Plan- og Budgetgrundlaget 2011-2014 for Holstebro Kommune er en beskrivelse af de faktorer, der skønnes at få betydning for budgetlægningen for 2011 og overslagsårerne for alle fagforvaltninger. Formålet med Plan- og Budgetgrundlaget er at præsentere et overblik over kommunens samlede situation og danne et grundlag for den kommende budgetlægningsproces i kommunen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

at Plan- og Budgetgrundlag 2011-2014 godkendes.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 10. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Bilag

Udkast Plan- og Budgetgrundlag 2011-2014

2. Kommuneplantillæg 2009:04, Erhvervsområdet Elkjærvej 50-114, Mejrup

041164-2009

Sagsfremstilling

EA / SH - ØK - BY

I 2007 gav Holstebro Kommune dispensation fra lokalplan nr. 201 til etablering af en mobilantennemast på 30 meter i et erhvervsområde ved Elkjærvej i Mejrup. Masten skulle afløse en mindre mast til samme formål. På baggrund af en klage ophævede Naturklagenævnet primo 2009 dispensationen. Der ønskes derfor udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan, der giver mulighed for at etablere én mast på 30 meter. Samtidig ønskes rammebestemmelserne tilpasset områdets nuværende bebyggelse - bebyggelsesprocenten nedsættes fra 60 % til 40 %, der ønskes mulighed for at eventuelle tekniske installationer kan gives en større højde end 8,5 meter samt mulighed for at etablere én bolig pr. virksomhed. I området er der i dag en afkastskorsten, der er 20 meter høj, og flere boliger, der er tilknyttet områdets virksomheder. Rammeområdet er identisk med rammeområdet 02.E.21 i Kommuneplan 2009-21.

Der er foretaget en miljøscreening, hvor det vurderes, at planen ikke vil medføre væsentlig utilsigtede miljøpåvirkninger.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

at kommuneplantillæg nr. 2009:4 vedtages som forslag med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger, og

at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 10. februar 2010 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Bilag

Kpt. 2009-4-udkast 1

3. Forslag til lokalplan nr. 1061 for et erhvervsområdet ved Elkjærvej, Mejrup

028162-2009

Sagsfremstilling

EA / SH - TU - BY

Lokalplanområdet, der ligger syd for Viborgvej ved Elkjærvej i Mejrup, er fuldt udnyttet. Hovedparten af de bestemmelser, der er i de 2 eksisterende lokalplaner for området (lok. nr. 201 og lok. 269) videreføres i lokalplan nr. 1061. Dog ønskes bygningshøjden nedsat fra 12 meter til 8,5 meter, da ingen bygninger i området i dag er højere end 8,5 meter. Der skal dog gives mulighed for, at eventuelle tekniske installationer kan gives en større højde end 8,5 meter.

Der er foretaget en miljøscreening, hvor det vurderes, at planen ikke vil medføre væsentlige utilsigtede miljøpåvirkninger.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

at lokalplan nr. 1061 vedtages som forslag med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger - under forudsætning af, at tillæg nr. 2009:4 vedtages som forslag, og
at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 1. marts 2010 kl. 12.00

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Bilag

Lp.1061-udkast 1

Skema vedr. miljøvurdering af lok. 1061

4. Fremrykning af anlægsprojekt - ombygning og nybygning af MTO-boliger ved Plejecenter Birkehøj *

007244-2010

Sagsfremstilling

AK/CM - SOU - ØK - BY

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 9. februar 2010 (sag nr. 16), at der udarbejdes et dispositionsforslag m.v. for en ombygning og nybygning af MTO-boligerne (midlertidigt ophold/aflastningsboligerne) på Plejecenter Birkehøj, Holstebro.

Indenrigs- og Socialministeriet har i november måned 2009 udmeldt en ny lånepulje, som stilles til rådighed for landets kommuner med henblik på fremrykning af anlægsinvesteringer til budgetår 2010. Puljen er afsat som reaktion på de relativt lave anlægsinvesteringer, som kommunerne har vedtaget for budgetåret 2010 - en lavere planlagt anlægsinvestering, end der er aftalt i økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Lånepuljen har således til hensigt at understøtte vækst og beskæftigelse i samfundet.

Indenrigs- og Socialministeriet har efter ansøgning fra Holstebro Kommune godkendt, at kommunen - på Social- og Sundhedsområdet - kan fremrykke det i budgetår 2011 afsatte anlægsbeløb på 15 mio. kr. excl. moms til ombygning / nybygning af MTO-boliger på Plejecenter Birkehøj. Ministeriet har endvidere meddelt, at halvdelen af anlægsudgiften kan lånefinansieres i ovennævnte pulje. Den anden halvdel af anlægsudgiften skal finansieres / udlægges af de likvide aktiver. Projektet henhører under Kvalitetsfondsområdet, hvor kommunen i 2010 modtager statstilskud til halvdelen af finansieringen af anlægsinvesteringer op til 83 mio. kr. Trækket på de likvide aktiver (kr. 7,5 mio.) inddækkes således af dette statstilskud.

