Iflg. fundatsen for Hjerl Hedes Byggefond, som er stiftet i 2006 af Ringkøbing Amt og Vinderup kommune, skal kommunalbestyrelsen i Holstero Kommune udpege et medlem til bestyrelsen for Byggefonden. Valget gælder for den kommunale valgperiode.

Formanden for Hjerl Hedes Frilandsmuseum og Hjerl Hedes Byggefond, Holger Hedegaard, har på den baggrund i brev af 12. april 2010 bedt Holstebro Byråd om at udpege et medlem til Byggefonden.

Indstilling

Sagen fremsendes til Byrådet med henblik på at udpege en person til Hjerl Hedes Byggefond.

Supplerende oplysninger

I den forløbne valgperiode, har kommunen været repræsenteret i Byggefondens bestyrelse ved byrådsmedlem Morten Flæng (A)

Konsekvenser

Ingen

Beslutning

Morten Flæng (A) udpeges til Hjerl Hedes Byggefond.

2. Budgetopfølgning pr. 28.02.2010

000330-2010

Sagsfremstilling

MO/TL - ØK - BY

Med baggrund i Direktionens notat af 6. april 2010 samt fagudvalgenes behandling af årets første generelle budgetopfølgning fremsendes den samlede budgetopfølgning pr. 28. februar 2010.

Resultatet af budgetopfølgningen viser, at

indtægter fra skatter og tilskud/udligning forventes at blive 7,1 mio. kr. større end budgetteret. Disse indtægter reduceres af tilbagebetaling af momsrefusion på 4,4 mio. kr. i forbindelse med modtagne tilskud til anlægsprojekter.

der på driften forventes afvigelser på 64,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser fremgår af direktionsnotatet om budgetopfølgning pr. 28.02.2010.

der på anlæg ikke på nuværende tidspunkt forventes afvigelser i forhold til budgettet.

kommunens nettorenteudgift forventes at udvise mindre udgifter på 0,954 mio. kr.

Kommunens likvide beholdning udgjorde ved udgangen af 2009 i alt 159,3 mio. kr. Ifølge det korrigerede budget forventes der i 2010 et forbrug af beholdningen på 33,2 mio. kr. Såfremt de beskrevne afvigelser i budgetopfølgningen bliver en realitet, og forudsat at genbevillingsniveauet fra 2010 til 2011 nogenlunde svarer til niveauet fra 2009 til 2010, vil beholdningen ved udgangen af 2010 være reduceret til ca. 91 mio. kr.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller:

at der meddeles en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2010 samt at driftsrammen fra og med 2011 forhøjes med 1,2 mio. kr. pr. år til området for skolebørnsbefordring til finansiering af buskort til elever i gl. Vinderup og gl. Ulfborg-Vemb Kommuner.

Teknisk Udvalg indstiller:

at der på grund af regeringens ændring af elafgiftsloven meddeles en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2010 samt at driftsrammen fra og med 2011 forhøjes med 3,7 mio. kr. pr. år til gadelys.

Økonomiudvalget indstiller,

at ovenstående tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. og 3,7 mio. kroner udskydes til en nærmere analyse af områderne

at budgetopfølgningen pr. 28.02.2010 godkendes,

at bidraget til barselsfonden fra de forskellige lønbudgetter forhøjes fra 0,77 pct. til 1,1 pct. af lønsummen,

at der meddeles en negativ tillægsbevilling til indtægter, momsrefusion og renter på 3,683 mio. kr.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. april 2010 kl. 10.00

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog således at endelig stillingtagen til bevillingsændringer, jfr. indstillingen om en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. og 3,7 mio. kr., udskydes til en nærmere analyse af områderne.

Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Direktionsnotat om budgetopfølgning pr. 28.02.2010

3. Anlægsregnskaber vedr. køb af ejendomme i 2009

041033-2008

Sagsfremstilling

TL - ØK - BY

I henhold til Indenrigs- og Socialministeriets krav om særskilt regnskabsaflæggelse for anlægsprojekter, herunder køb af fast ejendom, hvor bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, fremsendes hermed følgende anlægsregnskaber vedrørende køb af ejendomme i regnskabsår 2009.

Anlægsprojekt	Bevillingsdato	Bevilling	Regnskab
Køb af Sirvej 6/Langemettevej 4	12.10.2006	3.503.705	3.503.705
Køb af Skautrupvej 28, 30 og 32	19.02., 20.05. og 01.10.2008	9.496.000	9.505.293
Køb af Skautrupvej 26a	19.05.2009	3.722.000	3.721.412
Køb af Egevænget 23, Tvis	21.04.2009	2.550.000	2.553.420
Køb af Mejrup Hedevej 1, 5, 9 og 11	21.04.2009	2.241.000	2.255.137

Bevillingerne og de stillede bevillingsforudsætninger er overholdt i alle regnskaberne. Det samlede merforbrug andrager 26.262 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at Anlægsregnskaberne godkendes

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. april 2010 kl. 10.00

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) og Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

005504 Ekspr. Sirvej 6/Langemettevej 4

005519 Køb af Skautrupvej 28, 30 og32

005531 Køb af Skautrupvej 26a

005552 Køb af Egevænget 23, Tvis

005551 Køb af Mejrup Hedevej 1,5,9,11

4. Salg af Egevænget 23, Tvis

011708-2010

Sagsfremstilling

BM - ØK - BY

Kommunen købte med overtagelse den 1. maj 2009 ejendommen Egevænget 23, Tvis, og kommunen har fra denne ejendom nu udstykket og byggemodnet 8 parcelhusgrunde, som er annonceret til salg.

Den købte ejendom er på 5,5 ha, hvoraf de ca. 2 ha. er fredskov. Ud over de 8 allerede udstykkede grunde, vil der fra ejendommen kunne udstykkes yderligere 8 grunde nord for fredskoven. Restejendommen udgør en parcel på 2.810 m2, hvor ejendommens bygninger var opført. Disse er nu nedrevet, og grunden vil kunne sælges som én stor parcelhusgrund.

Hvis man kalkulerer denne grund på samme måde som de 8 nu udstykkede grunde, vil prisen blive 651.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

at man søger den pågældende store parcelhusgrund solgt gennem annoncering med en minimumspris på 651.000 kr., og i øvrigt på normale salgsvilkår.

Supplerende oplysninger

Der vil i forbindelse med salget blive tinglyst bestemmelse om, at den købte grund ikke vil kunne yderligere udstykkes.

