningslinjer for VVM-pligtige anlæg. Forslaget skal være ledsaget af en redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-redegørelsen).

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009, som fastsætter retningslinjer for, hvordan tre 131 meter høje vindmøller syd for Ejsing kan etableres. Miljøvurderingen af dette tillæg er indarbejdet i VVM-redegørelsen, og udgør derved den krævede miljørapport i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.(bilag)

I VVM-redegørelsen findes der på side 8-12 et resume af sagen i form af en ikke-teknisk redegørelse, hvor anlægget og dets virkning på miljøet er beskrevet.

Samlet vurdering

Projektets hovedforslag på tre vindmøller vil kunne levere mere end dobbelt så meget energi som to vindmøller. Det er Teknik og Miljøs vurdering, at der samlet set - rent visuelt - ikke er afgørende forskel på to eller tre møller. Hovedforslaget vurderes derfor bedst at kunne leve op til Byrådets overordnede mål om en fordobling af den installerede vindmølleeffekt i kommunen, ved at der i de udpegede vindmølleområder skal opstilles så mange og så effektive vindmøller som muligt, dog under hensyn til naboer, natur og landskab.

I en afstand af ca. 1900 meter fra de planlagte vindmøller står en gruppe på tretten 200 kW-vindmøller fra 1992. Disse møller er 43 meter høje. Visualiseringerne i VVM-redegørelsen viser ikke uheldigt visuelt samspil mellem de gamle og de nye møller, idet de opleves som klart adskilte anlæg.

Teknik og Miljø har på baggrund af det foreliggende materiale vurderet, at anlægget kan etableres og drives, uden at det påfører miljøet og omgivelserne gener, som er uforenelige med områdets sårbarhed.

Indstilling

Natur- og Miljøudvalget indstiller:

- at forslag til kommuneplantillæg, tillæg nr. 1 til kommuneplan 2009 ledsaget af VVM-redegørelsen samt miljørapporten, sendes i offentlig høring i 8 uger.

Martin Dåsbjerg (V) og Finn Thøgersen (V) ønskede følgende protokolleret i Natur og Miljøudvalget: "Vi finder det vigtigt, at det samlede antal møller i lokalområdet nedbringes i forbindelse med opstillingen af nye møller."

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at Udvalget tilslutter sig Martin Daasbjergs (V) og Finn Thøgersens (V) protokollering.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2009 kl. 09.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Daasbjerg og Finn Thøgersen (V) ønskede følgende protokolleret: "Vi finder det vigtigt, at det samlede antal af møller i lokalområdet nedbringes i forbindelse med opstillingen af nye møller."

Økonomiudvalget den 30. september 2009 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.

Natur og Miljøudvalgets indstilling fra 28. september 2009 forelå til mødet. Natur- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Daasbjerg (V) og Finn Thøgersen (V) ønskede følgende protokolleret: "Vi finder det vigtigt, at det samlede antal møller i lokalområdet nedbringes i forbindelse med opstillingen af nye møller."

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at Udvalget tilslutter sig Martin Daasbjergs og Finn Thøgersens protokollering.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutningen betyder at Miljørapport/VVM-redegørelsen konsekvensrettes.

Thomas Danielsen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Se nedenstående (kommuneplantillæg og ikke-teknisk resumé).

Såfremt linkene ikke kan åbnes via dagsordenen, kan man ved at åbne behandlingspunktet i Captia og klikke på "bilag" få adkomst.

På sagen ligger endvidere:

Miljørapport/VVM- redegørelse: Vindmøller syd for Ejsing (inkl. det ikke-tekniske resumé)

og som bilag her til: Visualiseringer del 1 og del 2.