Ministeriet har meddelt, at den godkendte fremrykning indebærer, at projektet - i sin helhed - skal gennemføres i 2010, og at de derved forbundne udgifter skal afholdes i 2010.

Projektet omfatter en ombygning af MTO-boligerne i Sydfløjen og Kornblomsten på Plejecenter Birkehøj - fra 18 utidssvarende ét-rums-boliger til 12 fremtidssikrede to-rums-boliger. Hertil kommer opførelse af en ny fløj på 429 m2 vest for Kornblomsten - med 6 to-rums-boliger (hvoraf den ene bolig kunne anvendes til fællesopholdsareal) samt kontor og depotrum - udformet i en arkitektur, som tager udgangspunkt i de eksisterende bygninger. Yderligere omhandler projektet etablering af lyse og venlige fleksible lokaler samt kontor og depotrum for enden af / i tilknytning til hver af de eksisterende / ombyggede fløje.

Der foreligger nu dispositionsforslag fra rådgiveren / arkitekten. Forslaget indeholdende situationsplan, rumtegninger og snit- og facade-tegninger, forventet anlægsøkonomi samt projekttidsplan.

De forskellige personalefaggrupper på Birkehøj har fået tegningsmaterialet forelagt på et fællesmøde den 22. februar 2010. Personalets ændringsønsker er, i det væsentligste, indarbejdet i projektet. Holstebro Ældreråd har på sit møde den 24. februar 2010 fået forelagt tegningsmaterialet. Rådet udtaler sin positive opbakning til projektet.

Udbud af byggeopgaven forudsættes gennemført i hovedentreprise. Rådgiverydelsen skal ikke i udbud, da udgiften hertil holder sig inden for tærskelværdien. Grundet det voldsomme tidspres på byggeopgaven er rådgiveren / arkitekten, der i 2003 ombyggede plejehjemmet til almene plejeboliger, valgt til opgaven.

Den nye bebyggelsesprocent holder sig inden for Byplanvedtægten og Kommuneplanens rammer (Byplanvedtægt 34 og Kommuneplan 02.O.10).

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Afdelingen for byggeri og ejendomme i Teknisk Forvaltning har ingen bemærkninger til det fremlagte projektforslag m.v.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

at projektet godkendes

at projektet gennemføres med den anførte anlægsøkonomi og finansiering samt efter den fremlagte tidsplan

at der frigives et rådighedsbeløb på 1.000.000,- kr. excl. moms til projektudvikling og planlægning, som godkendt i anlægsbudgettet for 2010 - og

at der, jfr. Indenrigs- og Socialministeriets godkendelse, fremrykkes et rådighedsbeløb på 15 mio. kr. fra 2011 til 2010, således at den samlede anlægsbevilling til formålet herefter udgør 16 mio. kr.

Supplerende oplysninger

Etablering af tidssvarende MTO-boliger vurderes for tiden at være et påtrængende behov i ældreområdet. Tidligere udskrivelse fra sygehusets medicinske afdelinger, etablering af nyt korttidsafsnit på sygehuset samt overtagelse af nye opgaver fra Regionen er årsagen hertil. Der er i dag et udtalt pres på de eksisterende MTO-boliger.

Der er ikke tale om støttet boligbyggeri efter Lov om almene boliger.

Konsekvenser

Håndværkerudgifterne ved ombygningen af Sydfløjen og Kornblomsten forventes at koste 7 mio. kr. Opførelsen af en ny fløj anslås at koste 5,5 mio. kr. Uforudsete udgifter, vejrligsforanstaltninger m.v. anslås til 750.000,- kr. Omkostninger vil andrage 727.000,- kr. Tilslutningsafgifter (kloak, el, vand og varme) er vurderet til 365.000,- kr. Øvrige udgifter - herunder inventar, byggepladsudgifter, samt udtørring og forbrugsudgifter i byggeperioden - estimeres til 572.000,- kr. I alt en anlægsudgift på ca. 14.914.000,- kr. excl. moms.

Finansieringen er beskrevet i sagsfremstillingen (lånefinansiering og statstilskud).

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 2. marts 2010 kl. 13.00

Indstillingen godkendt.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Økonomiudvalget den 10. marts 2010 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Bilag

SOU 02.03.2010 - Bilag 1 - Dispositionsforslag med plan, snit og facader

5. Kvalitetsstandard 2010 - Personlig og praktisk hjælp, forebyggende hjemmebesøg, rehabilitering og sygepleje - SOS

027094-2009

Sagsfremstilling

AK/DS - SOU - ØK - BY

Den gældende kvalitetsstandard for 2009 er revideret og oplægget til kvalitetsstandard 2010 har været udsendt til høring i relevante fora.