Konsekvenser

Et salg vil styrke kommunens likviditet.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. april 2010 kl. 10.00

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

5. Salg af ejendommen Viborgvej 115, Mejrup

034636-2009

Sagsfremstilling

MB - ØK - BY

Holstebro Kommune erhvervede den 13. august 2009 ejendommen Viborgvej 115 på en tvangsauktion for 56.000 kr. + omkostninger.

Ejendommens bygninger er efterfølgende nedrevet, og kommunens samlede udgifter til erhvervelse, omkostninger, nedrivning m.m. har beløbet sig til ca. 250.000 kr.

Naboen til ejendommen har forespurgt om muligheden for at købe en del af ejendommen, og en håndværker har spurgt om muligheden for at købe hele ejendommen, som har et samlet areal på 430 m2, heraf vej 100 m2.

Hvis ejendommen skal sælges - helt eller delvist - skal der tinglyses en oversigtsservitut, så normale oversigtsforhold i krydset Mejrup Skolevej/Viborgvej bibeholdes.

Sagen har tidligere været drøftet i Økonomiudvalget - senest den 10. marts 2010, hvor sagen blev udsat med henblik på at indhente en udtalelse fra Mejrup Borgerforening.

Borgerforeningen har i brev af 28. marts 2010 tilkendegivet:

at grunden ikke bør sælges

at grunden ud fra trafikale grunde ikke bør bebygges

at grunden bør anvendes til at forbedre de trafikale forhold såvel på Mejrup Skolevej som den smalle vej, som fører fra Mejrup Skolevej nord om grunden, bag om Brugsen og fortsætter i den dobbeltrettede cykelsti langs Viborgvej, og

at foreningen vil anbefale et salg til naboejendommen på nærmere angivne betingelser.

Borgerforeningen foreslår på den baggrund, at der holdes et møde, hvor der aftales nærmere betingelser for naboens køb af grunden, og hvor man på mødet vil kunne få afklaret den optimale trafikale løsning - herunder oversigtsforhold, byggelinjer, cykelsti og fortove med henblik på at få etableret en sikker skolevej.

Indstilling

Et flertal i Økonomiudvalget indstiller at ejendommen sælges.

Arne Lægaard (V), Jens Kristian Hedegaard (V) og Anders G. Jacobsen (V) stemte imod.

Konsekvenser

Vil afhænge af udvalgets beslutning.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. april 2010 kl. 10.00

Et flertal sender sagen til Byrådet med anbefaling af, at ejendommen sælges.

Arne Lægaard (V), Jens Kristian Hedegaard (V) og Anders G. Jacobsen (V) stemte imod.

H. C. Østerby (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

For stemte 17 (A, B, F, C, O)

Imod stemte 8 (V)

2 undlod at stemme (Bodil Pedersen (A), Jens Otto Nystrup (A)

Bilag

Brev af 28. marts 2010 fra Mejrup Borgerforening.pdf

6. Høringssvar vedr. Plan for akutbetjeningen af Nordvestjylland

044711-2009

Sagsfremstilling

RBN - ØK - BY

Region Midtjylland har sendt Plan for akutbetjeningen af Nordvestjylland i høring frem til 17. april 2010.

Planen er udarbejdet, fordi beslutningen om placering af et nyt hospital i Gødstrup ændrer akutstrukturen i Region Midtjylland.

Den endelige plan for akutbetjeningen af området skal fremsendes til forligsparterne bag Finanslovsaftalen for 2010.

Økonomiudvalget har behandlet sagen på mødet den 14. april 2010 og det tilrettede høringssvar bliver udsendt den 16. april 2010.

Eli Vium (O) ønskede på vegne Dansk Folkeparti's Byrådsgrupper i Lemvig, Struer og Holstebro at medsende et supplerende høringssvar. Forslaget til supplerende høringssvar blev oplæst. Ingen i udvalget havde bemærkninger til, at det supplerende høringssvar medsendes Byrådenes høringssvar.

Indstilling

Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådets efterretning.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. april 2010 kl. 10.00

Tiltrådt indstillingen med de faldne bemærkninger. Høringssvaret sendes til Byrådets efterretning.

Eli Vium (O) ønskede på vegne Dansk Folkeparti's Byrådsgrupper i Lemvig, Struer og Holstebro at medsende et supplerende høringssvar.

Forslaget til supplerende høringssvar blev oplæst.

Ingen i udvalget havde bemærkninger til, at det supplerende høringssvar medsendes Byrådenes høringssvar.

Beslutning

Høringssvaret taget til efterretning.

Bilag

Høringssvar vedr. plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

7. Anskaffelse af elektronisk byggesagsarkiv, økonomi

031598-2007

Sagsfremstilling

HLJ - ØK - BY

I henhold til reglerne i ”Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune” fremsendes hermed anlægsregnskaber for følgende afsluttede anlægsarbejde med bruttoudgifterne højere end 2 mio. kr.

Projekt

sted nr.

Betegnelse

Bevilling

Regnskab

Note

651301

Etablering af elektronisk byggesagsarkiv

3.000.000

3.010.698

Note 1:

Der er god overensstemmelse mellem bevilget og realiseret beløb. Teknik og Miljø har ikke særlige bemærkninger til regnskabet.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

Regnskabet godkendes.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 25. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

8. Byggemodning af Vestergaardsvænget - Økonomi

032723-2003

Sagsfremstilling

TV/AV - TU - ØK - BY

Byggemodning af boligområdet ved Vestergaardsvænget i Tvis blev påbegyndt tilbage i 2003 og omfatter 29 parcelhusgrunde og èn storparcel. Der er oprindelig afsat en anlægsbevilling på 8.268.000 kr., samt frigivet tilsvarende beløb.

Restarbejder omfatter diverse færdiggørelser af fortove og veje, samt genplantning ved de grønne områder.

P.g.a. dårlige/bløde leraflejringer i området, er der afholdt store ekstra udgifter til jordbundsudskiftninger under veje og parcelhusgrundene, hvorfor der søges om tillægsbevilling på 850.000 kr.

Ekstrabevillingen/rådighedsbeløbet foreslås finansieret af puljen til byggemodning.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af rådighedsbeløb på 850.000 kr. vil restbeløbet på jordforsynings/byggemodningspuljen udgøre 40.285.000 kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 850.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 850.000 kr. og,
at rådighedsbeløbet finansieres af budgetrammen til byggemodning.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. marts 2010 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen. Bodil Pedersen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Økonomiudvalget den 25. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

9. Munkebuen, byggemodning ved Liden Kirstens Allé - Økonomi

017772-2004

Sagsfremstilling

TV/AV - TU - ØK - BY

Byggemodningen Munkebuen er 2. etape af boligområdet "Mejdal Øst", der også indeholder boligbyggemodningerne Bispebuen og Hjulkronen. Byggemodningen Munkebuen blev påbegyndt tilbage i 2004, og omfatter 38 parcelhusgrunde og èn storparcel, samt den gennemgående adgangsvej Liden Kirstens Allè. Der er oprindelig afsat en anlægsbevilling på 12.200.000 kr., samt frigivet tilsvarende beløb.