Ikke-teknisk resume, udkast af 14-9-2009

Kommuneplantillæg nr. 1 - Udkast 2009-09-16

5. Forslag til lokalplan nr. 1062, Vindmøller syd for Ejsing

027176-2009

Sagsfremstilling

NHR/SH - TU - BY

Fra Teknik og Miljø foreligger udkast til lokalplan nr. 1062 for et område syd for Ejsing, som skal muliggøre opførelse af 3 store vindmøller og anlæg af tilhørende adgangsveje. Lokalplanen har til formål at sikre:

at der kan opstilles 3 vindmøller i området på en måde, der giver en energimæssigt god udnyttelse af disse.
at møllernes gives sådanne placeringer, at de bedst muligt tager hensyn til omgivelserne, herunder til omliggende beboelser, landskabsoplevelsen, kulturhistoriske interesser, fortidsminder, naturområder og rekreative områder samt landbrugsmæssige interesser.
at møllernes tårntype, proportioner, farve, glanstal og omdrejningsretning bliver ensartet.

Lokalplanens område er på godt 11 hektar, der forbliver i landzone og forbeholdes vindmølleformål og fortsat landbrugsdrift, hvor der ikke er beskyttet eller genoprettet natur. Der fastlægges en nøje placering af 3 ensartede vindmøller med en totalhøjde på 125-131 meter samt udlæg af 6 m brede adgangsveje. Der er tale om en "bonuslokalplan", idet den samtidig ikke nødvendiggør efterfølgende landzonetilladelse.

Lokalplanen omfatter efter anmodning fra ansøger et areal, der rækker ud over rammerne i Kommuneplan 2009, hvorfor lokalplanen kun kan gennemføres efter en ændring af kommuneplanen. Et verserende udkast til kommuneplantillæg nr. 1 rummer en sådan ændring. Kommuneplantillægget forelægges den 28. september 2009 Natur- og Miljøudvalgt, da den også indeholder ledsagende VVM med henblik på anbefaling af en indstilling til Økonomiudvalgt herom til Byrådet.

En miljøvurdering af lokalplanforslaget er indeholdt i den miljørapport/VVM-redegørelse, der ledsager forslaget til kommuneplantillæg. Der er ikke fundet at være uacceptable miljøpåvirkninger af de anlæg og driften af dem, som lokalplanen muliggør.

Indstilling

Teknisk udvalg indstiller:

- at lokalplanen vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Eli Vium (O) ønskede følgende protokolleret; "Jeg er imod at ekspropriere til private formål."

Resten af udvalget ønskede følgende protokolleret; "Vi finder, at spørgsmålet om eksporiation først vil kunne blive aktuel senere - efter høring og vedtagelse af lokalplanen."

Konsekvenser

Retsvirkninger som nærmere anført i lokalplanen og planloven.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 28. september 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Eli Vium (O) ønskede følgende protokolleret; "Jeg er imod at ekspropriere til private formål."

Resten af udvalget ønskede følgende protokolleret; "Vi finder, at spørgsmålet om eksporiation først vil kunne blive aktuel senere - efter høring og vedtagelse af lokalplanen."

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Eli Vium (O) ønskede følgende protokolleret; "Jeg er imod at ekspropriere til private formål".

Thomas Danielsen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Lokalplan nr. 1062 - Udkast 2009-09-21

6. Vedtagelse af lokalplan nr. 1057 for institutioner og idrætsanlæg m.m. ved Slåenvej, Mejdal

011262-2009

Sagsfremstilling

EA/SH - TU - BY

Forslag til lokalplan nr. 1057 blev udsendt i 8 ugers offentlig høring i juni 2009. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til planen, der giver mulighed for at etablere en ny børneinstitution, at udvide Mejdalhallen med mindre aktiviteter samt at etablere endnu en hal i tilknytning til den eksisterende. Byggemuligheder, parkering og vejadgang er fastlagt. Området er i byzone. Planen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at lokalplan nr. 1057 vedtages uændret.

Konsekvenser

Nye bebyggelser i området kan medføre, at eksisterende anlæg skal flyttes og genetableres inden for området.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 28. september 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Thomas Danielsen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Lp 1057-forslag

7. Kvalitetspolitik i Natur og Miljø og evaluering af kvalitetssystem

040449-2008

Sagsfremstilling

LT/PMP - NMU - ØK - BY

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 29. september 2008 behandlede udvalget sagen om "Kvalitetsstyringssystem for Natur og Miljø" til efterretning.