I forbindelse med revisionen, er der foretaget enkelte redaktionelle, sproglige ændringer i standarderne. Ændringerne har ikke betydning i forhold til serviceniveauet.

Vedrørende personlig og praktisk hjælp

Der er overordnet kun foretaget redaktionelle ændringer. Ydelsen Ledsagelse er beskrevet specifikt i forhold til seneste kvalitetsstandard.

Indsatskatalogerne, der ligger til grund for implementeringen af hjælpen, er ikke revideret siden 2006. Social og Sundhed, herunder Visitation & Rådgivning - Ældreområdet, vil i foråret 2010 indgå i en arbejdsgruppe med henblik på, at udarbejde et mere fyldestgørende og aktuelt indsatskatalog, der dækker hele ældreområdets kvalitetsstandard.

Vedrørende Rehabilitering

Ydelsen "Vederlagsfri Fysioterapi" er tilgået den samlede indsats. Ydelsen er beskrevet som et underpunkt under Rehabilitering i Kvalitetsstandarden.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

at Kvalitetsstandard 2010 for personlig og praktisk hjælp, rehabilitering og sygepleje godkendes.

Supplerende oplysninger

Kvalitetsstandarden har været sendt i høring. Der er indkommet høringssvar fra Holstebro Ældreråd.

Rådet fremfører generel tilfredshed med, at standardens klare sprogbrug er fastholdt og udbygget. Der gives i høringssvaret udtryk for ønsket om hyppigere målinger af brugernes tilfredshed. Endvidere har man foreslået en sproglig rettelse, der er indføjet i standarden.

Høringssvaret kan læses i sin helhed på sagen.

Konsekvenser

Ændringerne i kvalitetsstandarden, vil ikke have økonomiske konsekvenser for serviceniveauet i Holstebro Kommune.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 9. februar 2010 kl. 13.00

Indstillingen godkendes.

Økonomiudvalget den 10. marts 2010 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Bilag

SOU 09.02.2010 - Bilag 1 - Udkast til Kvalitetsstandard 2010

6. Praksisundersøgelse 2009 bevilling af personlige tillæg til folkepensionister

042743-2009

Sagsfremstilling

HR / KJE – ØK - BY

Det Sociale Nævn ved Statsforvaltningen Midtjylland har i 2009 gennemført en praksisundersøgelse af kommunale afgørelser om bevilling af personlige tillæg til folkepensionister efter pensionslovens § 14, stk. 1.

Praksisundersøgelsen er en stikprøveundersøgelse af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling inden for et bestemt emne og lovgrundlag.

Formålet med praksisundersøgelsen er at give kommunerne råd og vejledning og dermed sikre ensartethed i behandlingen af sagerne uanset, hvor i landet borgerne bor.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 10. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Bilag

praksisundersøgelse.2009 Midtjylland.pdf

øu.marts2010.doc

7. Folkeskolen - Etablering af specialklasser til børn med særlige vanskeligheder

043702-2009

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 14. januar 2010 at iværksætte en høring med henblik på at etablere specialklasser indenfor autismespektret på Måbjergskolen. Måbjergskolen har plads til at etablere 2 - 3 specialklasser, og har også personale der har de fornødne kvalifikationer til at løse opgaven. Målgruppen er de yngste årgange i folkeskolen, som i dag går i en normalklasse eller i en af kommunens specialklasser. Forslaget har været sendt til høring ved skolevæsenet og hos andre interessenter.

Der er indkommet 9 høringssvar som er positive overfor oprettelsen af specialklasser indenfor autismespektret. Skolebestyrelsen ved Storåskolen konstaterer endvidere, at man dels er i besiddelse af den ekspertise, der nødvendigvis skal være tilstede når man etablerer et undervisningstilbud til elever indenfor autismespektret, samt at der er velfungerende rammer til at etablere tilbuddet.

Indstilling

Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

at der etableres specialklasser indenfor autismespekret på Måbjergskolen i løbet af foråret 2010, og at den nuværende SFH på Måbjergskolen også kommer til at omfatte et fritidstilbud til eleverne i specialklasserne.

Supplerende oplysninger

Hvis tilbuddet på et senere tidspunkt skal udvides til at omfatte mere end de 2 - 3 specialklasser, må der påregnes udgifter til uddannelse af personale samt etableringsudgifter ved en ombygning i bygningskomplekset.

Vedtages forslaget optages beslutningen i bilaget til skolestyrelsesvedtægten.

Konsekvenser

Etableringen og driften af de 2 - 3 specialklasser kan afholdes indenfor det eksisterende budget. Alternativt ville eleverne skulle undervises på en anden specialskole.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 25. februar 2010 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Økonomiudvalget den 10. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, idet Økonomiudvalget har forholdt sig til de 17 høringssvar.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Lukket del

8. Aktuelt kvarter

001604-2010

9. Anmodning om kommunegaranti

024899-2009