Restarbejderne omfatter diverse færdiggørelse af fortove og veje, samt genplantning m.v.

P.g.a større forekomster af tørvelag er det forudset, at der er afholdt store ekstra udgifter til jordbundsudskiftninger under veje og parcelhusgrundene, hvorfor der søges om tillægsbevilling på 450.000,- kr.

Ekstrabevillingen/rådighedsbeløbet foreslås finansieret af puljen til byggemodning.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af rådighedsbeløb på 450.000 kr. vil restbeløbet på jordforsynings/byggemodningpuljen udgøre 39.835.000 kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 450.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 450.000 kr. og,

at rådighedsbeløbet finansieres af budgetrammen til byggemodning.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. marts 2010 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen. Bodil Pedersen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Økonomiudvalget den 25. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

10. Haretoften, byggemodning - Økonomi

002608-1991

Sagsfremstilling

JOJ/PMP - TU- ØK - BY

I henhold til reglerne i ”Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune” fremsendes hermed anlægsregnskaber for følgende afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr.

Projekt / sted nr.	Betegnelse	Udgifts- bevilling	Indtægts- bevilling	Regnskab kostpris	Regnskab salgsværdi	Note
002404	Byggemodning af Haretoften, Borbjerg	2.586.000	2.748.000	2.809.205	2.747.273	1
002458	Byggemodning af Kloster- vej 5. etape, Tvis	1.950.000	2.303.202	2.384.528	2.303.202	2
002479	Byggemodning af Skræn- ten, Sevel	4.322.000	628.000	2.556.813	2.561.000	3
002482	Byggemodning af Odins- vej / Frejasvej, Ulfborg	3.264.163	1.902.869	2.740.894	2.726.869	4
222323	Cykelsti Vemb – Bur	4.272.520	3.632.000	4.298.896	3.632.416	5

Generel note:

For byggemodningsregnskaber dækker ”kostpris” både de direkte udgifter og værdien af inddragede arealer samt eventuelle indkalkulerede bidrag til overordnede anlæg. ”Salgsværdi” dækker både indtægter fra solgte grunde og kalkuleret salgsværdi af ikke solgte grunde.

Note 1:

Ud over afholdte udgifter i henhold til udgiftsbevillingen indeholder ”kostpris” værdi af inddraget jord på 166.000 kr. Alle grunde i udstykningen er solgt. Det kan konstateres, at udstykningen har givet et underskud på 61.932 kr.

Note 2:

Ud over afholdte udgifter i henhold til udgiftsbevillingen indeholde ”kostpris” værdi af inddraget jord på 345.000 kr. samt 35.000 kr. som bidrag til planlægning. Alle grunde i udstykningen er solgt. Det kan konstateres, udstykningen har givet et underskud på 81.326 kr.

Note 3:

Udgiftsbevillingen indeholder udgifter til jordkøb og vejanlæg til de 9 grunde, som er byggemodnet i denne etape, samt til yderligere 17 grunde i 2 senere etaper. Det betyder, at der af de afholdte udgifter skal overføres i alt 1.852.100 kr. til senere etaper på Skrænten i Sevel.

Der er 7 usolgte grunde i etapen. I nærværende regnskab er grundenes værdi sat til 1.933.000 kr., hvilket er den udbudte salgspris ekskl. omkostninger. Når grundene sælges til denne pris, vil der være god balance i udstykningsregnskabet.

Note 4:

Af det planlagte boligområde Odinsvej – Frejasvej i Ulfborg er der på nuværende tidspunkt byggemodnet ca. halvdelen af Odinsvej, medens byggemodning af Frejasvej endnu ikke er startet. Der er afholdt en arealudgift på 985.000 kr., hvoraf 547.000 kr. først skal medregnes, når den resterende del af Odinsvej byggemodnes.

Der er p.t. 6 usolgte grunde i etapen. I nærværende regnskab er grundenes værdi sat til 824.000 kr., hvilket er den udbudte salgspris ekskl. omkostninger. Når grundene sælges til denne pris, vil der være god balance i udstykningsregnskabet.

Note 5:

Nettoudgiften udgør 666.480 kr. efter fradrag af anlægstilskud på 3.632.316 kr. Nettoanlægsbevillingen er på 640.520 kr. Regnskabet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

at regnskaberne godkendes.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. marts 2010 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomiudvalget den 25. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

11. Østergade - renovering af gågadebelægning - økonomi

016170-2009

Sagsfremstilling

JJ/AV - TU - ØK - BY

På Teknisk Udvalgs møde den 2. juni 2009 blev der frigivet kr. 500.000,- til planlægning, opmåling samt projektering af belægningen i Østergade. Der er ialt afsat 3.550.000 kr. til projektet.

Projektet er nu så langt at 7 prækvalificerede entreprenører bød på opgaven, da der blev afholdt licitation den 1. marts 2010.

Resultatet blev, at Kaj Bech er billigst og det forventes, at der indgås en entreprisekontrakt med opstart, så snart sagen er godkendt i Byrådet.

Der er udarbejdet et bygherreoverslag der viser at projektet kommer i kr. 4.000.000,- altså mangler der kr. 500.000,- for at fuldføre hele projektet.

Efter renovering af strækningen bliver den fremtidige drift lidt større. Driften af spejlbassinet bliver på grund af bedre vandrensning lidt højere og på den nye belægning skal der fjernes tyggegummi som på de resterende gågader derudover stiger driftsudgiften for gadebelysningen. Øget drift på 122.000 kr. i 2010 priser gældende fra 2011.

Teknik og Miljø foreslår, at finansieringen sker via det på anlægsbudgettet i 2010 afsatte beløb på 1.025.000 kr. Pulje til brovedligeholdelse.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

at der frigives rådighedsbeløb på 3.050.000,- kr. til projektet, og

at Teknisk Udvalgs driftsbudget tilføres 104.000 kr. i 2010 priser til fremtidig drift gældende fra 2011.

Økonomiudvalget anbefaler,

at der meddeles en anlægsbevilling 3.550.000 kr. og frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb og,

at Teknisk Udvalg anmodes om at anvise finansiering af de 500.000 kr. vedrørende Skovgyden. Med hensyn til driftsbevillingen tages det op i forbindelse med budgetægningen for 2011 og overslagsårerne.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. marts 2010 kl. 12.00

Teknisk Udvalg besluttede,

at projektet igangsættes og at de resterende kr. 500.000 finansieres via reduktion af projektet ved at undlade Skovgyden.