Kvalitetsstyringsloven foreskriver, at kommunalbestyrelsen skal opnå og vedligeholde certificering af kvalitetsstyringssystemets overensstemmelse med loven. Certificeringen skal være baseret på et uvildigt certificeringsorgans bedømmelse ved gennemførelse af eksterne audit (test). Certificering skal være opnået første gang inden den 1. januar 2010.

Natur og Miljø har 4. juni 2009 gennemgået en præauditering (fortest) med det certificerende firma Bureau Veritas. Hovedcertificeringen finder herefter sted i perioden 29. oktober - 26. november 2009. Forud for certificering skal der foreligge en vedtaget kvalitetspolitik og der forudsættes at der foreligger en intern vurdering (ledelsens evaluering) på basis af interne audits.

Denne sagsfremstilling redegør for forslag til kvalitetspolitik med lokale kvalitetsmål samt en orientering om ledelsens evaluering af kvalitetssystemets effektivitet

Kvalitetspolitikken.

Kvalitetsstyringsloven foreskriver at der skal vedtages en kvalitetspolitik. Kvalitetspolitikken skal fastlægge kvaliteten af kommunens sagsbehandling og efter behov opstille lokale kvalitetsmål. Politikken skal således indeholde kommunens hensigter i relation til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen samt i relation til at sikre virksomhedernes og borgernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Kvalitetspolitikken skal i følge lovens tekst:

1) være tilpasset kommunens opgaver ud fra lokale forhold,

2) skabe rammer for at fastsætte lokale kvalitetsmål

3) være kendt af kommunens medarbejdere og

4) årligt gennemgås med henblik på eventuel revision

Der vedlægges udkast til kvalitetspolitik og kvalitetsmål. Forslaget er formuleret med videst mulig skelen til de oprindelige hensigtserklæringer godkendt af sammenlægningsudvalget ved ikrafttrædelse af kvalitetsloven. De enkelte fokuspunkter er søgt underbygget med reference til kvalitetsmål, som disse er formuleret i forslag til kommuneplan 2009 http://kommuneplan2009.holstebro.dk/

Ledelsens evaluering.

Kvalitetsloven stiller krav om at ledelsen årligt evaluerer kvalitetsstyringssystemet. Evalueringen skal omfatte en drøftelse af kommunens resultater og præsterede kvalitetsniveau og en vurdering af muligheden for forbedring og behovet for ændring af kvalitetsstyringssystemet. Grundlaget for ledelsens evaluering er resultatet af den interne audit, som gennemføres med jævne mellemrum efter en fastlagt plan, samt den systemansvarliges rapporterede erfaringer fra den daglige drift. Den første interne audit blev gennemført i uge 34.

Hovedkonklusionerne af ledelsens evaluering er:

kvalitetsstyringssystemet er idriftsat og alle medarbejdere og ledelse har kendskab til de relevante dele af systemet

det er lykkedes at opbygge et system, som et velegnet værktøj til at integrere eksisterende sagsbehandlerredskaber og praksisser

systemet er fortsat under forbedring

brugerundersøgelse er igangsat

Det vurderes, at systemet vil kunne opnå certificering inden udgangen af 2009, som loven foreskriver. Det er forventeligt, at det certificerende hovedeftersyn den 26. november 2009 vil give anledning til en række forbedringsforslag og punkter, som skal gennemføres inden certifikatet kan overdrages i begyndelse af 2010.

Brugerundersøgelse.

Kvalitetsloven stiller krav om at udarbejde årlige brugerundersøgelser. Der gennemføres en brugerundersøgelse i efteråret. Brugerundersøgelse gennemføres ved afkrydsning på papirark og omfatter 100 brugere som afdelingen har været i kontakt med i løbet af kampagneperioden.

Krav til offentliggørelse.