Teknisk Udvalg besluttede overfor Økonomiudvalget at anbefale,

- at der frigives rådighedsbeløb på 3.050.000,- til projektet og

- at Teknisk Udvalgs driftsbudget tilføres 104.000kr. i 2010 priser til fremtidig drift gældende fra 2011.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Økonomiudvalget den 25. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af, at der meddeles en anlægsbevilling på 3.550.000 kr. og frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb. Teknisk Udvalg anmodes om at anvise finansiering af de 500.000 kr. vedrørende Skovgyden. Med hensyn til driftsbevillingen tages det op i forbindelse med budgetlægningen for 2011 og overslagsårene.

Beslutning

Godkendt som indstillet med tilføjelse af, at de 500.000 kr. vedr. Skovgyden finansieres fra resterende midler fra Langemettevej projektet.

12. Holbergsvej 2. Nedrivning og fjernelse af bygning

009612-2010

Sagsfremstilling

ASC/HLJ - TU - ØK - BY

I forbindelse med planlægningen af bydannelsen i Stationsvejs området, er det allerede besluttet at etablere en ny retsbygning på arealerne, hvor de tidligere eksportstalde lå. For at skabe grundlag for yderligere byomdannelse mod nord, er det en forudsætning, at utidssvarende bebyggelse i området fjernes.

Bygningen Holbergsvej 2 har stået ubenyttet siden medio 2008, hvor den sidste lejer måtte forlade bygningen bl.a. grundet skimmelsvampe og utæt tagkonstruktioner. Bygningen er en tidligere lagerbygning der igennem årene har været anvendt til diverse formål indenfor det sociale område til hovedsageligt værkstedsfunktioner. Genudlejning er tvivlsom på grund af bygningernes stand.

Bygningsarealet er på ca. 1.055 m2, og den er opført af beton og teglsten med indskudte etagedæk og delvis kælder. Opvarmningen har foregået med oliefyr.

Nedrivning og fjernelse af belægninger på grunden er kalkuleret til at andrage ca. 490.000,- kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 490.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 490.000 kr., og

at rådighedsbeløbet finansieres af budgetrammen til byggemodning.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. marts 2010 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomiudvalget den 25. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Annette Lind (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

13. Ansøgning om tillægsbevilling vedrørende vintertjeneste 2010

010578-2010

Sagsfremstilling

PMP - TU - ØK - BY

Vintertjeneste er optaget i budgettet som "særligt bevillingsområde" hvor kun Byrådet kan godkende budgetændringer.

Da Teknisk Udvalg i forbindelse med budgetopfølgningen kan konstatere, at de vinterforanstaltninger, der på nuværende tidspunkt er gennemført i 2010, overstiger den afsatte bevilling for 2010, fremsendes sagen hermed til Byrådet for meddelelse af tillægsbevilling til finansiering af merforbruget.

Byrådet har efter kommunesammenlægningen styrket budgettet til vintertjeneste. Budgettet udgør for 2010 i alt 8,6 mio. kr. forbruget for de sidste 3 år fremgår af nedenstående tabel.

År

1. halvår

2. halvår

2007

4,3 mio. kr.

2,0 mio. kr.

2008

5,1 mio. kr.

2,1 mio. kr.

2009

7,1 mio. kr.

5,1 mio. kr.

Vinteren 2009-2010 har på mange måder været meget atypisk, og omkostningskrævende og Teknik og Miljø forventer følgende økonomi for 2010:

Allerede disponeret

ca. 17 mio. kr.

Forventede yderligere udgifter 1. halvår

ca. 2 mio. kr.

Forventede udgifter 2. halvår

2 - 5 mio. kr.

I alt 2010

21 - 24 mio. kr.

Da forventningerne til udgifterne for resten af året er noget usikre, foreslås det at Byrådet på nuværende tidspunkt tager stilling til finansiering af det allerede disponerede beløb, og at evt. yderligere forbrug behandles ved de ordinære budgetopfølgninger pr. 31. maj og 31. august.

Da vintertjeneste er optaget som "særligt budgetområde", vil vinterforanstaltningerne fortsat blive iværksat i overensstemmelse med det af Byrådet vedtagne regulativ, selv om det kan medføre overskridelse af bevillingen. Overskridelsen vil blive behandlet i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning, lige som det vil fremgå af de månedlige budgetorienteringer til Teknisk Udvalg.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

at der meddeles en tillægsbevilling til driftsområdet Vintertjeneste i 2010 på 12,5 mio. finansieret af likvide aktiver.

Økonomiudvalget anbefaler,

at der bevilges 10 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og,

at der samtidig anmodes Teknisk Udvalg om at fremsende en revurderet regulativ på baggrund af evalueringen til Økonomiudvalget og Byrådet inden sommerferien. Restbevillingen tages der stilling til på baggrund af evalueringen.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af, at der bevilges 10 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og samtidig anmodes Teknisk Udvalg om at fremsende en revurderet regulativ på baggrund af evalueringen til Økonomiudvalget og Byrådet inden sommerferien. Restbevillingen tages der stilling til på baggrund af evalueringen.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. marts 2010 kl. 12.00

Teknisk Udvalg besluttede, at anbefale en tilllægsbevilling på kr. 12,5 millioner over for Byrådet.

Udvalget gør i den forbindelse opmærksom på, at vinterforanstaltningerne i 2010 fortsat vil blive iværksat i overensstemmelse med det af Byrådet vedtagne regulativ.

Økonomiudvalget den 25. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af, at der bevilges 10 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og samtidig anmodes Teknisk Udvalg om at fremsende en revurderet regulativ på baggrund af evalueringen til Økonomiudvalget og Byrådet inden sommerferien. Restbevillingen tages der stilling til på baggrund af evalueringen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

14. Landsdækkende og regionale færdselssikkerheds kampagner.

007430-2010

Sagsfremstilling

JJ/AV - TU - ØK - BY

I Trafiksikkerhedsplanen for Holstebro Kommune der blev vedtaget i 2009, er det besluttet, at Holstebro Kommune skal deltage i de landsdækkende og regionale færdselssikkerhedskampagner.

I det vedlagte bilag er det de enkelte kampagner, der kører nationalt i 2010 beskrevet med formål, målgruppe, tidspunkt samt budgetoverslag. Ved flere af kampagnerne er bestillingstidspunktet for materialer samt tilmelding nu aktuel.

I alt kommer kampagnerne til at koste kr.168.500.

Teknik og Miljø har modtaget en henvendelse fra Dansk Metal der ansøger om støtte til projektet "Respekt for fart". Der ansøges om kr. 1000 pr. Dansk Metal lærling bosiddende i Holstebro Kommune, dog maks. kr. 15.000. Kurset foregår på Flyvestation Vandel og består af praktisk køreundervisning, dialog med politi og ambulancelægehold samt førstehjælp.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

at der gives anlægsbevilling samt at der frigives rådighedsbeløb på kr. 168.500 til trafikkampagner, finansieret af det i anlægsbudgettet for 2010 afsatte rådighedsbeløb til Pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplan.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 1. marts 2010 kl. 12.00

Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen fra Dansk Metal.

Udvalget tiltrådte herefter indstillingens sidste "at", hvorefter der gives anlægsbevilling samt frigives et rådighedsbeløb på kr. 168.500 til trafikkampagner, finansieret af det i anlægsbudgettet for 2010 afsatte rådighedsbeløb til Pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplan.

Økonomiudvalget den 10. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard og direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 Kampagneplan for Holstebro Kommune 2010

15. Tillæg nr. 1 til gl. Vinderup Kommunes spildevandsplan

007664-2010

Sagsfremstilling

ALK/FLS - UNMK - ØK - BY

Teknik og Miljø er i gang med at udarbejde en revideret spildevandsplan for Holstebro Kommune. Denne plan forventes at kunne forelægges udvalget i 3. kvartal 2010.

Der foreligger på nuværende tidspunkt kortmateriale med ajourførte kloakoplandsgrænser, hvoraf det fremgår, hvilke områder, der er kloakeret og hvilke områder, der på sigt skal kloakeres. Af hensyn til at sikre et plangrundlag som muliggør, at Vestforsyning kan udføre nødvendige udbygninger af eksisterende kloakanlæg skal der foretages en justering af kloakoplandsgrænserne via et tillæg til den eksisterende spildevandsplan.

Nye kloakoplande i byzone skal kloaksepareres. Af tillægget (bilag 1) er det for hvert kloakopland kort beskrevet, hvilke overordnede ændringer, der er foretaget i forhold til sidste spildevandsplan, og det er ligeledes angivet, hvilke konsekvenser kloakoplandsændringerne/ udvidelserne har for det renseanlæg, som de enkelte oplande er tilsluttede.

Tidspunkt samt økonomi for kloakering af de enkelte oplande vil først blive fastlagt i forbindelse med den endelige spildevandsplan. Oplandene er fastlagt ud fra kommuneplanrammerne med undtagelse af enkelte ejendomme, der - på grund af deres beliggenhed i nærheden af eksisterende kloak sammenholdt med deres spildevandsforhold og evt. også deres påvirkning af nærliggende recipient - er foreslået kloakeret med tiden.

De miljømæssige konsekvenser af oplandsudvidelserne vil fremgå af den kommende spildevandsplan.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

at Tillæg nr. 1 til gl. Vinderup Kommunes spildevandsplan vedtages.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 15. marts 2010 kl. 09.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomiudvalget den 25. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 Tillæg nr. 1 til gl. Vinderup Kommunes Spildevandsplan - BEMÆRK at kortbilag kan ses på sagen

16. Tillæg nr. 6 til Gl. Holstebro Kommunes Spildevandsplan

007651-2010

Sagsfremstilling

ALK/FLS - UNMK - ØK - BY

Teknik og Miljø er i gang med at udarbejde en revideret spildevandsplan for Holstebro Kommune. Denne plan forventes at kunne forelægges udvalget i 3. kvartal 2010.

Nye kloakoplande i byzone skal kloaksepareres. Af tillægget (bilag 1) er det for hvert kloakopland kort beskrevet hvilke overordnede ændringer, der er foretaget i forhold til sidste spildevandsplan og det er ligeledes angivet, hvilke konsekvenser kloakoplandsændringerne/udvidelserne har for det renseanlæg, som de enkelte oplande er tilsluttede.

De miljømæssige konsekvenser af oplandsudvidelserne vil fremgå af den kommende spildevandsplan.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

at tillæg nr. 6 til gl. Holstebro Kommunes Spildevandsplan vedtages.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 15. marts 2010 kl. 09.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomiudvalget den 25. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 Tillæg nr. 6 til gl. Holstebro Kommunes spildevandsplan - BEMÆRK at kortbilag kan ses på sagen

17. Tillæg nr. 6 til Ulfborg-Vemb kommunes spildevandsplan

002420-2010

Sagsfremstilling

ALK/FLS - UNMK - ØK - BY

Teknik og Miljø er i gang med at udarbejde en revideret spildevandsplan for Holstebro Kommune. Denne plan forventes at kunne forelægges udvalget i 3. kvartal 2010.

De miljømæssige konsekvenser af oplandsudvidelserne vil fremgå af den kommende spildevandsplan.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

at Tillæg nr. 6 til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan vedtages.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 15. marts 2010 kl. 09.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomiudvalget den 25. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 Forslag til tillæg nr. 6 til Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan - BEMÆRK at kortbilag kan ses på sagen

18. Ansøgning om anlægsbevilling på 3,2 millioner til Arena

013860-2010

Sagsfremstilling

HKD - KF - ØK - BY

Byrådet bevilgede på sit møde den 17. marts 2009 55 mio. kr. til opførelse af en Arena i Holstebro. I forbindelse med bedømmelsen af projekterne pegede dommerkomiteen på vinderforslaget, der ikke indeholdt køkkenfaciliteter ud over 3 anrettekøkkener. Desuden fravalgte man et scoringsanlæg i form af en kube centralt placeret i Arenaens loft med 4 infoskærme m.m. af økonomiske årsager.

Desuden har det vist sig, at det godkendte anlægsbudget ikke indeholdt beløb til administrationsbidrag til Teknisk Forvaltning.

Byggeudvalget har på baggrund af, at Holstebro Kommune er klimakommune drøftet muligheden af at udnytte Arenaens tag og opsætte solceller og man har også drøftet muligheden af at lave et samarbejde med Færch Plast og Vestforsyning om periodisk at udnytte overskudsvarmen i forbindelse med Færch Plasts produktion og opsætte en varmepumpe, der kan forbinde Arenaen med Færch Plast og det offentlige fjernvarmenet.

Det er byggeudvalgets indstilling, at der etableres et decideret produktionskøkken, der kan fremstille mad op til 500 kuverter. Køkkenet kan evt. bortforpagtes med mulighed for en indtægt til Arenaens drift. Køkkenet vil også kunne levere mad ud af huset.