Kvalitetsloven foreskriver, at der skal ske en offentliggørelse af oplysninger om indsats og resultater som følge af kvalitetsstyringssystemet, nærmere bestemt, at kommunalbestyrelsen årligt offentliggør:

1) en fyldestgørende beskrivelse af kvalitetsstyringssystemets opbygning og bestanddele,

2) dens kvalitetspolitik og -mål og

3) resultatet af dens egen evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Samtidig med offentliggørelsen skal der oplyses om, at der kan søges aktindsigt i kommunalbestyrelsens procedurer efter de almindelige regler herom.

Endvidere skal kommunalbestyrelsen offentliggøre oplysninger om dens opnåelse og vedligeholdelse af certificering.

Indstilling

Udvalget for Natur og Miljø indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

at forslag til kvalitetspolitik vedtages og offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med beskrivelse af kvalitetsstyringssystemets opbygning og bestanddele.

at ledelsens evaluering tages til efterretning.

at der efter opnåelse af certificering foretages en offentliggørelse herom på hjemmesiden.

Konsekvenser

Det er en forudsætning for opnåelse af certificering, at der foreligger kvalitetspolitik og kvalitetsmål godkendt af byrådet og offentliggjort efter reglerne samt at der foreligger en ledelsesevaluering på grundlag af en intern audit samt drøftelse i ledelsen.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 7. september 2009 kl. 09.00

Natur- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen, der sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Martin Daasbjerg (V) deltog ikke under sagens behandling.

Økonomiudvalget den 30. september 2009 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Thomas Danielsen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Kvalitetspolitikken 2009

Kvalitetsmålene 2009

8. Budget for tømningsordning 2010 og fastsættelse af takster

033532-2009

Sagsfremstilling

ALK - NMV - ØK - BY

Regnskab 2008

Vestforsyning Spildevand A/S har fremsendt regnskab for tømningsordning 2008 fremgår af bilag 1. Alle beløb er ekskl. moms.

Der var i alt indtægter på ca. 3 mill. kr. og driftsudgifter for 2,2 mill. kr. Med et underskud på 245.000 kr. fra 2007, overskud på ca. 520.000 kr. fra de tidligere tømningsordninger i Vinderup og Ulfborg-Vemb kommuner samt et driftsoverskud på 835.000 kr. for 2008 er der et samlet overskud på ca. 1,1 mill. kr.

Overskuddet fordeles jævnt ud over de efterfølgende 4 år i overensstemmelse med "hvile i sig selv princippet".

Der er i 2008 brugt ca. 230.000 kr. til en tømningsdatabase, der fremover skal kunne anvendes til administrationen af ordningen af både Vestforsyning A/S, tømningsentreprenøren og Holstebro Kommune.

Budget for tømningsordning 2010

Vestforsyning Spildevand A/S har endvidere fremsendt forslag til budget for tømningsordningen 2010 samt takster for tømning af bundfældningstanke i 2010, jf. bilag 2.

De indstillede takster for 2010 fremgår af nedenstående. Alle anførte priser er eksklusiv moms.

Takster i forbindelse med drift af tømningsordningen fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen det pågældende år. Taksten for tømning af bundfældningstanke reguleres årligt, så ordningen kan hvile i sig selv.

Tømningsordningens budget for 2010 omfatter Vestforsynings drift og administration af tømning af ca. 5400 bundfældningstanke.

Pr. 1. januar overgår hele administrationen af tømningsordningen til Vestforsyning A/S, der således fremover vil sørge for opkrævningen af tømningstaksterne. Dette er en følge af vandsektorloven.

Kommunal tømningsordning (bundfældningstank)	2009	2010
Tømning af 1 tank	538	372
Hvis der er flere tanke, betales ekstra pr. tank*	178	184
Hvis tankens indhold af spildevand er 3 m³ eller derover, betales der et tillæg pr. m³	100	135
Forgæves kørsel	237	244

* Er tanken serieforbundet (indgår i samme system) betales der ikke ekstra. Der betales for ekstra tanke, når tankene ikke indgår i samme system.