TTH har indhentet udtalelse fra DHF, der siger, ”at der i forbindelse med placering af nationale og internationale håndboldkampe i høj grad bliver set på, hvordan lokalfaciliteterne og sundhedssektoren/køkkenfaciliteterne ser ud, ikke mindst i forbindelse med DHFs servicering af forbundets mange sponsorer”!

Der vil være følgende omkostninger som en bevilling skal dække:

1. Administrationsbidrag: 0,825 mio. kr.

2. Køkken i plan 0: 1,500 mio. kr.

3. Scoringstavle: 0,250 mio. kr.

4. Etablering af varmepumpe: 0,400 mio. kr.

5. Solceller for el-produktion: 0,200 mio. kr.

I alt: 3,175. mio. kr.

Det er Kultur og Fritid’s opfattelse, at beløbet kan finansieres ved at flytte 3,2 mio. kr. fra anlægsoversigten for 2011 (Idrætscenter Vest 8 mio. kr., der så vil blive reduceret med et tilsvarende beløb). Beløbet på 3,2 mio kr. bør til gengæld optages på anlægsbudget for 2013.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til budget- og bevillingsmæssige oplysninger.

Indstilling

Kultur og Fritid sudvalget indstiller og et flertal i Økonomiudvalget anbefaler,

at anlægsbudgettet vedrørende Arenaprojektet bevilges yderligere 3,2 mio. kr. til finansiering af de i sagsfremstillingen nævnte emner, og at beløbet overføres fra de afsatte midler til Idrætscenter Vest i 2011

Eli Vium (O) stemte imod.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2010 kl. 13.30

Indstillingen tiltrådt.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget den 14. april 2010 kl. 10.00

Fra forvaltningen deltog direktør for Kultur og Fritid Hans Kr. Didriksen og konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling fra mødet den 9. april 2010, punkt 1, forelå til mødet.

Udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at anlægsbudgettet vedrørende Arenaprojektet bevilges yderligere 3,2 mio. kr. til finansiering af de i sagsfremstillingen nævnte emner, og at beløbet overføres fra de afsatte midler til Idrætscenter Vest i 2011.

Et flertal sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Et medlem Eli Vium (O) stemte imod.

Beslutning

Bilag omhandlende Økonomi og miljø for Arena blev udleveret på mødet.

F fremsatte foreslag om, at sagen udsættes til behandling på næste Byrådsmøde med henblik på en nærmere afklaring af energiforsyning samt med henblik på en økonomisk gennemgang af projektet.

For stemte 3 (F)

Imod stemte 24 (A, V, C, O, B)

Herefter var der afstemning om den i sagsfremstillingen fremsendte indstilling, dog således at den yderligere bevilling ændres fra 3,2 mio. kr. til 2,6 mio. kr. da punkterne 4 og 5 ikke gennemføres.

For stemte 20 (B, C, V, A)

Imod stemte 6 (O, F)

Et medlem undlod at stemme (Nils Ulrik Nielsen, A)

Bilag

Køkken - Plan0 på Arena

Økonomi og miljø - for Arenaen

19. Idrætscenter Vest - ombygning

004041-2010

Sagsfremstilling

BP - KF - ØK - BY

Holstebro Byråd har i budget 2010 afsat 250.000 kr. til analyse og forprojektering vedrørende ombygning af Idrætscenter Vest (IV), samt efterfølgende 8 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012 til anlægsinvesteringer. Der er endvidere i perspektivperioden 2013-17 afsat ialt 3.75 mio. kr. til nyt tag, elevator og gulv i Hal 2.

I 2007 fik Holstebro Kommune ved arkitekt, udarbejdet et ombygningsprojekt som tog sit udgangspunkt i at IV skulle udbygges til at rumme bl.a. nye faciliteter for de eksisterende klubber, en ny hal, nyt foyer og café/atriumgårdområde samt VIP - faciliteter i forbindelse med Team Tvis Holstebro´s aktiviteter.

Når Holstebro Arena tages i brug i januar 2011, ophører TTH´s eliteaktiviteter på IV og der er bl.a. derfor brug for at tænke nyt i forbindelse med en renovering. Kultur og Fritid peger derfor på muligheden for at omdanne IV til et Familie Idrætscenter (FI), som tager sit udgangspunkt i Holstebro Kommunes Idræts og Motionspolitik, befolkningens ændrede idrætsvaner, demografiske sammensætning samt boligudbygningsplaner for lokalområdet. Der tænkes et FI med én indgang, som leder gæsten naturligt ind i et centralt placeret aktivitetsstrøg og caféområde, således der gives optimale muligheder for synergieffekt aktiviteterne imellem. FI ønskes indrettet under størst mulig hensyntagen til fleksibilitet og multianvendelighed og således at der opnås samspil mellem ude- og inderum.

FI tænkes at skulle betjene hele Holstebro Kommune, og udover indholdet i det tidligere projekt kan FI rumme bl.a. center for gymnastik, fitness og wellness og eksempelskabende faciliteter som f.eks. et minifodboldeksperimentarium og center for elektronisk sport.

Kultur og Fritid gør opmærksom at Holstebro Boldklubs klubhus muligvis kan indgå som et led i projektets samlede løsning.

I forbindelse med projektet foreslår Kultur og Fritid at udenomsarealerne tænkes ind, med f.eks. folkesundhedspark, lysløjpe, pittstop, idrætslegeplads, streetaktiviteter m.m. Ved Realdaniafonden og Lokale og Anlægsfonden (LOA) er det muligt at søge midler til medfinansiering af dette via deres fælles initiativ: ”støtte til bevægelse i lokalområdet".

Kultur og Fritid har indledt drøftelser med LOA for undersøgelse/afklaring af fonden´s interesse for at støtte projektet i sin helhed, samt for udarbejdelse af et forprojekt på skitseplan i samarbejde med et arkitektfirma.

Kultur og Fritid er opmærksom på at analysen, forprojektet og ombygningen skal matche Holstebro Kommunes forpligtelser vedrørende reduktion i co2 udledningen (solfangeranlæg ifm. udskiftning af tag m.m.), bestemmelserne om tilgængelighed i offentlige bygninger, samt Holstebro Kommunes relevante politikker.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der frigives 250.000 kr. afsat i budget 2010 til analyse og forprojekt vedrørende ombygning af Idrætscenter Vest. Kultur- og Fritidsudvalget gør opmærksom på, at renoveringsdelen skal have en høj prioritering i projektet.

Økkonomiudvalget anbefaler,

at sende sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at der tages stilling til den endelige anlægsbevilling senere.