Taksten for en ordinær tømning af en bundfældningstank reduceres med 166 kr. i forhold til 2009.

Prisen for tømning af ekstra tanke, prisen for ekstra volumen samt prisen for forgæves kørsel bliver alle dyrere i 2010.

Ændringerne i priserne er en følge af overskuddet fra sidste års regnskab og derudover har Vestforsyning valgt, at lade prisen for de ekstraordinære ydelser stige til fordel for en lavere takst på den ordinære tømning, som kommer alle borgere til gode.

Indstilling

Natur og Miljø indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

- at regnskab 2008 for den kommunale tømningsordning og budget 2010 med dertilhørende takster godkendes.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2009 kl. 09.00

Med den bemærkning, at det drejer sig om Regnskab for 2008, tiltrådte udvalget indstillingen.

Økonomiudvalget den 30. september 2009 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.

Natur- og Miljøudvalgets indstilling af 28. september 2009 forelå til mødet.

Natur- og Miljøudvalgets tiltrådte indstillingen.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Thomas Danielsen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Bilag 2 Budget for tømningsordning _2010 (3)

Bilag 1 Regnskab for tømningsordning_2008 (3)

9. 2010 - Gebyrfastsættelse for affaldsområdet , NVR (takstfastsættelse og budget)

020482-2009

Sagsfremstilling

GR/FLS - NMU - ØK - BY

På baggrund af oplæg fra NVRaffald i/s er der udarbejdet forslag til budget og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2010.

Budget 2010:

De samlede udgifter for affaldsområdet i Holstebro Kommune er budgetteret til kr. 48.370.000 inkl. kommunens administrationsudgifter og indtægter.

Der er budgetteret med et forbrug af renovationsfonden på kr. 1.270.000, hvorefter det samlede indestående på renovationsfonden ved udgangen af 2010 jf. budgetterne udgør kr. 1.120.000.

Der tilsigtes en jævn prisudvikling i affaldsgebyrerne, hvorfor der budgetteres med forbrug af renovationsfonden i 2010.

Baggrunden for gebyrstigningerne skyldes alene den økonomiske afmatning, som har medført et drastisk fald i afsætningspriserne på bl.a. papir og jern (op til 80 %), og samtidig forhøjes statsafgiften på forbrænding og deponering af affald fra 1. januar 2010. Den samlede negative konsekvens heraf er budgetteret til kr. 2,5 mio.

Det skal endvidere bemærkes, at der ikke er faldende affaldsmængder på genbrugspladserne trods den økonomiske afmatning.

Gebyrer 2010:

Gebyrerne på området er næsten uændrede i forhold til 2009 og 2008. Dagrenovationsgebyrerne stiger kun i forhold til salg af ekstra sække fra kr. 25,- i 2009 til kr. 30,- i 2010. Der en god udsortering af genanvendeligt affald i de enkelte husstande, hvilket er en væsentlig årsag hertil. Dette kan tilskrives emballagebeholderen og mulighederne for at benytte storskraldsordningen, genbrugspladserne og miljøstationerne.

Grundgebyrerne stiger, som det fremgår af gebyroversigten med kr. 50,00 for en almindelig husstand. Grundgebyrerne for etageboliger stiger forholdsmæssigt mere, hvilket skyldes at tidligere meddelte stigninger er fordelt over 2 år.

Det skal bemærkes, at der er vedtaget lov om erhvervslivets benyttelse af genbrugspladser, hvilket sikrer erhvervslivets adgang til pladserne mod betaling af et differentieret gebyr, afhængig af erhvervsvirksomhedens type og antal ansatte. Lovbekendtgørelsen forventes i september måned, og selve ikrafttrædelsestidspunktet forventes at blive 1. januar eller 1. juli 2010. NVRaffald i/s forventer ikke at denne lovændring vil medføre ændringer i de private affaldsgebyrer for 2010.

Alle beløb er angivet eks. moms.

	Udgifter	Indtægter	Resultat
Dagrenovation	20.000.000	20.065.000	65.000
Øvrige ordninger	25.960.000	24.625.000	-1.335.000
Administration, NVRaffald i/s	1.973.000	1.973.000	-
Administration, kommunal	800.000	800.000	-
Tilskud batteriordning	-150.000	-150.000	-
Renter, renovationsfond	-250.000	-250.000	-
	48.333.000	47.063.000	-1.270.000

Samlet forbrug af renovationsfond kr. 1.270.000.

Øvrige ordninger indeholder følgende elementer inkl. indregning af resultat fra 2008.

Genbrugspladser (kr. 18.170.000)

Emballageindsamling (kr. 2.114.000)

Genbrugsøer m.v. (kr. 3.717.000)

Storskraldsindsamling (kr. 873.000)

Farligt affald (kr. 1.159.000)

Miljøstationer (kr. -73.000)

Indstilling

Natur og Miljøudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

at budget 2010 for affaldsområdet godkendes, jf. vedlagte bilag, og

at gebyr 2010 for affaldsområdet godkendes, jf. vedlagte bilag.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 17. august 2009 kl. 09.00

Sagen blev trukket af Teknik og Miljø og fremsættes igen på næste udvalgsmøde.

Natur- og Miljøudvalget den 7. september 2009 kl. 09.00

Natur- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Daasbjerg (V) deltog ikke under sagens behandling.

Økonomiudvalget den 23. september 2009 kl. 08.00

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Thomas Danielsen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Bilag - Aktuelle antal tilmeldte

Bilag - Budget 2010, affald

Bilag - gebyrer for affaldsområdet for 2010

Bilag - Prisstigninger fra 2009 til 2010.xls

10. Rammeaftale på det sociale område 2010

010880-2009

Sagsfremstilling

AK/KB - SOU - ØK - BY

Kommunerne i regionen og Region Midtjylland skal hvert år inden den 15. oktober indgå en rammeaftale for det specialiserede sociale område og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen fastlægger kapacitet, takster og særlige fælles fokusområder for udviklingen af området.

Forslaget til rammeaftale 2010 er udarbejdet i fællesskab mellem de 19 kommuner og regioner og skal godkendes af alle kommunalbestyrelser samt af regionsrådet efter forudgående høring i de kommunale handicapråd.

Rammeaftalen omfatter:

særlige dag-, klub- og døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
sikrede institutioner for børn og unge
beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
midlertidige og længerevarende botilbud til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne
behandling af stofmisbrug
kvindekrisecentre
hjælpemidler
almene ældreboliger til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne
lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud

Aftalen styrer udbuddet af pladser på området i hele regionen i det kommende år - herunder afdækning af, om der er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Derudover indgår takstprincipper og takster for de enkelte tilbud i rammeaftalen. Endelig kan regionen og kommunerne aftale en række fælles fokusområder, og udviklingsplaner for tilbud med flere end 100 pladser skal vedlægges.

Fokus på den generelle udgiftsudvikling på området:

I forbindelse med udformningen af rammeaftalen 2010 har der, på baggrund af KL og regeringens aftale om den kommunale økonomi for 2010, været drøftelser om, hvilke redskaber der kan tages i anvendelse for at begrænse udgiftsudviklingen på området. Der er opnået enighed om, at:

beregningsprincipperne for taksterne ændres så belægningsprocenten for børn og ungeområdet hæves fra 95% til 98% og belægningsprocenten for voksenområdet hæves fra 98% til 100%.
varslingen på udskrivning ændres til løbende måned + en måned med mindre pladsen sælges til anden side.
kommunerne opfordrer de enkelte driftsherrer til at reducere driftsbudgettet og taksten på det enkelte tilbud i budgetlægningen for 2010.