Supplerende oplysninger

Idrætscenter Vest (IV) er opført i 1979 med senere tilbygning af 2 haller i 1985, indeholder bl.a. café/køkken, omklædningsfaciliteter, mødelokaler, klublokaler, styrketræningsrum, Hostel, 14 boldbaner, en kunstgræsbane og fine parkeringsforhold. Holstebro Boldklub har endvidere et selvstændigt klubhus og Jysk Boldspilunion et kontor. IV er hjemsted i dag for godt 10 foreninger, samt fungerer som Eliteidrætsfacilitet for Team Tvis Holstebro. Herudover bruges IV bl.a. til afvikling af større idrætsarrangementer, konferencer, møder m.m. Bygningerne fremstår delvist nedslidte og utidssvarende.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 24. februar 2010 kl. 08.00

Indstillingen godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget gør opmærksom på, at renoveringsdelen skal have en høj prioritering i projektet.

Økonomiudvalget den 10. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Sagen blev udsat til mødet den 14. april 2010.

Økonomiudvalget den 14. april 2010 kl. 10.00

Fra forvaltningen deltog direktør for Kultur og Fritid Hans Kr. Didriksen og konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at den endelige anlægsbevilling tages der stilling til senere.

Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

20. Kapitaltilførsel - Vinderup Almene Boligselskab, afd. 1.

004042-2010

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Almenboligloven § 92, stk. 1 (landsdispositionsfonden) og § 97 giver mulighed for at støtte almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder. I henhold til disse bestemmelser har DOMEA på vegne af Vinderup Almene Boligselskab, afd. 1, ansøgt Landsbyggefonden om støtte til genopretning af afdelingens økonomi.

Landsbyggefonden har behandlet ansøgningen og anmoder nu Holstebro Kommune om at godkende Landsbyggefondens indstilling.

Tidligere Vinderup Kommune gav i juni 2003 tilsagn til, at der kunne opføres 18 almene familieboliger i Vinderup. De 18 familieboliger er fordelt således: 3 stk. 2-rums på 77,2 m2, 12 stk. 3-rums på 86,1 m2 og 3 stk. 3-rums på 88,5 m2. Afdelingen har siden ibrugtagning haft problemer med at leje boligerne ud. I de første to år var der mellem 4 og 6 boliger uudlejet. Fra og med 2008 har der typisk været to boliger uudlejet - enkelte tidspunkter har afdelingen haft én uudlejet bolig. Der er pt. to boliger uudlejet. De uudlejede boliger har påført afdelingen lejetab, som har betydet, at afdelingen har oparbejdet et underskud. Dette underskud påvirker huslejen, idet lejetabet skal dækkes ind gennem huslejeforhøjelser. Dette vanskeliggør igen udlejningssituationen.

Landsbyggefonden har i sin indstilling opgjort den samlede kapitaltilførsel til 1,9 mio. kr. Kapitaltilførslen får den virkning, at huslejen nedsættes med 50 kr. pr. m2 årligt. Samtidigt fjernes det oparbejdede underskud ligesom henlæggelserne reetableres.

Herudover er der følgende forudsætninger i Landsbyggefondens indstilling. Den gennemsnitlige årlige husleje bliver pr. 1/10-2009 730 kr. pr. m2. Huslejen reguleres 2. og 3. år i takt med inflations- og omkostningsudviklingen. Der forudsættes (efter ansøgning fra boligorganisationen), at der gives dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen. Herudover forudsættes det, at de i de regulerede budgetters fastlagte rammer overholdes, således at lejeudviklingen fastholdes, og at Holstebro Kommune som tilsynsmyndighed påser, at dette sker.

Kapitaltilførslen på 1,9 kr. fordeles således:

Holstebro Kommune, lån	20 %	380.000 kr.
Realkreditinstitut, lån	20 %	380.000 kr.
Landsdispositionsfond, lån	20 %	380.000 kr.
Landsdispositionsfond, tilskud	20 %	380.000 kr.
Boligorganisation, tilskud	20 %	380.000 kr.
I alt	100 %	1.900.000 kr.

Holstebro Kommunes andel ydes som et lån. Lånet foreslås ydet med samme vilkår som lånet fra Landsbyggefonden. Vilkår herfor er, at lånet ydes rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Lånet kan forlanges forrentet og afdraget, hvis økonomien i afdelingen forbedres eller kan forbedres.

Såfremt indstillingen ikke tiltrædes, vil afdelingen fortsat være i økonomiske vanskeligheder, og det vil ikke være utænkeligt, at afdelingen med tiden likvideres. I dette tilfælde kan Holstebro Kommune (i værste fald) være forpligtet til at indfri garantier for ca. 5 mio. kr.

Budgetafdelingen bemærker, at lånet kan finansieres af forventede mindreudgifter på kontoen for støtte til opførelse af boliger (kto 00.25.18.1).

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

at Holstebro Kommune tiltræder Landsbyggefondens indstilling om en kapitaltilførsel og yder et lån på 380.000 kr.,

at lånet ydes rente- og afdragsfrit indtil videre, finansieret af forventede mindre udgifter vedr. støtte til opførelse af boliger, og

at Holstebro Kommune godkender de øvrige forudsætninger i Landsbyggefondens indstilling.

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 24. marts 2010 kl. 14.00

Sendes til Økonomiudvalget med anbefaling af indstillingen.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget den 14. april 2010 kl. 10.00

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

21. Mål- og indholdsbeskrivelser for SkoleFritidsHjem i Holstebro Kommune

003243-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - BY

I medfør af § 40, stk. 4 i lov om folkeskolen jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2007 ændret ved lov nr. 369 af 26. maj 2008 skal Holstebro Kommune udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. Mål- og indholdsbeskrivelserne skal give borgerne indsigt i kommunens serviceniveau i forhold til skolefritidsordningerne og fremme at skolefritidsordningerne inddrages i opfyldelsen af folkeskokens formål.

Udvalget for Børn- og Unge besluttede på sit møde den 14. januar 2010 at sende et forslag til overordnede mål- og indholdsbeskrivelser for SkoleFritidsHjem (SFH) i Holstebro Kommune i høring. Forslaget har været sendt til høring i skolebestyrelserne og hos de faglige organisationer.

Der er indkommet 15 høringssvar som er positive overfor det udarbejdede forslag. I forbindelse med høringen er der fremkommet en række ønsker til konkrete ændringer i de overordnede rammeformuleringer.