Endvidere igangsættes et fælles analysearbejde med henblik på at styrke styringen og styringsværktøjerne på området. Arbejdet omfatter blandt andet:

en analyse af den generelle udvikling i udgifterne på det specialiserede sociale område - herunder udviklingen i udgifterne til tillægsydelser.

en analyse af det administrative overhead på taksterne.

en evt. justering af overhead på taksterne til udvikling og tilsyn.

en samling af kommunernes analyser vedr. udviklingen i antal brugere, sammensætningen på foranstaltninger og takster.

en intensivering af det igangsatte arbejde med analyse af udviklingen i dyre enkeltforanstaltninger og udviklingen af mere omkostningseffektive alternative foranstaltninger for målgruppen.

Med udgangspunkt i dette analysearbejde aftales, hvordan der kan:

· Iværksættes fælles tiltag for at sikre ”fælles sprog” i forhold til kvalitetsstandard, serviceniveau og prisniveau.

· udvikles nye tilbud med afsæt i behovet hos brugerne og kommunernes serviceniveau.

· følges op på udviklingen gennem fælles dataopsamling.

Fokusområder i øvrigt:

Ud over fokus på den økonomiske udvikling og økonomiske styringsmekanismer på området lægges der i rammeaftalen op til, at der skal arbejdes med en række fokusområder:

overgangen fra barn til voksen

profilering af det specialiserede socialområde som et udfordrende arbejdsfelt

forskning, evaluering, dokumentation, kvalitetsudvikling

dyre enkeltforanstaltninger

børn og unge, der er i berøring med børne- og ungdomspsykiatrien

Samarbejde med brugere og pårørende

Omdrejningspunktet for indsatsen på det sociale område er et godt samarbejde med brugerne og de pårørende om tilbuddene – herunder om ændrede behov og ønsker. Derfor vil kommunerne og Region Midtjylland arbejde for et åbent og tillidsfuldt samarbejde med brugere og pårørende. I den forbindelse planlægges der afholdelse af en konference i efteråret 2010.

Rammeaftalen har været i høring i Holstebro Handicapråd. Høringssvaret foreligger på mødet.

Indstilling

Udvalget for Social og Sundhed indstiller:

at Rammeaftalen 2010 på social- og specialundervisningsområdet videresendes med anbefaling, med den bemærkning, at analysearbejdet vedrørende de takstfinansierede institutioner skal intensiveres.
Jens Otto Nystrup (A), Nils Ulrik Nielsen (A) og Torben Gudiksen (B) tager forbehold grundet skepsis i forhold til mulighederne for at skabe et økonomisk provenu, svarende til det angivne i budgetforslaget 2010, ved en forøgelse af belægningsprocenten på de takstfinansierede institutioner.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling.

Morten Flæng (A), Lars Stampe (B) og Karsten Filsø (F) tog et forbehold.

Jens Otto Nystrup (A) finder herudover, at afsnittet vedrørende beregnings principper, varsling af udskrivninger og opfordring til driftsherrerne om reducering, er mere præget af retorik og teknik end realiteter.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 22. september 2009 kl. 13.00

Indstillingen videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet med den bemærkning, at analysearbejdet vedrørende de takstfinansierede institutioner skal intensiveres.

Jens Otto Nystrup (A), Nils Ulrik Nielsen (A) og Torben Gudiksen (B) tager forbehold grundet skepsis i forhold til mulighederne for at skabe et økonomisk provenu, svarende til det angivne i budgetforslaget 2010, ved en forøgelse af belægningsprocenten på de takstfinansierede institutioner.

Jens Otto Nystrup (A) finder herudover, at afsnittet vedrørende beregnings principper, varsling af udskrivninger og opfordring til driftsherrerne om reducering, er mere præget af retorik og teknik end realiteter.

Økonomiudvalget den 30. september 2009 kl. 08.30

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Morten Flæng (A), Lars Stampe (B) og Karsten Filsø (F) tog et forbehold.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Thomas Danielsen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 22.09.2009 - Bilag 1 - Rammeaftale 2010

SOU 22.09.2009 - Bilag 2 - betalingsmodeller og omkostningsberegning

SOU 22.09.2009 - Bilag 3 -Udleveret under mødet - Høringsvar Holstebro Handicapråd vedr. rammeaftalen