Indstilling

Udvalget for Børn- og Unge indstiller,

at Mål- og indholdsbeskrivelser for SkoleFritidsHjem i Holstebro Kommune!" med de indarbejdede ændringer, der er fremkommet ved høringen, godkendes

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 22. marts 2010 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

100315 Resumé mål- og indhold SFH Holstebro Kommune

100315 - Udvalg Mål- og indholdsbeskriv SFH incl. hs

22. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til undervisningslokaler på Job og Kompetencecenter Vest

012281-2010

Sagsfremstilling

HB/ACB - AMU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010 anlægsmidler til byggeri af nyt undervisningsafsnit i

forbindelse med Job og kompetencecenter Vest på Harald Leths Vej.

Der er behov for yderligere lokaler til aktivering af modtagere af a-dagpenge og tilbud til modtagere af sygedagpenge - i kraft af overtagelse af den tidligere statslige beskæftigelsesindsats og ny lovgivning om aktivering af sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Udvidelsen vil give plads til aktivering af 70 årspersoner, som alternativt skulle i aktivering hos private udbydere.

Anlægsprojektet er opgjort til 11,2 mio. kr. Anlægsbevillingen er vedtaget af Byrådet sammen med en forventning om, at driftsudgifterne til aktivering kan nedsættes med 1,4 mio. kr. årligt. Det betyder, at anlægsudgiften vil være fuldt finansieret efter ca. 8 år, afhængigt af hvor hurtigt bygningen kan stå færdig.

Den samlede anlægsbevilling er indeholdt i det godkendte anlægsprogram. I anlægsbudgettet er der afsat 5.523.000 kr. i 2010 og 5.624.000 kr. i 2011. Efterfølgende er der sendt en ansøgning til Indenrigsministeriet om fremrykning af 2011-budgettet til 2010. Indenrigsministeriet har imødekommet ansøgningen - både fremrykning og lånefinansiering.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

at rådighedsbeløbet på 5.624.000 kr. vedrørende 2011 fremrykkes til 2010, og

at der meddeles en samlet anlægsbevilling på 11.247.000 kr. og at beløbet frigives.

Tidligere beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget den 24. marts 2010 kl. 14.00

Godkendt som indstillet.

Anders G. Jacobsen (V) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget den 14. april 2010 kl. 10.00

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Arne Lægaard (V), Eli Vium (O) og Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

T1-1. Vurdering af perspektiver ved overtagelse af de regionale institutioner AU-Centret og Saustrup

043256-2009

Sagsfremstilling

AK/SB – SOU – ØK – BY

Ved kommunalreformen blev der ændret på strukturen i forhold til de tidligere amtslige institutioner. Nogle skulle som udgangspunkt overtages af kommunerne, mens andre som udgangspunkt skulle overtages af regionerne. Sidstnævnte institutioner kunne kommunerne dog vælge at overtage alligevel. For de institutioner, som kommunerne ikke overtog pr. 1. januar 2007 og som dermed er regionale institutioner i dag, gælder, at det i loven er fastsat, at kommunerne altid efterfølgende kan vælge at overtage dem.

På social- og sundhedsområdet overtog Holstebro Kommune dengang størstedelen af de amtslige institutioner. Der er i dag to regionale institutioner beliggende i Holstebro Kommune; Aktivitets- og Udviklingscentret (AU-Centret) og Saustrup.

AU-Centret tilbyder rehabilitering, afklaring af ressourcer, botræning til personer der er fysisk handicappede, har nedsat arbejdsevne eller har erhvervet hjerneskade. AU-Centret er desuden VISO-leverandør (VISO står for Videns- og Specialrådgivningsorganisation) og foretager en række udredninger i dette regi. AU-Centret består af 3 afdelinger med fælles administrativ ledelse. Det er rehabilitering på Thorsvej, botræning på Sportsvej og beskyttet beskæftigelse i HLT-værkstedet på Gartnerivej.

Saustrup er et bo- og dagtilbud for personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for længerevarende eller varigt ophold.

Som led i den løbende vurdering af, hvordan kommunens opgaveløsning bedst kan tilrettelægges, er der foretaget en vurdering af, om de regionale institutioner beliggende i Holstebro Kommune med fordel kan indgå i det kommunale regi. Der er derfor foretaget en administrativ vurdering af perspektiverne ved en eventuel overtagelse af de regionale institutioner AU-Centret og Saustrup. Ved vurderingen er der bl.a. indhentet oplysninger om tilbuddene fra Region Midtjylland.

I vedlagte notat er givet en vurdering af perspektiver for en eventuel overtagelse af AU-Centret og Saustrup. Den samlede vurdering er, at det vil være hensigtsmæssigt for Holstebro Kommune at overtage AU-Centret fra Region Midtjylland. Den samlede vurdering i forhold til Saustrup er, at det ikke vil være hensigtsmæssigt for Holstebro Kommune at overtage institutionen.

Notatet har været sendt til administrativ udtalelse i Region Midtjylland. Regionens udtalelse er vedlagt. Endvidere har sagen været i høring i Holstebro Handicapråd. Handicaprådets høringssvar er ligeledes vedlagt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

at den regionale institution AU-Centret overtages af Holstebro Kommune fra Region Midtjylland pr. 1. januar 2011, og

at den regionale institution Saustrup ikke overtages af Holstebro Kommune fra Region Midtjylland.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 2. marts 2010 kl. 13.00

Sagen genoptages på møde den 23. marts 2010.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2010 kl. 13.00

Indstillingen godkendes.

Social- og Sndhedsudvalget ønsker at den særlige ekspertice, der er på hjerneskadeområdet i AU-Centret bevares.

Økonomiudvalget den 25. marts 2010 kl. 08.30

Til mødet forelå en indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget fra mødet den 23. marts 2010, punkt 1.

Social og Sundhedsudvalget har godkendt indstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at den særlige ekspertice, der er på hjerneskadeområdet i AU-Centret bevares.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

SOU 02.03.2010 - Bilag 1 - Notat om perspektiver ved overtagelse af Saustrup og AU Centret endeligt. Til pol. behandling:

SOU 02.03.2010 - Bilag 2 - Administrativ udtalelse fra Region Midtjylland

SOU 23.03.2010 - Bilag 2 - Høringssvar Handicaprådet vedr. overtagelse af regionale institutioner

Lukket del

23. Aktuelt kvarter

001604-2010

År	1. halvår	2. halvår
2007	4,3 mio. kr.	2,0 mio. kr.
2008	5,1 mio. kr.	2,1 mio. kr.
2009	7,1 mio. kr.	5,1 mio. kr.

Allerede disponeret	ca. 17 mio. kr.
Forventede yderligere udgifter 1. halvår	ca. 2 mio. kr.
Forventede udgifter 2. halvår	2 - 5 mio. kr.
I alt 2010	21 - 24 mio. kr.